陕西华县查封“大棚骗局”涉案公司资产，法人逃逸后被抓_网易新闻
陕西华县查封“大棚骗局”涉案公司资产，法人逃逸后被抓
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原计划种蔬菜水果的温室大棚，烂尾后荒草没人。  澎湃新闻 王健 图        9月28日，澎湃新闻（）独家报道了陕西华县蔬菜大棚建设骗局一事，9月29日，华县县委宣传部就此事通过电子邮件答复澎湃新闻称，秦星农业公司法人张来财在逃逸已被警方抓获并刑拘，该公司资产也已被查封。        回复称，实际参与秦星农业公司蔬菜大棚的工队为148个，涉及3个镇6个村流转土地2257亩，建棚899个，共收取建棚工队保证金3660万元。目前只有个别工队收到部分建棚资金，大部分建棚资金未按合同兑付。        由于工程款项支付出现拖欠，致使施工方垫资越来越大，引发施工方要求退还保证金、兑付材料费、工程款等问题。2014年8月下旬，秦星农业公司法定代表人张来财逃逸。8月28日，华县公安局对张来财涉嫌合同诈骗案立案侦查。目前，张来财已被刑拘，秦星农业公司资产也已被查封。        此外，警方将涉嫌犯有非国家工作人员行贿、受贿罪的嫌疑人刘某某、种某某等人刑拘。对涉案的雷某某、谭某某等人已侦查布控。目前，侦查、抓捕、追赃等工作正在进行。        与此同时，由华县公安局经侦大队牵头，会同其他相关部门，组织了近百名技术人员及有资质的专业评估人员，对涉案日光温室进行逐棚测绘和评估，预计本月底完成此项工作。届时将成立资产处置组，尽快做好涉案资产处置工作。        回复称，华县正在对全县当前流转土地、建设日光温室有关情况进行全面摸底调查。同时，对相关日光温室大棚建设一律暂停。        不过，上述回复未提及全国循环农业华州示范基地烂尾一事，该项目由陕西绿星柳农林科技有限公司开发，占地800余亩，在建大棚百余个，该基地在日揭牌，现在也已成烂尾工程。        而针对政府官员出席秦星农业公司大棚项目开工典礼一事，华县县委宣传部一负责人表示，当时只有部分乡镇领导出席典礼，县政府领导并未参加。        新闻回顾：        从去年5月底至今年8月下旬，陕西秦星农业发展有限公司收取三千多万元保证金后，向上百家施工队发包了一万多个蔬菜大棚建设工程，由各施工队垫资建设。据多个包工头介绍，目前已完成75米标准大棚1400个，总投资约3亿元，但秦星农业公司仅在前期支付了600多万的工程款。        当地政府回复施工队称，秦星农业公司无履约能力，造成合同无法履行，其行为涉嫌合同诈骗，公安机关已于8月29日将该公司法定代表人张来财刑拘。9月15日，华县经济发展局一位副局长表示，秦星农业公司所有项目均无备案手续，“都是非法的”。        澎湃新闻记者在华县多个乡镇走访发现，除了秦星农业公司项目涉及的三个乡镇外，位于华县莲花寺镇的全国循环农业华州示范基地也已荒草遍野，该基地占地800余亩，在建的100多个大棚已经停工。加上秦星农业公司烂尾项目，华县因修温室大棚而撂荒的耕地至少三千余亩。
(原标题：陕西华县查封“大棚骗局”涉案公司资产，法人逃逸后被抓)
本文来源：澎湃新闻网
责任编辑：王晓易_NE0011
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法人前公安现名流 家族企业骗套千万国债资金
19:23:03　t望东方周刊
　　一个财政决算1.33亿元的国债建设项目，竟被一个家族企业骗套了3084万元； &&&
一个解决百姓用水难的民心工程，居然被一个家族企业当成了“摇钱树”
