两兄弟注册多家公司申领POS机 非法套现2.6亿
来源：大洋网-广州日报
作者：陆建銮 李凌飞 张毅涛
广州警方端掉一个特大POS机套现窝点。记者杨耀烨 摄
　　闹市区租用写字楼 申领租借16台POS机 不到一年非法获利30多万元
　　冼氏兄弟套现手法
　　注册成立多家公司；
　　申领、借用16台POS机；
　　以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金；
　　事成后收取2%~3%的费用，扣除POS交易需向收单机构支付的折扣率，可赚取0.5%~2.5%费用。
　　非法套现2.6亿元
　　非法获利30多万元
　　本报讯 （记者陆建銮 通讯员李凌飞、张毅涛）在闹市区的一栋写字楼，两兄弟用“暗号”频繁接送客人进来刷银行卡“消费”，但却不见任何货物进出，这里究竟藏了什么乾坤？警方经过调查后发现，原来这是一个特大POS机套现窝点。在不到一年的时间里，冼氏两兄弟已非法帮人套现金额达2.6亿余元人民币，非法获利超过30万元。警方捣毁窝点，当场抓获冼氏两兄弟，缴获POS机16台。目前，冼×培、冼×源两名犯罪嫌疑人已被警方逮捕。
　　只消费无货物引警方注意
　　位于广州环市中路的某大厦是一栋写字楼，地处繁华商贸区。自2012年底起，来自广东云浮的冼×培（男，31岁）和冼×源（男，34岁）兄弟二人就租用了该大厦边角位置的一个房间。他们的房间无明显公司标识，从外表看不像是写字楼办公室，然而经常有人光顾刷银行卡“消费”，却没有任何货物进出。
　　警方通过分析两兄弟申请办理的POS机银联信用卡信息，发现该地址的POS机不到1年的时间竟产生了2亿多元的消费信息，极有可能是个非法套现的窝点。
　　日前，在确认犯罪嫌疑人正在房间内为他人刷卡实施套现后，警方立即行动，当场抓获冼×培、冼×源，缴获POS机16台、手提电脑1台。记录显示，犯罪嫌疑人仅当天就为他人刷卡套现十笔，金额达三四十万元。
　　注册多家公司申领POS机
　　据了解，信用卡的正常套现，按银行规定，需持卡人前往ATM或者柜台办理提现手续，而且只能取出信用额度的50%，并支付3%的手续费，但消费就没有这种限制，也不需支付手续费，因此就派生出一门“生意”。像冼氏兄弟这样的嫌疑人，利用部分持卡人急于套出现金的心理，使用POS以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金，事成之后收取2%至3%的费用，扣除POS交易需向收单机构支付的折扣率，可赚取0.5%至2.5%费用。
　　犯罪嫌疑人冼×培称，其先后在工商部门注册成立了广州某电子科技有限公司、广州市某工艺品商行等多家公司，然后以这些公司的名义向汇付天下支付平台和快钱支付平台申领POS机，还借用POS机10台，在不到一年的时间里涉案金额达2.6亿余元，非法获利超过30万元。
　　有着多年打击经济领域犯罪的经侦警察称，很多人采取非法套现，主要有两种原因：一是以卡养卡，非法占有银行的资金。二是信用卡犯罪，尤其是克隆卡犯罪分子就利用这个便利的方式将犯罪资金进行套现。
　　POS机申请管理存在漏洞
　　办案民警告诉记者，这类案件的发生与POS机申请和管理中存在漏洞不无关系。
　　一是POS机特约商户申请过易，审核不严。
　　二是收单机构不收单，POS机管理混乱。一些银行POS机管理部门发放了POS机后就甩手不管，连POS机在什么地方都不清楚。
　　三是多头管理，产生监管漏洞。中国人民银行、中国银监、中国银联等部门之间对POS机的管理步调不一致，造成多头管理，未能形成完善和全面的管理机制，容易产生监管的漏洞。
(责任编辑：刘盛钱)
原标题：哥俩成立多家公司 狂刷POS机套现2.6亿元
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用我的身份证和银行卡帮别人办一台POS机 我需要承担哪些风险?
