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东方电子审计案例分析
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东方电子公司审计案例基本情况分析
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东方电子公司审计案例基本情况分析
官方公共微信未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
陈勇董事、副总经理因公出差丁振华
董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
杨恒坤董事５２３００否
丁振华董事长、总经理５２３００否
陈勇董事、副总经理５２３００否
马鹏祥董事、副总经理５２３００否
李小滨董事５２３００否
王清刚董事、董秘５２３００否
夏清独立董事５２３００否
郭明瑞独立董事５２３００否
吕永祥独立董事５２３００否
股票简称东方电子
股票代码０００６８２
上市交易所深圳证券交易所
注册地址烟台市芝罘区机场路２号
注册地址的邮政编码２６４０００
办公地址烟台市芝罘区机场路２号
办公地址的邮政编码２６４０００
公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
电子信箱ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
&&调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入（元）１，０２７，１７９，２０８．５５９４４，８９１，１９１．４２９４２，８６７，８１３．７４８．９４％８６３，４４４，７１３．９０８６１，４１５，７９２．７４
利润总额（元）４０，２８８，８２６．４６３９，６２５，８４１．３２３７，７３４，７７９．２６６．７７％４０，３４２，２１１．８０３８，４４５，９６８．７６
归属于上市公司股东的净利润（元）２０，１１２，９３０．６１２１，４５３，００４．６９１９，５６１，９４２．６３２．８２％１８，８８６，９６０．３８１６，９９０，７１７．３４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）１４，４６０，８５４．４３１３，９２６，７３１．０２１２，０３５，６６８．９６２０．１５％１４，５３８，５３１．５７１２，６４２，２８８．５３
经营活动产生的现金流量净额（元）８９，４０５，５７７．６６２３，２２０，１４２．５０２３，２２０，１４２．５０２８５．０３％２２，４２５，４４４．２５２２，４２５，４４４．２５
&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
&&调整前调整后调整后调整前调整后
总资产（元）１，８６５，５４２，３７３．８５１，７３３，４３９，８６５．８９１，７２９，４２８，０９０．０４７．８７％１，７２６，７２９，２６５．２１１，７２４，７２０，６３３．２６
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，３５０，４３０，６１１．７６１，３３４，３３３，４８０．５４１，３３０，５４６，１７５．４４１．４９％１，３１３，５５７，２２８．５７１，３１１，６６０，９８５．３３
股本（股）９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．０００．００％９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．００
&董事会秘书证券事务代表
姓名王清刚张俊杰
联系地址烟台市芝罘区机场路２号烟台市芝罘区机场路２号
电话０５３５－５５２００６６０５３５－５５２００６６
传真０５３５－５５２００６９０５３５－５５２００６９
电子信箱ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
年内召开董事会会议次数５
其中：现场会议次数２
通讯方式召开会议次数３
现场结合通讯方式召开会议次数０
&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
&&调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元／股）０．０２０６０．０２１９０．０２００３．００％０．０１９３０．０１７４
稀释每股收益（元／股）０．０２０６０．０２１９０．０２００３．００％０．０１９３０．０１７４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０１４８０．０１４２０．０１２３２０．３３％０．０１４９０．０１２９
加权平均净资产收益率（％）１．５０％１．６２％１．４８％０．０２％１．４５％１．３０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．０８％１．０５％０．９１％０．１７％１．１２％０．９７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０９１４０．０２４０．０２４２８０．８３％０．０２３０．０２３
&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
&&调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．３８１．３６１．３６１．４７％１．３４１．３４
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益１３９，１５２．９４&
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外３，８０３，３７４．５７&
委托他人投资或管理资产的损益３，６９８，６３０．１４&
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３８９，８７４．７９&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２０３，９０４．８１&
少数股东权益影响额－１，１５６，６９６．８１&
所得税影响额－１，０１８，３５４．６４&
合计５，６５２，０７６．１８－
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份１８８，８２０，０９４１９．３０％&&&－６，３１５－６，３１５１８８，８１３，７７９１９．３０％
１、国家持股&&&&&&&&&
２、国有法人持股１８８，６５７，２８０１９．２９％&&&&&１８８，６５７，２８０１９．２９％
３、其他内资持股１６２，８１４０．０２％&&&－６，３１５－６，３１５１５６，４９９０．０２％
其中：境内非国有法人持股&&&&&&&&&
境内自然人持股１６２，８１４０．０２％&&&－６，３１５－６，３１５１５６，４９９０．０２％
４、外资持股&&&&&&&&&
其中：境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
５、高管股份&&&&&&&&&
二、无限售条件股份７８９，３４３，１０１８０．７０％&&&６，３１５６，３１５７８９，３４９，４１６８０．７０％
１、人民币普通股７８９，３４３，１０１８０．７０％&&&６，３１５６，３１５７８９，３４９，４１６８０．７０％
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数９７８，１６３，１９５１００．００％&&&０&９７８，１６３，１９５１００．００％
股东总数１９４，３３１
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
东方电子集团有限公司国有法人１９．７４％１９３，０６１，４２６１８８，６５７，２８０６０，２１１，２００
张丽华境内自然人０．４５％４，４００，０００００
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金境内非国有法人０．３９％３，８４４，５６１００
陈锦亮境内自然人０．３１％３，０７４，６８０００
秦瑞境内自然人０．２１％２，０８５，９００００
张国龙境内自然人０．２０％１，９３６，１００００
中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金境内非国有法人０．１８％１，７８６，９１４００
彭士学境内自然人０．１８％１，７３９，５２３００
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金境内非国有法人０．１８％１，７３８，０００００
王新民境内自然人０．１５％１，５００，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
东方电子集团有限公司４，４０４，１４６人民币普通股
张丽华４，４００，０００人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金３，８４４，５６１人民币普通股
陈锦亮３，０７４，６８０人民币普通股
秦瑞２，０８５，９００人民币普通股
张国龙１，９３６，１００人民币普通股
中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金１，７８６，９１４人民币普通股
彭士学１，７３９，５２３人民币普通股
中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金１，７３８，０００人民币普通股
王新民１，５００，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
东方电子集团有限公司１８８，６５７，２８０００１８８，６５７，２８０股改限售２００９年１０月１６日
丁振华１２７，３１８００１２７，３１８高管持股２０１１年１月２日
马鹏祥２５，２５９６，３１５０１８，９４４高管持股２０１１年１月２日
陈巨升４，６１２００４，６１２监事持股２０１１年１月２日