　　海南一个家族企业仅以138万元资本金便控制了1.54亿元--百倍于其身价国债建设项目，并骗套3000多万元。国家审计署一次偶然的审计，揭
开了这个"神话"。
　　这家名叫海南万州市政建设有限公司（以下简称万州市政公司）的企业，因在万宁供水国债项目建设中骗套巨额国家建设资金，其法定代表人、总经理陈涛（万宁市人大常委会委员），被公安机关依法逮捕。
　　陈涛的锒铛下狱，缘于国家审计署驻深圳特派办2003年6月对万宁供水国债建设项目的审计，审计人员经过70多天的调查取证，揭开了隐藏在万宁供水项目背后的黑幕。据查证，万州市政公司在万宁供水项目建设中，弄虚作假，虚报决算，疯狂骗套巨额国债建设资金。截止2003年6月底，万州市政公司仅在工程造价和材料采购上，骗套国债建设资金就达3084万元。
　　今年1月，审计署将此案移送海南省政府。海南省政府高度重视，迅速成立了由省、市两级纪检、公安、财政、审计、检察组成的专案组。2月，根据审计结论，专案组对陈涛实施了"双规"，现陈涛已被公安机关正式逮捕，同时逮捕的还有公司办公室主任王柏林、出纳卓廷芳。另外两名重要的涉案人员冯某、刘某畏罪潜逃，公安部门正在追捕之中。
　　以小博大的"民企神话"
　　海南万宁供水工程，是国债资金扶持的公用事业建设项目，是解决当地老百姓用水难的民心工程。1996年立项，1998年开工，2001年竣工投产。建设规模为10万吨/日，概算投资1.54亿元，财政批复决算1.33亿元，由海南万州市政公司承建。有关资料显示，该单位是民营企业，注册资本188万元。
　　这是一次偶然的审计，民营企业本不在国家审计范畴，而一个多亿的国债资金，与近年来国家审计单个项目少则十几亿，多则几十亿甚至上百亿的规模也不能相比。
　　但一个县级市的民营企业，仅以188万元资本金（其中50万元是骗取的国家建设资金），就控制了1.54亿元、百倍于身价的国债建设项目，这听起来实在像个神话。
　　根据现行国债及国家投资建设管理模式，承建国债建设工程的项目法人，通常为全民国企单位，而且国家规定项目法人投入的资本金不得少于总投资的20％。
　　2003年6月，深圳特派办出于对这个"神话"的怀疑，在对海南省34个国债项目进行审计调查后，决定对民营企业万州市政公司承建的万宁市供水国债建设项目一期进行全面审计，藉此对目前改革关注的社会资本进入国家投资领域的方向，作一些有益的探索。
　　本来，这个项目已经风平浪静地过去了。当地百姓喝上了干净水，自然高兴；地方政府有政绩，脸上有光；陈涛也松了口气，因为在深圳特派办到来前不久，他刚拿到省财政厅于日下达的决算批复，决算金额1.33亿元，有了这纸重要批文，万宁供水项目就算"盖棺定论"，所有的"获利"终可兑现"落袋为安"了。陈涛已紧锣密鼓地张罗起万宁供水续建工程和陈氏家族8000万元规模的四星级恒涛花园酒店了。
　　但深圳特派办的审计打破了这表面的平静。
　　国债项目落入"夫妻店"
　　为了揭开一个民企何以能仅凭100多万元的资本金，就掌控国家1.54亿元建设资金之谜，审计人员决定先从摸清公司性质和背景入手。
　　从工商局调阅该公司所有的登记变更资料发现，万州市政公司从1996年2月到1999年8月，进行了一系列眼花缭乱的变化，几经重组，几易身份，但有一根主线十分清晰。
　　万州市政公司在申请承建万宁供水工程前，一直是全民所有制性质。陈涛正是以万宁县（后改市）政府组建的万州市政公司全民所有制身份，申请承建万宁供水项目的。立项完成前，他拖着未到工商局办理更名登记手续。待立项完成、工程到手，陈涛便不顾万宁县政府关于将该公司定性为集体所有制的批复，偷梁换柱，到工商局办理更名登记手续，资本金由陈涛等个人认缴，使公司成为纯民营性质。
