销售贸易公司管理制度
&&&&南宁恒健科技服务有限公司 南宁恒健科技服务有限公司管 理 制 度文件名称 版次 编 制 审 核 批 准 发布日期南宁恒健科技服务有限公司管理制度 南宁恒健科技服务有限公司管理制度 1.0 签字 日期 总 经 办 行政副总 总 经 理 20 年 月 日1批 准 &&&&发 布 令为使南宁恒健科技服务有限公司健康、稳步的发展， 为使南宁恒健科技服务有限公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部 南宁恒健科技服务有限公司健康 管理规章制度。 管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运 作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。 作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是 xx 工贸公司 实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。 经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。总经理： 总经理：20年月日2南宁恒健科技服务有限公司总则文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-001 1.0 1/1 1. 目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度 目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度 上的保证，特制订公司管理制度。 上的保证，特制订公司管理制度。2. 制订原则： 制订原则： 2.1 2.2 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定， 得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。 得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化； 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化； 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉， 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊 重员工的个性。 重员工的个性。2.3 2.43. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。 效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。4. 解释权：本制度的解释权归公司所有。 解释权：本制度的解释权归公司所有。 所有no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定3南宁恒健科技服务有限公司企业文化文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10 -002 1.0 1/1 1． 公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同 ． 公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务 服务， 发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。 发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。 2． ． 企业文化： 企业文化： 团队力量与资源共享 积极沟通与全面理解 目标明确与高效运作 专业素质与不断创新3． 员工行为准则： ． 员工行为准则： 3．1 工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外） 不得直呼其姓名， 工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外） 不得直呼其姓名， ，不得直呼其姓名 ． ， 可以直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称 如吴总；或者以小、 职位简称， 可以直称其职位，如总经理；或者姓 职位简称，如吴总；或者以小、 姓氏， 老+姓氏，如小张，老王等。 姓氏 如小张，老王等。 3．2 个人形象规范，待人接物文明； 个人形象规范，待人接物文明； ． 办公秩序严肃、紧张、有序、安静； 3．3 办公秩序严肃、紧张、有序、安静； ． 3．4 学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习； 学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习； ． 3．5 爱惜公物，勤俭节约，提倡环保； 爱惜公物，勤俭节约，提倡环保； ． 做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己； 3．6 做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己； ． 3．7 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利； 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利； ． 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。 3．8 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。 ． 4． 工作制度和观念： ． 工作制度和观念： 服从和完成上级的工作安排、 4．1 首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无 ． 首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排 指示和督导。 法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释， 法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行 安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。 安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。 4．2 复命制：事必有复，复必有时； ． 复命制：事必有复，复必有时； 4．3 时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕； ． 时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事， 今日毕； 4．4 职业观念：处处体现专业素质和职业风貌； ． 职业观念：处处体现专业素质和职业风貌； 4．5 保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全； ． 保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全； 4．6 双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同 ． 双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展， 发展。 发展。no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定4南宁恒健科技服务有限公司公司组织构架文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-003 1.0 1/1 1． 公司实行整合营销策略（imc） 提高管理效率；经营内容包括水泵、风 ． 公司实行整合营销策略 整合营销策略（ 水泵、 ） 提高管理效率；经营内容包括水泵 ， 发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象， 机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产 服务信息传达给消费者。 信息传达给消费者 品服务信息传达给消费者。 2． 公司实现一对一责任制，实现职责分工。 一对一责任制， ． 公司实现一对一责任制 实现职责分工。 3． 公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性； 管理机制， 企业目标与 团队利益的一致性 ． 公司业务实行开放式管理机制 倡导企业目标 业务团队利益的一致性； 4． 公司运作强调充分授权与完全责任的统一。 ． 公司运作强调充分授权与完全责任的统一。 5． 公司的组织架构如下图所示： ． 公司的组织架构如下图所示：总经理总经理助理财务总监行政副总营销副总大区经理财 务 部采 购 部仓 储 部人 力 资 源车 队连 锁 分 店门 店市 场 部售 后 服 务 部部no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查制定5南宁恒健科技服务有限公司岗位描述文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-004 1.0 1/3 1． 总经理： ． 经理： 1.1 汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。 汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。 或者合伙人负责 1.2 协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 协作伙伴： 副总经理分工协作 相互配合形成管理团队。 分工协作， 直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。 1.3 直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。 1.4 主要职责 主要职责: 1) 拟定公司经营目标和发展战略； 2) 制订年度工作计划并监督实施； 3) 负责业务开拓和战略谈判； 4) 建立和完善对外公众关系； 5) 协调和督导业务团队的业务进程； 6) 拟定和修改公司管理制度； 7) 提出公司机构设置和和工资调整方案； 8) 负责新聘员工的审核录用； 9) 审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件； ； 2．总经理助理： ．总经理助理： 2.1 汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理， 汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理， 总经理负责 信息资源与服务品质管理 确保各项风险的防范与控制。 确保各项风险的防范与控制。 2.2 协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 协作伙伴： 总经理分工协作 相互配合形成管理团队。 分工协作， 2.3 直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。 直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。 主要职责: 2.4 主要职责 1) 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议； 2) 负责公司的知识管理和内部资源共享建设； 3) 制订公司的保密制度和风险防范制度; 4) 对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总 体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函 件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量； 5) 负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见； 6) 负责对下级的督导、培训与考核； 7) 负责安排新聘人员的上岗前培训； 8) 督导业务团队的业务进程； 9) 提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨； 10) 在总经理外出期间临时负责公司日常运作； 11) 负责每月的综合考核； 12) 负责设立标准文件库与工具箱； 13) 定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定6岗位描述文件编号 页 次sz-10-004 2/33．营销副总 ．