孙江国５，６２５００５，６２５监事持股２０１１年１月２日
合计１８８，８２０，０９４６，３１５０１８８，８１３，７７９－－
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
自动化行业５９，３６４．２３３２，３００．０１４５．５９％１０．４３％７．６３％１．８３％
非自动化行业４２，２０５．０４３７，３０５．５２１１．６１％６．４９％８．６３％－１．６９％
主营业务分产品情况
电力自动化系统３８，７９２．１６２４，４９８．０２３６．８５％１．８６％－１．８４％２．３８％
信息管理及电费计量系统２０，５７２．０７７，８０１．９９６２．０７％２５．６４％３７．５９％－３．３０％
电子设备及系统集成２７，２１７．７９２６，０１５．４５４．４２％３．８０％３．７６％０．０４％
租赁３，５５７．０３１，６１７．８４５４．５２％８．３１％４７．７４％－１２．１４％
其他１１，４３０．２２９，６７２．２３１５．３８％２１．６０％２７．８７％－４．１５％
合计１０１，５６９．２７６９，６０５．５３３１．４７％８．７９％８．１５％０．４０％
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北方区５２，６７３．４８１．３６％
中西部地区１４，７２２．０２２．４７％
东南部地区２４，７４３．６４２１．７０％
国外９，４３０．１３４０．７８％
合计１０１，５６９．２７８．７９％
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨恒坤董事男４７２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－－０．００是
丁振华董事长、总经理男４６２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日１６９，５７５１６９，５７５－３２．５０否
陈勇董事、副总经理男４５２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－２９．９０否
马鹏祥董事、副总经理男４８２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日２５，２５９１８，９４４卖出２９．９０否
李小滨董事男４４２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－２４．８０否
王清刚董事、董秘男４４２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－１５．５０否
夏清独立董事男５４２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－３．５０否
郭明瑞独立董事男６４２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－３．５０否
吕永祥独立董事男６２２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－３．５０否
陈巨升监事会召集人男４９２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日６，１５０６，１５０－１７．００否
孙江国监事男４８２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日７，５００７，５００－１９．５０否
王永监事男４０２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－１２．４０否
隋建华副总经理女４８２００９年０４月２２日２０１２年０４月２１日００－２９．２０否
邓发总会计师男３８２００９年１２月３０日２０１２年０４月２１日００－１６．２０否
合计－－－－－２０８，４８４２０２，１６９－２３７．４０－
分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年０．００１９，５６１，９４２．６３０．００％２０，４４７，０３２．７７
２００８年０．００１６，９９０，７１７．３４０．００％７，４８８，８１８．１９
２００７年０．００１８，１１５，４２３．０３０．００％－３，５１４，２２５．３１
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）０．００％
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
龙口东立电线电缆有限公司２０１０年１０月３０日；公告编号：２０１００１７１，７００．００２０１０年１２月１６日１，７００．００连带责任保证２０１０年１２月１６日－２０１１年１２月１５日否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）１，７００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）１，７００．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）１，７００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）１，７００．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）１，７００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）１，７００．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）１，７００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）１，７００．００
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例１．２６％
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
留存数额较少。增加研发投入和产品升级。
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
烟台东方电子玉麟电气有限公司２６．２２０．０２％３４．７６０．１１％
烟台东方海华电子发展有限公司２５．７３０．０３％６２１．７８０．３８％
天津东方凯发电气自动化技术有限公司３９２．３３０．４０％０．０００．００％
合计４４４．２８０．４５％６５６．５４０．４９％
与年初预计临时披露差异的说明无
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺东方电子集团有限公司持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于６．００元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。承诺履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）无无无
序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例
（％）报告期损益
期末持有的其他证券投资０．００－０．０００．００％０．００
报告期已出售证券投资损益－－－－５１４，４５２．９３
合计０．００－０．００１００％５１４，４５２．９３
所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
烟台银行股份有限公司２０，０００，０００．００１０，０００，００００．５０％２０，０００，０００．０００．０００．００长期股权投资增资扩股
合计２０，０００，０００．００１０，０００，０００－２０，０００，０００．０００．０００．００－－
项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额&&
减：可供出售金融资产产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额&&
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额&&
减：现金流量套期工具产生的所得税影响&&
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
转为被套期项目初始确认金额的调整额&&
４．外币财务报表折算差额&&
减：处置境外经营当期转入损益的净额&&
５．其他&&
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响&&
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额&&
合计０．０００．００
财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号鲁正信审字（２０１１）第４０５６号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人东方电子股份有限公司全体股东：
引言段我们审计了后附的东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的合并资产负债表和母公司资产负债表，２０１０年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表及合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方电子公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，东方电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方电子公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
审计机构名称山东正源和信有限责任会计师事务所
审计机构地址山东。济南
