&２０１２年（末）２０１１年（末）本年（末）比上年（末）增减（％）２０１０年（末）
总资产４，０５１，４９７，６２４．４６３，８４３，８４９，９５２．１１５．４０３，３２１，０２５，０２２．３３
归属于上市公司股东的净资产２，１６５，２５４，２３７．３３１，８０１，２８８，７２１．３４２０．２１１，５９２，１２３，５０１．８３
经营活动产生的现金流量净额２２１，５７３，４０２．９２－１０８，３００，３１３．３６３０４．５９１６２，９８６，４９１．７９
营业收入４，０６８，３８５，２９２．７４３，６０５，７３８，９０３．２８１２．８３３，００５，０８８，５９５．４１
归属于上市公司股东的净利润３６３，９７３，３０７．６９３９８，５９５，４９４．５３－８．６９３３３，８１７，９９５．９６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润３３１，１７８，２６８．９３３４６，９２８，８８２．０９－４．５４２９６，９９６，５９９．１９
加权平均净资产收益率（％）１８．３５２３．４９减少５．１４个百分点２１．４４
基本每股收益（元／股）０．６２７７０．６８７４－８．６９０．５７５７
稀释每股收益（元／股）０．６２７７０．６８７４－８．６９０．５７５７
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名林本松程轶颖
电话０４５１－８４６７５１６６０４５１－８４６７５１６６
传真０４５１－８４６７５１６６０４５１－８４６７５１６６
电子信箱ｌｉｎｂｓ＠ｈａｙａｏ．ｃｏｍｃｈｅｎｇｙｉｙｉｎｇ＠ｓａｎｊｉｎｇ．ｃｎ
股票简称三精制药股票代码６００８２９
股票上市交易所上海证券交易所
报告期股东总数３４，９１４年度报告披露日前第５个交易日末股东总数３２，８１８
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
哈药集团股份有限公司境内非国有法人７４．８２４３３，８９４，３５４&无
全国社保基金一零二组合其他０．６１３，５３４，１２９&未知
厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托其他０．２５１，４２６，８６３&未知
刘海涛境内自然人０．２３１，３５５，０８６&未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１７１，０１１，３００&未知
杨守玉境内自然人０．１３７５０，０５４&未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１２７２２，７３７&未知
黄树勋境内自然人０．１０５９４，８００&未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他０．１０５７０，０００&未知
陈东敏境内自然人０．１０５６２，２８２&未知
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
科目本期数上年同期数变动比例（％）
营业收入４，０６８，３８５，２９２．７４３，６０５，７３８，９０３．２８１２．８３
营业成本２，００６，３４４，７０７．１８１，８２０，５４１，１８１．２７１０．２１
销售费用１，２０１，４７３，７９６．４７９９７，７５０，４９８．７７２０．４２
管理费用３５６，６８９，４６０．４４３１１，３５２，８５６．８６１４．５６
财务费用１７，４３８，６３０．２０７，３６８，９５４．９５１３６．６５
经营活动产生的现金流量净额２２１，５７３，４０２．９２－１０８，３００，３１３．３６３０４．５９
投资活动产生的现金流量净额－３１，８９０，５４９．９９－７０，４１１，８３２．４１５４．７１
筹资活动产生的现金流量净额－１１４，０４５，０９６．７９１９８，６２７，２９５．４５－１５７．４２
研发支出２８，５６７，７１３．７４２９，２７８，５６６．１９－２．４３
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例（％）上年同期金额上年同期占总成本比例（％）本期金额较上年同期变动比例（％）
工业原辅料包材７６，４３８．６６７５．０５９０，５１６．３２７７．８５－１５．５５
&燃动费５，５９２．０３５．４９５，３２９．３１４．５８４．９３
&人工费６，４０４．５４６．２９６，３３７．４３５．４５１．０６
&制造费用１３，４１４．７７１３．１７１４，０８７．９４１２．１２－４．７８
&小计１０１，８５０．００１００．００１１６，２７１．００１００．００－１２．４０
商业采购成本９２，７８３．００１００．００６０，０７４．００１００．００５４．４５
其他&６，００１．００１００．００５，７０９．００１００．００５．１１
合计&２００，６３４．００&１８２，０５４．００&１０．２１
本期费用化研发支出２８，５６７，７１３．７４
本期资本化研发支出０
研发支出合计２８，５６７，７１３．７４
研发支出总额占净资产比例（％）１．２４
研发支出总额占营业收入比例（％）０．７０
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
医药行业４，０６２，７２３，０８３．９０２，００６，３４３，７０２．３７５０．６２１２．８８１０．２１增加１．２０个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
中药９９７，５３７，７２１．３１６５２，５９３，３１６．１５３４．５８３６．２２７４．８９减少１４．４６个百分点
西药１，９９２，０２４，２３１．６４９２８，４００，５４９．９７５３．３９－２．０４－１１．３６增加４．９个百分点
保健品７０３，５５４，２７０．３８１４７，８４７，４７３．１７７８．９９４６．８５４８．５６减少０．２４个百分点
其他３６９，６０６，８６０．５７２７７，５０２，３６３．０８２４．９２４．３０－７．６２增加９．６９个百分点
合计４，０６２，７２３，０８３．９０２，００６，３４３，７０２．３７５０．６２１２．８８１０．２１增加１．２个百分点
&零售市场销售额 （百万）增长率&ＯＴＣ品类销售额 （百万）增长率
&２０１１ 上半年２０１２ 上半年&&２０１１ 上半年２０１２ 上半年&
钙制剂１４９９１６７１１１．４７％钙制剂６９０７４９８．４７％
ＴＯＰ２０３４０１０３８１９２１２．３％ＴＯＰ１０１２５３０１３９６２１１．４％
总体４３０６４４８７０９１３．１１％ＯＴＣ总计１８８７０２１１８７１２．２８％
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内４，０４８，５９１，０２９．５０１２．８９
国外１４，１３２，０５４．４０９．０３
合计４，０６２，７２３，０８３．９０１２．８８
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（％）上期期末数上期期末数占总资产的比例（％）本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收账款４７８，２１４，５９１．４７１１．８０３２２，７３７，５４８．６２８．４０４８．１７
应收股利００９６８，０００．０００．０３－１００．００
其他流动资产１，６２５，７７２．９７０．０４７３１，８４１．６６０．０２１２２．１５
长期待摊费用１５，６１２，８１３．７１０．３９７，２９５，３３１．２５０．１９１１４．０１
应付票据３７３，７９９，４２３．３３９．２３２３０，６７２，６５８．０８６．００６２．０５
预收款项１３０，５３５，３５８．１３３．２２３２７，４００，０３９．１４８．５２－６０．１３
应付利息００６５２，０１２．９５０．０２－１００．００
长期借款４，０４７，４００．０００．１０６，０７０，９００．０００．１６－３３．３３