营销副总 汇报对象：总经理、 3.1 汇报对象：总经理、总经理助理 3.2 协作伙伴：行政副总、财务总监、 协作伙伴：行政副总 财务总监、 副总、 3.3 直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理 直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、 3.4 主要职责 主要职责: 1) 对公司市场开拓战略提出建议； 2) 参与并执行市场开拓策略与计划; 3) 独立开拓客户与渠道 4) 负责组建并领导业务团队开拓市场; 5) 负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施； 6) 协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责； 7) 每周确认市场部成员的工作时间表; 8) 负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理； 9) 负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。 10) 完成上级下达的其他工作。 4．行政副总 ． 4.1 汇报对象：总经理、总经理助理 汇报对象：总经理、 协作伙伴：营销副总、财务总监、 4.2 协作伙伴：营销副总、财务总监、 4.3 直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长 直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、 主要职责: 4.4 主要职责1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。 建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。 建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。 营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。 加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和 支持。 策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。 参与策划及市场方案的制定完善工作。 主持日常公司内部工作会议。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定7岗位描述文件编号 页 次sz-10-004 3/35.财务总监： 财务总监： 财务总监 汇报对象：总经理。 5.1 汇报对象：总经理。 5.2 协作伙伴：行政副总、营销副总 协作伙伴：行政副总、 5.3 直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。 直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。 5.4 主要职责 主要职责: 1) 协助制订公司的财务计划; 2) 完善公司的财务制度; 3) 负责成本规划和控制; 4) 负责与合作厂商的联系和合作事宜; 5) 负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。 6) 负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。 6.大区经理 大区经理 汇报对象：营销副总。 6.1 汇报对象：营销副总。 6.2 直接下级：驻外业务主管、分店经理 直接下级：驻外业务主管、 主要职责: 6.3 主要职责 1) 做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展 思路； 2) 带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制 度进行市场拓展，完成拓展目标 3) 定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代 理商团队的联系。 4) 市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈； 5) 和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求 各部门的工作支持； 6) 确定公司下发的各项物料如：pop、海报等按时到位； 7) 了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总 部； 8) 真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作； 9) 定期建立和维护客户档案； 10) 管理部门各项费用支出，监控预算执行情况； 11) 按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进 度 附表： 岗位职责》 《岗位职责 附表： 岗位职责》 《no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定8南宁恒健科技服务有限公司员工行为规范 员工行为规范文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-005 1.0 1/1 1．着装： ．着装： 1．1 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业 ． 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌， 形象； 形象； 1．2 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。 ． 2．接听电话： ．接听电话： 2．1 所有员工必须在第一时间接听电话； ． 所有员工必须在第一时间接听电话； 2． 总机接听电话须先说 xx 机电， 2 机电， 您好!” ． “ 您好 ” 员工接听电话时须说 您好!” ； “ ” ， 与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语： 对不起” 请稍等” 再见” 与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语： 对不起”“请稍等”“再见” “ 、 、 、 谢谢” “谢谢” ； 2．3 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话， ． 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话， 并解释原因，记录留言等信息； 并解释原因，记录留言等信息； 2．4 接听电话应控制音量，以不影响他人为原则； ． 接听电话应控制音量，以不影响他人为原则； 2．5 上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。 ． 上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。 3．待客： ．待客： 3．1 外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境； ． 外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境； 3．2 事先预约有访客的，应提前通知公司秘书，以安排会议室，并提供访 ． 事先预约有访客的，应提前通知公司秘书，以安排会议室， 客服务； 客服务； 3．3 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相 张望， ． 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望 关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪， 关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处 查找； 查找； 3．4 业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并 ． 业务客户和重要访客离开公司时， 送至电梯口或 门口； 送至电梯口或大门口； 3．5 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户的 员工个人用品 ． 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品， 商业机密； 商业机密； 3．6 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭，并确保 ． 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭， 公司大门上锁。 公司大门上锁。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定9南宁恒健科技服务有限公司办公室管理规定文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-006 1.0 1/3 1． 总则：办公室由公司秘书统一管理，建立《办公室管理手册》 见附件） ． 总则：办公室由公司秘书统一管理，建立《办公室管理手册》 见附件） （见附件 ， （ 实行当事人登记制度； 实行当事人登记制度； 2． 传真管理： ． 传真管理： 2.1 传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。 传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。 2.2 接收传真： 接收传真： 全部传真原则上由公司秘书负责接收， 并逐页统一编号。 传真管理表》 全部传真原则上由公司秘书负责接收， 并逐页统一编号。 《传真管理表》 在 登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收， 登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要传 真要复印备份。 真要复印备份。 2.3 发送传真： 发送传真： 公司传真采用统一格式， 副总经理审阅同意签发后 审阅同意签发后， 公司传真采用统一格式，经副总经理审阅同意签发后，由公司秘书登记后 统一发出； 统一发出； 3． 复印管理： ． 复印管理： 需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在《复印管理表》 需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在《复印管理表》上进行登记 后由公司秘书统一复印。 后由公司秘书统一复印。 4． 信件管理： ． 信件管理： 公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在《信件管理表》 公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在《信件管理表》上登 记。 5． 文档管理： ． 文档管理： 文本文档： 5.1 文本文档： 5.1.1 各业务团队应指定专人对文本文件进行归类管理， 业务团队应指定专人对文本文件进行归类管理 并在市场完成以后， 应指定专人对文本文件进行归类管理， 市场完成以后 并在市场完成以后， 检查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因） 交公司统一存档； ，交公司统一存档 检查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因） 交公司统一存档； ， 总经理的文本文档由秘书统一整理归档 查阅与复印需经本人同意 的文本文档由秘书统一整理归档， 同意。 5.1.2 总经理的文本文档由秘书统一整理归档，查阅与复印需经本人同意。 5.2 电子文档： 电子文档： 公司秘书每天上午、下午两次统一接收公司邮箱的邮件 的邮件； 5.2.1 公司秘书每天上午、下午两次统一接收公司邮箱的邮件； 5.2.2 员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格式，电子 员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格式， 文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码； 文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码；no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定10办公室管理规定文件编号 页 次sz-10-006 2/35.2.3 网络安全：员工在公共区的文档应注意保密；员工的电子文档要注意 网络安全：员工在公共区的文档应注意保密；员工的电子文档要注意 定期备份，以防病毒损害。 定期备份，以防病毒损害。 6． 图书、报刊管理： ． 