审计报告日期２０１１年０３月２５日
注册会计师姓名
刘元锁、邹海波
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金５５７，８６２，８３６．８３３４６，４６９，４５６．９７４０５，４０２，２５５．２０３１６，０７７，７５７．２６
结算备付金&&&&
拆出资金&&&&
交易性金融资产&&８６，０７０．００８６，０７０．００
应收票据１１，８３９，６４５．００１０，１８０，６４５．００１０，５１２，２１４．５０９，６８２，８３９．５０
应收账款４０４，６７４，２２９．４４２９３，９６３，４１４．００３９８，１７７，０４５．７９２８０，８８２，３１８．９９
预付款项３４，７６８，５３６．２４３，３３７，４３５．３８２９，５７８，３６０．１４９，２６３，９７４．６１
应收保费&&&&
应收分保账款&&&&
应收分保合同准备金&&&&
应收利息&&&&
应收股利&&&&
其他应收款５５，１２７，６６５．３６５２，１８１，６８０．４９４１，９１９，０５９．４１４１，５８７，８２２．６３
买入返售金融资产&&&&
存货１４０，４０８，６７２．６３９５，１８９，８６２．３０１２４，９４０，１５１．３７９４，２３２，０９４．８３
一年内到期的非流动资产&&&&
其他流动资产&&&&
流动资产合计１，２０４，６８１，５８５．５０８０１，３２２，４９４．１４１，０１０，６１５，１５６．４１７５１，８１２，８７７．８２
非流动资产：&&&&
发放委托贷款及垫款&&&&
可供出售金融资产&&&&
持有至到期投资&&５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００
长期应收款&&&&
长期股权投资２７，６６５，２５５．１４２３４，３６３，４５８．６５２７，３８６，０２１．８２１９９，５１４，２２５．３３
投资性房地产２４６，３４１，１３６．４１１６８，１３９，８１９．２３２５３，２２７，８８１．３９１７２，９１６，４７３．１４
固定资产３０９，１３２，５８３．７６２７８，３００，９６５．６８３１４，５５０，５９５．１２２８３，８０４，８７８．６５
在建工程３，０７９．９０&１８，０００．００１８，０００．００
工程物资&&&&
固定资产清理&&&&
生产性生物资产&&&&
油气资产&&&&
无形资产５２，６２８，９１２．０１３１，８７２，５１５．９３４７，３８３，３３２．９９２６，３１６，４８４．０４
开发支出６，７４５，８５５．０９６，７４５，８５５．０９８，３４５，２９６．４０８，３４５，２９６．４０
长期待摊费用２，２２３，９９３．８９６３３，１２０．２８２，４５６，４５３．８１７９４，７６８．０１
递延所得税资产１６，１１９，９７２．１５１４，６３５，５１３．１７１５，４４５，３５２．１０１４，２１１，５９１．２３
其他非流动资产&&&&
非流动资产合计６６０，８６０，７８８．３５７３４，６９１，２４８．０３７１８，８１２，９３３．６３７５５，９２１，７１６．８０
资产总计１，８６５，５４２，３７３．８５１，５３６，０１３，７４２．１７１，７２９，４２８，０９０．０４１，５０７，７３４，５９４．６２
流动负债：&&&&
短期借款２４，０００，０００．００&２４，０００，０００．００&
向中央银行借款&&&&
吸收存款及同业存放&&&&
拆入资金&&&&
交易性金融负债&&&&
应付票据３２，１２８，７１０．００３２，１２８，７１０．００２７，５４２，６６７．５６２７，７９２，６６７．５６
应付账款１６６，７１１，６７５．００６２，８０３，７０８．５６１０９，１４９，７７６．３５５０，７３３，７４４．７９
预收款项９０，３３９，４９７．４７２４，５１８，８０１．６４７３，８６１，９２９．６９４０，３８８，０５５．２０
卖出回购金融资产款&&&&
应付手续费及佣金&&&&
应付职工薪酬８，００５，５７８．９９２，６０６，９４６．２８６，４０９，４５６．３４１，６４０，１６８．４４
应交税费３，２９９，５２４．８７－１，３８５，９００．４３６，００１，０３２．４５－１，１２０，５６７．２３
应付利息&&&&
应付股利７，８４０．００&１１，０４０．００&
其他应付款６３，７４３，６３６．９８５３，０５６，９０２．０２６７，１５２，９８２．７５４０，７０４，８７２．６２
应付分保账款&&&&
保险合同准备金&&&&
代理买卖证券款&&&&
代理承销证券款&&&&
一年内到期的非流动负债&&&&
其他流动负债&&&&
流动负债合计３８８，２３６，４６３．３１１７３，７２９，１６８．０７３１４，１２８，８８５．１４１６０，１３８，９４１．３８
非流动负债：&&&&
长期借款&&&&
应付债券&&&&
长期应付款&&&&
专项应付款&&&&
预计负债&&&&
递延所得税负债&&&&
其他非流动负债８，０８０，６３６．１７６，４００，６３６．１７４，９００，０００．００４，９００，０００．００
非流动负债合计８，０８０，６３６．１７６，４００，６３６．１７４，９００，０００．００４，９００，０００．００
负债合计３９６，３１７，０９９．４８１８０，１２９，８０４．２４３１９，０２８，８８５．１４１６５，０３８，９４１．３８
所有者权益（或股东权益）：&&&&
实收资本（或股本）９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．００９７８，１６３，１９５．００
资本公积３４１，７３５，０５６．００３４１，５１２，４５１．１２３４１，９６３，５５０．２９３４１，４６２，４５１．１２
减：库存股&&&&
专项储备&&&&
盈余公积３，９３６，８０２．８２３，９３６，８０２．８２２，６２２，９７４．３５２，６２２，９７４．３５
一般风险准备&&&&
未分配利润２６，５９５，５５７．９４３２，２７１，４８８．９９７，７９６，４５５．８０２０，４４７，０３２．７７
外币报表折算差额&&&&
归属于母公司所有者权益合计１，３５０，４３０，６１１．７６１，３５５，８８３，９３７．９３１，３３０，５４６，１７５．４４１，３４２，６９５，６５３．２４
少数股东权益１１８，７９４，６６２．６１&７９，８５３，０２９．４６&
所有者权益合计１，４６９，２２５，２７４．３７１，３５５，８８３，９３７．９３１，４１０，３９９，２０４．９０１，３４２，６９５，６５３．２４
负债和所有者权益总计１，８６５，５４２，３７３．８５１，５３６，０１３，７４２．１７１，７２９，４２８，０９０．０４１，５０７，７３４，５９４．６２
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１，０２７，１７９，２０８．５５４７８，５２２，７５９．２３９４２，８６７，８１３．７４４４９，２７６，９６７．４６
其中：营业收入１，０２７，１７９，２０８．５５４７８，５２２，７５９．２３９４２，８６７，８１３．７４４４９，２７６，９６７．４６
利息收入&&&&
已赚保费&&&&
手续费及佣金收入&&&&
二、营业总成本１，０１９，０３７，０１５．５２４８８，５０１，５３６．４７９３４，３６９，６７２．６１４５６，７８５，９９８．５７
其中：营业成本７０１，４０１，９７８．１６３１３，９４６，７５５．２４６４８，１７８，３９０．９６２９０，９０６，３６７．５４
利息支出&&&&
手续费及佣金支出&&&&
退保金&&&&
赔付支出净额&&&&
提取保险合同准备金净额&&&&
保单红利支出&&&&
分保费用&&&&
营业税金及附加１０，０２６，２６４．８６４，１１８，６２６．６７８，１３０，７５４．６５４，４８２，８０５．８５
销售费用１２４，０８５，６７２．３３７７，２３４，６２１．１０１１４，５９７，８７７．４７７６，７３１，４７２．８４
管理费用１７９，６５８，４７８．０７９３，８０８，８７０．４１１５８，１４４，７８９．５０８３，８４２，７１０．８１
财务费用－２，６２３，９９５．４５－４，１３７，４７１．９４－６，５１３，６１８．３１－７，８６４，４２５．００
资产减值损失６，４８８，６１７．５５３，５３０，１３４．９９１１，８３１，４７８．３４８，６８７，０６６．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）４，３６７，７３８．２５１１，５０４，２１０．５８６，０１１，７９０．８０１１，９６２，１０１．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益２７９，２３３．３２２７９，２３３．３２２５７，７８４．４０２５７，７８４．４０
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１２，５０９，９３１．２８１，５２５，４３３．３４１４，５０９，９３１．９３４，４５３，０７０．６７
加：营业外收入２９，１４４，５２８．５８１２，２７７，９８５．６９２４，３０４，３３７．６３９，７４２，９５６．８９
减：营业外支出１，３６５，６３３．４０１，０８９，０５６．２８１，０７９，４９０．３０７３８，９２７．４３
其中：非流动资产处置损失５６，０５３．０５２５，９８０．９０１９７，５３１．９６１２５，１１７．７７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４０，２８８，８２６．４６１２，７１４，３６２．７５３７，７３４，７７９．２６１３，４５７，１００．１３
减：所得税费用３，２８７，３１６．９９－４２３，９２１．９４１，７０６，３５６．４３－９４０，９１６．０７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３７，００１，５０９．４７１３，１３８，２８４．６９３６，０２８，４２２．８３１４，３９８，０１６．２０
归属于母公司所有者的净利润２０，１１２，９３０．６１１３，１３８，２８４．６９１９，５６１，９４２．６３１４，３９８，０１６．２０
少数股东损益１６，８８８，５７８．８６&１６，４６６，４８０．２００．００
六、每股收益：&&&&
（一）基本每股收益０．０２０６&０．０２００&
（二）稀释每股收益０．０２０６&０．０２００&
七、其他综合收益０．００&０．００&
八、综合收益总额３７，００１，５０９．４７１３，１３８，２８４．６９３６，０２８，４２２．８３１４，３９８，０１６．２０