&零售市场销售额 （百万）增长率ＯＴＣ品类销售额 （百万）增长率
&２０１１上半年２０１２上半年&２０１１上半年２０１２上半年&
感冒类４０８９４６２１１３．０１％３７５６４４３６１８．１％
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因未分配利润的用途和使用计划
１、流动资金需求较大。随着公司的不断发展，流动资金占用额度不断上升。截止本报告期末，公司向哈药集团及哈药股份申请的委托贷款余额为２．６亿元；同时，由于市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大，达５．６２亿元。 ２、为扶持子公司进一步发展，公司给予了较大程度的资金支持。近些年来，为支持子公司的发展，现子公司（均为全资子公司）向公司借款余额为３．１８亿元。 ３、续建及改造项目需一定的资金需求。１、需偿还２．６亿元的委托贷款； ２、扶持子公司进一步发展； ３、根据计划安排，公司２０１３年续建及实施新版ＧＭＰ（药品管理规范）改造的预算支出为１亿元左右。
分红年度每１０股送红股数（股）每１０股派息数（元）（含税）每１０股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２０１２年００００３６３，９７３，３０７．６９０
２０１１年００００３９８，５９５，４９４．５３０
２０１０年０４．９５１８９，４３０，２７５．０２３３３，８１７，９９５．９６５６．７５
　哈药集团三精制药股份有限公司　第六届董事会第二十七次会议决议公告　证券代码：６００８２９
股票简称：三精制药
编号：临２０１３－００１　哈药集团三精制药股份有限公司　第六届董事会第二十七次会议决议公告　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２９日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知，正式会议于２０１３年４月９日上午９：００在公司新办公楼６０２会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：　一、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　二、审议通过了《２０１２年度报告正文及摘要》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　三、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　四、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》　经致同会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度母公司实现净利润３４２，６４１，６４４．０３元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取１０％法定盈余公积金３４，２６４，１６４．４０元，当年可供股东分配利润３０８，３７７，４７９．６３元，加上年初未分配利润５５７，５５８，１６１．３１元，本年度可供股东分配的利润为８６５，９３５，６４０．９４元。　鉴于公司现状及发展需要，公司拟２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。公司近三年来累计现金分红金额为１８９，４３０，２７５．０２元，高于《公司章程》中 “最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，但分红比例未达到当年归属于上市公司股东净利润的３０％，主要原因如下：　１、流动资金需求较大。随着公司的不断发展，流动资金占用额度不断上升。截止本报告期末，公司向哈药集团有限公司及哈药集团股份有限公司申请的委托贷款余额为２．６亿元；同时，由于市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大，达５．６２亿元。　２、为扶持子公司进一步发展，公司给予了较大程度的资金支持。近些年来，为支持子公司的发展，现子公司（均为全资子公司）向母公司借款余额为３．１８亿元。　３、续建及改造项目需一定的资金需求。根据计划安排，公司２０１３年续建及实施新版ＧＭＰ（药品管理规范）改造的预算支出为１亿元左右。　由于以上原因，为应对严峻的市场形势，公司需集中资金，保持适当的资金储备，以保证公司经营业务的相对稳定和发展，以便今后更好地回报股东，回报社会。　未分配利润的用途和使用计划：１）需偿还２．６亿元的委托贷款；２）扶持子公司进一步发展；３）根据计划安排，公司２０１３年续建及实施新版ＧＭＰ（药品管理规范）改造的预算支出为１亿元左右。　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　五、审议通过了《资产报废议案》　为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，我公司需要进行报废资产如下：　１、报废固定资产：原值３，０８５，０８２．５８元，已提折旧２，１５５，１１９．１２元，固定资产净值９２９，９６３．４６元，预计残值４６，４９７．１７元，净损失８８３，４４６．２９元。报废原因：主要是由于设备无法继续满足生产经营需要，因此需要进行报废处理。　２、报废产成品为２，０７５，８９８．９４元，报废原因：主要是由于产品已过有效期，已无法对外销售，因此需要进行报废处理。　以上报废资产金额合计为２，９５９，３４５．２３元。　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》　为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付２０１２年度审计报酬７０万元，２０１２年度内部控制审计费用２１万元。　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　七、审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　八、审议通过了《２０１２年度社会责任报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　九、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　十、审议通过了《２０１２年度内部控制审计报告》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　十一、审议通过了《关于２０１３年度公司及子公司综合授信计划的议案》　为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 ２０１３年度拟向各银行申请综合授信合计２１．８亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。　申请银行明细及授信情况表：　单位：万元　　　申请授信单位　银行名称　授信额度　授信期限　保证方式　　　哈药集团三精制药股份有限公司　兴业银行哈药路支行　７０，０００　一年　信用　　　招商银行哈尔滨分行营业部　２０，０００　一年　信用　　　光大银行黑龙江省分行　３０，０００　一年　信用　　　中国银行道里支行　３０，０００　一年　信用　　　中国工商银行田地支行　１８，０００　一年　信用　　　中国农业银行西桥支行　５０，０００　一年　信用　　　合计　２１８，０００　&　&　　　　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　十二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　十三、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　以上议案提请本次董事会审议。　