图书、报刊管理： 6.1 图书： 图书： 6.1.1 图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用； 图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用； 6.1.2 图书借阅必须填写《书报管理表》后借出，原则借阅时限为一个月， 图书借阅必须填写《书报管理表》后借出，原则借阅时限为一个月， 每次最多借阅三册； 每次最多借阅三册； 6.1.3 员工必须妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否则 员工必须妥善保管公司图书， 若有损坏、 遗失， 限一月内购还， 照原价两倍赔偿。 照原价两倍赔偿。 6.2 报刊、杂志： 报刊、杂志： 6.2.1 公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸； 公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸； 每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月； 6.2.2 每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月； 6.2.3 期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期 2 年。 期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册， 收藏， 6.3 采购及订阅手续： 采购及订阅手续： 图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照“ 图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照“办公用品管 理制度(sz-10-007)” 理制度 ” 。 7． 办公设备管理： ． 办公设备管理： 办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、 7.1 办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相 录音机等； 机、录音机等； 7.2 除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理 个人借 除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理, 用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记， 用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕立 即归还，总经理特别批准的除外 特别批准的除外; 即归还，总经理特别批准的除外 员工应爱惜公司的办公设备, 注意保持机器清洁； 7.3 员工应爱惜公司的办公设备 注意保持机器清洁；使用时要严格操作规 严禁私自拆卸、移动机器设备 器设备； 程，严禁私自拆卸、移动机器设备； 7.4 电脑运行环境由公司统一安装设置， 电脑运行环境由公司统一安装设置， 个人不得无故修改系统设置； 修改、 个人不得无故修改系统设置； 修改、 安装软件需得管理员许可; 认真做好网络安全防范措施， 安装软件需得管理员许可 认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应 及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。 及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。 8． 车辆管理： ． 车辆管理： 8.1 公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的，应提前提出申 公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的， 办公室统一安排后方能出车 驾驶员应填写《出车登记表》 统一安排后方能出车， ；每月还必 请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员应填写《出车登记表》 每月还必 ； 须填写《车辆费用统计表》 须填写《车辆费用统计表》 ； 8.2 不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应 不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位， 向公司领导请示； 向公司领导请示； 8.3 保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写《车辆维修保养登记表》 保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写《车辆维修保养登记表》 ； 8.4 驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。 驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。11办公室管理规定文件编号 页 次sz-10-006 3/3附表： 附表： 办公管理手册(sz-10-006-c1)，包括： 办公管理手册 ，包括： 传真收发管理登记表 复印管理登记表 邮件管理登记表 书报管理登记表 设备使用登记表 机票、车票登记表 机票、车票登记表 出车登记表(sz-10-006-c2) 出车登记表 车辆维修保养登记表(sz-10-006-c3) 车辆维修保养登记表 车辆费用统计表(sz-10-006-c4) 车辆费用统计表12南宁恒健科技服务有限公司办公用品管理制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-007 1.0 1/1 1． 办公用品领用标准： ． 办公用品领用标准： 1.1 额度：公司除总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯 额度：公司除总经理 总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯 交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。 费、交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。 1.2 办公用品的范围： 办公用品的范围： 可自由领用并计入个人额度的办公用品包括： 电话磁卡、 可自由领用并计入个人额度的办公用品包括： 电话磁卡、 复印纸、 笔擦、磁盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、 复印纸、笔、笔擦、磁盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、 笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、 笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、 打孔器等。未列明的项目 总经理或副总经理确认是否进入额度范围； 项目经 打孔器等。未列明的项目经总经理或副总经理确认是否进入额度范围； 后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的， 1.3 后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经总 经理批准后 可以免于计入个人额度。 批准后， 经理批准后，可以免于计入个人额度。 2． 特殊办公用品的领用应由总经理，副总经理批准；实际执行过程中，如果 总经理， 批准； ． 特殊办公用品的领用应由总经理 副总经理批准 实际执行过程中， 个人额度超出预算，必须经公司总经理特别批准； 总经理特别批准 个人额度超出预算，必须经公司总经理特别批准； 环保的原则： 文件夹应尽量提高使用周转效率， 3． 领用办公用品应本着节约、 ． 领用办公用品应本着节约、 环保的原则： 文件夹应尽量提高使用周转效率， 多余的部分可以退回行政部；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草 多余的部分可以退回行政部；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草 签字笔可以多用笔芯替换等 稿；签字笔可以多用笔芯替换等； 4． 办公用品由专人保管，领用人填写《办公用品管理表》 ． 办公用品由专人保管，领用人填写《办公用品管理表》 ； 5． 办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写《请购单》 经财务部经 ，经财务部经 ． 办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写《请购单》 ， 元的用品的， 需经副总经理审批； 副总经理审批 理审批预算后执行； 购买单件价值低于 理审批预算后执行； 购买单件价值低于 100 元的用品的， 需经副总经理审批； 元的用品的，需经总经理审批 总经理审批。 购买单件价值超过 100 元的用品的，需经总经理审批。 6． 流程图： ． 流程图：请购 预算 审批 采购 登记入库 领用附表： 附表： 请购单(sz-10-007-a1) 请购单 办公用品管理表(sz-10-007-a2) 办公用品管理表 办公用品入库单(sz-10-007-a3) 办公用品入库单no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定13南宁恒健科技服务有限公司招聘制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-008 1.0 1/1 1．原则： ．原则： 采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 2．程序： ．程序： 2．1 公司需要增加新员工，由公司总经理会同公司主要领导研究所需人员的 总经理会同公司主要领导研究所需人员的 ． 公司需要增加新员工，由公司总经理 数量、各项条件(职位 学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、 职位、 数量、各项条件 职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、 需要懂的知识)、招聘的途径（通过刊登启示或机构推荐）等后， 需要懂的知识 、招聘的途径（通过刊登启示或机构推荐）等后，交行政 人员具体实施。 人员具体实施。 2．2 行政人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在 ． 行政人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试， 面试前由应聘人员填写 职位申请表” 由应聘人员填写“ 面试前由应聘人员填写“职位申请表” 。 2．3 初步面试由行政经理，副总经理会同有关人员进行，面试后在“招聘面 行政经理， 会同有关人员进行， ． 初步面试由行政经理 副总经理会同有关人员进行 面试后在“ 试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理 总经理， 试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理，由总经理进行最后面 并确定职位、工资、级别与上班日期； 录用者的表格、 试，并确定职位、工资、级别与上班日期；未录用者的表格、个人资料存 档。 3．流程图： ．流程图：申请/需求 招聘条件/途径 招聘初步面试最后面试录用岗前培训正式上岗附表： 附表： 招聘人员职位申请表及面试记录表 招聘人员职位申请表及面试记录表(sz-10-008-b1) 及面试记录表no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定14南宁恒健科技服务有限公司人事使用变更程序文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-009 1.0 1/2 1．报到手续： ．报到手续： 1.1 聘用人员应持一寸照片 2 张、体检表及相关证件至行政部办理报到手 体检不合格、关系不清者，不予录用。 续，体检不合格、关系不清者，不予录用。 本公司不允许任何人员在外兼职。 1.2 本公司不允许任何人员在外兼职。 2．试用期： ．试用期： 2.1 新录用的新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按 新录用的新员工除总经理特别批准， 一律实行试用期三个月。 总经理特别批准 三个月 公司薪金制度的有关规定处理； 公司薪金制度的有关规定处理； 2.2 新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议，发放办公 新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议， 用品，公司指定部门主管以上级别的人员对其进行督导， 部门主管以上级别的人员对其进行督导 用品，公司指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月 度考核； 度考核； 2.3 试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总 试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副 经理并转总经理审核 经批准后新员工转为正式员工 并转总经理审核， 员工。 