超越另一个自我
你办理的是储蓄卡问题不会太大（只要那个人不去敲诈勒索过渡犯罪资金就没有什么问题），他不可以拿着这张卡办成信用卡的，这点请你放心，反而应该担心的是他，因为这张卡上的所有钱银行都认定是在你的名下的资产。希望能够帮到你，如果对你有帮
最好不要去做风险非常大
如果不能够按时还款，那就危险了。涉嫌信用卡诈骗罪。请你好自为之。
zhoumowanquba
办理对私的POS机必须要跟身份证名字一致的银行卡， 风险就是套现出问题会找身份证本人负责！换句话说只要POS机产生不好的问题都会找你！ 这种忙不太好帮！
身份证最好不要外接。虽然是朋友，也不能保证就一定会做出不利于你的事。借了有可能会出现一些状况。不借我想他应该也能理解的。毕竟身份证和别的东西不同。
杀人如麻2323
这说明这个POS机的主人是你，交易的款项会到你的绑定的银行卡上。如果不做违规的事情是没有什么影响的，如果是做违规的事情，先找你处理问题。
你这个人太善良了，居然为了明友面子，还在纠结要下要给他办，当然不行了，他一定不是干好事，出了事好把事情赖在你头上，他逃避责任或违法犯罪带来的法律制裁，如果光明正大，合法正当，干吗不用自己的身份证(当然他可能会找一种借口，说自己的
你好， 当然有风险，以后这个pos机的法律风险由你承担。 满意请采纳， 谢谢。
你好，一般不进行违法交易，风险就比较小，但是如果涉嫌违法，那么肯定会有风险的。 亲，我的回答你满意吗？满意的话给个采纳吧！或者你可以选择继续向我追问哦。想开一个公司，主要做第三方支付POS机的代理。不知道公司注册哪一类型的公司，还有公司经营范围该怎么写
答案长度必须超过10个字，请勿发布无效或违法言论。
（共有1个回答）
POS机属于银行终端设备，经营范围可以写银行终端设备领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，金融信息服务等等
POS机的办理包含很多行业比如各类公司、个体商户、及娱乐行业等成都移动POS办理流程：可刷储蓄卡及信用卡的为刷卡（POS)机，办理需要提供1、 营业执照副本；2
不可以经营此类业务，首先要取得代理记账的资格证书，再到工商局增加代理记账的经营范围就可以了。
公司股权变更程序 　　公司股东转让股权的，应自股权转让之日起30日内申请变更登记。 普金网是不错的。
可以注册供应链公司或者是物流公司，经营范围可以写从事货物的运输服务，国内国际货运代理，
文化传播有限公司：文化学术交流、市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划、企业形象设计；模特演出经纪；
2、房地产中介有限公司：房产信息咨询、物业管理、市场信息
代理记账机构的主要工作包括税务代理，税务筹划，代理记账，会计服务，财务咨询这些。你这样写已经很详细了，祝你成功！
我是北京的注册代理
你这个情况只要批个道路运输许可就可以注册物流公司了
不懂的可以咨询我用户名
个体、企业工商代理；咨询、服务；打字、复印。就这些就可以了，其它可能也不让你加，另外，工商代理是要在省市级工商局办理。
直接弄个信息咨询公司吧，3万元注册资本就行了
真要弄你说的那些，你需要去文体旅游局那些办批文的，需要在银行押保证金的，没有个上百万搞不掂
海淀区的经营范围2010年以前是93个字 法律不允许的不准经营
那个都已经禁止了
在此期间涉及的变更必须要明确经营范围
如果你想不变经营
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你们觉得这些里面哪个学校最难考呀？？都是我想考的呀…………纠结中
我爱你们 你们很胖 啦啦啦啦啦啦哈哈哈哈哈 哦哟哟哟
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