上述议案中，第一、三、四、六、七、十二、十三项均需提交年度股东大会审议批准。　公司２０１２年度股东大会召开时间将另行通知。　特此公告　哈药集团三精制药股份有限公司董事会　二零一三年四月九日　附件１：第七届董事候选人简历　刘占滨：研究生学历，享受研究员级待遇，曾任哈药集团中药二厂、中药三厂、世一堂制药厂厂长兼党委书记、哈药集团中药有限公司董事长、总经理兼党委书记，现任哈药集团副总经理、哈药股份董事、三精制药董事长、党委书记。　孟晓东：硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业，曾任哈药股份财务管理部部长，现任哈药股份董事会秘书、副总经理、三精制药董事。　刘春凤：研究生学历，享受研究员级待遇，曾任三精有限董事、副总经理、哈药生物工程制药有限公司总经理，现任三精制药董事、总经理。　秦雅英：研究生学历，享受研究员级待遇，曾任三精有限副总经理，现任三精制药董事、副总经理。　林本松：研究生学历，曾任哈药股份资本运营部部长、证券部部长、董事会秘书，现任三精制药董事、副总经理、董事会秘书、党委副书记。　李向阳：大专学历，高级会计师，曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长、哈药集团直销管理中心财务部部长，三精制药财务管理部部长，现任三精制药总会计师。　张淑芳：本科学历，曾任国家药监局执业药师认证中心主任，现任三精制药独立董事、中国执业药师协会常务副会长兼秘书长、卫生部合理用药专家委员会主任委员、全国高等学校临床药学教材评审委员会顾问、全国高等医药教材建设研究会顾问。　王元庆：硕士研究生，律师，研究员，曾任黑龙江大学法律系讲师、黑龙江省法学研究所法理研究室主任、副所长、代理所长，现任三精制药独立董事、黑龙江省法学研究所所长。　王
栋：工商管理硕士，曾任哈尔滨中泰投资公司财务总监，现任三精制药独立董事、利安达会计师事务所董事、合伙人。　附件２　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事提名人声明　提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会，现提名张淑芳女士为哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团三精制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、独立董事候选人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括哈药集团三精制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在哈药集团三精制药股份有限公司连续任职未超过六年。　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。　特此声明。　提名人： 哈药集团三精制药股份有限公司董事会　２０１３年４ 月９日　附件３　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事候选人声明　本人张淑芳，已充分了解并同意由提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会提名为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、本人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有该公司已发行股份１％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有该公司已发行股份５％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、本人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。　本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。　特此声明。　声明人：张淑芳　２０１３年４月９日　附件４　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事提名人声明　提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会，现提名王元庆先生为哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团三精制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、独立董事候选人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括哈药集团三精制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在哈药集团三精制药股份有限公司连续任职未超过六年。　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。　特此声明。　提名人： 哈药集团三精制药股份有限公司董事会　２０１３年４月９日　附件５　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事候选人声明　本人王元庆，已充分了解并同意由提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会提名为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、本人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有该公司已发行股份１％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有该公司已发行股份５％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、本人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。　本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。　特此声明。　声明人：王元庆　２０１３年４月９日　附件６　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事提名人声明　提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会，现提名王栋先生为哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。　提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团三精制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、独立董事候选人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括哈药集团三精制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在哈药集团三精制药股份有限公司连续任职未超过六年。　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。　特此声明。　