经理并转总经理审核，经批准后新员工转为正式员工。 3．提职提薪与降职降薪： ．提职提薪与降职降薪： 3．1 提职：员工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下给 ． 提职：员工在合同期内，如工作表现优异， 予提升，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表” 总经理批 副总经理做员工工作考核 “ 予提升，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表”送总经理批 准后生效； 准后生效； 3．2 提薪：员工在合同期内，如工作表现优异，在无职位空缺的情况下 ． 提薪：员工在合同期内，如工作表现优异， 给予提薪，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表” 副总经理做员工工作考核 “ 给予提薪，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表”送总经理 批准后生效； 批准后生效； 3．3 降职或降薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给 ． 降职或降薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪， 予降职或降薪，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表” 副总经理做员工工作考核 “ 予降职或降薪，先由副总经理做员工工作考核， 工作考核表”送总 经理批准后生效 生效后的“工作考核表”送财务部更改薪资。 批准后生效； 经理批准后生效；生效后的“工作考核表”送财务部更改薪资。 4．解除合同： ．解除合同： 4．1 员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”报 副总经理提出书面申请 ． 员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表” 总经理最后批准 方可生效；未提前申请须赔偿一个月工资； 最后批准， 送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须赔偿一个月工资； 4．2 试用期间双方解除合同须提前三个工作日； ． 试用期间双方解除合同须提前三个工作日； 4．3 由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。 ． 由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。 4．4 公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司 ． 公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工， 原则上将解除劳动合同。 原则上将解除劳动合同。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定15人事使用变更程序文件编号 页 次sz-10-009 2/25．离职手续： ．离职手续： 辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日， 辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公 司规定，根据“离职表”中工作交接的 司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理清楚各项工 作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档； 作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未 交接完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目 项目如 交接完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目如 下： 工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损； 5.1 工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损； 5.2 行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品；确认电 行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品； 脑有无损坏，设备完整； 脑有无损坏，设备完整； 5.3 财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款； 财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款； 5.4 对外：起草致客户函，确定市场承接人员。 对外：起草致客户函，确定市场承接人员。 市场承接人员 6．法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受 ．法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚， 经济损失， 公司将有权追究其法律责任 若其在公司尚享有利益的， 究其法律责任。 若其在公司尚享有利益的， 经济损失， 公司将有权追究其法律责任。 公司有权予以扣留。 公司有权予以扣留。 附表： 附表： 试用期员工月度考核表(sz-10-009-b1) 员工月度考核表 试用期员工月度考核表 员工半年工作考核表(sz-10-009-a1) 员工半年工作考核表 离职表(sz-10-009-a2) 离职表16南宁恒健科技服务有限公司考勤制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-010 1.0 1/1 1．工作时间： ．工作时间： 1.1 正常工作时间为每周一至周五的上午 8:30 时—12 时，下午 14 时—18 可根据时令具体调节） 周日休息； 时（可根据时令具体调节） 周六、周日休息；公司员工每天工作时 ， 小时， 小时。 间仅 7.5 小时，每周工作时间仅 37.5 小时。 1.2 周末调休制度：因业务需要，各部门在周末均需安排各岗位人员轮流值 周末调休制度：因业务需要， 不得出现某一环节缺人的现象。业务人员如需要出车， 班，不得出现某一环节缺人的现象。业务人员如需要出车，须提前上 报主管并通知各部门，以便各部门主管安排配合人员。具体见《 报主管并通知各部门，以便各部门主管安排配合人员。具体见《各部 门周末值班表》 业务、接线员、打单、对单、财务、仓管、司机、 门周末值班表》 业务、接线员、打单、对单、财务、仓管、司机、 ， 售后、维修等各部门各环节人员均需有人值班， 售后、维修等各部门各环节人员均需有人值班，如未经调整而未值班 对出现问题后果负全部责任。 原则上每人每周休息一天 原则上每人每周休息一天) 者，对出现问题后果负全部责任。(原则上每人每周休息一天 1.3 午休时间轮值制度：电话接听、打单、对单、仓管、司机、售后、维修 午休时间轮值制度：电话接听、打单、对单、仓管、司机、 等人员在午休时间须做好调整，不能全部同时离开公司， 等人员在午休时间须做好调整，不能全部同时离开公司，以致出现业 务流程中断的现象。具体见《内勤人员午休时间值班表》 务流程中断的现象。具体见《内勤人员午休时间值班表》 如未经调 ， 整而未值班者，将被记过处分，若出现问题，则承担部分责任。 整而未值班者，将被记过处分，若出现问题，则承担部分责任。 1.4 公司业务采取一对一责任制，因此个人为完成市场所需额外工作时间一 公司业务采取一对一责任制， 律不计加班费；如是因公司需要，另外安排的加班时间， 律不计加班费；如是因公司需要，另外安排的加班时间，则由公司另 外安排加班补贴。 外安排加班补贴。 1.5 如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通恢 如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告， 复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。 复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。 2．考勤制度： ．考勤制度： 2.1 本公司由公司秘书负责考勤；公司秘书于每月 5 日前将上月考勤表送财 本公司由公司秘书负责考勤；公司秘书于每月 务部计算工资； 务部计算工资； 2.2 迟到、早退：上午 8:30 时，下午 14 时未到为迟到；上午 12 时，下午 迟到、早退： 时未到为迟到； 18 时之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意， 时之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意， 并事前向考勤人员报备； 并事前向考勤人员报备； 2.3 事假、病假：每天上午 8:30 时之前，下午 14 时之前未到公司需事先请 事假、病假： 时之前， 凡请假必须报考勤人员确认； 天论处； 假。 凡请假必须报考勤人员确认； 请假超过 2 小时以事假 0.5 天论处； 天论处； 超过 4 小时以事假 1 天论处； 2.4 旷工：每天上午 9：00 之前，下午 14:30 之前未到公司不请假一律以旷 旷工： ： 之前， 工论处， 公司将保留将之除名的权力 保留将之除名的权力。 工论处，连续旷工超过 3 天，公司将保留将之除名的权力。 附表： 附表：no. 修订日期考勤表( 考勤表 sz-10-010-a1)修订内容 修订单位 核准 审查 制定17南宁恒健科技服务有限公司休假制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-011 1.0 1/1 1．请假原则： ．请假原则： 1.1 员工请假应事先填写“休假申请表” 按程序报批后，方可休假，如 员工请假应事先填写“ 假申请表” 按程序报批后，方可休假， ， 时内补单， 遇到紧急事故，须口头知会上级主管， 遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后 24 小时内补单， 休假申请表”交考勤人员备案； “休假申请表”交考勤人员备案； 1.2 未经准假擅离职守者，以旷工论处； 未经准假擅离职守者，以旷工论处； 1.3 请假理由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予 请假理由不充分或妨碍工作的， 准假; 准假 假期最短时限以半天计。 1.4 假期最短时限以半天计。 1.5 一个月请假累计超过 4 天(含)的， 按出勤率相应降低其本月职务工资， 含 的 按出勤率相应降低其本月职务工资， 具体办法见“薪酬制度” 具体办法见“薪酬制度” sz-10-020） （ ） 。 1.6 法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。 法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。 2．带薪假期规定： ．带薪假期规定： 公司设立带薪假期制度。 公司设立带薪假期制度。 员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。 a. 员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。 b. 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪假。 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪假。 工带薪假 3. 病假制度： 病假制度： 每位员工在本公司工作每满一 每年享受带薪病假一天。 每位员工在本公司工作每满一年，每年享受带薪病假一天。 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪病假。 根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪病假。附表： 附表： 休假申请表(sz-10-011-a1) 休假申请表no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定18南宁恒健科技服务有限公司人事考评制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-012 1.0 1/1 1． 考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展； ． 考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展； 2． 考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、副总经理由总经理考核，其 考核， ． 