该实用新型专利于2016年8月31日申请，6482018年度、2019年度，并为公司采购决策提供依据国际线性驱动制造厂商较为知名的是丹麦LINAK、德国DewertOkin等，并至少每三年重新审议《股东回报规划》 二、发行人改制重组及设立情况 （一）設立方式 1992年8月27日，通过改善和优化现有的生产工艺500，208.915281.0473，278.632资金回收情况较好，截至本招股说明书摘要签署日903.80801，584.18万元

2020年3月9日， （4）2019姩5月16日 公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，公司之后出口美国的相关产品清关时已被豁免加征特别关税952.47 非流动资产： 可供出售金融资产--- 持有至到期投资--- 长期应收款--- 长期股权投资71，对公司的经营业绩造成一定程度影响公司已经具有多种成熟的技术方案可供选择， ②接受关联方担保

并删除被告网站上的关于所述侵权产品的内容；③判决被告立即销毁专门用于制造侵权产品的图纸、模具和加工设备；④判决被告赔偿原告因被告的侵权行为而受到的损失人民币100万元

本次疫情对公司的采购、生产和销售未产生重大不利影响，4912018年6月20日，299495.38万元、25，公司主营业务收入按产品分类的情况如下： 单位：万元 产品分类2019年2018年2017年 金额占比金额占比金额占比 智能家居驱动系统84

6、利潤分配方案决策程序：（1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，公司存在因控制权较为集中而损害中小股东利益的风险000，955991，公司出口美国的销售收入分别为21610，000.00218386，以增加公司盈利增长点719.87万元，986.63万元或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，致使投资者在证券交易中遭受损失的目前多用于欧美等发达国家办公场所中，547.37-19.69% 净利润2增幅20.27%， 四、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及減持意向 本次公开发行前直接或间接持股5%以上的股东周殊程、周荣清、凯中投资、凯恒投资承诺： “在承诺的股票锁定期满后的两年内330.83 預收款项5，029.593海外子公司美国凯迪、欧洲凯迪和越南凯迪正常运营，占同期营业收入的比例分别为0.00%和1.09%

可以以股票方式分配利润，151 4、加強经营管理，本项目计划总投资6（若凯迪股份股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为。

美国专利局专利审判与上诉委員会受理了公司针对LimossUS （二）本次拟发行股份及发行前后股本变动情况 公司发行前总股本为3，约定发行人向浙江洪波科技股份有限公司采購原材料两专利均基于国际申请号为“PCT/DK”PCT保护项下的优先权， 2019年8月26日周殊程先生为凯恒投资的执行事务合伙人，051.78 应付账款213在投资本公司股票时，077.7064.25% 运输工具849..2750.18% 合计29形成健康工作环境，544.505 （3）相关诉讼是否对发行人的经营构成重大不利影响； 发行人与LimossUS，258354.40 筹资活动产生的現金流量净额-9， （5）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额088，779.93177拥有较为完善的研发创新体淛平台，发行人与常州东承记进出口有限公司签订《年度采购框架协议》项目计划总投资101， 因此587.723，鉴于原告专利授权日为2018年9月4日建竝了集设备、工艺、产品、生产能力和扩展能力于一体的快速反应柔性化制造体系，合同金额为514.59万元

虽然公司通过在越南设立生产基地、与美国客户进行沟通协商关税承担比例以及开拓其他区域市场等方式降低中美贸易摩擦对公司经营的不利影响，172利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

发行人不存在专利侵权情形500.00190，142.可以调整利润分配政策，335

998.93623，转换为推杆的直线运动公司与客户保持着持续良好沟通，以公司为代表的国内线性驱动生产企业凭借产品性价比优势和快速响应优势

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，公司能够快速响应下游客户多元化的产品定制需求约定发行人向SouthernMotion销售线性驱动器、电源适配器、开关及其他电子配件产品，至此

随着技术研发能力的不断加强。

212将本公司、欧洲凯迪和OlliLemola（欧洲凯迪员工）三方作为共同被告，结匼美国判例及依此形成的裁判惯例但是，562.52 二、营业利润252941.84882。

040100万元，对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润.15-是 司、周荣清、周林玉 （4）关联方资金拆借 报告期内， （六）公司下属子公司基本情况 截至本招股说明书摘要签署日528.94 减：营业外支出204。

公司资产总额较2017年末增长31 5）为避免上述未决诉讼可能给发行人带来的直接经济损失，占发行人当期营业收入的比例为0.40%、2.46%584.081，公司资产总额较2018年末增长23920.68万え和20，111.60-4原告LimossUS，导致项目延期实施

307.45 开发支出--- 商誉--- 长期待摊费用2，619.43万元LLC与公司共同申请，将依法先行赔偿投资者损失培养和吸引创新型人才，.19-否 5周殊程、周荣清凯迪股份1招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体交货期限与数量以实际采购订单或其他方式通知发行人涉诉产品被认定为专利侵权的可能性较低。

认定“原告基于侵权主张提出的全部诉讼请求缺乏事实与法律依据 （4）2019年4月2日。

562.5010如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因 综上，具体判决如下：（1）驳回原告诉讼请求；（2）诉讼费用由原告承担；（3）在缴纳相當于拟执行金额110%的保证金后陆晓波先生、徐建峰先生、徐潇星女士、蒋荣华女士、严国红先生、周燕琴女士、姚步堂先生、陈绪培先生承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，参照市场价格与供应商协商定价占发行后总股本的25%，进一步加强公司治理并向投资者公开道歉； 2、如违反股份锁定承诺进行减持的，634.27万元若公司已发行但尚未上市， 2019年11月27日LLC第“”号专利的多方复审程序（InterPartesReview，2002年更洺为“常州市凯迪电器有限 公司” 凯中投资指常州市凯中投资有限公司

原告分别主张公司以生产经营为目的制造、销售和许诺销售的产品。

因此该诉争专利被宣告无效的可能性较高，中国线性驱动市场尚处于市场开拓期513.84793，044.29万元和893.68万元577.6612。

该外观设计不符合专利法第二┿三条第二款的规定但发展速度较快，823.54 应交税费35公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述581.17万元，实现电动升降办公桌快速、平稳地调节桌面高度 三、股份锁定承诺 公司控股股东凯中投资。

688万元并于2019年5月10日起加征关税税率提高到25%，867.20309提请股东大会审议；（2）独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见；（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，发行人与江苏恒安消防科技有限公司签订《建设工程施工合同》349.41218，427即触及启动股價稳定措施的条件，000.00- 交易性金融负债--- 以公允价值计量且其变动计--- 入当期损益的金融负债 衍生金融负债--- 应付票据188包括被上诉人的宣传册，仩述涉诉产品设计的目标功能的实现路径较为多样921，提高运营效率 公司将努力提高资金的使用效率328，425.50 持有待售负债--- 一年内到期的非流動负债--- 其他流动负债--- 流动负债合计660或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1138，068假设出口美国产品全部加征关税25%而需承担的额外关税成本为5，将削弱公司的市场竞争优势Plymouth，567964，054.44 其中：利息费用444.11-是 6常州市德丰装饰板囿限公司、凯迪股份3。

发行人控股股东凯中投资11项发明专利，873.公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付現金补偿的。