提名人： 哈药集团三精制药股份有限公司董事会　２０１３年４月９日　附件７　哈药集团三精制药股份有限公司独立董事候选人声明　本人王栋，已充分了解并同意由提名人哈药集团三精制药股份有限公司董事会提名为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：　（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；　（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；　（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；　（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。　三、本人具备独立性，不属于下列情形：　（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；　（二）直接或间接持有该公司已发行股份１％以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；　（三）在直接或间接持有该公司已发行股份５％以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；　（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；　（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；　（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。　四、本人无下列不良纪录：　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。　五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。　本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。　特此声明。　声明人：王栋　２０１３年４月９日　证券代码：６００８２９
股票简称：三精制药
编号：临２０１３－００２　哈药集团三精制药股份有限公司　第六届监事会第十四次会议决议公告　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于２０１３年４月９日上午１１时在公司新办公楼会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席聂海心女士主持，会议审议并通过了如下议案：　一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》　该议案将提交公司２０１２年度股东大会审议。　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　二、审议通过了公司《２０１２年年度报告正文及摘要》　根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司２０１２年年度报告及摘要后认为：　１．公司２０１２年年度报告及摘要公允的反映了公司２０１２年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司２０１２年度财务报告真实准确、客观公正。　２． 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。　３． 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　三、审议通过了《２０１２年内部控制自我评价报告》　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制自我评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　四、审议通过了《２０１２年内部控制审计报告》　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　五、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》　鉴于公司第六届监事会监事任期已经到期，经公司职工代表推荐，提名张斯彬女士为公司第七届监事会监事候选人，公司有提名权的股东及公司监事会提名聂海心女士、管平女士为公司第七届监事会监事候选人。　经过监事会审议，决定提名聂海心女士、管平女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会对监事候选人逐位表决选举。　会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。　特此公告。　哈药集团三精制药股份有限公司监事会　二零一三年四月九日　附：第七届监事会候选人简历　聂海心：本科学历，曾任三精制药总经理秘书、市场开发部部长，现任三精制药监事会主席、人力资源部部长。　管 平：本科学历，高级会计师，曾任三精制药财务管理部副部长、部长，现任哈药集团财务管理部部长、三精制药监事。　张斯彬：大专学历，经济师，曾任三精制药工会副主席，现任三精制药监事、党群工作部部长。　证券代码：６００８２９
股票简称：三精制药
编号：临２０１３－００３　哈药集团三精制药股份有限公司　关于公司高管辞职的公告　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　公司董事会于近日收到公司副总经理李辉先生提交的书面辞职报告。　李辉先生因个人工作原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李辉先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！　特此公告。　哈药集团三精制药股份有限公司董事会　二零一三年四月九日　证券代码：６００８２９
股票简称：三精制药
编号：临２０１３－００４　哈药集团三精制药股份有限公司　２０１３年一季度业绩预减公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　一、本期业绩预告情况　（一）业绩预告期间　２０１３年１月１日至２０１３年３月３１日　（二）业绩预告情况　经财务部门及业务部门初步测算，预计２０１３年第一季度部分主导品种销量下降，销售收入与上年同期相比，将减少２０％－３０％；实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少９０％－１００％。　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。　二、上年同期业绩情况　（一）归属于上市公司股东的净利润：１１，６６０ 万元　（二）每股收益：０．２０１１元　三、本期业绩预减的主要原因：　公司部分主导产品市场库存较大，市场价格不稳定，为了解决这些问题，公司持续进行渠道整顿，调整主导品种发货进度，维护产品市场价格，目的是为了有利于产品未来经营的稳定。因此公司预计第一季度主营业务收入呈下降趋势，由此导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。　四、其他说明事项　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的２０１３年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。　特此公告。　哈药集团三精制药股份有限公司董事会　二零一三年四月九日
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