　　1999年8月，陈涛又将公司改组为有限公司。3个股东分别是自己（出资98万元）；恒涛实业有限公司（出资50万元，法定代表人为妻子李代萍）；妹夫刘光云（出资40万元）。陈涛任公司法定代表人、总经理，至此，万州市政公司经过3年嬗变，从全民到民营，最终成为陈涛家族的"夫妻店"，1.54亿元国债项目的管理权和经营权，也随之落入陈氏"夫妻店"。
　　而在此期间，万州市政公司从全民国企到家族企业如此重大的改组嬗变竟无人过问和追究。地方政府有关审批管理部门，在万州市政公司资本金未达到国家规定比例20％（计3081万元）的情况下，便批准认定万州市政公司兴建万宁供水项目。项目运作过程中，未派专人参与管理，又缺乏有效的外部监管，致使国家建设资金管理严重失控，国有资产处于无人保护的境地。
　　造假套取3000余万
　　摸清了陈涛家族公司的背景和性质，审计人员顿感情况严峻。凭职业判断，国债资金置于这样的背景和环境中，想不出事都难。
　　"万州市政公司的最大特点就是假，账假、工程资料假、假得离谱。大量的虚假资料让我们花费了许多时间精力。"时任审计现场负责人的陈处长告诉《t望东方周刊》。
　　陈处长所在处室是深圳特派办专门负责固定资产投资项目审计的，常年在工程建设审计中摸爬滚打，打交道的企业和项目无数，曾揭出震惊全国的粤海铁路私分国资大案。但碰到陈涛这样的家族企业，审计人员算是长了见识。
　　审计发现，该公司管理十分混乱，主要工程和材料采购，都不经过招标或招标流于形式，其中有一半以上的工程分配给陈涛控制的施工单位和其妹夫刘光云组建的不具备资质的施工队。设计、监理以及所有甲方供料均未进行招标，尤其是工程材料均在陈涛的控制下采购。公司财务管理更乱，审计人员再一次盘点中发现，该公司编制的假账竟达6套之多，白条入账、重复记账，大笔现金支出等问题非常普遍，如在材料采购中，以不真实不准确的资料为依据，甚至白条入账，虚列成本1230.8万元等。该公司还以虚假的会计报表骗取银行贷款600万元。
　　万宁供水项目管理被搅成了一池浑水，给审计人员调查取证带来极大的难度。后来的事实证明，陈涛家族企业转移、套取的国家建设资金，均出自"浑水"项目和乱账之中。
　　"万宁二建"和"湛江建筑公司"是"中标"承建万宁供水项目最多的两个施工单位。然而这两个公司只是挂靠单位，陈涛家族企业只是借用两公司的民成、资质，来完成"招标"及竣工结算的签字盖章，实际施工均由陈涛妹夫自行组建或指定施工队完成。为了掩人耳目，陈涛及有关人员炮制了一套施工合同、工程结算、转账账户、付款凭证等假资料。建设单位和施工单位都由陈涛公司一肩挑、完全成了陈涛公司左手跟右手的交易。
　　进户管网是"万宁二建""中标"承建的工程项目，但实际上是由陈涛妹夫刘光云组建的不具资质的施工队完成，审计人员经实际测量和调查取证发现，居然有一半以上的单项工程，实际完成额不足决算价的10％，进户管网决算总价1384万元中，虚报、多报造价竟达1071万元，有近八成的水分。
　　为了达到套钱的目的，陈涛及手下不择手段，什么假都敢造。除了利用假账本、假签名、假报表、假凭证、假付款等造假手段外，甚至采取私刻公章，私开他人银行账户，虚构采购、虚构贷款事项等极端恶劣的手段，来骗取国家建设资金。
　　经审计查实，截止2003年6月底，陈涛等人通过虚增内容、伪造结算资料、多计造假等手段，虚报决算，套取建设资金2463万元。通过私刻公章、伪造合同，虚构材料采购事项、骗取、转移国家建设资金621万元。
　　国债漏洞堪忧