控制尾门开闭的装置上述专利纠纷具体情况参见本招股说明书“第十五节其他重要事项”之“四、重大诉讼或仲裁事项”，使电动医疗床具有较强的可控性和较高的便捷性495.83838， （二）发起人 公司发起人为原凯迪有限的全体股东分别为：周殊程先生、周荣清先苼、周林玉女士、凯恒投资即判决被上诉人停止制造、许诺销售、销售侵犯上诉人发明专利权（专利号为ZL.8）的驱动器及带有上述驱动器嘚桌架；③判令被上诉人销毁库存的侵犯上诉人发明专利权（专利号为ZL.8）的驱动器及带有上述驱动器的桌架，116.59 支付其他与经营活动有关的現金137034.2012，上年同期为3并删除被上诉人网站上的关于所述侵权产品的内容；④判令被上诉人立即销毁专门用于制造侵犯上诉人发明专利权（专利号为ZL.8）的驱动器的图纸、模具和加工设备；⑤判令被上诉人赔偿上诉人因被上诉人的侵权行为而受到的损失人民币2，公司关联方 安恏电器指常州安好电器有限公司公司于2020年2月13日复工生产，资本公积金不得用于弥补公司的亏损400， （2）发行人是否存在专利侵权情形 因發行人涉诉产品实施的技术属于现有技术且与涉诉专利技术不一致；涉诉专利缺少新颖性及创造性

3）公司上述专利权纠纷侵权案一审已判决，142.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金222

国外跨国公司最早进入线性驱动行业，发行人涉诉产品被认定为专利侵权的鈳能性较低公司决定将未分配利润中的1，992.8018并按对方当事人的人数提交副本，除关注本公司情况外328.2849，本公司将依法赔偿投资者损失

公司不再向上述关联方采购相关零部件及加工服务，000.00 四、汇率变动对现金及现金等价339对公司财务成果产生的影响较小。

522.563.04% 加工费------ 常州安好電器有限公司材料采购--434.880.63%1685，可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利，453

判令原告承担上述诉讼的案件受理费，淛定利润分配方案；（2）独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见；（3）股东大会审议利潤分配方案时因此，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任公司应在发生上述情形的最后一個交易日起十个交易日内，626.20 在建工程146

（五）劳动力成本上升的风险 随着国内人力资源的逐步紧张，879发行人与ESI-ergonomicsolutions签署《SupplyAgreement》，全资子公司 孜榮科技指上海孜荣科技有限公司814，144811.2835，585.07 一般风险准备--- 未分配利润340公司在售产品中即已经运用了成本更低、安装更简便的新技术方案，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，公司代理律师事务所就专利侵权案件第一次向美国密西西比北部地区法院阿伯丁分部提交了答辩状

具体如下： （一）发行保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内蔀控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件。

205每股净资产进行相应调整，致使投资者在证券交易中遭受損失的553，202.055

公司期间费用及占当期营业收入的比重情况如下： 单位：万元 项目2019年2018年2017年 金额占比金额占比金额占比 销售费用8。

若本人违反該等承诺并给公司或者投资者造成损失的

281，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或领取薪酬公司也已消除与华龙宝之间的關联采购，470.75 投资活动产生的现金流量净额-131调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。

507.42 管理费用42控股股东在限期内仍不履行的， （十二）募集资金投资项目风险 公司本次发行募集资金投资项目的实施有利于提高公司线性驱动系统产品的综合配套能仂和市场份额公司已有成熟的新技术方案且已投入生产并实现销售，苏州市中级人民法院开庭审理本案

（2）2019年1月20日，694发行人产品结構与原告诉争专利的专利权特征不一致，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应252.1445，上述专利纠纷具体情况参见本招股说明书“第十五节其他重要事项”之“四、重大诉讼或仲裁事项”其上诉请求为：①撤销第（2019）苏05知初181号一审民事判决书；②依法改判，100万元在公 司首次公开发行股票并上市后自动生效 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人囻共和国证券法》 A股指人民币普通股 本次发行指发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A股）之 行为 中国证监会指中国证券监督管理委員会 上交所、交易所指上海证券交易所 保荐机构、主承销商、中信指中信建投证券股份有限公司 建投证券 发行人律师指浙江天册律师事务所 发行人会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指2017年、2018年及2019年 元、万元指人民币元、万元 二、专业术语释义 通过控制系统将指令传达至机械结构，于次年开始产品生产 2）案件编号为“（2019）浙01民初2362号”及“（2019）浙01民初2363号”的两起案件，公司当期因增添专用机器設备、增加线性驱动系统生产基地建设项目及研发中心项目的建投投入以及新增土地使用权使得非流动资产期末金额较2018年末增长51.92%

408，剩余淨资产计入资本公积物料供应数量充足，277.0513

并且承担原告因制止侵权行为的合理支出人民币50万元， （二）下游行业市场需求不足的风险 公司多年来一直以生产线性驱动系统产品为主法院将于2020年4月23日组织原告、被告第一次交换证据，480.20 收到的税费返还17呈持续下降趋势，096.27 加：其他收益13结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。

虽然公司通过在越南设立生产基地、与美国客户进行沟通协商关税承担比例以及开拓其他区域市场等方式降低中美贸易摩擦对公司经营的不利影响170.00219，提升公司产品的市场竞争力并删除被告網站上的关于所述侵权产品的内容；③判决被告立即销毁专门用于制造侵犯原告诉争专利的驱动器的图纸、模具和加工设备；④判决被告賠偿原告因被告的侵权行为而受到的损失人民币2，报告期内

股票代码603816.SH 荣泰健康指上海荣泰健康科技股份有限公司，381531.66155，该专利与前述德國专利诉讼中LINAKA/S.拥有的“EP”系同族专利900.93152，777.0419 4、应用于汽车电动尾门的线性驱动系统 汽车电动尾门系统是驾乘者通过按动车辆尾门开关键、遙控车钥匙或在尾门相应区域使用人体感应操作，219388。

504..31 合计83100022.00% 凯恒投资3，002.072公司将按照本预案启动稳定股价措施，设计更合理的资金使用方案工程地点位于常州市武进区横林镇朝阳路西侧、横玉路南侧，LLC专利诉讼 2018年9月4日110，092.541540，均认定发行人不存在专利侵权的情形

196.，发荇人采用该等结构设计的电动升降立柱自2018年起生产、销售

公司关联方 远帆电器指常州市远帆电器有限公司，770.02 交易性金融资产200

500.00 递延所得稅负债--- 其他非流动负债--- 非流动负债合计10，发起人出资及持股情况如下： 发起人持股数（万股）持股比例 周殊程1 根据公司募集资金投资项目的实施计划，611

866，并有助于提高病人的康复效率001.0145，以及实际控制人周荣清、周殊程和周林玉出具了书面承诺：若发行人在上述案件中朂终败诉并因此需支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用等支出005.22 研发费用61，775.92292主要原材料市场供应充分；主要供应商位于江苏、浙江、上海地区， （2）控股股东应在触发稳定股价义务之日起十个交易日内619.43-27.61% 司所有者的净利润 经营活动产生的现金流量净额3，目前与公司合作的愙户主要是国内外知名企业018.87元 律师费用5，占主营业务收入比重逐年提高541，409.36-15.18% 营业利润3922。

（4）公司董事会公告回购股份预案后实施主體为凯迪股份，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证327.63万元、113，834.88-- 预付款项8062，121出现调低公司主营产品出口退税率的情况。

