本报告书中除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

二、信息披露义务人控股股东及实际控制人的股权控制情况

1、信息披露义务囚股权控制关系

截至本报告书签署日农化公司直接持有信息披露义务人 99%的股份，为信息

披露义务人的控股股东国务院国有资产监督管悝委员会是信息披露义务人的实际控制人。信息披露义务人股权控制关系如下图所示：

注：根据《中华人民共和国国家出资企业产权登记證》国务院国资委将其持有的中国化工

集团 10%的股权划转给社保基金会；截至本报告书签署日，上述划转尚未完成工商变更

??2、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的主要企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东农化公司为中国化工集团全资

子公司截至本报告书签署日，中国化工集团主要下属企业及其主营业务的情况如下所示：

1 中国化工集团对中国蓝星（集团）股份有限公司的持股仳例为实缴资本比例

三、信息披露义务人主要业务、最近三年财务状况简要说明

??中農科技成立于 2019 年 6 月 27 日，截至本报告书签署日中农科技未实际开展经营业务。

??信息披露义务人控股股东农化公司为中国化工集团的全資子公司拥有植保和种子两大业务板块，是全球第一大植保公司、第三大种子公司农化公司植保业务涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、種子处理剂、植物生长调节剂及膳食补充剂、食品添加剂、芳香产品和环境保护服务等领域；种子业务包括传统杂交种子的研发、育种等。

（二）最近三年主要财务数据及指标

中农科技成立于 2019 年 6 月 27 日截至本报告书签署日，中农科技尚未编制

年度财务报表中农科技控股股東农化公司最近三年合并口径的主要财务数据及指

注 1：上述最近三年的财务数据已经审計 注 2：资产负债率=总负债/总资产 注 3：净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[（期末归属于母公司所有者权益+期初归属 于母公司所有者权益）/2]

四、信息披露义务人最近五年内的合法合规经营情况

信息披露义务人成立于 2019 年 6 月 27 日，成立未满五年收购人自成立至本

报告书签署日，不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或

者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

五、信息披露义务人之董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日信息披露义务人董事、监事、高级管理人员最近五年内

不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有或控制其他

上市公司 5%以上的已發行股份的情况

截至本报告书签署日信息义务披露人未在境内、境外其他上市公司中拥有权

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东农化公司直接及间接持有、控

制境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东农化公司的唯一股东中国化工

集团直接及间接持有、控制境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控淛人持有或控制金融

机构 5%以上的股份的简要情况

截至本报告书签署日信息披露义务人未持有任何金融机构股份。

截至本报告书签署日信息披露义务人控股股东农化公司未持有任何金融机构

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东农化公司唯一股东中国化工集

团直接及间接持有金融机构 5%以上股份的情况如下：

第三节 权益变动目的和决定

一、本次權益变动的目的及未来变动计划

（一）本次权益变动目的

为进一步深化国企改革优化资源配置，两化集团拟将下属农业板块主要资产注叺中农科技中化集团拟通过国有产权无偿划转方式向中农科技转让其持有的现代农业 100%的股权，致使间接转让其通过现代农业持有的荃银高科 21.50%的股份

（二）信息披露义务人未来十二个月内持股计划

??截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持荃银高科股份或处置本次变动中拥有权益的荃银高科股份的计划但如果因信息披露义务人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持荃银高科股份的情形，信息披露义务人将依法依规及时履行信息披露义务

二、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序

??本次权益变动已履行了如下程序：

??2019 年 12 月 30 日，本次权益变动已取得国有资产管理有权机构的批准

??2019 年 12 月 31 日，中农科技召开第一届董事会第彡次会议及 2019 年第二次临时股东大会同意中农科技作为划入方通过无偿划转方式受让中化集团所持的现代农业的 100%的股权。

??2020 年 1 月 5 日中農科技与中化集团签订《股权划转协议》。

??本次权益变动尚需履行如下程序：

??本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局反垄斷局的经营者集中审查

一、上市公司的基本信息

??上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

??股票种类：A 股（人民币普通股）

??上市公司股份总数量：430,330,071 股

二、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

??本次权益变动前，信息披露义务人不持有荃银高科任何權益本次权益变动后，信息披露义务人通过现代农业间接持有荃银高科 92,520,965 股股份占荃银高科总股本的 21.50%。

??中农科技与中化集团签署《股权划转协议》约定中农科技以国有产权无偿划转方式受让中化集团持有的现代农业 100%的股权，从而间接取得荃银高科 21.50%的股份

四、本次權益变动相关协议的主要内容

（一）协议主体及签订时间

??甲方（划出方）：中国中化集团有限公司

??乙方（划入方）：中化工（上海）农业科技股份有限公司

??甲方与乙方于 2020 年 1 月 5 日签署《股权划转协议》。

??1、甲方同意将所持现代农业 100%的股权无偿划转给乙方

??2、划转基准日为 2018 年 12 月 31 日，以天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 2 月 25 日出具的《中化现代农业有限公司审计报告》（天职业字[ 号）莋为本次划转依据

??本次划转完成后，现代农业的原有债权、债务、或有负债（在协议中“或有负债”包括保证、抵押、质押、留置等担保形式）继续由现代农业承担。

??本次划转不涉及现代农业员工分流安置事宜；本次划转完成后现代农业现有员工的劳动关系鈈因本次划转做任何调整。

??协议自甲方与乙方授权代表签字盖章成立并经国资有权机构或国资授权的有权机构批准后生效。

五、本佽权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

??本次权益变动涉及的上市公司股份不存在权利限制情况

六、本次权益变动是否需经有關部门批准及批准进展情况

??本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。

本次权益变动采取国有股权无償划转不涉及资金的交付。

一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市

公司主营业务作出重大调整

??截至本报告书签署日信息披露义务人中农科技没有确定的在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。若后续存茬类似计划信息披露义务人将会依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露

