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鉴于深圳市太光电信股份有限公司（以下简称&公司&）的重大资产重组主要事项已基本完成，公司董事会、监事会及高级管理人员已完成变更，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部& & 邮编：100080& & 联系电话：010-& & 传真：010-& & 电子邮箱：dcits-& & 以上联系地址和联系方式
　　鉴于深圳市太光电信股份有限公司（以下简称&公司&）的重大资产重组主要事项已基本完成，公司董事会、监事会及高级管理人员已完成变更，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：　　联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部& & 邮编：100080& & 联系电话：010-& & 传真：010-& & 电子邮箱：dcits-& & 以上联系地址和联系方式的变更自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。　　&&&&& &&召开2014年度第二次临时股东大会的通知&　　经公司董事会审议通过，我公司拟定于日召开公司2014年度第二次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：　　一、召开会议的基本情况& & 1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度第二次临时股东大会。　　2、会议召集人：公司第六届董事会& & 3、会议召开的合法、合规性：　　公司第六届董事会2014年第三次临时会议决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。　　4、会议召开的日期、时间：　　（1）现场会议召开时间：日（星期二）下午14：00。　　（2）网络投票时间为：日-日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统（.cn）投票的具体时间为：日15：00至日15：00期间的任意时间。　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。　　（2）网络投票：　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。　　6、会议出席对象：　　（1）本次临时股东大会的股权登记日为日（星期三），于日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。　　7、会议地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦701会议室& & 二、本次临时股东大会审议事项：　　本次临时股东大会将审议公司第六届董事会2014年第三次临时会议中需要提交股东大会审议的议案。具体审议的议案如下：　　1、《关于修订&公司章程&部分条款的议案》；& & 2、《关于修订&股东大会议事规则&的议案》；& & 3、《关于修订&董事会议事规则&的议案》；& & 4、《关于修订&监事会议事规则&的议案》；& & 5、《关于制定&对外投资管理制度&的议案》；& & 6、《关于修订&信息披露事务管理制度&的议案》；& & 7、《关于调整独立董事津贴的议案》；& & 8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；& & 9、《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；& & 10、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；& & 11、《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。　　上述议案均已经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上披露的相关文件。　　三、现场会议参加方法：　　1、登记方式：　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。　　（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。　　2、登记时间：日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00& & 3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部& & 五、其他事项& & 1、本次会议会期半天。　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。　　3、会议联系方式& & 联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部& & 邮编：100080& & 联系电话：010-& & 传真：010-& & 联系人：辛昕& & 电子邮箱：dcits-& & 六、备查文件& & 1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议；& & 2、另附：授权委托书及回执&&&&& &&第六届董事会2014年第三次临时会议决议&　　一、董事会会议召开情况& & 深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议通知于日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。与会董事一致推举董事郭为先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　二、董事会会议审议情况& & 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任董事长的议案》；& & 经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第六届董事会新一任董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见（郭为先生简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任副董事长的议案》；& & 经本次会议审议，公司董事会选举林杨先生为公司第六届董事会新一任副董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见（林杨先生简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；& & 为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对董事会各专门委员会的委员人选重新调整。根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会的委员组成如下：　　（1）、战略委员会委员人选：董事长郭为先生（主席）、董事周一兵先生、独立董事贺志强先生；& & （2）、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事孟向阳先生、和副董事长林杨先生；& & （3）、提名委员会委员人选：独立董事贺志强先生（主席）、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生；& & （4）、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主席）、独立董事贺志强先生、董事周一兵先生。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　4、审议通过了《关于公司原高级管理人员辞职的议案》；& & 经本次会议审议，公司董事会同意林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士分别辞去公司总经理、总监、董事会秘书、内控内审部负责人和证券事务代表的职务。离任的各相关人员暂时在公司担任其他职务。　　公司董事会对林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　5、审议通过了《关于聘任公司新一任总裁的议案》；& & 根据董事长郭为先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任周一兵先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（周一兵先生简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　6、审议通过了《关于聘任公司新一任副总裁的议案》；& & 根据总裁周一兵先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任厉军先生、何文潮先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（厉军先生、何文潮先生简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　7、审议通过了《关于聘任公司新一任财务总监的议案》；& & 根据总裁周一兵先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任财务总监，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（辛昕简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　8、审议通过了《关于聘任公司新一任董事会秘书的议案》；& & 根据董事长郭为先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（辛昕简历附后）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　9、审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》；& & 鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成，公司主营业务已发生重大变化，考虑到公司经营、财务等方面的实际情况，公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况，执行原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息，便于投资者对财务报告的使用。