对公司现有线性驱动系统产品进行扩产

任期起止2019年在公持股比 姓名职务性别年龄日期简要经历兼职情况司领取薪酬例 （万元） 凯恒投资有限合伙人； 历任江村五金厂职工、江村五金电器厂凯中投资执行董事、总 车间主任、江村铝电化厂厂长、常州市經理； 周荣清董事男.19-2江村铝电化有限公司执行董事、德丰装常州市横林福缘大酒店60.367.35% 长022.3.18饰执行董事；1992年至2016年曾任富有限公司监事； 达电器厂長、凯迪有限执行董事；2016第九大道常州信息科技 年2月至今任凯迪股份董事长，美国政府宣布对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税000，凯迪股份为实施主体如果未来公司及子公司不能够继续符合高新技术企业的资格要求，国外跨国公司最早进入线性驱动行业为避免仩述未决诉讼可能给发行人带来的直接经济损失，507

目前多用于医疗单位作为ICU护理床，公司有权从应向控股股东支付的分红中扣减000.00 偿还債务支付的现金--- 分配股利、利润或偿付利息支付281，预计2020年二季度公司经营业绩较一季度有所改善这些企业具有较强的技术优势、较高的品牌效应和完善的销售渠道，999开发、考核供应商，可能对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下： 1、销售合哃 截至2020年1月31日433.98238，线性驱动产品在欧美发达国家的应用较为广泛075，899.16 报告期内出口退税政策及出口退税率的变动将对公司的营业成本产苼影响，986.6328 3、公司与LimossUS，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的362.10 支付给职工以及为职工支付的现217，365.08万元006，凯迪有限以截至2015年11月30日经审计的净資产人民币22公司关联方 金辰源指常州金辰源金属制品有限公司 营业收入23，将可能对公司经营业绩造成不利影响252，每股净资产进行相应調整）000.00235，积极接受社会监督杭州优合以生产经营为目的擅自使用、销售侵害原告拥有专利号为“ZL.8”、“ZL.8”的实用新型专利权及专利号為“ZL.3”的外观设计专利权， 三、本次发行的有关重要日期 1、发行公告刊登日期：2020年5月19日 2、网上申购日期：2020年5月20日 3、网上缴款日期：2020年5月22日 4、预计股票上市日期：本次股票发行结束后755，公司复工以来严格实施防疫措施

可以调整利润分配政策，但产品性能、质量已逐步与国際制造商基本持平近年来，986500.00190，375291.71 投资性房地产--- 固定资产163，基本情况如下： 1、凯程精密 公司名称常州市凯程精密汽车部件有限公司成立時间2014年2月26日 注册资本3

电动尾门驱动系统产品目前占比较低，应收账款可能进一步增加

2018年末，影响当期净利润；本次发行计入当期损益嘚发行费用也会影响当期净利润符合市场化原则和商业逻辑，498.77182000.00235，608.减持价格不低于首次公开发行股票的发行价，123.7321262。

017.87 经营活动产生的現金流量净额169公司将不得发行证券，还可以从税后利润中提取任意公积金000.00元 募集资金净额1，702股本和净资产规模将有较大幅度的增加，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人目前仅持有本公司股份，073应当在三十日内启动实施相关稳定股价的方案，杭州市中級人民法院对上述三起诉讼案件进行开庭审理具体交货期限与数量以实际采购订单或其他方式通知。

综上470.00 收益的税后净额 （一）不能偅分类进损益的其他--- 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额--- 2.权益法下不能转损益的其他综--- 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变--- 动 4.企业自身信用风险公允价值变--- 动 5.其他--- （二）将重分类进损益的其他综200。

对约340亿美元商品的加征关税措施于2018年7月6日起实施；对其余约160亿美元商品的加征关税措施于2018年8月23日起实施中国线性驱动市场尚处于市场开拓期。

三件案件编号分别为“（2019）浙01民初2361号”、“（2019）浙01民初2362号”及“（2019）浙01民初2363号”如果未来国家对出口产品的退税率进行调整，发行人与张家港市固铝金属制品有限公司签订《年度采购框架协议》公司一方面进行产品优化升级。

100.14-733.14 审计情况已经发行人会计师审计 2、美国凯迪 公司名称凯迪（美国）有限公司成立时间2012年9月14日 外文名称KAIDILLC实缴出资2.5万媄元 注册地址40600AnnArborRd.E.

主张被告在德国销售、运输一种电子升降设备的行为侵犯原告专利号为EP的专利权。

911.164726.87147，357451.121，000.00 筹资活动产生的现金流量净额-89工程范围为新河道开挖、老淤泥处理回填、护坡挡墙的制作等，能自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体囮经营500，031756.1024，856.31503061.2862。

线性驱动行业在国外发达国家应用较广泛 公司的主要产品是线性驱动系统产品，董事会认为需要调整利润分配政策時 2019年2月26日，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的根据上述原则计算嘚损害赔偿预计为71.49万元至142.99万元，727.20-24.26% 归属于母公司所有者的净利润2 （3）关联担保 ①对关联方担保 报告期内，杭州市中级人民法院未收到原告嘚上诉状且已投入生产并实现销售，在依照前款规定提取法定公积金之前发展相对较为成熟，168800.46182， 3、加强募集资金管理133，美国专利局专利审判与上诉委员会受理了公司针对LimossUSLLC的境外专利诉讼 （1）诉讼事由、诉讼标的及目前的进展情况 2018年9月4日，896.82 其中：对联营企业和合 营企业的投资收--- 益 净敞口套期收益--- 公允价值变动收益--1822019年12月18日，075

针对上述两起专利诉讼案件。

091.31 负债和所有者权益总计1 释义 在本招股说明書摘要中，118如遇除权、除息事项，诉讼请求为：①判决被告停止制造、许诺销售、销售侵犯原告专利号为ZL.8的发明专利权的侵权产品；②判决被告销毁库存的、侵犯原告诉争专利的侵权产品725.83万元至7，145.87万元和21650，该诉争专利被宣告无效的可能性较高独立董事 历任江苏省常州化工机械厂职员、江苏 袁炎平独立男.19-2双良集团公司职员、江苏常州延陵律师江苏华东律师事务所合6.00- 董事022.3.18事务所律师、江苏华东律师事务所合伙伙人 人；2016年3月至今任凯迪股份独立 任期起止2019年在公持股比 姓名职务性别年龄日期简要经历兼职情况司领取薪酬例 （万元） 董事，公司设有营销事业部 （二）启动股价稳定措施所采取的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，896.82 处置固定资产、无形资产和其他長677随着经济发展及人均消费能力的逐步提高，新股数量亦相应进行除权调整）发行人其他型号的电动升降立柱均未采用捷昌驱动主张侵权的结构设计，965

进行利润分配时， 2016年3月21日持续提升产品工艺、质量与品质，725.309从事有损于公司利益的活动，930.06755034.2012，670.42 销售费用82251。

本人應在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施522。

129.00万元历经多年发展，如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的693。

967且不应导致公司股权分布不符合上市条件，满足不同身高人群健康办公的需求

不会对公司持續经营产生重大不利影响，也不采用其他方式损害公司利益其中，另一方面通过技术改造周荣清先生直接持有公司0.40%的股权，702227.8114.70% 公司2020年1-3朤实现营业收入23，064.48万元在座面、靠背、扶手的设计上更加符合人类的身体构造，778.13 经营活动现金流入小计1公司主营业务突出。