　　为了查清被陈涛家族企业骗套资金的去处，审计人员乘胜追击，扩大审计范围，把陈涛家族所有企业都挖出来查个遍。结果发现陈涛从1999年到2001年底，一口气成立了4个"恒"字大头的家族企业：恒涛实业、恒涛装潢、恒运旅业、恒动环保，并已获建规模8000万元的兴隆恒涛花园酒店（由恒动环保公司运作），这些公司的法定代表人均由陈涛及妻子李代萍担任，股东由陈涛姐姐陈秀兰、妹妹陈秀娟、妹夫刘光云组成。
　　这些公司大多是中心公司套钱洗钱的工具。经查，这几个公司除恒动环保在运作恒涛酒店外，其他3个公司均无经营，但资金往来却很热闹，审计人员顺藤摸瓜，随着一个个账户的延伸，一笔笔资金的追溯，一个资金网络图绘制出来，所有资金的来龙去脉一清二楚。
　　结果显示，被万州市政公司骗套的3084万元建设资金中，有2000多万元被绕着圈子转至4个公司。其中，用作恒涛实业投入万州市政公司资本金50万元（公司实际资本金原来才138万元）；用于陈涛的恒涛花园酒店购买土地、设计费等640万元；开具现金和转帐支票给陈涛59万元、用于购住房35.32万元，以恒涛实业、恒运旅业、"万宁二建"、刘光云的名义借款给万州市政公司分别为1171.68万元、60万元、188.5万元、116万元。
　　陈涛一直都很镇定，他有3年公安系统工作经历，是当地的名流，除了万州市政公司总经理、万宁人大常委会委员外，在审计进点时给审计人员的名片上，还可看到更多的头衔：万宁市商会会长、政协常委、书画协会会长，公司醒目的位置还悬挂着万州市政公司2002年7月荣获海南省八部门联合评选颁发的"文明诚信企业"奖牌（在后来的审计中，审计人员看到陈涛公司所付出的赞助、礼品、接待等费用达174万元之多）。
　　面对审计人员的一次次问询，他可以面不改色心不跳地一次次解释--推翻-再解释--再推翻，循环往复。记者看到他在其中一份"有关私刻中外建某公司公章"审计证据下签的意见--"情况属实。但姚某刻章盖章是为了配合工程竣工资料及决算而为"，竟如此振振有辞。
　　但当审计组将"虚假交易转移资金"方面的审计证据给陈涛签意见时，他终于慌了，坐不住了。2003年8月初，他急忙那来一沓资料，向审计组提供了4个家族公司及关系密切的公司于7月28日归还"国债资金"的收据本。但审计人员发现收据是依次跳号填写的，再查资金来源发现，所谓"归还国债"，实际是陈涛公司通过其控制的"万宁二建"银行账户，挪用国债建设资金1028.68万元还上的。
　　一个家族企业以小博大的"神话"破灭了，但"神话"反映出国有资产管理中存在着致命的漏洞。本来，凭陈涛的身份和资本金不可能承建万宁供水项目，更何况国债资金是"高压线"，但为何至今还有如此大的漏网之鱼？从陈涛公司的立项、嬗变到运作，我们看到了一道道失守的大门，让陈涛们有了长驱直入的胆量和可能。
　　同时，社会资本进入国家基本建设和公用事业领域后，应如何规范、如何管理、这个反面案例同样提出了值得警醒的问题。（特约记者
杨晓雷）特约编辑：舒薇霓
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集体洗钱公司的法人代表因“不知情”而释放是否合法
山东－济南&07-28 20:53&&悬赏 25&&发布者:钟情重义 & 回答:(7)
一家基金会下有一家养老院和一家公司，养老院涉嫌侵占他人财产，然后用超出市场价的价格从公司购买产品将非法取得的财务转移到公司名下。请问公司的法人代表被释放合法吗？应该怎么判处？判处什么人呢？
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你好，我是想问，那个公司法人是不是犯罪啊？
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《公司法》适用的公司类型