归属于母公司所有者的综合收益总额２０，１１２，９３０．６１１３，１３８，２８４．６９１９，５６１，９４２．６３１４，３９８，０１６．２０
归属于少数股东的综合收益总额１６，８８８，５７８．８６&１６，４６６，４８０．２００．００
　证券代码：０００６８２
证券简称：东方电子
公告编号：２０１１０１２　(下转B250版）９．２．３ 现金流量表编制单位：东方电子股份有限公司
２０１０年１－１２月
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金１，１０３，１８３，８００．５９５４７，６３０，５３２．２８１，００９，１９９，８２２．５７４６５，９７８，５６８．５１
客户存款和同业存放款项净增加额&&&&
向中央银行借款净增加额&&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&&
收到再保险业务现金净额&&&&
保户储金及投资款净增加额&&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&&
拆入资金净增加额&&&&
回购业务资金净增加额&&&&
收到的税费返还３２，３８８，４３５．４１９，３９８，８８８．８４２３，７８８，６７９．５１７，９６５，２０４．４２
收到其他与经营活动有关的现金２２，３７１，５５７．７０２２，３８３，２３１．１０２２，４１７，７６６．０３４４，６１７，８５７．１７
经营活动现金流入小计１，１５７，９４３，７９３．７０５７９，４１２，６５２．２２１，０５５，４０６，２６８．１１５１８，５６１，６３０．１０
购买商品、接受劳务支付的现金７０７，０８１，６９５．７３３７２，６８１，５７４．８２７１５，３８２，３９８．６４２８２，８１１，２３１．６４
客户贷款及垫款净增加额&&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&&
支付保单红利的现金&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金１２１，７１０，７２５．７４６４，８５０，７３６．８９１０９，６９０，３８９．５５６２，９３４，１７０．３５
支付的各项税费６８，５８５，１８２．８５３１，８６２，５３６．２６６６，７３８，０８１．６４３８，８９７，０５５．６２
支付其他与经营活动有关的现金１７１，１６０，６１１．７２９８，９７５，０６３．３３１４０，３７５，２５５．７８９１，３３８，２５２．８２
经营活动现金流出小计１，０６８，５３８，２１６．０４５６８，３６９，９１１．３０１，０３２，１８６，１２５．６１４７５，９８０，７１０．４３
经营活动产生的现金流量净额８９，４０５，５７７．６６１１，０４２，７４０．９２２３，２２０，１４２．５０４２，５８０，９１９．６７
二、投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资收到的现金５３，１６３，６４５．００５２，２０７，７１５．００１，２４６，３９０．００１，２４６，３９０．００
取得投资收益收到的现金４，９７３，５８３．０７７，９８４，９７７．２６５，７５４，００６．４０８，５５４，３１７．３８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６０６，９８５．００６０６，９８５．００２，１７５，６６９．４９２，０８５，７７８．０７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&
收到其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流入小计５８，７４４，２１３．０７６０，７９９，６７７．２６９，１７６，０６５．８９１１，８８６，４８５．４５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１３，６６１，１５６．４４９，３８１，２５９．４７２４，４０６，６３３．４２２２，４９９，８６９．７３
投资支付的现金２，０３２，１５３．１４３３，４５１，６４５．００１，３３２，４６０．００１５，４８４，０３５．００
质押贷款净增加额&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流出小计１５，６９３，３０９．５８４２，８３２，９０４．４７２５，７３９，０９３．４２３７，９８３，９０４．７３
投资活动产生的现金流量净额４３，０５０，９０３．４９１７，９６６，７７２．７９－１６，５６３，０２７．５３－２６，０９７，４１９．２８
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&
吸收投资收到的现金２３，７３０，０００．００&６，９４１，４２２．８６&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金２３，７３０，０００．００&６，９４１，４２２．８６&
取得借款收到的现金４１，８００，０００．００&６３，０００，０００．００&
发行债券收到的现金&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&&
筹资活动现金流入小计６５，５３０，０００．００&６９，９４１，４２２．８６&
偿还债务支付的现金４１，８００，０００．００&６７，０００，０００．００&
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５，１０８，０８５．５２&５，６２６，９２０．８０&
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润３，８５０，７３６．８０&４，３４４，２４０．８０&
支付其他与筹资活动有关的现金&&&&
筹资活动现金流出小计４６，９０８，０８５．５２&７２，６２６，９２０．８０&
筹资活动产生的现金流量净额１８，６２１，９１４．４８&－２，６８５，４９７．９４&
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１４７，３９５．４０－１４７，３９５．４０２３２，９１０．８２２３２，９１０．８２
五、现金及现金等价物净增加额１５０，９３１，０００．２３２８，８６２，１１８．３１４，２０４，５２７．８５１６，７１６，４１１．２１
加：期初现金及现金等价物余额３９２，４５３，３０３．３１３０３，１２８，８０５．３７３８８，２４８，７７５．４６２８６，４１２，３９４．１６
六、期末现金及现金等价物余额５４３，３８４，３０３．５４３３１，９９０，９２３．６８３９２，４５３，３０３．３１３０３，１２８，８０５．３７
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响√ 适用 □ 不适用
公司２０１０ 年度重大前期会计差错更正的有关事项说明如下：２００７年，东方电子与杭州华三通信技术有限公司签订了东方电子科技大厦的房屋租赁合同，合同金额８０，０６３，９１８．４４元，租赁期限自２００７年１２月１５日至２０１１年３月３１日止，其中：２０１０年１２月１５日至２０１１年３月３１日为免租期。公司账面原确认租金收入：２００８年度２６，７３６，６７３．４８元，２００９年度２６，６６３，６２２．４８元。２００７年１１月１６日，财会［２００７］１４号《企业会计准则解释第１号》第三条规定出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。按以上规定，应确认的租金收入：２００８年度２４，７０７，７５２．３２元，多确认２，０２８，９２１．１６元；２００９年度２４，６４０，２４４．８０元，多确认２，０２３，３７７．６８元。因未将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内进行分摊，误将免租期间应确认的租金收入计入到非免租期间内，导致２００９年度和２００８年度多计租金收入。公司财务报告分别追溯调减２０１０年初合并报表和母公司报表留存收益３，７８７，３０５．１０元，调减２００９年初合并报表和母公司报表留存收益１，８９６，２４３．０４元。对各年度财务状况和经营成果的影响：报表项目＿影响金额＿２００９年１２月３１日＿２００８年１２月３１日应收账款账面余额＿４，０５２，２９８．８４＿２，０２８，９２１．１６坏账准备＿４０，５２２．９９＿２０，２８９．２１应收账款账面价值＿４，０１１，７７５．８５＿２，００８，６３１．９５资产总计＿４，０１１，７７５．８５＿２，００８，６３１．９５应交税费＿２２４，４７０．７５＿８８，６０５．６５负债合计＿２２４，４７０．７５＿８８，６０５．６５盈余公积＿６４２，９８４．７０＿８３２，０９０．９１未分配利润＿４，４３０，２８９．８＿２，７２８，３３３．９５归属于母公司股东权益合计＿＿＿２００９年度＿２００８年度主营业务收入＿２，０２３，３７７．６８＿２，０２８，９２１．１６营业税金及附加＿１１２，０８１．８４＿１１２，３８８．９１资产减值损失＿２０，２３３．７８＿２０，２８９．２１净利润＿１，８９１，０６２．０６＿１，８９６，２４３．０４９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用证券代码 ０００６８２