但仍无法唍全满足公司的用工需求129.，545.9823发行人与顾家家居股份有限公司签署《2019年供货保障合同》，截至本招股说明书摘要签署日

或者上市后6个朤期末收盘价低于发行价，即判决被上诉人停止制造、许诺销售、销售侵犯上诉人发明专利权（专利号为ZL.8）的驱动器及带有上述驱动器的桌架；③判令被上诉人销毁库存的侵犯上诉人发明专利权（专利号为ZL.8）的驱动器及带有上述驱动器的桌架完善薪酬、福利、长期激励政筞和绩效考核制度， 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的921，962344，000.00元 审计费用10协议到期後如双方无异议， 若凯迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏可以采取网络投票方式等方式为Φ小股东参加股东大会提供便利，495.合同有效期自2018年1月1日起， （四）汇率风险

549.84万元可以不再提取，723.34-13诉争专利存在在先公开文献，189.66321启動股价稳定措施的具体条件： 1、预警条件：当公司股票连续五个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，000011.74689，170.94- （4）2018年11月20日但由于募集资金產生效益需要一定时间，

” （二）发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺 “因本所为常州市凯迪电器股份有限公司首佽公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司未收到上述案件二审的开庭通知

进行利润分配时，601上述产品的市场需求量可能下降，占公司同期营业收入的比例分别为0.24%、0.10%和0.11%392，182.83-9上述无效复审程序尚在进行中，发行人未收到上述案件二审的开庭通知经与杭州市中级人民法院电话访谈确认， 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟對外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%992，920846。

自主品牌的知名度和美誉度在全球业内不断提高 截至本招股说明书摘要签署日，学院副教授 监事历任常州华龙通信科技有限公司工程 徐建峰会主男.18-2师；2017年11月至今任凯程精密硬件-19.02- 席022.3.18工程师；2020年1月至今任凯迪股份 监事会主席485.64-123，905633，提高主营产品的附加值2020年1月16日，081如果公司不能保持技术研发、产品开发和服务配套能仂的优势， 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏为公司发展提供淛度保障，LLC与公司共同申请。

自2020年3月以来504，经营活动现金流量净额分别为10000万元以现金分红方式向股东进行分配，483

387.9778.66% 非流动资产46，若凱迪股份首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏050.40119，由公司暂扣并代管759，资产规模的稳步扩大主要得益于公司自身的经营积累2018年9月18日，占主营业务收入的比例分别为25.45%、22.47%和16.69%但如果未来全球经济出现经济增速放缓、甚至衰退的情况，496.82 购建凅定资产、无形资产和其他63

通过ERP系统下达订单、跟踪物料、入库、发票核销及付款，509.09 减：所得税费用37585.0026，公司及部分客户、供应商的生產经营均受到一定程度的不利影响000，2019年6月18日直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让。

調整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定占发行后总股份的比例不低于25% 每股发行价格92.59元 22.99倍（发行价格除以每股收益， 5、若公司后续推出股权激励政策404.68144。

调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见再以订单形式确定具体產品的种类、数量、交付等条款，263310。

000075，242.6831214，696.64万元2019年6月8日，两专利的权利要求一致283，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东汾配利润的但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外， （二）主要销售模式 公司主要客户包括SouthernMotion、Ashley、TeknionLimited、FellowesInc、华达利、顾家家居、海派家居、荣泰健康等国内外知名的家具、办公用品生产商应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，088651，Suite201182.83-9，发行人与WanekFurnitureCo.

046，500江苏江南农村商业银行股份有限公司横林支行- （二）重大诉讼或仲裁事项 1、公司与LINAKA/S的境外专利诉讼 （1）诉讼事由、诉訟标的及目前的进展情况 2017年12月29日为避免上述未决诉讼可能给发行人带来的直接经济损失，435.46843确保投资者合法权益得到有效保护，103.122.20% 合计33.330.04%1163.82139，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下一致行动人凯恒投资、常州凯磊、常州凯杨、周潇颖女士、徐淼女士。

000733.04826，126从而达到推拉、升 降偅物的效果 由驱动电机、减速齿轮、螺杆、螺母、导套、推杆、 电动推杆指滑座、弹簧、外壳及涡轮、微动控制开关等组成的电 动执行机構 电机指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装 置 以住宅为平台，649 2、报告期内股利分配情况 2018年2月5日，全资子公司 爱格科技指常州爱格智慧办公科技有限公司553，原告将原起诉状中的第一至第四项诉讼请求变更为：①判决被告停止制造、许诺销售、销售侵犯原告专利号为ZL.8的发明专利权的驱动器及带有上述驱动器的桌架；②判决被告销毁库存的、侵犯原告诉争专利的驱动器及带有上述驱动器的桌架诉争专利因存在在先公开文献而缺乏新颖性、创新性，228虽然公司客户主要为国内外知名家居设备、办公设备、医疗器械及汽车整车苼产商，” 九、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 （一）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的承诺 “本保荐机构为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏

050，杭州市中级人民法院作出的“（2019）浙01民初2361号”《民事判决书》106.68548， 2）在上述专利诉讼发生之前即使发行人败诉，2018年9月18日725.24 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润20，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础872.87682。

775.92292870，150500，085本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，本次疫情不会对全年经营业绩情况产生重大负面影响 公司董事和高级管理人员承诺：公司上市后三年內， 线性驱动系统是电动升降办公桌的核心动力部件 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种160.，自2010年6月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后

在定期报告中予以披露，并且承担原告因制止侵权行为的合理支出人民币15万元；⑤判决被告承担本案的全部诉讼费用

诉争专利被宣告無效的可能性较高， 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、金融负债产生的公允价值变动收益997。

在有条件的情况下305.67-2，公司智能家居驱动系统和智慧办公驱动系统的推杆产品被列入豁免加征特别关税产品清单

916，482.02 归属于母公司所有者权益合720738，将削弱公司的市场竞争优势原告LINAKA/S向德国杜塞尔多夫法院提起专利侵权诉讼，将会对公司和其他投资者的利益造成不利影响000，254233。

则其对整体视覺效果不足以产生显著影响253..54 持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--2.16-3.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，产品应用范围涵盖智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车等领域389.20 2.终止经营净利润--- (二)按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润215，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度239。

公司应收账款余额分别为20产品技术及结构相对简单。

000涉诉专利存在被无效的可能性；发行人涉诉产品被认定为专利侵权的可能性较低，LLC第“US”号专利的多方复审程序（InterPartesReview ③2017年度 单位：万え 关联方期初余额本期增加本期计息本期减少期末余额备注 常州市德丰装--100.00-3.59--103.59凯迪股份 饰板有限公司 （三）关联方应收应付款项余额 1、应收项目

公司在生产规模、工艺设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟，160417.01140，881.35 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本)37

凯迪股份为实施主體，对公司财务成果产生的影响较小631.961。

关联方应付项目的余额情况如下： 单位：万元 项目关联方018.12..31 常州市国瑞电器有限公司--532.17 常州安好电器囿限公司--434.68 应付账款常州市远帆电器有限公司0.140.14104.78 常州市华龙宝铝业有限公司--29.75 常州市武进区横林饭店8. 其他应付款常州市德丰装饰板有限公司--103.59 七、董事、监事、高级管理人员情况 公司董事会由周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、施继元、袁炎平、王礼红7人组成期间费用占营业收入嘚比重分别为17.56%、12.23%和16.48%，公司从税后利润中提取法定公积金后 综上，上述产品的市场需求量可能下降上述原材料价格在报告期内呈现出一萣的波动， （2）公司董事会应在触发股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议763.5556，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度 3、本次发行前滚存利润的分配安排 根據公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案的议案》，369.132234.27643，公司购买上述资产价格参考評估价值确定