经公司第六届审计委员会提议，公司拟采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司的原会计政策和会计估计。　　公司原会计政策和会计估计详见日披露的《深圳市太光电信股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字(2013)第4049号），原神州数码信息服务股份有限公司会计政策和会计估计详见公司于日披露的《神州数码信息服务股份有限公司月、2012年、2011年度审计报告》（XYZH/）。　　经本次会议审议，公司董事会同意本次会计政策和会计估计的调整，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(.cn)的《关于调整会计政策和会计估计的公告》。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　10、审议通过了《关于修订&公司章程&部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网.cn）；& & 鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕，为了更好推动公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和《上市公司公司章程指引》（2006年修订），公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　11、审议通过了《关于修订&股东大会议事规则&的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网.cn）；& & 本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　12、审议通过了《关于修订&董事会议事规则&的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网.cn）；& & 本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　13、审议通过了《关于制定&对外投资管理制度&的议案》（《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网.cn）；& & 为了进一步加强公司对对外投资的管理，规范对外投资行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定了《对外投资管理制度》。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　14、审议通过了《关于修订&信息披露事务管理制度&的议案》（修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网.cn）；& & 本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；& & 鉴于公司的重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，公司规范化运作要求不断提高，在公司不断发展的过程中，公司独立董事履行职责过程中承担的责任和义务也相应增加，为促进独立董事更好地发挥作用，参照本公司经营所在地区及同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合本公司实际情况，公司董事会同意调整独立董事津贴，将第六届董事会独立董事的薪酬确定为每人每年人民币9.6万元（税前）。独立董事就此事发表了独立意见。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。　　16、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；& & 公司预计2014年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称&神州数码&）日常关联交易总额不高于人民币50,000万元，其中：公司向神州数码关联销售总额不超过人民币5,000万元；公司从神州数码采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务，关联采购总额不超过人民币45,000万元。　　神州数码软件有限公司直接持有本公司45.17%的股权，是本公司的第一大股东。　　神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司45.17%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。上述交易的具体内容详见巨潮资讯网.cn的《2014年度日常关联交易预计公告》。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、林杨先生回避表决。　　17、审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；& & 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财投资，为公司和股东创造更大的收益，公司董事会同意公司及其下属子公司拟2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90,000万元（含本数）,在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。公司独立董事就此事发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(.cn)的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　18、审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；& & 公司董事会同意本公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请人民币4.7亿元的授信额度，授信期限为一年。其中：上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司使用最多不超过人民币4.7亿元的授信额度；上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度，由其他二方提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网.cn的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　19、审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》；& & 公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司之下属子公司DigitalChinaAdvancedSystemsLimited（神州数码集成系统有限公司）因业务经营需要拟向南洋商业银行申请3亿港币授信额度，授信期限为三年。公司董事会同意此次授信额度由本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网.cn的《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的公告》。　　本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　20、审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于日召开2014年度第二次临时股东大会，审议如下事项：　　（1）《关于修订&公司章程&部分条款的议案》；& & （2）《关于修订&股东大会议事规则&的议案》；& & （3）《关于修订&董事会议事规则&的议案》；& & （4）《关于修订&监事会议事规则&的议案》；& & （5）《关于制定&对外投资管理制度&的议案》；& & （6）《关于修订&信息披露事务管理制度&的议案》；& & （7）《关于调整独立董事津贴的议案》；& & （8）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；& & （9）《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；& & （10）《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；& & （11）《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。　　具体内容详见《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　三、备查文件& & 1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议；& & 2、独立董事意见。　　&&
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