重磅 | 区块链诈骗第一案！3000人被骗3亿元，骗子用了这4招
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重磅 | 区块链诈骗第一案！3000人被骗3亿元，骗子用了这4招
比特币崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链站上新风口，然而这些“新事物”也被不法分子利用，进行新型诈骗。5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。其实，目前被市场公认的主流币，只有2个，比特币、以太坊，当然，其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受，而剩余的成千上万种虚拟币，均存在不同程度的争议。而刚刚被深圳南山警方查处的“普银币”，是由深圳普银区块链集团有限公司发行的虚拟货币。该公司以数字货币为名，行非法集资之实。该案涉案金额约3.07亿元，当前受害者超3000人，最高单个损失约300万元。目前警方正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。什么是“普银币”？普银币号称“全球首个本位制数字货币”，宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。据其官网介绍：普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产，经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解，其原发本位资产为10亿藏茶。也就是说，“普银币”自称不同于比特币，并非纯虚拟数字货币，有实物资产绑定。据称，1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶，其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。目前，普银集团官网已找不到，但据趣钱网介绍，普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司，是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。工商登记信息显示，普银集团2015年9月成立，法定代表人叶强，注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛，涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。公开资料显示，普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家，曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业；2002年出任雅昌艺术网公司总经理；2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术品类证券化实践；2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。大肆宣传，曾因违法广告被罚120万据警方介绍，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶（现已被查封）。同时，还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化，创立了“普洱币”（后更名为“普银币”）。在官方介绍中，普银币宣称其与藏茶实物资产对应，具备完整的商业模型，流通价值高，增值前景广阔；普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市；普银币2016年9月在韩国平台首发，未来将在新加坡、日本等陆续上线。看完这些介绍，有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道？宣称自己有实物资产对应，曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样；集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可，今年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财平台”旌逸集团非法集资诈骗案也一样。同时，普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传，甚至在星级酒店举办路演，并承诺短时期高额回报。仅趣钱网上的“普银宝”产品，一年期定存就承诺12%的回报率，如下：然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路，却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局。据工商登记信息，普银集团在2017年11月，就因广告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。4月25日，国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到，普银集团发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容，同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。这起集资诈骗如何操作的？3000多位投资者被骗，甚至有投资者先后投资近300万元，总计涉案金额约3.07亿元。从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。经侦查，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。总的来说，“普银币”诈骗行为可以分为这四步：第一步：穿上“马甲”将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣。普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。第二步：粉墨登场在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。第三步：引君入瓮犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。第四步：收割“韭菜”最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。文章来源：菲凡烽火台 ，特此鸣谢！