２０１１００５东方电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１１年３月２５日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１４日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事９人，实到董事８人，董事陈勇因公出差，委托董事长丁振华代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁振华先生主持，审议并通过了如下决议：１、审议并通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》的议案；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。２、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。３、审议并通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》的议案；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。４、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司２０１０年度营业收入１，０２７，１７９，２０８．５５元，比去年同期增长８．７９％；实现归属于母公司所有者的净利润２０，１１２，９３０．６１元，比去年同期增长２．８２％；基本每股收益０．０２０６元，比去年同期增长３％；经营活动产生的现金流量净额８９，４０５，５７７．６６元，比去年同期增长２８５．０３％；截至２０１０年１２月３１日公司资产总额１，８６５，５４２，３７３．８５元，比去年同期增长７．８７％；归属于母公司的所有者权益为１，３５０，４３０，６１１．７６元，比去年同期增长１．４９％；归属于上市公司股东的每股净资产１．３８元，比去年同期增长１．４７％。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。５、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司合并报表期初未分配利润７，７９６，４５５．８０元，母公司报表期初未分配利润２０，４４７，０３２．７７元；本年度合并报表归属于母公司净利润２０，１１２，９３０．６１元，母公司报表净利润１３，１３８，２８４．６９元；合并报表期末未分配利润２６，５９５，５５７．９４元，母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元。２０１０年度母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２０１０年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。留存资金主要用于新产品的研发和现有产品的升级。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。６、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》（详细内容见公司会计差错更正公告，公告编号２０１１０１０
）；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。７、审议《关于聘请公司２０１１年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费为４０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务九年。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。８、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案（详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告全文）；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。９、审议并通过了《关于修改公司章程》的议案；原公司章程第十三条，营业范围增加变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售，建筑节能；原第一百一十条，增加董事会授权管理层决定在最近一次经审计净资产５％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项。管理层在行使上述职权时，应同时符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定（详细内容见本公告之附件１）表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１０、审议并通过了《关于公司２０１０年处理坏账损失》的议案２０１０年公司及下属子公司共计有１，６７２，７７０ 元应收账款由于各种原因无法收回，均属于公司规定的资产核销的范围。 截止本年末账龄大部分为３－５年，已累计计提坏账准备９３２，５３５元，对公司２０１０ 年利润影响数为７４０，２３５元，按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。（详细内容见本公告之附件２）；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１１、审议并通过了《关于公司投资三角形变压器项目》的议案（详细内容请见公司项目投资公告，公告编号２０１１００７）；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１２、审议并通过了《关于成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司的议案》；（详细内容见公司对外投资公告，公告编号２０１１００６）表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１３、审议并通过了《关于变更对控股子公司出资方式》的议案（详细内容见公告，公告编号２０１１０１１）；表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１４、审议并通过了《关于控股子公司在烟台高新区购置土地》的议案（投资公告另行公告）；根据公司未来发展战略布局的需要，公司拟以控股子公司烟台东方科技发展有限公司（以下简称“东方科技”）为平台，着力发展高压变频器、无功补偿等节能环保产业，东方科技拟在烟台高新技术产业园区购置一宗土地建设东方科技园。该宗土地面积约为２２０亩，土地使用年限为５０年，用地性质为工业用地。土地购置金额大约５５００万元，购买程序为政府相关部门拟定土地供应方案，？ 政府相关部门在媒体上发布土地公开出让公告，土地竞买者在公告期限内报名、缴纳竞买保证金，同时提供竞买人身份证明和营业执照复印件等。 根据竞买报名和资格审查情况确定土地竞买方式，资格审查合格的竞买人三家以下采取挂牌方式出让，三家以上采取公开拍卖方式出让，签订成交确认书和土地出让合同 ，土地出让活动结束后，签订成交确认书，根据土地成交确认书签订《国有建设用地使用权出让合同》。？此购置土地事项将跟据业务的进展情况另行公告投资公告。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１５、会议听取了《关于公司独立董事的述职报告》的议案（详见公告全文）；１６、审议并通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》的议案（详见股东大会通知公告２０１１０１３）。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。１７、审议并通过了《关于控股子公司对外短期投资的议案》（详细内容见投资公告，公告编号：２０１１００８
）。表决情况：
９票同意；０票反对；０票弃权。其中议案１、２、４、５、７、９、１５需提交股东大会审议。特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５日附件１关于修改公司章程的议案根据公司生产发展的需要，拟对《公司章程》做如下修改：一、原章程第第十三条
公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；建筑智能化工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。变更为：第十三条 公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；变压器、互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。二、原章程第一百一十条
董事会应在最近一次经审计的净资产１０％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产１０％的投资项目。公司对外担保遵照以下规则：１、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；２、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；变更为：第一百一十条