考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、副总经理由总经理考核 余人员由总经理助理 副总经理考核 总经理助理、 考核； 余人员由总经理助理、副总经理考核； 3． 考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况； ． 考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况； 4． 考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期的员工必须进行月度考 员工必须进行月度考 ． 考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期的员工 核； 5． 考核结果与浮动的职务工资及奖金挂钩； 挂钩； ． 考核结果与浮动的职务工资及奖金挂钩 对考核结果不服的， 总经理申请复核 6． 员工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。 ． 员工对考核结果不服的 可以向总经理申请复核。附表： 附表： 员工考核表 员工考核表(sz-10-012-a1) 考核表no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定19南宁恒健科技服务有限公司业务管理流程文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-013 1.0 1/1 市场推广 电话营销客户走访确立订单客户订货表申请调货申请用车仓库出货客户签收调货单车辆调度单仓库出货单客户收货单收款财务处报账业务日报表收款单财务报表注:为标准化文件no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定20南宁恒健科技服务有限公司市场管理制度 市场管理制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-014 1.0 1/3 1． 业务确认：公司承接每一客户，必须首先进行出货申请。每个片区市场由 ． 业务确认：公司承接每一客户 必须首先进行出货申请 每个片区市场由 客户， 出货申请。 片区市场 业务主办或部门主管填写出货申请表，经上级审批后到财务处打出货单； 填写出货申请表 业务主办或部门主管填写出货申请表，经上级审批后到财务处打出货单； 2． 风险控制：在公司业务范围内的，单次订货达到 1 万元以上的；或者存在 ． 风险控制：在公司业务范围内的，单次订货达到 万元以上的； 后续合作的可能，年订货可能在 合作的可能 元以上的；必须由上级主管批准， 后续合作的可能，年订货可能在 5 万元以上的；必须由上级主管批准，并由 上级列为重点客户 一同跟踪该客户； 列为重点客户， 上级列为重点客户，一同跟踪该客户； 3． 市场运作方案：市场运作方案主要包含对市场的初步了解、主要思路和商 主要包含对市场的初步了解、 ． 市场运作方案：市场运作方案主要包含对市场的初步了解 业判断，初步确定的业务团队成员； 业务团队成员 业判断，初步确定的业务团队成员； 市场内部审核委员会 等组成。 4． 内审会：公司成立市场内部审核委员会，由总经理及副总经理等组成。该 ． 内审会：公司成立市场内部审核委员会， 总经理及副总经理等组成 审核委员会批准后市场方可实施； 市场方可实施 总经理有权预先批准市场方案， 总经理有权预先批准市场方案， 有权预先批准市场方案 并付诸实 审核委员会批准后市场方可实施； 施。 5． 客户类型编号：所有新市场客户必须进行统一编号。编号办法如下： 编号： 客户必须进行统一编号 ． 客户类型编号 所有新市场客户必须进行统一编号。编号办法如下： 公司客户类型 客户类型的编制采用 位编号，举例说明如下： 公司客户类型的编制采用 8 位编号，举例说明如下：市场名称 立项号码 说 明 sz-10-i014 1位 2位 3位 4位 sz 10 i 001 2010 年 业务属性 第一个市场 公司名称字 （公司代码） （立项的年 （行业分类） （不论第几类市场， 母 度） 均统一连续编号）5.3 行业分类编号参考i it n 环保 e 能源 旅游业 k 货运港口 h 高科技 r 房地产 m 材料 z 其它 b 生物技术 a 农业饲料 g 政府相关 c 化工医药 u 公用事业 p 上市公司no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定21市场管理制度 市场管理制度文件编号 页 次sz-10-014 2/36． 公司有权根据业务发展的情况，推荐或调配业务团队的成员； ． 公司有权根据业务发展的情况，推荐或调配业务团队的成员； 业务团队的成员 实施过程中必须及时向总经理及副总经理汇报进展情况， 7． 业务团队在市场实施过程中必须及时向总经理及副总经理汇报进展情况， ． 业务团队在市场实施过程中必须及时向总经理及副总经理汇报进展情况 重大决策不得擅自决定； 市场在实施过程中若发生重大变化 市场负责人应 在实施过程中若发生重大变化， 市场负责人应 重大决策不得擅自决定； 市场在实施过程中若发生重大变化， 立即报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核， 总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核 以决定是否继 立即报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核， 续推进或放弃该市场 或做其他安排。 市场， 续推进或放弃该市场，或做其他安排。 8. 市场推进制度 市场推进制度 业务主管必须订立每月工作时间表 按照时间表的要求开展工作 必须订立每月工作时间表， 间表的要求开展工作； a 业务主管必须订立每月工作时间表，按照时间表的要求开展工作； b 市场报价：公司定期公布产品价格政策； 市场报价：公司定期公布产品价格政策； 定期公布产品价格政策 c 业务主办必须订立每日工作时间表，同时建立每周工作计划表，按时登记 业务主办必须订立每日工作时间表 同时建立每周工作计划表 按时登记 必须订立每日工作时间表， 每周工作计划表， 工作事项和汇报内容 汇报内容； 工作事项和汇报内容； d 业务日报表定期检查复核：业务团队成员的业务日报表每周由业务主管签 业务日报表定期检查复核 业务团队成员的业务日报表每周由业务主管签 定期检查复核： 成员的业务日报表每周由业务主管 总经理及副总经理签字确认 字确认一次；业务主管的业务日报表每 周由总经理及副总经理 字确认一次；业务主管的业务日报表每 2 周由总经理及副总经理签字确认 一次；市场操作的业务日报表，在可能的条件下， 操作的业务日报表 一次；市场操作的业务日报表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确 认一次； 认一次； e 市场操作过程中，对外提交的任何文件，必须先交副总经理审核，重要文 市场操作过程中 对外提交的任何文件，必须先交副总经理审核， 操作过程中， 副总经理审核 件还必须交总经理审阅； 总经理审阅 件还必须交总经理审阅； f 传真件由出文人挂入“待审阅传真”夹，通知副总经理审阅后，转入“已 传真件由出文人挂入“待审阅传真” 通知副总经理审阅后，转入“ 副总经理审阅后 审阅传真”夹，公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹； 审阅传真” 公司秘书发出后，再转入“已发送传真” g 业务人员对外联络、沟通或交流应该尽量采用电子邮件的方式。对外发送 业务人员对外联络 人员对外联络、 通或交流应该尽量采用电子邮件的方式。 的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给总经理及副总经 的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给总经理及副总经 重要邮件发送前需经总经理审核； 总经理审核 理。重要邮件发送前需经总经理审核； h 市场审核委员会每月定期召开内部协调会 ，由 业务部门汇报市场进展情 市场审核委员会每月定期召开内部协调会 审核委员会每月定期召开内部协调会， 业务部门汇报市场进展情 汇报市场 提出问题并进行讨论和协调； 况，提出问题并进行讨论和协调； i 严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域，对市场过程中发现的风险 严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域， 市场过程中发现的风险 倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施； 倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施； 市场结束后 应填写总结表，并报内审会通过； 结束后， j 市场结束后，应填写总结表，并报内审会通过； k 公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由业务人员引入的 公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由业务 业务负责人的 业务人员引入的 市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立的市场或客户，由副总经 市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立的市场或客户， 市场业务人员负责跟踪 统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。 市场人员负责跟踪 理统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。 9. 市场和客户是公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实 市场和客户是公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实 和客户是公司的财产 业务团队的私人财产 取得，也必须依靠整个团体的力量才能完成 团体的力量才能完成。 力取得，也必须依靠整个团体的力量才能完成。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定22南宁恒健科技服务有限公司业务操作制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-015 1.0 1/1 1．业务操作标准化：所有对外传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、研 ．业务操作标准化：所有对外传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、 准化 究资料等均应采用标准化格式； 究资料等均应采用标准化格式； 2．业务操作程序化： ．业务操作程序化： 与客户见面一定要有的放矢、有所准备。 与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会见面前应仔细研究客户的有关 资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会见讨论的要点及 讨论的要点及会 资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会见讨论的要点及会 致电或传真给客户及参与会见的其他各方 会见的其他各 见的安排必须提前 3 天致电或传真给客户及参与会见的其他各方。 3．客户及合作机构联系 合作机构联系 ．客户及合作 业务人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系 随时掌握市场动态， 人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系， 市场动态 3.1 业务人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系，随时掌握市场动态， 重要事项随时向总经理 副总经理及总经理汇报 总经理、 汇报； 重要事项随时向总经理、副总经理及总经理汇报； 3.2 在市场操作过程中，需要与合作机构高层（主要负责人）联系的，应告知 市场操作过程中 需要与合作机构高层（主要负责人）联系的， 操作过程中， 合作机构高层 总经理 副总经理，一般情况下，法律问题由业务总经理统一向合作机构 业务总经理统一向合作 总经理、副总经理，一般情况下，法律问题由业务总经理统一向合作机构 高层沟通，其他问题由副总经理统一负责沟通 以避免发生混乱。 统一负责沟通， 高层沟通，其他问题由副总经理统一负责沟通，以避免发生混乱。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定23南宁恒健科技服务有限公司销售管理制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-016 1.0 1/7 目的： 第一条 目的： 为加强 xx 公司销售管理， 增强 xx 公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管 理。 适用范围： 第二条 适用范围： 本规则适用于 xx 公司一切销售活动。 