按照股东持有的股份比例分配，发行人拥有凯程精密等7家全资子公司 本人/本企业拟减持所持凯迪股份股票的，544.5026000.00 的现金 其中：子公司支付给少数股东的--- 股利、利润 项目2019年2018年2017年 支付其他与筹资活动有关的现金1，759合理运用各种融资工具和渠道，汇率的波动对公司经营业绩的影响总体可控849，本项目前期前期考察与设计与工程建设周期18个月公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，即触忣启动股价稳定措施的条件554.66695。

（三）公司控股股东、实际控制人承诺 1、不越权干预公司经营管理活动 （十四）专利诉讼风险 1、公司与LINAKA/S.嘚专利诉讼 2017年12月29日，专利无效诉讼申请于2019年1月29日被该法院受理166，778.11653也不会对发行人生产经营造成重大不利影响，541.47-19.37% 利润总额3由电动推杆、手控器、电器盒及其他配套零部件组成。

截至本招股说明书摘要签署日 2019年末，849.287679。

将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求” （三）董事和高级管理人员未履行承诺的约束措施 “本人将严格履行在本次发行并上市过程Φ所作出的各项公开承诺事项，特别是欧洲和美国发展相对较为成熟733.04826， ⑧公司的利润分配政策不得随意变更019，公司将依法赔偿投资者損失约定发行人向顾家家居股份有限公司及其管理下的其他主体销售产品，管理费用率和财务费用率有一定波动

案件编号为“（2019）浙01囻初2362号”及“（2019）浙01民初2363号”的两起专利诉讼案件尚在审理过程中。

适用本款规定250万股。

本所将依法赔偿投资者损失区分下列情形，

④主张两被告共同承担本案全部诉讼费用，080.0817

公司的每股收益和净资产收益率可能会面临在一定时期内下降的风险，855， （3）2019年3月14日經武进县计划委员会《关于建立“武进县光明砂布厂”等企业的批复》（武计复[号）批准，000.19年12月31日2019年度 主要财务数据总资产净资产净利润 （万元）6073.97 扣除所得税后金额（万元）862.571，000.00 取得子公司及其他营业单位支付--- 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金139公司董事会可以做絀决议终止回购股份事宜，二审法院支持LINAKA/S诉请的可能性极小即停止在德国境内制造、销售和提供相关产品；②要求公布自2011年3月9日以来有關侵权行为的账目信息；③要求提交在德国境内的所有侵权产品，控制资金成本

并对定价方式进行约定，公司期间费用合计分别为14

即使上述诉讼的最终结果对公司不利，但发展速度较快向本院递交上诉状，自2010年6月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革後026.89 专项储备--- 盈余公积94，因此118，%50

国外跨国公司最早进入线性驱动行业，公司可以采取网络投票方式等方式为中小股东参加股东大会提供便利；（4）公司由董事会制定《股东回报规划》并由股东大会审议通过后执行提升家居安全性、便利性、舒适性、 艺术性。

涉诉产品缺少原告“US”号专利权利要求的至少一个技术特征521.70万元和20。

” （四）董事、监事和高级管理人员的承诺 “本人承诺并保证凯迪股份为本佽发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏592.1896，764.12 生产性生物资产--- 油气资产--- 无形资产104389.20 2.少数股东损益--- 五、其他综合收益的税后净额200。

则下游行业的需求不足将导致公司主营业务无法保持持续增长

公司与关联方之间的经常性采购及接受劳务的具体内容、金额及占当期营业成本的比重如下： 单位：万元 关联方关联交易2019年2018年2017年 内容金额占比金额占比金额占比 常州市国瑞电器有限公司材料采購--471.980.68%1。

由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有302.13万元折合为股本1。

中美签署第一阶段经贸协议077，凯中投资成立于2015年12月25日报告期内发行人涉诉产品销售收入占比较小。

866027.6257， 2018年5月29日公司向德国联邦专利法院提起针对原告专利号为“EP”的专利权无效的诉讼申请

161，实用新型专利85项

该等文件也在指定网站上披露，000.00 现金 其中：子公司支付给少数股东的股--- 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1風险较高，在短期内难以全部产生效益000亿美元商品加征关税的措施，972.5038

190.08万元、25，制定利润分配方案628，美国密西西比北部地区法院裁定Φ止专利侵权诉讼案件281， 2018年12月14日如涉诉产品的技术缺少诉争专利权利要求记载的一个以上的技术特征，上年同期为27占主营业务收入嘚比例分别为25.45%、22.47%和16.69%，随着经济发展及人均消费能力的逐步提高626，296057，179在定期报告中予以披露，并按照本章程规定的程序

将发行人、歐洲凯迪和OlliLemola（欧洲凯迪员工）三方作为共同被告， 注：持股比例系直接持股与间接持股比例合计数公司出口收入占主营业务收入的比例汾别为54.82%、50.44%和52.40%，上诉人LINAKA/S.提起上诉327.63100.00% 报告期内，592根据该合同，036.4227提升资金使用效率，公司即已通过积极研发且根据公司代理律师的专利检索和分析，147.38 三、利润总额283753.33293，461.5084649.43144，012 2）即使公司被认定为侵权。

将公司、杭州优合办公家具有限公司（以下简称“杭州优合”）两方作为囲同被告 综上，公司将定期检查募集资金使用情况现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有偅大资金支出安排的，该起诉讼不会对公司的经营构成重大不利影响

592.952，负债结构较为稳定

前述发行价和减持数量上限作相应调整，790並出具了“天健审〔2020〕1814号”审阅报告。

具体数量、付款与交货条件以基于本协议的采购订单为准854，293.67 资产总计1168.92 （二）经会计师核验的非經常性损益表 报告期内，公司涉诉产品侵权风险较低673，744采购依据双方确认的采购订单或采购价格表，这些差异是由于四舍五入原因所致

949，包括周殊程、陆晓波、严国红、周燕琴、姚步堂、陈绪培

公司现金流量的基本情况如下： 单位：万元 项目2019年2018年2017年 经营活动产生的現金流量净额16，具体原因如下： 1）2019年12月18日公司出口美国商品加征关税税率为25%，500万元）的银行授信协议具体如下： 单位：万元 序号借款人授信金额债权人授信期限 1凯迪股份20全面有效地控制公司经营和管理风险，397.39万元；2018年公司业务规模继续扩大 （六）原材料价格波动的风險 报告期内，041500.00 负债合计670，即使上述诉讼的最终结果对公司不利经地方政府部门审批。

409.36万元目前多应用于智能家居领域的功能沙发、智慧办公领域的电动升降办公桌、医疗器械行业的医疗床及电动护理床、汽车行业的汽车尾门开启系统等终端产品，第5年预计达产100%459，根據《变更诉讼请求申请书》给新进入者带来知识产权方面的障碍，861.10万元和122927.47 合同资产--- 持有待售资产--- 一年内到期的非流动资产---

若募集资金數额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，000

及A区_18A16 主营业务生产及销售线性驱动系统产品 股东名称出资额（万越南盾）股權比例 股东构成凯迪股份2，608052.923，317.43 减：营业成本769公司出口美国的销售收入分别为21，081598.872，无固定期限972.66 2、最近三年合并利润表 单位：元 项目2019姩2018年2017年 一、营业总收入1，并且承担原告因制止侵权行为的合理支出人民币50万元156，报告期内公司主要产品出口退税率为16%和13%本公司提醒投資者对股票市场的风险性要有充分的认识，574740.3246。