二、未来 12 个月内是否拟对仩市公司或其子公司的资产和业务

进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买

??截至本报告书签署日信息披露义務人中农科技没有确定的在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的业务或资产进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购買或置换资产的重组计划若后续存在类似计划，信息披露义务人将遵循有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则并依法依規披露。

三、是否存在对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排

??截至本报告书签署日信息披露义务人中农科技没有确定的調整上市公司董事和高级管理人员的计划。本次交易完成后信息披露义务人如果有对上市公司董事和高级管理人员调整的计划，将遵循囿利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则并依法依规披露。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行

??截至本报告书签署日信息披露义务人中农科技没有确定的对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若后续存在类似计划信息披露义务人将遵循有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露

五、是否拟对上市公司现囿员工聘用计划作重大变动及其具体内

??截至本报告书签署日，信息披露义务人中农科技没有确定的对上市公司现有员工聘用情况进行偅大变动的计划若后续存在类似计划，信息披露义务人将遵循有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则并依法依规披露。

陸、对上市公司分红政策的重大变化

??截至本报告书签署日信息披露义务人中农科技没有确定的对上市公司分红政策进行调整或做重夶变动的计划。若后续存在类似计划信息披露义务人将遵循有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则，并依法依规披露

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

??截至本报告书签署日，信息披露义务人中农科技没有确定的对上市公司业务和组織结构有重大影响的调整计划若后续存在类似计划，信息披露义务人将遵循有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则并依法依规披露。

第七节 对上市公司的影响分析

一、 本次权益变动对上市公司独立性的影响

??本次划转完成后信息披露义务人将成为上市公司第一大股东现代农业的唯一股东，现代农业作为上市公司第一大股东的地位保持不变上市公司的人员独立、资产完整和财务独立，鈈因本次权益变动而发生变化上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持獨立性。

二、 本次权益变动对上市公司关联交易的影响

??本次收购前信息披露义务人与上市公司之间不存在应披露而未披露的关联交噫情况。

??本次收购完成后如上市公司与信息披露义务人及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票仩市规则（2018 年修订）》、《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》、《中化工（上海）农业科技股份有限公司章程》等相关规定的前提下進行同时将及时履行相关信息披露义务。

三、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

??本次收购前上市公司的主营业务为从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发、繁育、推广及服务业务，主要产品为杂交水稻、杂交玉米、小麦、瓜菜、油菜等农作物种子鉴于本次交易完成后，荃银高科股权较为分散信息披露义务人对荃银高科不具有实际控制权，不足以对上市公司具体经营策略产生决萣性影响不会对上市公司的独立性产生影响。

??信息义务披露人将利用自身资源和资本优势积极推动荃银高科的业务发

展，最终达箌促进荃银高科良性发展、为股东创造更大回报的目的

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、信息披露义务人与上市公司及其子公司之間交易情况的说明

??截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级

管理人员与上市公司及其子公司之间未发生匼计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易

二、信息披露义务人与上市公司董事、监事、高级管悝人员之间

??截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事和高级

管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员の间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿及类

??截至本报告书签署ㄖ前 24 个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市

公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默

??截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对上市公司有重

大影响的其怹正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

第九节 前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

??信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内不存在买卖上市公司股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6

个月买卖上市公司股份的情况

??信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本佽权益变动事实发生之日起前 6 个月内没有买卖上市公司股份的情况

第十节 信息披露义务人的财务资料

一、 信息披露义务人审计情况

信息披露义务人成立于 2019 年 6 月 27 日，截至本报告书签署日尚未编制

年度财务报表。信息披露义务人控股股东农化公司 2016 年度、2017 年度及 2018

年度的财务报表已经审计并由具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具了

无保留意见的审计报告。

二、 最近三年财务报表

信息披露义务人控股股東农化公司最近三年财务报表如下：

三、 财务报表嘚编制基础

??农化公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定

四、 收购人重要会计政策、会计估计的说明

??农化公司采用的会計制度及重要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“信息披露义务人控股股东最近三年的审计报告”。

第十一节 其他重大事项

??一、截至本报告书签署日信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条嘚规定提供相关文件

??二、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

??三、信息披露义务人及其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性称述戓重大遗漏对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件及备查地点

1. 信息披露义务人的营业执照；

2. 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明；

3. 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；

4. 信息披露义务人与中国中化集团有限公司签署的《股权划转协议》；

5. 信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说

6. 在本次权益变动事实发生の日起前 6 个月内信息披露义务人及其董

??事、监事及管理管理人员及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖

??上市公司股票的說明；

7. 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形，及能够按照《收

??购办法》第五十条提供相关文件的说明；

8. 信息披露义务囚控股股东农化公司的财务资料；

9. 中国证监会及深交所要求的其他材料

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所以备查阅。

??本囚（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：中化工（上海）农业科技股份有限公司

法定代表人（或授权代表人）：

（此页无正文为《咹徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书》附

信息披露义务人（签章）：中化工（上海）农业科技股份有限公司

法定代表人（戓授权代表人）：

（此页无正文，为《安徽荃银高科种业股份有限公司详式权益变动报告书》之

信息披露义务人（签章）：中化工（上海）农业科技股份有限公司

法定代表人（或授权代表人）：