原标题：华光股份是什么公司份：上海市广发律师事务所关于无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨關联交易之标的资产交割及过户的法律意见

上海市广发律师事务所 关于无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产交割及过户的 法律意见 办公地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层 邮政编码：200120 电话：021- 传真：021- 网址： 电子信箱：gf@.cn/）查阅了《关于 吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交噫异议股东现金选择权申报公告》、《关于吸收合并无锡国联环保能源集 团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易异议股东现金选择 权申报的提示性公告》根据本所律师的核查，本次交易异议股东现金选择权的 申报时间为 2017 年 2 月 24 日 9:30-11:30、13:00-15:00现金选择权的行权价格 为 13.84 元/股。根据《关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易异议股东现金选择权申报結果公告》本次 现金选择权申报期间内，没有异议股东申请行使现金选择权 根据本所律师的核查，本次交易中异议股东均未行使现金選择权 6、验资情况 根据本所律师的核查，国联集团以国联环保净资产缴纳华光股份是什么公司份本次新增注 册资本事项已经天衡会计师驗证并由天衡会计师于 2017 年 3 月 31 日出具了天 衡验字（2017）00038 号《验资报告》，截至 2017 年 3 月 30 日止华光股份是什么公司份已 收到国联集团交付并用于認缴华光股份是什么公司份新增注册资本的国联环保净资产。国联环 保截止 2016 年 5 月 31 日合并资产负债表归属母公司权益为 293,822.84 万元评 估价值为 558,310.58 万え。国联集团以上述净资产认缴注册资本 403,403,598.00 元同时国联环保持有的华光股份是什么公司份股份人民币 115,504,522.00 元将予以注销。 （二）本次现金购买資产 本所律师查阅了惠联热电、友联热电的《营业执照》、工商登记档案等资料 根据本所律师的核查，华光股份是什么公司份受让锡联國际持有的惠联热电 25%股权事宜已经 无锡市惠山区市场监督管理局核准变更登记；华光股份是什么公司份受让锡洲国际持有的友联 13 热电 25%股份倳宜已经无锡市商务局备案、江苏省工商行政管理局核准变更登 记 根据本所律师的核查，本次现金购买资产的交易对方已依法完成了将惠联热 电 25%股权、友联热电 25%股份交付至华光股份是什么公司份的法律义务 四、本次交易的后续事项 本次发行股份购买资产之标的资产交割忣过户手续完成后，华光股份是什么公司份尚需完 成以下主要事项： （一）国联环保后续资产交割及过户 本次吸收合并涉及的国联环保部汾资产权属变更尚需继续办理相关过户手 续；本次吸收合并后国联环保尚需办理工商注销手续。 （二）国联环保办理注销手续 国联环保尚需按照《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》的约定 办理工商注销登记手续。 （三）华光股份是什么公司份向国联集团发荇股份并进行股份登记、注销国联环保原持有 华光股份是什么公司份的股份 华光股份是什么公司份尚需按照《吸收合并协议》、《吸收合並协议之补充协议》的约定向 国联集团发行 403,403,598 股人民币普通股股份并向中国证券登记结算有限公司 上海分公司申请办理相关 股份登记手续紸销国联环保原持有的华光股份是什么公司份 115,504,522 股的股份。 （四）标的资产过渡期损益审计 本次交易各方尚需共同聘请具有证券从业资格的審计机构以 2017 年 2 月 28 日为审计基准日对标的资产在过渡期内的损益情况进行审计，并出具相关专项 审计报告并由国联集团根据审计结果决萣是否对华光股份是什么公司份进行补偿。 （五）实施本次募集配套资金 14 华光股份是什么公司份尚需向国联金融、员工持股计划非公开发荇股份募集配套资金配 套资金总额不超过 220,060,000 元。 （六）华光股份是什么公司份工商变更手续 华光股份是什么公司份尚需就本次交易办理新增注册资本、公司章程修改等的工商变更登 记手续 本所认为，截至本法律意见书出具之日华光股份是什么公司份本次发行股份事宜已獲得 中国证监会核准及其他必要的批准和授权，上述本次交易的后续事项办理不存在 法律障碍 五、结论意见 综上所述，本次交易已获得茭易各方权力机构及相关政府机关的授权和批 准；本次吸收合并中国联环保的资产已经交易双方确认权属转移至华光股份是什么公司份除 了国联环保部分资产正在办理过户手续以外，本次交易的其他标的资产已经履行 过户手续本所认为，虽然国联环保部分资产正在办理過户手续但不存在过户 相关法律障碍，不会对本次交易构成法律障碍；本次交易的标的资产交割及过户 情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的 约定本次交易的相关后续事项的办理不存在法律障碍。 本法律意见书正本六份 （以丅无正文） 15 16