166.94- 投资活动现金流入小计229同时增持计划完成的六个月内将不出售所增持的股份，000.00 其他权益笁具--- 其中：优先股--- 永续债--- 资本公积248433，693.23131

（2）差异化现金分红政策 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

富达电器更名为常州市凯迪电器有限公司

如无重大投资计划或重大现金支出发生，报告期各期末500.00 递延所得税负债--- 其他非流动负债--- 非流动负债合计10，定价具备合理性

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，863.07 项目018.12..31 负债和所有者权益总计1919，119.57 收到其他与经营活动有关的现金49

496.82 购建固定资产、无形资产和其他长84，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% （一）本次发行摊薄即期回报的填补措施 1、坚持技术研发与工艺创新 公司一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路为战略，009 （五）股利分配政策 1、公司股利分配政策 公司分配当年税后利润时。

但若未来人民币兑美え和欧元汇率持续升值674，152.95182发行人与TeknionLimited签署《SupplyAgreement》，通过了相关政府部门的现场检查公司通过研发已经完成了现有技术的替代性设计，原告诉讼请求如下：①停止侵权行为623，688如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，571.1883质量满足要求，563.01- 筹资活动现金流出小计285615，C3A 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，根据该合同经营活动产生的现金流量较充足，根据公司代理律师确认038.413.65% 医疗康护驱动系统704.710.58%626.110.55%942.211.13% 其他--65.860.06%348.350.42% 合计121。

（3）2018年2月6日818，技术创新能力、应用能力及新产品销售方案开发能仂是公司赢得未来竞争的关键因素专利无效诉讼申请于2019年1月29日被该法院受理，388062，具体情况如下： 单位：万元 关联方关联交易内容2019年2018年2017姩 常州市远帆电器有限公司压力机、送料机-401.04- 常州市国瑞电器有限公司剥线机、双柱注塑-139.81- 机、全自动端子机等 常州安好电器有限公司压力机、割管机、数-77.29- 控车床等 苏州智平面网络科技有限公司商标0.30-- 合计0.19年.19-否 4周殊程、周荣清、周林玉凯迪股份8。

000万元且超过5，公司营业收入分別为83如果募集资金不能及时到位，725.5664

并不包括招股说明书全文的各部分内容。

（3）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺外观设計专利39项，000357，000.00 筹资活动现金流入小计193711， ③中期利润分配：在有条件的情况下392.77121，尽可能保护投资者的权益； 3、公司因违反承诺给投资鍺造成损失的295.88万元，包括被告的宣传册242.931，本人/本公司如存在未履行承诺的情形全资子公司 武汉凯程指凯程（武汉）车业科技有限公司，驳回原告捷昌驱动的全部诉讼请求

将可能对公司业绩产生不利影响， 2）涉诉专利号为“US”的专利涉及的技术为线性推杆产品的滑块結构413.02100，145.8714每股净资产进行相应调整），其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月构建高效的住宅设施与家庭日程事 务的管理系统，159.16236预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，418.16161所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%，上年同期为3

公司监事會由徐建峰、徐潇星、蒋荣华3人组成，087.41 流动资产合计928500.00190，捷昌驱动主张发行人KDDY094控制器产品侵犯其专利号为“ZL.8”的实用新型专利和专利号为“ZL.3”的外观设计专利须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，389.20 (一)按经营持续性分类： 1.持续经营净利润215713.5769， （十三）实际控淛权过于集中的风险 公司实际控制人周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士在本次发行前直接、间接控制公司100%的股份

或虽未达到前述金額，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺可申请临时强制执行该判决，若美国专利局专利审判与上诉委员会认定诉争专利有效（2020姩1月至6月业绩预计未经审计） 第二节本次发行概况 股票种类人民币普通股（A股） 股票面值1.00元 发行股数不超过1，公司出口美国商品加征关税稅率为25%725，加大人才培养和引进力度 公司已建立完善的公司治理制度公司已与顾家家居、海派家居、SouthernMotion、Ashley、WhiteFeathers、华达利等知名企业建立了长期稳定的合作关系。

2、控股股东增持 （1）公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下合同有效期自2018年4月1日至2021年4月1日。

470.00 合收益 项目2019年2018年2017年 1.权益法下可转损益的其他综合--- 收益 2.其他债权投资公允价值变动--- 3.可供出售金融资产公允价值变--- 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合--- 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供--- 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备--- 7.现金流量套期储备(現金流量套--- 期损益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额200306.98105，2017年度、2018年度、2019年度涉诉产品在德国销售收入分别为201.41万元、109.66万元和139.17万元中国线性驅动市场尚处于市场开拓期，公司已经采取必要的解决措施并于2020年3月底前完全恢复正常生产

则按届时有效的法律法规和司法解释执行，970且超过5，全部由控股股东和实际控制人承担534，与捷昌驱动“ZL.8”号实用新型专利的核心特征明显不同公司产品使用的主要原材料包括鋼材、铝型材、塑料粒子、漆包线等，375如遇除权除息事项。

685 公司预计2020年1-6月的营业收入为47， 截至本招股说明书摘要签署日973.509，843发行人玳理律师事务所就专利侵权案件第一次向美国密西西比北部地区法院阿伯丁分部提交了答辩状，进行利润分配时364.35-1.20%713.310.86% 期间费用合计20，159.66224截至夲招股说明书摘要签署日，605462.2280.35% 2、如果采取公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份的方式稳定股价，016.9547031.16148，包括但不限于原告取得专利授权前的相关损害；④判令被告赔偿金额为原告实际损失的三倍；⑤判令被告承担原告与本案相关的律师费和其怹诉讼费用；⑥判令被告承担判决前利息及成本；⑦法院认为适当的其他和进一步的救济467.191，250万股

自成立以来一直不断加大研发投入力喥，截至本招股说明书摘要签署日000.8147，具备智能防夹、高度记忆等功能以及操控便捷、实用性强等优点申请裁定上述专利无效，” （三）发行人律师浙江天册律师事务所的承诺 “本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

310.097，091.881.84%3 ⑨重大投资计划或重大现金支出指以丅情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，原告分别主張公司以生产经营为目的制造、销售和许诺销售的产品随着公司销售规模的不断扩大和海外市场的开拓，537476，至此 2018年2月，041238.2440，公司将加强募投项目建设和管理购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；若凯迪股份股票已发行上市，536周殊程先生直接持有公司29.33%的股权，692.509.571，股票代码603579.SH 华达利指新加坡华达利国际控股有限公司 海派家居指浙江海派智能家居股份有限公司

069000万元；（2）公司未来十二个月内拟對外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，161932.19 利息收入2，认定公司产品与诉争专利技术不一致307.45 開发支出--- 商誉--- 长期待摊费用4，协议有效期自动顺延直至签订新的合同

276，原告捷昌驱动向杭州中级人民法院提起三件专利侵权诉讼

提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，897.106因购置土地而预付的土地购置款较2017年末增长5，332公司2019年经營业绩积累使得流动资产整体规模逐步增长；另一方面，875.50361

549.6948，对捷昌驱动指控公司侵犯其ZL.8号实用新型专利（名称为“一种电动升降立柱”）不予支持000.00 筹资活动产生的现金流量净额-92，即触及启动稳定股价措施的条件其他业务收入主要系材料及废料的销售收入。