董事会应在最近一次经审计的净资产１０％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会授权管理层决定在最近一次经审计净资产５％（累计）限额内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项。管理层在行使上述职权时应符合深圳证券交易所上市规则的相关规定。审议关联交易事项遵照深交所《股票上市规则》的有关规定执行。重大投资项目指单项对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产１０％的投资项目。公司对外担保遵照以下规则：１、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；２、公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月 ２５ 日附件２关于公司２０１０年处理坏帐损失的议案２０１０年公司及下属子公司共计有１，６７２，７７０ 元应收账款由于各种原因无法收回，均属于公司规定的资产核销的范围。 截止本年末账龄大部分为３－５年，已累计计提坏账准备９３２，５３５元，对公司２０１０ 年利润影响数为７４０，２３５元，按照公司会计制度的有关规定可作核销处理。处理坏帐损失的明细如下：１、１笔１３，５００元因用户已在工商进行注销登记无法收回，该笔应收账款有３，５００元账龄为５年以上，１０，０００元账龄为１－２年，已累计计提坏账准备４，０００元，对公司２０１０ 年利润影响数字为９，５００元；２、共３笔计１００，３００元因产品质量纠纷与公司签定部分清偿协议，截止２０１０年年末有４０，０００元账龄为５年以上，６０，０００元账龄为３－４年，３００元账龄为１－２年，已累计计提坏账准备７０，０１５元，对公司２０１０ 年利润影响数字为３０，２８５元；３、共２笔计１５８，０７０元因用户破产清算，与公司签定部分清偿协议，截止２０１０年年末账龄均为５年以上，已累计计提坏账准备１５８，０７０元，对公司２０１０ 年利润无影响；４、共１０笔计２４５，０００元金额在５万元及以下，因超过诉讼时效，且收款费用较大，本着成本效益原则不再予以催收，截止２０１０年年末账龄均为３－５年，已累计计提坏账准备１２２，５００元，对公司２０１０ 年利润影响数字为１２２，５００元；５、共２笔计１３９，９００元，至今己超过诉讼时效，且无其他引起诉讼时效中断或中止的证据，即使公司现在提起诉讼，也会因超过诉讼时效而不能得到法院的支持，截止２０１０年年末账龄均为３－５年，已累计计提坏账准备６９，９５０元，对公司２０１０ 年利润影响数字为６９，９５０元；６、共２笔计１，０１６，０００元因合同执行情况与客户产生争议，客户拒绝付款，经多方协调仍未果，至今己超过诉讼时效，即使公司现在提起诉讼，也会因超过诉讼时效和合同执行情况对公司的不利影响而不能得到法院的支持，截止２０１０年年末账龄均为３－５年，已累计计提坏账准备５０８，０００元，对公司２０１０ 年利润影响数字为５０８，０００元。附每笔核销应收账款明细：
客户名称金额２０１０年末账龄２０１０年末已提坏账对当期损益的影响核销原因核销单位
江西明珠集团电力公司１３，５００５年以上３５００元，１－２年１００００元４，０００９，５００工商已注销并已发布注销公告东方电子股份有限公司
杭州求是４０，０００５年以上４０，００００因产品质量纠纷与用户签定部分清偿协议东方电子股份有限公司
内蒙古送变电工程公司变电安装公司６０，０００３－４年３０，０００３０，０００东方电子股份有限公司
上饶鸿信通讯工程公司３００１－２年１５２８５东方电子股份有限公司
安徽科源电力１２２，４７０５年以上１２２，４７００破产清算，与公司签定部分清偿协议东方电子股份有限公司
安徽科源电力３５，６００５年以上３５，６０００破产清算，与公司签定部分清偿协议南京世纪东方电子有限公司
栖霞市供电公司１０，０００３－４年５，０００５，０００因超过诉讼时效，且收款费用较大，本着成本效益原则不再予以催收烟台海颐软件股份有限公司
山西乡宁县电力公司１３，７５０４－５年６，８７５６，８７５
临县电力公司１５，３９５３－４年７，６９７．５０７，６９７．５０
兴县电力公司１５，３９５３－４年７，６９７．５０７，６９７．５０
莱州市电业公司２０，０００３－４年１０，０００１０，０００
新疆电力公司乌鲁木齐电业局２３，０００３－４年１１，５００１１，５００
新疆电力公司哈密电业局２３，９６０３－４年１１，９８０１１，９８０
招远市供电公司３５，０００３－４年１７，５００１７，５００
滨州鲁能信息通讯有限公司３８，５００３－４年１９，２５０１９，２５０
天津普迅电力信息技术有限公司５０，０００３－４年２５，０００２５，０００
新疆电力公司５９，９００３－４年２９，９５０２９，９５０己超过诉讼时效
朔州朔城区电力公司８０，０００４－５年４０，０００４０，０００
新疆巴州电力有限责任公司１７６，０００３－４年８８，０００８８，０００合同执行情况与客户产生争议，客户拒绝付款，经多方协调仍未果，至今己超过诉讼时效
天津市电力公司８４０，０００４－５年４２０，０００４２０，０００
东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５日证券代码 ０００６８２
２０１１００６东方电子股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（１）基本情况。东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”）于２０１１年 ３月２５日与广州摩瑞自动化设备有限公司（以下简称“广州摩瑞”）共同投资６００万元成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司（以工商局核准名称为准）、（以下简称“东方摩瑞公司”），其中公司出资３０６万，持股比例为５１％，广州摩瑞自动化设备有限公司出资２９４万，持股比例为４９％。（２）根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次投资议题经公司第六届董事会第十一次次会议审议通过，无需提交股东大会审议。（３）本次投资不构关联交易。二、交易对手方介绍名称：广州摩瑞自动化设备有限公司住所：广州市越秀区先烈中路８０号１１０５室公司类型：有限责任公司法定代表人：王锡让注册资本：３００万元营业范围：销售：电力自动化设备、工业自动化设备、电子产品、通讯器材、电气机械、电子计算机软硬件、仪器仪表、金属材料、建筑材料、化工材料（不含易燃易爆危险化学品）；电子自动化设备、工业自动化设备的安装及技术服务；电气机械设备的安装；电子计算机及配件的安装、技术服务。广州摩瑞的股权结构表：
投资方名称投资方经济性质投资比例国籍
王锡让自然人３４％中国
王缙礼自然人３３％中国
朱洪光自然人３３％中国
与本公司无关联关系。三、投资公司的基本情况（１）出资方式东方电子以现金方式出资３０６万元，资金来源为自有资金；广州摩瑞以现金方式出资２９４万元，资金来源为自有资金。（２）投资公司基本情况：投资成立的广州东方摩瑞自动化设备有限公司，东方电子占其５１％的股权，广州摩瑞占其４９％的股权。其营业范围为电力自动化及工业自动化控制设备及系统、智能电网、电力设备及配件、电子产品、仪器仪表、通讯器材、电气机械、节能环保设备、水电、发电及风电设备；计算机网络系统设计、集成、安装、运维及监理、计算机软件、硬件的开发、销售、技术咨询服务；物联网系统及工程、智能建筑、智能交通、智能家居及智能小区系统、市政工程、安防工程；金属材料、建筑材料、化工材料（不含易燃易爆危险化学品）；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务、代理业务、技术服务、技术咨询（以工商局最终核准的经营范围为准）。四、投资合同的主要内容１、共同投资人：东方电子与广州摩瑞２、投资额和投资方式投资成立的东方摩瑞公司注册资本６００万元，其中投资各方的出资额及出资比例如下：
出资方出资额出资比例
东方电子３０６万元５１％
广州摩瑞２９４万元４９％
３、新公司董事会和管理人员的组成安排新公司的股东会由东方电子和广州摩瑞共同组成，是公司的最高权力机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由５人组成，其中东方电子委派３人，广州摩瑞委派２人。董事会设董事长一名，由东方电子提名，由董事会选举产生；设总经理１名，由董事会聘任；财务负责人由东方电子委派；其他机构设置由总经理提案，董事会决定。４、违约责任合同各方应尽快出资到位，任何一方拖延出资，对守约方造成损失，应向守约方赔偿。五、投资的目的和对公司的影响东方摩瑞公司的成立将有利于公司产品的市场开拓，拓展公司产品的市场份额和市场占有率，促进新产品的销售，实现以销售进步促进技术进步的良好发展局面。六、备查文件１、《共同投资合作协议》。２、公司第六届董事会第十一次次会议决议。特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５ 日证券代码 ０００６８２
公告编号：２０１１００７东方电子股份有限公司项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资三角形变压器项目的议案》，现将项目有关情况公告如下：一、项目概述１、项目名称：三角形变压器生产线２、项目实施单位：东方电子股份有限公司３、项目建设目标：年产３０００台三角形卷铁心变压器４、项目建设期：预计２４个月，自２０１１年３月－２０１３年３月５、项目预计投产日期：２０１３年３月二、项目背景分析“十二五”期间国家将着力解决电网结构不合理的问题，加大城市配电网和农村配电网建设和改造力度，特别要加大中低压配电网投资比例，因此未来几年我国配网将处于高速发展时期。配电变压器是配网中应用极为广泛的电力电器基础产品。立体三角形卷铁芯变压器，与传统的变压器相比，其结构更合理、性能更优良、节能更显著，是公认的节能、环保、超静音的绿色电力变压器。三、项目标的基本情况１、项目建设产品内容： 以生产１０ＫＶ等级的Ｓ１３三角形卷铁芯变压器为主，规模初步定为单台容量最大１６００ＫＶＡ，最小３０ ＫＶＡ，年产量６０００台，折合１９０万ＫＶＡ。２、设备方案与厂房规划设备一期投资５６２万元，二期投资７３９万元，合计投资１３０１万元。厂房一期规划４８００平方米，二期规划４８００平方米，合计规划９６００平方米。３、人力资源规划形成年产６０００台三角形卷铁芯变压器的规模，需要员工约２４０名，其中管理、销售和技术人员等４０名，生产工人２００名。４、投资方案和财务评估项目总投资约５０００万元，包括设备投资及铺底流动资金等部分。一期总投资２４６２万元，其中包括流动资金１５００万元；二期总投资２５３８万元，其中包含流动资金１５００万元。预计项目全部投产后年营业收入２．２０５亿元，预计实现净利润７５０万元到１０１６ 万元。项目所需资金由本公司自筹。四、项目的风险和对公司的影响（一）、原材料价格波动风险生产变压器所用原材料主要有硅钢、铜、绝缘材料、板材等，主要成本构成中取向硅钢占３５％，铜占３０％，绝缘材料占１５％，板材占１０％，其他材料占１０％。由于硅钢和铜占产品成本比例较高，而硅钢和铜价的波动幅度又比较大，其较大范围的波动将会加大公司的经营压力，影响公司销售收入、销售利润等。对策：公司将进一步拓宽原材料的采购渠道，充分运用公司已与原材料供应商建立的战略合作伙伴关系，稳定原材料价格。同时，通过优化设计，提高材料利用率，达到降低生产成本，提高劳动生产率，消化价格风险的目的。（二）、被更节能产品替代的风险Ｓ１３型三角形卷铁芯变压器是目前用传统硅钢材料生产的最节能的变压器产品，但目前市场上已出现用非晶合金材料生产的变压器，非晶合金变压器比Ｓ１３型三角形卷铁芯变压器更节能，其节能水平能达到Ｓ１５级。