销售活动： 第三条 销售活动： 公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。 销售人员须知： 第四条 销售人员须知： 公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结， 力争使公司销售利润最大化。 各种规则的遵守： 第五条 各种规则的遵守： 公司人员除本规则及其他规定外， 对于公司临时发出的传达或命令， 也应视同本规则遵守。 第六条 连带保证制度： 连带保证制度： 对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。 事前调查： 第七条 事前调查： 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的供应能力是 否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。 调查事项： 第八条 调查事项： 从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管： 1 预订的客户概况。 2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的情报。 3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、交 易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。 no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定24销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 2/7订货情报： 第九条 订货情报：订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。估价单的提出： 第十条 估价单的提出：在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。严格遵守价格及交货期： 第十一条 严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应 确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。 2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 3 天为主。 4 交货地点、车辆调度、运送方式、寄货情况等等交货条件。 5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。契约书的提出： 第十二条 契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一 起提交给所属的主管审核。注明新旧客户： 第十三条 注明新旧客户：1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交 易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点： 契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认订货相关等事宜，避免发生失误。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定25销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 3/7缔结付款条件： 第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、 1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 2 个月内收回货款。 2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。 3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直 接契约的方法。 4 对于过去曾发生过长期恶意欠款、支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代 理受款以外的订货方式。 免费的追加补货： 第十六条 免费的追加补货： 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须追加产品或零件等物品的话，须事前 提出附有说明的相关资料给主管，取得其裁决。 损失负担： 第十七条 损失负担： 因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。 报告： 第十八条 报告： 从事销售的业务人员对于本规则第八条所规定的内容， 应提出下列资料， 并经由所属主管 直接向副总经理报告： 1 每日的活动情况。 2 每月的订货受理内容报告。 3 所负责市场收款情况。 报告的检查： 第十九条 报告的检查： 根据前项提出的报告，营销中心进行检查后，设立 3 个月的营销计划，并对成果进行调 查。 订货确认、变更的通知： 第二十条 订货确认、变更的通知： 1 管理或销售部门针对供应能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好 确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人 交涉，使订货条件符合规定。 no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定26销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 4/7营销中心： 第二十一条 营销中心：营销中心应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。销售价格表： 第二十二条 销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图 表等资料，也应迅速设法收回。目录等的配发： 第二十三条 目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。销售奖金制度： 第二十四条 销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。货款的回收： 第二十五条 货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。回收货款时的注意事项： 第二十六条 回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项： 1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。提出收款预定： 第二十七条 提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货对方 2 个月间的收款预定表提出给所属主管。 预定表的要领如下： 1 以每月的 10 日、20 日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。 2 营销中心依据收款预定表， 交给负责受理订货人员， 并交付余额确认书及付款通知书等， 借此督促、加强收款业务。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定27销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 5/7无法收款时的赔偿： 第二十八条 无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现， 判定已无收款可能时，相应业务人员须由其薪资中扣除相当于此货 款的 50%额度，作为赔偿。不良债权的处理： 第二十九条 不良债权的处理：交货后 6 个月后，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣 除相当于该款项的 30%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款 的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。回扣的范围： 第三十条 回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主，低于销售价格者不予认可。 回扣的对象以契 约或交货的对方为主， 结算条件必须附有收据。 另外， 对于国营机构， 其回扣行为将不予认可。回扣： 第三十一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。销售佣金。 第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。回扣： 第三十一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。销售佣金。 第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条所持有的销货内容。订货取消及退换货品。 当发生订货取消或要求退货换货等事件， 应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待营销中心决裁通知时，始可更正自己no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定28销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 6/7退货的处理： 第三十四条 退货的处理：因不得已的理由， 而必须接受退货时， 应迅速将契约书及对方的退货传票， 交给所属主管。 如果事情的责任须归属该负责人， 则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等 必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。交货后的折扣： 第三十五条 交货后的折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。 不管被打折扣是事出何因， 负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司， 作为赔偿。预付款的申请： 第三十六条 预付款的申请：出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4 天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费 的预付，并取得总经理的认可，始可向财务部申请支付，特殊情况须经总经理批准。出差旅费： 第三十七条 出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。日报的提出： 第三十八条 日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。明示所在处： 第三十九条 明示所在处：出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处， 让公司随时知道自己的所 在。旅费的核算： 第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司三天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。以贷出款处理： 第四十一条 以贷出款处理：出差者在返回公司上班的 3 天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的 出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定29销售管理制度 销售管理制度文件编号 页 次sz-10-016 7/7技术人员的派遣： 第四十二条 技术人员的派遣：关于派遣技术人员到客户处服务时，须事先附上客户的要求书，转呈所属主管，取得其许 可，并提出派遣委托书始准派遣。派遣内容： 第四十三条 派遣内容：关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。活动经费： 第四十四条 活动经费：销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。销售的各项经费： 第四十五条 销售的各项经费：销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。销售经费的处理： 第四十六条 销售经费的处理：各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。预付款及结算： 第四十七条 预付款及结算：各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件： 1 结算方式的付款须附上收据证明。 2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。