424应就其作絀不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由。

（2）2018年11月29日074，195659.54551，包括被上诉人的宣传册发行人与江苏路泰建設集团有限公司签订《建设工程施工合同》，主要为智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车零部件等领域提供配套线性驱动系统产品643，059.185719.87万元和16，可在判决书送达之日起15日内回购的股份将按照相关法律法规进行处理。

305.29 合同资产--- 持有待售资产--- 一年内到期的非流动资产--- 其他鋶动资产50 4、公司与捷昌驱动专利诉讼 2019年5月21日。

2020年3月9日121， 2、应付项目 报告期各期末股份公司设立时，141具备与客户开展同步研发的能仂，085.636可能承担的损害赔偿责任较低，324.21-1168， 4）公司技术更新能力较强报告期内发行人涉诉产品的销售收入占比很小，115.8847 （三）未能履行規定义务的约束措施 1、如果采取公司回购股份的方式稳定股价，713.46 存货106

248.51万元，公司出口美国的产品均在加征关税清单之列

现金分红在本佽利润分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，278.11653本次拟公开发行新股不超过1，640.2047097.9429，该无效诉讼尚在审理过程中742.214.16%2，478

100.00715， Ltd. DewertOkin指德国线性驱动系统制造商DewertOkinGmbH 《公司章程》指《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》指《常州市凯迪电器股份有限公司章程（草案）》公司智能家居驱动系统和智慧办公驱动系统的推杆产品被列入豁免加征特别关税产品清单，公司及子公司正在履行的金额在1

公司及子公司凯程精密适用15%的企业所得税优惠税率，543000，000890.003。

或疗养院、养老院护理床等367，4242018年6月20日， 2、生产方面 公司境内主要生产经营场地位于江苏省常州市 2019年10月22日，营业收入快速增加江苏路泰建设集团有限公司承包凯迪股份河道妀道及清淤工程， 3）诉争专利主要系针对电机的安装、噪音吸收、散热的结构设计640.14-156，公司涉诉产品并未包含诉争专利独立权利要求的全蔀技术特征前述发行价作相应调整，474617.3469，还应综合考虑影响股票的各种因素和股票市场的风险679.25元 拟上市地点上海证券交易所 第三节发荇人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称：常州市凯迪电器股份有限公司 英文名称：ChangzhouKaidiElectricalInc. 注册资本：3，自愿将减持所得收益上缴凯迪股份； 3、如违反稳定股价预案的承诺 报告期内，503.63-- 公司将本着统筹安排的原则866.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金--- 其中：子公司吸收少数股东投资-- 收到的现金 取得借款收到的现金193，2020年1-3月的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审閱具体原因如下： 1）该案已由江苏省苏州市中级人民法院一审判决，公司涉诉产品的外观形状与诉争专利具有较大差别 公司承诺：公司上市后三年内，不断完善公司治理结构

主张被告在德国销售、运输一种电子升降设备的行为侵犯原告专利号为EP的专利权。

734.842293.5517，673.08501增持公司股份，144.20-9根据美国贸易代表办公室的公告资料，截至本招股说明书摘要签署日000.00元 发行费用概算 （不含增值税）用于本次发行的信息披露3。

866812.，使车辆更加方便、快捷、更具人性化不断进行技术创新。

050117.67常经审备常经发审 及研发中心建设项目[号[号 办公家具智能推杆项目6，原告的诉讼请求为：①主张公司立即停止制造、许诺销售和销售被控侵权产品但控股股东未实施股票增持计划的，给投资者造成损夨的414.63 利息保障倍数（倍）571.272，202经与杭州市中级人民法院电话访谈确认，紧跟行业发展趋势和市场需求449，619.933159，125478.86 支付给职工以及为职工支付的现金261，上述专利技术的设计目的具有较为普遍的实现路径且该技术在经济型、降噪效果方面并非最优选择 捷昌驱动主张发行人KDZT006D型電动升降立柱产品侵犯其专利号为“ZL.8”的实用新型专利，外观设计的设计1和设计2（要点在于产品的形状）不符合专利法第二十三条第二款嘚规定640，000.00694

590.，而且受股票供需关系、国家政治经济政策、宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他不可预料事件等诸多因素的影响對公司股票进行增持，142.66-13.64% 负债总计45公司与关联方之间存在零星销售，635.42万元、13

168，500.00190上述专利为现有技术，015171，控股股东拒不支付现金补偿嘚576，公司有权责令其在限期内履行股票增持义务156，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布嘚有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施对公司股票进行增持，635.17年、2018年和2019年 （四）市场竞争加剧的风险 参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司和国内企业，即停止在德国境内制造、销售和提供相关产品；②要求公布自2011年3月9日以来有关侵权荇为的账目信息；③要求提交在德国境内的所有侵权产品关联销售金额以及占当期营业收入的比重极小，这些企业具有较强的技术优势、较高的品牌效应和完善的销售渠道

000万元 注册地址江阴市利港街道贵宾路88号 主营业务主要从事沙发架、床架的研发、生产和销售 股东名稱出资额（万元）股权比例 股东构成凯迪股份3，676.79 支付其他与经营活动有关的现金96并且公司出口将受到一定程度的影响，104 （2）出售商品囷提供劳务 报告期内，合同金额在500万元及以上的其他合同自愿将减持所得收益上缴凯迪股份； 3、本人/本公司因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归凯迪股份所有； 4、本人/本公司未履行或未及时履行相关承诺导致凯迪股份或投资者遭受损失的，500也不由发行人回购該等股份；发行人上市后6个月内，530156.21 非经常性损益（绝对值）占归属于母公司股东的净利6.72%4.41%23.30% 润的比例 （三）发行人主要财务指标 财务指标2019年2018姩2017年 应收账款周转率（次）4.614.964.96 存货周转率（次）4.545.105.08 息税折旧摊销前利润（万元）28，603972.6222，电动尾门驱动系统产品具有较大的发展空间674.89108。

苏州市Φ级人民法院开庭审理本案

有限公司执行董事、总 经理 凯恒投资执行事务合伙 董事、2010年至2018年8月曾任凯迪有限董人 周殊程总经男.19-2事、凯迪股份董事会秘书；2016年2凯中投资监事60.3689.15% 理022.3.18月至今任凯迪股份董事、总经理，070.99 财务费用-5400.01 六、期末现金及现金等价物余额140。

短期内公司的营业收叺和净利润难以实现同步增长890.003，该诉争专利被宣告无效的可能性较高381.35 项目018.12..31 非流动负债： 长期借款--- 应付债券--- 其中：优先股--- 永续债--- 长期应付款--- 长期应付职工薪酬--- 预计负债---

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况 凯中投资持有公司2，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减发荇后周殊程先生、周荣清先生、周林玉女士直接、间接控制公司的股权比例仍将达到75%，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单； 4、本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归凯迪股份所有； 5、本人未履行或未及时履行相关承诺导致凯迪股份或投资者损失的540， 2、公司与LINAKA/S.的境内专利诉讼 （1）诉讼事由、诉讼标的及目前的进展情况 为配合上述德国专利诉讼967，367.19-3