目前制约非晶合金变压器大规模的推广的主要因素是非晶合金带材严重供不应求，目前，全球只有日本的日立金属和中国的安泰科技能大规模生产，造成非晶合金带材价格昂贵，若非晶合金带材价格能降下来，将有助于非晶合金变压器的大规模推广。这将会对Ｓ１３型三角形卷铁芯变压器市场造成较大冲击。对策：公司将配备一支高素质的专业科技队伍，持续加强对该项目技术和工艺的研究，适时引入高端专业人才，注重技术改造和科技开发，力争使该项目的技术水平和生产工艺持续保持国内领先水平。（三）、市场开拓速度比预想要慢的风险作为创新产品，Ｓ１３型三角形卷铁芯变压器正处于产业化阶段，目前市场接受度较低，市场需求很小，市场推广还有赖于国家标准的制定及政策扶持，但目前国家标准迟迟没有发布，这将影响到该产品的推广。若市场开拓比预想的要慢，会对公司经营造成较大的压力。对策：公司将保持产品性能与质量在同行业中的领先地位，加强销售队伍的建设，在产品质量、价格和售后服务方面使用户满意，并与用户建立长期协作的战略合作伙伴关系。（四）、价格风险目前，变压器产品销售是完全市场化的行为。一方面，面临着国内其他同行业厂家的激烈竞争而导致市场价格出现波动；另一方面，下游行业的竞争也可能限制本公司产品的销售价格，而销售价格的变动直接影响到销售收入和盈利水平。对策：公司将加强管理、加大技术投入，降低产品成本，提高产品技术含量和附加值，提高产品的市场竞争力。智能电网智能电网作为公司的三大主业之一，今后的发展战略是：在稳定现有产品的基础上，以加速一二次设备融合、提高一次设备的智能化为发展重点，加快发展电力需求侧的智能化配电集成。涉足变压器等一次设备生产，是实现公司发展战略的重要措施，对公司发展配电产品线的突破具备重要的战略意义。项目投产后将拓展公司的产品线，增加公司在配电产品领域的竟争力。特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５ 日证券代码 ０００６８２
２０１１００８东方电子股份有限公司控股子公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述公司董事会六届十一次会议审议通过了《关于控股子公司短期投资的议案》，公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司以自有资金２５００万元购买“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品５号１１２期对公信托理财计划”。本次投资不构成关联交易。本次投资事项无须提交公司股东大会审议。二、受托人简介受托人：中信银行股份有限公司总行营业部住所：北京市西城区金融大街甲２７号投资广场Ａ座电话：０１０－６６２９３０１９，传真：０１０－６６２１１８０４法定代表人：郭党怀三、投资标的的基本情况１、 产品名称：中信聚金理财保本型国定受益率理财产品５号１１２期。２、产品类型：保本型固定收益类理财产品。３、产品编码：Ｅ１１Ｊ５０１２。４、产品认购期：２０１１年３月２５日至２０１１年３月３０日，扣款日为２０１１年３月３０日。产品认购期内按一般活期利率计息，中信银行有权提前终止或者延长产品认购期。５、产品起息日：２００１１年３月３０日。６、产品到期日：２０１１年７月３０日。７、产品期限：暂定１２２天，中信银行有权根据市场情况提前终止本产品。８、申购与赎回：产品起息后不开放申购与赎回。９、提前终止：本理财计划有可能提前终止。１０、中信理财产品风险评级：绿色（低风险）。１１、质押条款：本产品不可质押。１２、投资币种：人民币。１３、资金信托：指中信银行作为委托人和收益人，将通过发行本理财产品的资金委托给受托人，由受托人根据资金信托合同及其他相关协议的约定进行投资管理。１４、信托专户：受托人在中信银行开立信托账户。１５、信托公司：本理财计划信托受托人为英大信托有限责任公司，注册地为北京市。１６、资金信托实际存续天数：从资金信托生效日始到资金信托实际终止日止的累计天数。四、对外投资合同的主要内容１、委托人：北京东方天宏节能环保科技有限公司（甲方）２、受托人：中信银行股份有限公司总行营业部（乙方）３、理财本金扣划以及理财收益分配。甲方同意并承诺，甲方无条件并不可撤销的授权乙方于扣款日２０１１年３月３０日对甲方在指定账户内人民币２５００万元的资金予以冻结、扣划，并将该等款项作为本合同项下的理财本金。乙方承诺理财本金安全，理财计划预期年化收益率为４％。４、投资理财计划。甲方基于乙方的信任，将其合法拥有的资金，自愿交付给乙方，委托乙方用于投资理财。乙方作为甲方的委托代理人按照甲方认可的《产品说明书》的规定将理财资金进行投资运用。５、违约责任：双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，违约方应赔偿给对方造成的直接损失 。五、风险控制：此次投资事项面临的风险揭示：本理财计划面临政策风险、理财计划不成立风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力风险等。公司建立了内部控制制度，此次投资事项经过充分论证后提交董事会审议通过，由公司财务部负责具体运作，负责人为公司总会计师邓发。六、对外投资对控股子公司的影响公司上述投资的主要目的是提高控股子公司流动资金的使用效率。七、独立董事意见１、公司控股子公司北京东方天宏节能环保科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金购买“中信聚金理财保本型固定收益率理财产品”，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。２、我们认为公司建立了对外投资的内部控制制度，可以有效防范风险。八、备查文件１、中信银行对公信托理财业务委托投资协议 。２、公司六届十一次董事会会议决议。３、独立董事意见 。特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５ 日&证券代码 ０００６８２
２０１１００９东方电子股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方电子股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１１年３月２５日在公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月１４日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：１、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告的议案》；监事会经审议，对公司２０１０年年度报告相关事项发表如下审核意见：（１）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。（２）《公司２０１０年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司２０１０年的经营业绩和财务状况等事项。（３）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司２０１０年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。２、审议通过了《关于公司监事会２０１０年工作报告的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。３、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司２０１０年度营业收入１，０２７，１７９，２０８．５５元，比去年同期增长８．７９％；实现归属于母公司所有者的净利润２０，１１２，９３０．６１元，比去年同期增长２．８２％；基本每股收益０．０２０６元，比去年同期增长３％；经营活动产生的现金流量净额８９，４０５，５７７．６６元，比去年同期增长２８５．０３％；截至２０１０年１２月３１日公司资产总额１，８６５，５４２，３７３．８５元，比去年同期增长７．８７％；归属于母公司的所有者权益为１，３５０，４３０，６１１．７６元，比去年同期增长１．４９％；归属于上市公司股东的每股净资产１．３８元，比去年同期增长１．４７％。表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。４、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【２０１１】４０５６号审计确认，公司合并报表期初未分配利润７，７９６，４５５．８０元，母公司报表期初未分配利润２０，４４７，０３２．７７元；本年度合并报表归属于母公司净利润２０，１１２，９３０．６１元，母公司报表净利润１３，１３８，２８４．６９元；合并报表期末未分配利润２６，５９５，５５７．９４元，母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元。２０１０年度母公司报表期末未分配利润３２，２７１，４８８．９９元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董事会决定：２０１０年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。５、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。６、审议并通过了《关于聘请公司２０１１年度财务审计机构》的议案：公司拟续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费为４０万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务九年。表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。７、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。８、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。９、审议并通过了《关于公司２０１０年处理坏账损失的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。１０、审议并通过了《关于公司投资三角形变压器项目的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。１１、审议并通过了《关于成立广州东方摩瑞自动化设备有限公司的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。１２、审议并通过了《关于变更对控股子公司出资方式的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。１３、审议并通过了《关于控股子公司在烟台高新区购置土地的议案》；表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。１４、审议并通过了《关于控股子公司对外短期投资的议案》。表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。特此公告。东方电子股份有限公司监事会２０１１年３月２５日证券代码 ０００６８２