经费的认可： 第四十八条 经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给 所属的主管，取得其认可。经费的运作： 第四十九条 经费的运作：各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。附录： 销售提成办法》 《销售提成办法 （ 附录： 销售提成办法》 sz-10-016-a） 《no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定30南宁恒健科技服务有限公司 南宁恒健科技服务有限公司合同管理制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-017 1.0 1/1 1． 公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度； ． 公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度； 2． 业务负责人将草拟的合同交公司副总经理进行合规、合法性审核后，交公 副总经理进行合规 ． 业务负责人将草拟的合同交公司副总经理进行合规、合法性审核后， 总经理审批 报公司总经理签署；对于一般合同，总经理也可以在了解情 审批， 总经理签署 司总经理审批，报公司总经理签署；对于一般合同，总经理也可以在了解情 况后，授权总经理及副总经理签署。 总经理及副总经理签署 况后，授权总经理及副总经理签署。 3． 合同名称应规范。 ． 合同名称应规范。 4． 合同正本由公司统一保管，副本由市场负责人备存。 公司统一保管 市场负责人备存 ． 合同正本由公司统一保管，副本由市场负责人备存。 5． 合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总经理，经征询总经理及 副总经理， 总经理及 ． 合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总经理 经征询总经理 总经理的同意 做出处理。 的同意， 总经理的同意，做出处理。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定31南宁恒健科技服务有限公司业务考核制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-018 1.0 1/1 1. 2. 3. 4. 5.6. 7.公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金的基础； 公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金的基础； 业务考核包含四个部分 业务收入；市场执行情况 退货率；欠款率。 个部分： 执行情况； 业务考核包含四个部分：业务收入；市场执行情况；退货率；欠款率。 业务年度的定义： 计算的时间为每年的公历 日至每 业务年度的定义： 计算的时间为每年的公历 1 月 1 日至每年的 12 月 31 日； 业务收入的计算 业务收入以业务年度实际到帐的金额为准； 的计算： 业务收入的计算：业务收入以业务年度实际到帐的金额为准； 市场执行情况是考核公司交办的市场执行 完成的情况以及客户对市场 执行情况是考核公司交办的市场执行、 市场执 市场执行情况是考核公司交办的市场执行、完成的情况以及客户对市场执 行的满意程度。如果执行公司交办的市场 市场多 工作时间长，执行质量良好， 行的满意程度。如果执行公司交办的市场多，工作时间长，执行质量良好， 即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当奖励； 即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当奖励；相反 既使收入良好，但是客户反映差，市场执行情况不理想 执行情况不理想， 既使收入良好，但是客户反映差，市场执行情况不理想，执行公司交办业 务不积极等，公司将视情况给予一定的扣罚。 务不积极等，公司将视情况给予一定的扣罚。 公司当年的业务考核在次年春节前结束，由公司财务部和总经理 总经理共同确 公司当年的业务考核在次年春节前结束 ， 由公司财务部和 总经理 共同确 定。 总经理对市场的考核有最终裁定权 的考核有最终裁定权。 总经理对市场的考核有最终裁定权。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定32南宁恒健科技服务有限公司差旅制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-019 1.0 1/1 1． 公司员工因业务需要出差，应填写“出差申请表” 注明事由、工作日程安 ． 公司员工因业务需要出差，应填写“出差申请表” 注明事由、 员工因业务需要出差 ， 达到的目的、费用的承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司副总经 排、达到的目的、费用的承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司副总经 批准；因参加会议、市场开拓或参加培训的出差，应由总经理批准； 总经理批准 理批准；因参加会议、市场开拓或参加培训的出差，应由总经理批准；在紧 急情况无法填写申请表的，应以电话方式征得总经理 副总经理同意 总经理、 同意， 急情况无法填写申请表的，应以电话方式征得总经理、副总经理同意，并在 小时内补齐手续； 回到公司后 72 小时内补齐手续； 2． 员工出差到达目的地后，应及时与公司联系，留下联系方式； 出差到达目的地后， ． 员工出差到达目的地后 应及时与公司联系，留下联系方式； 3． 正常出差的员工每天必须以电话、电邮、传真等方式向公司领导汇报工作情 员工每天必须以电话 ． 正常出差的员工每天必须以电话、电邮、 出差结束后还必须汇报和总结； 况，出差结束后还必须汇报和总结； 4． 参加会议及培训的，出差完成后，应向公司汇报参加情况，交流心得体会； ． 参加会议及培训的，出差完成后，应向公司汇报参加情况，交流心得体会； 5． 员工出差返回公司上班后五天内，必须办理差旅费核销手续，填写“旅差费 出差返回公司上班后五天内， ． 员工出差返回公司上班后五天内 必须办理差旅费核销手续，填写“ 报销单” 交回余款，不得拖欠。 报销单” 交回余款，不得拖欠。 ，附表： 附表： 出差申请表(sz-10-019-a1) 出差申请表no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定33南宁恒健科技服务有限公司薪酬制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-020 1.0 1/3 1. 公司实行工资加奖金的薪酬制度。 公司实行工资加奖金的薪酬制度。 2. 副总经理以上员工的效益奖金另行规定。 副总经理以上员工的效益奖金另行规定。 以上员工 业务人员奖金实行市场 市场制 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩。 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩。 市场和公司业绩挂钩 5 . 工资结构表 工资结构表:序 号 0 1 2 3 4工资结构 明细市场 明细市场说明当月工资构成=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补 贴+办公用品补贴+其他+住房补贴+报销额度(报销额度不 计入当月实发工资中，另外报销) 总助 副总经理 大区经理 部门主管 业务主办 00 0
5基础工资 参考 职务津贴 参考 综 合 考 核 参考 工资基数 ( 注 ): 综 合考核工 资 ( 注 ): 综 合考核工 资考核率 加：午餐 补贴差额综合考核工资以每人的综合考核工资基数根据考核率进行 评定，即综合考核工资基数×综合考核率. 综合工资考核率包含以下几点(一).工作计划：①日常工作 时间管理(工作时间表)占 10%,②市场工作时间计划(市场 时间表)占 10%;(二).工作量占 20%;(三).管理制度:态度占 10%,方法占 10%;(四).协调与合作:对公司外客户占 10%,对 公司内同事占 10%;(五)专业与创新:占 20%. 午餐补贴差额=午餐补贴-就餐费6 7 8(注):加： 午餐补贴以实际上班时间计算,每天 5 元，即工作天数×5 午餐补贴 元 (注):减： 就餐费以就餐次数计算,每次 5 元，即就餐次数×5 元 午餐就餐 费修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定no.34薪酬制度9文件编号 页 次sz-10-020 2/3加：办公 用品补贴 差额办公用品补贴差额=办公用品补贴-办公用品领用费1011(注):加： 每人每月固定办公用品补贴 办公用品 补贴 (注):减： 以当月实际领用的办公用品金额计算 办公用品 领用费 减：请假 工资 ( 注 ): 应 付工资计 算基数 减：迟到、 迟到、 早退、仪 容等违纪 处罚 加：其他 加：住房 补贴 减：应缴 养老及失 业 减：应缴 医保 减：应缴 公积金 减：个人 所得税 实发工资请假工资=应付工资÷21 天×请假天数×80%=(5 天以内) 或=应付工资÷21 天×请假天数×50%=(5 天以上含 5 天、 旷工也等同计算) 请假应付工资=基础工资+职务津贴+办公用品补贴(因考核 工资另行计算不列入,报销额度另外再报销也不列入,专门 核算) 迟到、 早退、 仪容等违纪 4 次以内每次扣 5 元,超过 4 次 （含 4 次）每次扣 20 元.12131415 16 17实际应缴养老金个人承担部分.18 19 20 21实际应缴医保费个人承担部分 实际应缴住房公积金个人承担部分. 应缴个人所得税部分. 实付工资=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差 额+办公用品补贴差额-请假工资-迟到等违纪罚金+其他+ 住房补贴-应缴养老-应缴医保-应缴公积金-应缴个税no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定35薪酬制度22文件编号 页 次sz-10-020 3/3232425(注):注： 员工当月 实际工作 天数 (注):注： 员工当月 请假天数 (注):注： 员工当月 迟到等违 纪次数 (注):注： 员工当月 午餐就餐 次数 员工实际 可报销额 度以当月实际工作天数计算按公司请假制度核算按公司请假制度核算按实际就餐次数算2627实际报销额度计算标准等同请假工资计算标准每月核准报 销金额=(报销额度÷21 天×请假天数)×80%=(4 天以内) 或=报销额度÷21 天×请假天数×50%=(4 天以上含 4 天、 旷工也等同计算) (注):注： 报销额度范围内员工可根据实际报销额度报销市内交通 员 工 每 月 费,ip 卡领用费等.可报销额 度28备注： 备注：6. 职务工资的确定：职务工资每年核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关 职务工资的确定：职务工资每年核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关 总经理 人员，结合员工上一年度业务考核和人事考核情况确定； 员工上一年度业务考核和人事考核情况确定 人员，结合员工上一年度业务考核和人事考核情况确定； 7. 经总经理、副总经理核定的职务工资，加上基本工资，填入月度薪金核定表， 总经理、副总经理核定的职务工资 加上基本工资，填入月度薪金核定表， 核定的职务工资， 交财务部调整工资； 交财务部调整工资； 8. 特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由总经理决定； 特殊职位或人才的工资构成或职务工资， 总经理决定 决定； 附表： 附表： 度薪金核定表(sz-10-020-a1) 月度薪金核定表no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定36南宁恒健科技服务有限公司激励制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-021 1.0 1/3 1． 公司年终业绩提成实施的前提条件：公司本年度是盈利年度。对于非盈利 ． 公司年终业绩提成实施的前提条件：公司本年度是盈利年度。 年终业绩提成实施的前提条件 年度对个别突出贡献的员工的奖励办法，由公司另行决议； 员工的奖励办法 年度对个别突出贡献的员工的奖励办法，由公司另行决议； 2． 公司的奖励办法分为：业绩提成奖金、升级升职、培训考察以及股权激励 ． 公司的奖励办法分为：业绩提成奖金、升级升职、 等； 3． 高级经理的年度奖金提成： ． 高级经理的年度奖金提成： 高级经理拥有保底任务，有权独立计算分成奖金， 业务团队分成办法采 3.1 高级经理拥有保底任务，有权独立计算分成奖金，其业务团队分成办法采 用固定比例， （当年业绩-保底任务 （当年业绩 保底任务） 用固定比例，即： 当年业绩 保底任务）*3%； ； 3.2 当年业绩的计算以实际收入为准，时间从每年公历 1 月 1 日至每年 12 月 当年业绩的计算以实际收入为准，时间从每年公历 日至每 31 日止； 日止； 4． 半年奖：员工全年奖金提成的一部分，按照 3.1 的计算方法的 80%计算； 年奖：员工全年奖金提成的一部分 全年奖金提成的一部分， 计算； ． 计算 5． 升级和升职： ． 