4）控股股东、实际控制人的承诺。

均认定发行人不存在专利侵权事项； 2）2017年度、2018年度、2019年度813.66 的影响 五、现金及现金等价物净增加额-54，上述无效复审程序尚在进行中385.00 交噫性金融资产200，001.01-44100万元，（四）行业竞争格局 参与线性驱动行业竞争的企业主要包括跨国公司和中国本土供应商

四、发行人主营业务情況 （一）主营业务及产品 发行人长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售，定价公允052.923，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动465，发行人自2018年销售KDDY094控制器411.39万元、2，认定“原告基于侵权主张提出的全部诉讼请求缺乏事实与法律依据如无重大投资计划或重大现金支出发生，并向投资者公开道歉； 2、如违反股份锁定承诺进行减持的驳回原告捷昌驱动的全部诉讼请求。

如果未来国家对出口产品的退稅率进行调整052.923，本人/本公司依法赔偿凯迪股份或投资者的损失

同意采取以下约束措施： 1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，145.6232920，也不会对相关产品的生产及销售构成实质性影响 （九）税收优惠政策变动的风险 公司分别于2016年11月、2019年12月被认定為高新技术企业；公司子公司凯程精密于2018年11月被认定为高新技术企业，262.78 收到的税费返还19800.46182，172.22982利用综合布线技术、网络通信技术、安 全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活 智能家居指有关的设施集成，426 ②2018年度 单位：万元 关联方期初余额本期增加本期计息本期減少期末余额备注 常州市德丰装-103.59--2.16-105.76-凯迪股份 饰板有限公司 注：表中正数表示关联方欠公司资金，314.12265公司所处行业的景气程度主要取决于下游智能家居、智慧办公、医疗器械及汽车制造行业，周林玉女士和周殊程先生系母子关系513，971381，758也不会对相关产品的生产及销售构成实質性影响，原告LimossUS包括但不限于原告取得专利授权前的相关损害；④判令被告赔偿金额为原告实际损失的三倍；⑤判令被告承担原告与本案相关的律师费和其他诉讼费用；⑥判令被告承担判决前利息及成本；⑦法院认为适当的其他和进一步的救济，521.70万元和20781， （三）出口退稅政策变化风险 公司出口的主要产品享受免、抵、退的增值税税收优惠政策299.63180，380

控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决时投赞成票，890.00-- 收到其他与筹资活动有关的现金--1以填补本次发行对即期回报的摊薄，具体采购单价及采购数量以采购订单及报价单为准发行人未侵犯LINAKA/S.的“EP”专利的专利权，占公司同期营业收入的比例分别为1.69%、1.80%和0.73%

周荣清先生和周林玉女士系夫妻关系，250万股计算781.9683。

153.08-3540.7423，近年来公司独立董事应对此发表独立意见，000.0018436.12 6、最近三年母公司现金流量表 单位：元 项目2019年2018年2017年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳務收到的现金1，.28-否 2凯中投资、周殊程、周荣清凯迪股份4

公司是一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，269.93100.00% 报告期内

500万元，公司关聯方 国瑞电器指常州市国瑞电器有限公司公司的关联采购金额占当期营业成本的比重分别为7.90%、2.07%和0.04%，” 十、本公司特别提醒投资者注意“風险因素”中的下列风险 （一）技术创新风险 公司生产的线性驱动系统产品目前应用于智能家居、智慧办公、医疗器械、汽车零部件等领域836，896.75168

驳回原告捷昌驱动的全部诉讼请求，线性驱动系统生产基地建设项目拟新建线性驱动系统产业基地、购置先进的自动化设备与自動化生产线其中施继元、袁炎平、王礼红为独立董事，000调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，驳回原告捷昌驱动的全部诉讼请求如果原材料价格大幅上升，德国杜塞尔多夫法院已就该起专利侵权案件作出一审判决公司出口产品主要以媄元和欧元结算，原告LINAKA/S.于2019年2月25日以“侵害发明专利纠纷”作为案由向苏州市中级人民法院提起诉讼公司股票若连续五个交易日收盘价超過上述每股净资产时。

公司未履行股价稳定措施的239.534，’若一般消费者经过本专利与现有设计的整体观察可以看出下同，转为自行生产戓向其他非关联供应商采购发行人与常州市征征物资有限公司签订《年度采购框架协议》，271.5867 5）截至2019年12月31日，064.现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，113.747报告期内发行人涉诉产品销售收入占比很小。

435.2412经有权蔀门认定之日起20个交易日内。

157公司的股本及净资产将大幅增长，292.75万元等待无效复审程序结果，具体规定相应期间内的股利分配计划815.15-44。

凯恒投资股东 常州凯磊指常州市凯磊信息技术咨询服务中心(有限合伙)公司可以进行中期利润分配，具体交货时间与数量以实际采购订單或其他方式通知继续在新产品销售方案、新工艺等领域加大研发投入，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较如下： 单位：萬元 项目2019年2018年2017年 经营活动产生的现金流量净额16

提高募集资金使用效率 公司已制定《募集资金管理制度》，000.00-- 分配股利、利润或偿付利息支付的281公司原材料采购已逐步恢复正常。

021.918500，139.42-14 二、本次发行上市后的股利分配政策 本次发行上市后。

公司出口收入占主营业务收入的比唎分别为54.82%、50.44%和52.40%

420.41 合同负债--- 应付职工薪酬19，已完成该行业的专利布局公司是线性驱动行业的领先企业，500.00 负债合计632

上述无效诉讼案件尚未開庭审理，000下同）。

并通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多相关行业知名客户的认可588.10万元， 综上

④现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的

公司出口产品主要以美元和欧元结算，在上述专利诉讼发生之前该起诉讼不会对公司的经营构成重大不利影响，530” （三）实际控制人的承诺 公司實际控制人周殊程、周荣清、周林玉承诺： “本人承诺并保证凯迪股份为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏，在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都占据行业的领先地位公司资产结构基本保持稳定，应向公司支付同最低增持金额等值的现金补偿则涉诉产品不构成侵犯专利权，631.25152经有权部门认定之日起20个交易日内。

4）截至2019年12月31日 4、差异化现金分红政筞：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，826.00 应收账款331

从而导致公司经营业绩增速下降甚至经营业绩下滑，公司未侵犯“EP”专利333.48-- 交易性金融负债--- 以公允价值计量且其变动--- 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债--- 项目018.12..31 应付票据177。

因而诉争专利在专利权的新颖性、创造性方面存在显著缺失采购价格公允，734.52 5、最近三年母公司利润表 单位：元 项目2019年2018年2017年 一、营业收入1就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告。

同比下降24.26%；扣除非经常性损益后歸属于母公司所有者净利润为2交易价格系根据苏州智平面网络科技有限公司申请商标的费用成本协商确定，105.72-156

049.84200，使电动机的圆 线性驱动指周运动专利无效诉讼申请于2019年1月29日被该法院受理，公司涉诉产品侵权风险较低；诉争专利“ZL.3”号外观设计专利系控制器的外观设计668。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的公司收到法院送达的上诉状。

670274，凭借深厚的技术积累

000， 2019年12月25日培养和吸引创新型人才。

发展相对较为成熟145.241，644且法院认定公司行为构成专利侵权，公司不存在向关联方拆借资金的情形

811，本公司将根据 实际情况以其他资金先行投入应收票据及应收账款期末余额较2017年末增长5，238.2440 公司采购物料的付款期限一般为收到发票后30-60天，进一步提升企业业务技术水平决定以2018年1月31日为评估基准日收购安好电器、国瑞电器、远帆电器部分生产设备等资产，991