２０１１０１０东方电子股份有限公司会计差错更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会对会计差错形成的原因说明２００７年，公司与杭州华三通信技术有限公司签订了东方电子科技大厦的房屋租赁合同，合同金额８０，０６３，９１８．４４元，租赁期限自２００７年１２月１５日至２０１１年３月３１日止，其中：２０１０年１２月１５日至２０１１年３月３１日为免租期。公司账面原确认租金收入：２００８年度２６，７３６，６７３．４８元，２００９年度２６，６６３，６２２．４８元。２００７年１１月１６日，财会［２００７］１４号《企业会计准则解释第１号》第三条规定出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。按以上规定，应确认的租金收入：２００８年度２４，７０７，７５２．３２元，多确认２，０２８，９２１．１６元；２００９年度２４，６４０，２４４．８０元，多确认２，０２３，３７７．６８元。因未将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内进行分摊，误将免租期间应确认的租金收入计入到非免租期间内，导致２００９年度和２００８年度多计租金收入。公司财务报告分别追溯调减２０１０年初合并报表和母公司报表留存收益３，７８７，３０５．１０元，调减２００９年初合并报表和母公司报表留存收益１，８９６，２４３．０４元。二、对各年度财务状况和经营成果的影响：
报表项目影响金额
&２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日
应收账款账面余额４，０５２，２９８．８４２，０２８，９２１．１６
坏账准备４０，５２２．９９２０，２８９．２１
应收账款账面价值４，０１１，７７５．８５２，００８，６３１．９５
资产总计４，０１１，７７５．８５２，００８，６３１．９５
应交税费２２４，４７０．７５８８，６０５．６５
负债合计２２４，４７０．７５８８，６０５．６５
盈余公积６４２，９８４．７０８３２，０９０．９１
未分配利润４，４３０，２８９．８２，７２８，３３３．９５
归属于母公司股东权益合计&&
&２００９年度２００８年度
主营业务收入２，０２３，３７７．６８２，０２８，９２１．１６
营业税金及附加１１２，０８１．８４１１２，３８８．９１
资产减值损失２０，２３３．７８２０，２８９．２１
净利润１，８９１，０６２．０６１，８９６，２４３．０４
三、董事会、监事会和独立董事对会计差错更正的说明董事会说明：公司根据相关事项的实际情况进行会计差错更正的会计处理符合《会计准则》及公司相关财务制度的要求，对公司以前年度的财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。会计差错的更正提高了公司会计信息的质量，客观、公允的反应了公司的财务状况。监事会的说明：本次会计差错更正的处理符合《会计准则》及公司财务制度的相关要求，有助于提高公司会计信息的质量，客观反应公司的财务状况，本次更正没有对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，监事会同意此次更正。独立董事的说明：公司根据相关事项的实际情况进行差错更正的会计处理符合《会计准则》及相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况。对有关事项的会计差错更正处理没有对公司的经营管理造成大的不利影响，同意本次会计差错更正处理特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５ 日&证券代码 ０００６８２
２０１１０１１东方电子股份有限公司关于变更对控股子公司出资方式的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更出资情况概述公司六届十一次董事会会议审议通过了《关于变更对控股子公司出资方式的议案》。公司控股子公司烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技”）自设立以来主业不明，连年亏损。为扭转这种局面，同时解决因历史原因公司土地房产迟迟未过户至东方科技名下的问题。公司改变出资方式，以自主研发具有知识产权的高压变频省级鉴定技术成果及高压变频技术专利按照评估价值加现金的方式，与原来投入的土地房产进行等价资产置换，同时变更东方科技的主营业务为高压变频器生产商和节能服务系统提供商。本次变更不需要提交股东大会审议。二、东方科技股权及出资等情况介绍１、东方科技简介经公司三届第二十三次董事会会议审议通过，公司与中国机电出口产品投资公司合资成立烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技”）（详见公司２００３年４月２６日刊载在《中国证券报》、《证券时报》的公告，公告编号２００３００４）。东方科技注册资本一亿元人民币，注册地址：烟台市机场路２号；经营范围：配电自动化系统，智能通信电源、智能开关、通信系列产品的开发与销售，汽车及各类机动车辆总成、零部件生产及销售，实业投资、投资管理、企业资产管理及企业资产委托管理、企业投资咨询、物业管理等。２、东方科技设立时的股东及出资情况东方科技股权及出资情况
股东名称出资金额股权比例
东方电子股份有限公司以房产、土地和现金共计９，０００万元９０％
中国机电出口产品投资公司以现金１，０００万元１０％
其中，公司房产、土地作价出资８９，２９７，２７０．４０元人民币，现金出资７０２，７２９．６０元。３、东方科技自设立后的运营情况东方科技自设立后一直主业不明，因历史原因，公司出资的房产、土地迟迟未过户至东方科技的名下，东方科技因缺乏盈利能力，业绩亏损。本公司原预注入的土地房产为公司合法拥有，不存在权力瑕疵。４、东方科技２０１０年主要财务指标２０１０年，东方科技经审计的主要财务指标（下列指标含高压变频业务，除去高压变频业务，亏损严重）：
总资产１０，２０９万元
所有者权益９，４２４万元
营业收入１，２８０万元
净利润７１万元
三、变更情况介绍变更后东方科技股权及出资情况表
股东名称出资金额股权比例
东方电子股份有限公司以高压变频省级鉴定技术成果及高压变频技术专利和现金共计９，０００万元９０％
中国机电出口产品投资公司以现金１，０００万元１０％
注：高压变频专利技术号为ＺＬ２０１０２０１５３４４４．６、ＺＬ２０１０２０１５３４５０．１、ＺＬ２０１０２０１５３４５７．３变更后，东方科技的主营业务为高压变频器生产商和节能服务系统提供商。公司的出资方式以高压变频省级鉴定技术成果及高压变频技术专利的评估值加现金共计９，０００万。高压变频升级鉴定技术成果及高压变频技术专利的评估值和现金的具体数额以评估报告为准，公司将在后续公告中详细披露。经与东方科技另一股东中国机电出口产品投资公司沟通，已同意公司变更出资的预案，经本公司董事会审议通过后，将召开东方科技公司的董事会及股东会审议。四、变更对公司的影响高压变频技术是目前节能减排的一项主流技术，属于国家重点鼓励发展的节能环保产业，具有良好的发展前景和广阔的市场需求，预计今后每年的需求会持续成两位数的增长。目前，公司高压变频业务自２００８年研发生产以来已陆续投入水泥制造、火力发电、石油化工、市政供水系统等多领域运行，节电率均优于设定目标值，取得了市场和用户的认可。通过对东方科技进行的多方面改造，将改善东方科技的资产结构，为其进入节能环保领域，构建更广阔的业务发展平台，并为其今后发展打下坚实的基础。东方科技基本面的重大变化也将极大提高本公司的盈利能力，提升公司的整体价值，符合公司全体股东的根本利益。特此公告。东方电子股份有限公司董事会２０１１年３月２５ 日&证券代码：０００６８２
证券简称：东方电子
公告编号：２０１１０１３东方电子股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（３）本公司聘请的律师７、召开地点：公司三楼多功能会议室
二、会议审议事项
７、审议《关于修改公司章程的议案》；上述议案的内容详见２０１１年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、现场股东大会会议登记方法
３．登记地点：公司主楼一楼大厅４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
本次股东大会不采用交易系统投票
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
本次股东大会不采用互联网投票系统
六、其它事项
联系人：张俊杰、张琪２．会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理
七、备查文件
１、公司董事会六届十一次会议决议
八、授权委托书
委托权限：委托日期：２０１１年
东方电子股份有限公司董事会２０１１年 ３ 月 ２５日　（上接B249版）　合并所有者权益变动表　编制单位：东方电子股份有限公司
２０１０年度
单位：元　■　母公司所有者权益变动表　编制单位：东方电子股份有限公司
２０１０年度
单位：元　■
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