升级和升职： a) 试用期满晋升市场助理：试用期 3 个月满，经培训主管推荐，报副总经 试用期满晋升市场助理： 市场助理 个月满，经培训主管推荐， 总经理批准即可晋升 批准即可晋升； 理复核，报总经理批准即可晋升； b) 实习业务主办晋升为业务主办： 实习业务主办晋升为业务主办： 晋升为业务主办 具备下列两个条件之一， 具备下列两个条件之一， 并经总经理 总经理批 并经总经理批 准可晋升为业务主办 业务主办： 准可晋升为业务主办： a) 担任实习业务主办 6 个月以上， 1 个或以上的市场获得高级经理的 担任实习业务主办 个月以上， 有 个或以上的市场获得高级经理的 市场获得高级经理 认可，有独立操作业务的能力； 认可，有独立操作业务的能力； b) 担任实习业务主办 6 个月以上，经至少两名上级主管推荐； 担任实习业务主办 个月以上，经至少两名上级主管推荐； c) 业务主办晋升为业务主管： 业务主办晋升为业务主管： 晋升为业务主管 具备下列条件之一， 具备下列条件之一， 并经总经理 总经理批准可晋升 并经总经理批准可晋升 业务主管： 为业务主管： a) 担任业务主办 个月以上， 与公司签订 年或以上的劳动合同， 担任业务主办 6 个月以上， 与公司签订 2 年或以上的劳动合同， 总经理、副总经理推荐 推荐; 经总经理、副总经理推荐 b) 担任业务主办 6 个月以上，与公司签订 2 年或以上聘用合同，能独 担任业务主办 个月以上， 年或以上聘用合同， 立管理市场。 立管理市场。 总经理可以根据员工的表现 破格决定是否给予晋升职务工资或晋升职 可以根据员工的表现， d) 总经理可以根据员工的表现， 位的奖励； 位的奖励； 推荐下属晋升的主管必须撰写一份推荐报告。 e) 推荐下属晋升的主管必须撰写一份推荐报告。 5 股权激励：公司在每年公司周年庆，总经理将根据员工在本年度是否有突 股权激励：公司在每年公司周年庆，总经理将根据员工在本年度是否有突 将根据员工 出的表现决定是否给予奖励 奖励； 出的表现决定是否给予奖励；no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定37激励制度文件编号 页 次sz-10-021 2/36． 奖金的计算以市场为单位，部门内部按照公司的指导比例自行协商分配比 ． 奖金的计算以市场为单位，部门内部按照公司的指导比例自行协商分配比 市场为单位 最后的分配办法应根据市场业绩和贡献确定 市场业绩和贡献确定: 例，最后的分配办法应根据市场业绩和贡献确定 的最终分成比例为： （1） 业务团队的最终分成比例为： ） 业务团队的最终分成比例为 市场成员的累计业绩× 市场成员的累计业绩×系数 成员的累计业绩 ――――――――――――――――― σ（市场成员累计业绩×系数） 市场成员累计业绩×系数） 成员累计业绩 成员的市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一次； （2）业务团队成员的市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一次； ）业务团队成员的市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一次 业务主管的市场工作时间表每 周由上级签字确认一次。 操作的汇总 上级签字确认一次 市场 市场操作的汇总 业务主管的市场工作时间表每 2 周由上级签字确认一次。 工作时间表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次； 工作时间表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次； （3）出差工作时间的确定：业务团队因本公出差，其工作时间的计算应包括 ）出差工作时间的确定：业务团队因本公出差， 因本 路途时间，并按客户正常上班的时间计算，如需加班，应获得客户认可； 路途时间，并按客户正常上班的时间计算，如需加班，应获得客户认可； （4）系数的确定：业务主办：0.5 ）系数的确定：业务主办： 业务主管： 业务主管：1.0 大区经理： 大区经理：1.5 副总经理： 副总经理：2.0 配合市场工作， （5）副总经理配合市场工作，其工作时间应列入汇总工作时间表，并参与市 ）副总经理配合市场工作 其工作时间应列入汇总工作时间表， 场分成； 分成； 经批准中途因故退出， 市场的工作时间及业绩计算其 （6）业务人员经批准中途因故退出，按其在该市场的工作时间及业绩计算其 ）业务人员经批准中途因故退出 按其在该市场的工作时间及业绩 在该市场的收入； 在该市场的收入； 市场的收入 目标任务未完成 （7）当一年终了而目标任务未完成时，可先按事先约定的分成比例对已收入 ）当一年终了而目标任务未完成时 部分进行分成。目标任务完成时，应根据市场工作时间进行调整。 部分进行分成。目标任务完成时，应根据市场工作时间进行调整。 完成时 市场工作时间进行调整 市场分成的最后结果应报总经理批准，如果内部分配发生争议的，总经理有 市场分成的最后结果应报总经理批准，如果内部分配发生争议的，总经理有 分成的最后结果应报总经理批准 最后决定的权力。总经理有权根据市场人员在本公司及在市场中的表现， 有权根据市场人员在本公司及在市场中的表现 最后决定的权力。总经理有权根据市场人员在本公司及在市场中的表现，作出对 业务人员的分成比例进行 － ％左右的扣罚调整。 业务人员的分成比例进行 0－30％左右的扣罚调整。 7． 对于完成公司交给的市场情况好、市场业绩较低的员工，在参考其工作时 ． 对于完成公司交给的市场情况好、市场业绩较低的员工 市场情况好 业绩较低的员工， 间表和工作考核情况后，总经理可以以总经理基金的名义 分发部分奖金； 可以以总经理基金的名义， 间表和工作考核情况后，总经理可以以总经理基金的名义，分发部分奖金；no. 修订日期 修订内容 修订单位 核准 审查 制定38激励制度文件编号 页 次sz-10-021 3/38． ． 员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担 公司财务部代为扣缴; 所得奖金的个人所得税由员工个人承担， 员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴 公司建立奖金风险管理制度，以确保员工 员工操作业务的风险与公司共同承 9． ． 公司建立奖金风险管理制度，以确保员工操作业务的风险与公司共同承 也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡。 员工本人在丰年和歉年收入的平衡 担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡。 9.1 员工年度奖金超过 5 万元的，超出的部分提取 30％作为其个人的奖励风 员工年度奖金超过 万元的， ％ 险金； 险金； 9.2 因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究，可以首先扣除责任人的奖 因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究， 励风险金； 励风险金； 9.3 个人奖励风险金在公司帐面保留三年满的，或者总数已超过 5 万元的，可 个人奖励风险金在公司帐面保留三年满的， 万元的， 在年终提取第一年的奖励风险金 以此类推； 风险金， 在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推； 9.4 个人无过错，而且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请 个人无过错，而且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的， 提取部分奖励风险金作为补充。 提取部分奖励风险金作为补充。 总经理助理及副总经理工资采取年薪制或者工资加效益奖金制 10． 公司总经理助理及副总经理工资采取年薪制或者工资加效益奖金制。具体 ． 公司总经理助理及副总经理工资采取年薪制或者工资加效益奖金制。 由聘用合同规定。 由聘用合同规定。 11． 其他行政和财务人员采纳固定奖金制或双薪制。 ． 其他行政和财务人员采纳固定奖金制或双薪制。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定39南宁恒健科技服务有限公司福利制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-022 1.0 1/1 1． 公司根据法律和地方法规的规定为员工办理养老保险、失业保险和医疗保 ． 公司根据法律和地方法规的规定为员工办理养老保险、 险等社会保障； 险等社会保障； 2． 公司定期组织员工免费参加一次体检； ． 公司定期组织员工免费参加一次体检； 3． 公司实行午餐补贴，员工可以选择领取现金或在指定地点进午餐； 可以选择领取现金或在指定地点进午餐； ． 公司实行午餐补贴，员工可以选择领取现金或在指定地点进午餐 4． 公司每年在公司周年庆以及其他喜庆的节日组织员工活动。 员工活动 ． 公司每年在公司周年庆以及其他喜庆的节日组织员工活动。no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定40南宁恒健科技服务有限公司培训制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-023 1.0 1/1 1．公司鼓励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权根据公司业务的安排， ．公司鼓励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权根据公司业务的安排， 与员工协商调整进行中的培训或深造计划； 与员工协商调整进行中的培训或深造计划； 2．公司每年组织部分或全部员工进行业务培训； ．公司每年组织部分或全部员工进行业务培训； 3．公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、境外培训以及资格培 ．公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、 训与考试等；公司的培训计划分为四种类型： 训与考试等；公司的培训计划分为四种类型： a、由公司负担培训费用的带薪培训。为对优秀员工的一种奖励，由公司 、由公司负担培训费用的带薪培训。为对优秀员工的一种奖励， 总经理决定 决定； 总经理决定； 本人承担培训费用的带薪培训， b、 员工本人承担培训费用的带薪培训， 、 员工本人承担培训费用的带薪培训 作为公司长远规划与个人职业规 由 划有机协调的组成部分 由个人呈报经公司审批同意后实施。 协调的组成部分， 划有机协调的组成部分，由个人呈报经公司审批同意后实施。 c、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣减请假期间相关工资的培训 、由本人承担一切费用占用工作时间， 计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。 计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。 d、由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划。 、由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划。 4．员工如欲参加 abc 三种类型之一的，与工作内容相关的专业培训，须事先 三种类型之一的，与工作内容相关的专业培训， ． 以书面形式向副总经理申请，并经总经理批准后方可参加， 副总经理申请 总经理批准后方可参加 以书面形式向副总经理申请，并经总经理批准后方可参加，参加培训 a 或 b 类培训计划的还须与公司签订“培训协议书” 类培训计划的还须与公司签订“培训协议书” 。附件： 附件： 培训协议书（ 培训协议书（sz-10-023-c1） ）no.修订日期修订内容修订单位核准审查制定41南宁恒健科技服务有限公司财务制度文件编号 版 次 页 次 发行日期sz-10-024 1.0 1/1 1． 公司根据国家颁布的会计法、会计准则以及公司章程的规定制订公司的财 ． 公司根据国家颁布的会计法、 务制度； 务制度； 2． 本公司执行服务企业会计制度，以每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个 ． 本公司执行服务企业会计制度，以每年公历 会计期间； 会计期间； 3． 各类的存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领 ． 各类的存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价， 用按一次摊销法摊销； 用按一次摊销法摊销； 4． 货款管理，以收到货款或取得收款的证据，作为营业收入的实现； 得收款的证据， ． 货款管理，以收到货款或取得收款的证据 作为营业收入的实现； 5． 员工福利及奖励基金按工资总额的 10％计提，活动经费按工资总额的 2％ ． 员工福利及奖励基金按工资总额的 ％计提，活动经费按工资总额的 ％ 计提，员工教育经费按工资总额的 计提，员工教育经费按工资总额的 1. 5％计提，并计入成本费用； ％计提，并计入成本费用； 6． 公司不计提坏帐准备，发生的坏帐损失，按实际发生数计入管理费用； ． 公司不计提坏帐准备，发生的坏帐损失，按实际发生数计入管理费用； 7． 转帐支出程序： ． 转帐支出程序： 经办人填制经费申请单（支票或请购单 经费申请单 或请购单） 总经理核准 经}