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新华社痛斥区块链！3000家区块链公司进行传销诈骗，卷走上亿元
随着互联网金融的热潮下降，很多人开始把一夜暴富的梦想寄托在区块链上，希望靠买币一夜暴富。但他们却不知道，自己进入的到底是一个怎样的行业。相比起其他理财渠道，区块链行业的诈骗手段更为直接粗暴，如果说互联网金融还要装装样子，那么区块链公司只要直接修改交易数据就可以拿走你的钱。互联网金融的骗子要脸，区块链公司的骗子连脸都不要。在这个行业，只要你能捞到钱你就是大爷，弱者是没有话语权的。&近日，新华社披露，仅在今年年初，打着区块链进行传销诈骗的公司就超过了三千家。在短短半年间，这三千家公司卷走了一亿元。区块链传销已经成为时下最热门的传销诈骗模式。这些所谓的区块链传销公司不懂技术，用的仍然是之前搞传销时的老一套。首先是用一些高额返现、珍贵奖品吸引人。然后再邀请有意向的人到高档酒店，听一些专家进行讲课。这些专家个个名声响亮，还会有合影来佐证他们的身份。其实不光头衔是假的，连照片也是P的。&当你投了钱后。这些区块链传销公司就会不断提醒你，叫其他人来开户，从而获得高额的返利和佣金。有的人可能会问，如果察觉不对，趁着骗局没崩盘前走人不就可以了？为什么还会有这么多人上当？在读币哥看来，这种区块链传销公司其实利用了人性的弱点。因为只要拉到一个人头，你就能赚取高额的返利。很多人平时没有理财和赚钱的渠道，又喜欢贪小便宜，自然不肯放过这种来钱快的方法。&此外，法律对于传销案件的普通参与者惩罚力度较小，这也让很多普通参与者有了侥幸心理。一般人的内心总是在绝望与希望两个极端游走。很少有平衡的时刻。当你做了对不起他人的事情，很容易就会自暴自弃，认为自己已经彻底毁掉了。&心理学上有一个破窗效应可以解释这种心理。如果有人打坏了一幢建筑物的窗户玻璃，而这扇窗户又得不到及时的维修，别人就可能受到某些暗示性的纵容去打烂更多的窗户。只要打开了作恶的开关，一般人就会开始自暴自弃，从而驱使他们做出更多的错事。在这里，读币哥奉劝大家，不要去相信这些打着区块链幌子的传销骗局。我可以断言，凡是那些在短期内可以收获高额返利的都是骗局。因为中国经济现状还没有好到遍地都是机会的地步。这些传销诈骗对人影响最大的不是金钱，而是滋长了你内心的恐慌和邪念。当一个人内心被负面思想萦绕，可以说这个人就彻底毁了。
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18:05:43 本文行家：
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可怕！区块链一半以上竟是骗子？
原标题:失控的区块链：带你装逼带你飞，带你冲进垃圾堆2017红遍网络的《带你装逼带你飞》歌词是这样：“带你装逼带你飞，飞上月球去相会，要知有钱不是罪，青春万岁万万岁万万岁。”无数人的狂热发财梦，催生了人类历史上一轮接一轮的经济泡沫。从1637年破裂的荷兰郁金香泡沫，到1999年的美国互联网泡沫，2015年的中国互联网金融泡沫，再到2018年失控的区块链，为泡沫历史添砖加瓦。眼看，历史上的“郁金香”们，坟头的草都已经两米高了。与区块链概念“共舞”的上市公司和普通投资人醒一醒，是时候想一想，区块链是带你装逼带你飞呢，还是带你冲进垃圾堆！如梦如幻的数字货币投资者（下称炒币者）普遍坚信，时间会证明一切。老佛爷也不敢妄断区块链的未来。但我们以史为镜，可以知兴替。所以，老佛爷今天就给大家回顾一下近20年来发生的两次疯狂“吹泡泡”，以及泡沫破灭背后的一地鸡毛。请回答1999世纪之交发生的那场史无前例的互联网泡沫，主战场在美国。任何一个会画饼的创业者，凭借“.com”惊人的感召力，就可以在没有一分钱赢利的情况下让公司市值达到数十亿美元。股价的飙升和买家炒作的结合，年轻的互联网大亨一夜暴富，参与互联网浪潮的所有人热血沸腾。美国纳斯达克指数斜率陡然攀升，年互联网泡沫达到癫狂，并在日创下最高点5048。然而，随着成千上万家互联网公司亏损，所有人才从如梦如幻的错觉中清醒过来，疯狂抛售自己手中股票，在市场挤兑之下，纳指一路下跌至最低1114点，一年多的时间里跌幅接近80%。从互联网泡沫癫狂到破裂，九成以上的互联网公司倒闭，投资者损失了数万亿美元。请回答2015另一次泡沫浪潮发生在2015年中国火热的互联网金融领域。深谙资本运作的上市公司，借势大肆炒作互金概念拉升股价，一时间市场上“妖股”层出不穷。“游戏”的终结——买方机构或赚得盆满钵满，而散户却再一次被收割殆尽。例如沦为业界笑谈，2015年上演奇葩更名闹剧的互金概念第一股多伦股份，借P2P谐音更名为匹凸匹（现戴上ST的帽子，简写*ST匹凸），股价剧烈动荡，历史最高价25.51元跌至最低价5.25元，跌幅高达到79.4%。例如吹成“股王”的安硕信息，曾在2015披互金外衣股价腾飞，创造235.27元的高价，但后续其互金业务被证伪，股价一度跌至最低20.16，跌幅高达91.5%。2018会是一地鸡毛吗？财经作家吴晓波说，如果2018年有人跟你谈区块链、无人驾驶、人工智能，记住，他们一半以上是骗子。言犹在耳，然而对于炒币者而言，数字货币、区块链可能是离自己最近的一次发家致富的机会。且看2018年热钱搅动下的区块链，除了炒币者，资本跟风炒作的例子比比皆是。美股市场上，沉寂多年的胶卷制造商柯达宣布发布柯达币，今年以来股价上涨245.16%；中概股迅雷、第九城市、人人网、中网在线等也因为涉及区块链业务而大涨。港股市场还上演了和当年多伦股份一样的套路，一家名叫“坪山茶叶”的公司宣布改名为区块链集团，在A股区块链概念大炒作的背景下，竟上涨了23%。老佛爷还见过这样一个段子：大部分鼓吹区块链的创投，连区块链和比特币都还没分清楚，就纵身一跃投入到新经济去了，你就是要炒，也得分清哪个是兰花，哪个是韭菜，然后再下手是吧?不然买一堆韭菜回来包一辈子饺子也吃不完，还得倒贴上鸡蛋.......老佛爷能理解，对于过去20年没能在互联网、房子两趟车中改变命运的大多数来说，管它区块链是发家致富的东风还是对韭当割的西北风，先上车再说。只是，当韭菜们前仆后继，以梭哈的方式痛快all in所谓的数字货币、所谓的区块链概念股时，黑格尔的那句经典名言，隔着两个世纪传来回响：“人类从历史中所得到的教训就是：人类从来不汲取历史教训。”来源 | 网贷之家 作者：老佛爷声明 | 登载文章内容仅供传递信息，不构成投资建议，转载请注明来源网贷之家。
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