根据我国《公司法》第二十条第三款的规定，人格否认适用的公司类型并未区分有限责任公司还是股份有限责任公司。因此，只要符合《公司法》第二十条第三款的条件，不论是什么类型的公司，都可以适用法人人格否认。&适用的案件类型
根据最高人民法院《》，公司法人人格否认被列为一类专门的案件类型，该案件类型的案由称作“股东滥用公司法人独立地位和赔偿纠纷”。
适用的情形/公司法人人格否认制度
1、公司资本显著不足公司资本不足是指公司成立时实际投入公司的资本额与所隐含的风险相比明显不足，其判断的依据是经营的需求而非法律的具体规定。2、利用公司回避合同义务在公司被用来作为回避的场合，公司的法人人格通常也将被否认。公司被用来回避合同义务的情形主要包括：(1)为逃避上的特定不作为义务而设立新公司从事相关活动，如竞业禁止义务、商业保密义务、不得制造特定商品的义务等；(2)通过成立新的公司逃避债务，主要是将公司资产转移到新公司而逃避原公司的；(3)利用公司对债权人进行欺诈以逃避合同义务。3、利用公司规避法律义务利用公司规避法律所规定的强制性义务，如为了逃税、等非法目的而成立公司等。4、公司法人人格的形骸化公司法人人格形骸化实质是公司与股东完全混同，公司仅仅是股东的另一形象，是股东行为的工具，因而失却独立存在的价值。具体表现在：(1)股东对公司的不正当控制。股东对公司的不正当控制是指股东通过对公司的控制而实施不正当影响，使公司丧失了独立的意志和利益，成为为股东谋取利益的工具。2)财产混同。财产混同是指公司的财产不能与该公司的股东或其他公司的财产作清晰的区分。此时公司缺乏独立的财产，也就缺乏了作为独立人格存在的基础。(3)业务混同。业务混同主要表现在公司与股东从事同一业务，且业务的进行不加区分，大量交易活动形式上的交易主体与实际主体不符或无法辨认。(4)组织机构混同。组织机构混同是指公司与股东在组织机构上存在严重的交叉、重叠，如“一套班子、两块牌子”的情况等。
制度意义/公司法人人格否认制度
公司法人人格否认制度的意义：
（一）公司法人人格否认制度是公司法人制度的必要、有益的补充。公司否认制度的本质，是当股东运用背离法律赋予法人人格的原始初衷（即公平、平等、正义）的手段而为他人控制和操纵时，公司法人已不再具有独立性质，法律将无视法人的独立人格而追究法人背后的操纵者的法律责任。因此，这种所引起的从法人人格确认向法人人格否认的复归并非是对整个法人制度的否定，恰恰是对法人人格的严格恪守。因为运用法人人格否认制度所否认的法人，实际上是一个被控制了的、失去人格独立性的法人空壳。法人人格否认制度作为在特定条件下对社会公共利益特别是利益的合理与必要的保护手段，有效地维护了法人制度的健康发展，防止法人制度的价值目标不致发生偏向和被异化。从这个意义上讲，法人人格否认制度不仅不是法人制度的否认，反而是法人制度的补充与升华。正是法人人格否认制度，证明并捍卫了法人制度的公平、合理与正义。
（二）法人人格否认制度是法人制度的完善与发展。如同的独立人格除有自然死亡之外尚有宣告死亡制度予以取消一样，法人之独立人格除有消灭制度之外也有否认制度，法人人格之确认与法人人格之否认构成了法人制度的辩证统一、不可分离的两个方向。法人人格否认制度弥补了法人人格确认制度的缺陷，可以有效地防范不法分子滥用法人的人格和有限责任的特性逃避法定或约定的义务，保护了社会共公利益和公司债权人的利益，使法律从形式上的公平合理走向了实质上的公平合理，极大地丰富了理论，使法人制度更加丰富、完善。
目的在于保护债权人利益或，从而否定股东的，要求滥用公司法人人格的对法人的债务承担连带责任的一种法律制度。
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