网络投票业务咨询电话：0755－、、

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录.cn在“上市公司股东大会列表”选择“巨力索具股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作

（4）确認并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果如同一股东账户通过深交所交易系统和互联網投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项議案进行投票的在计票时，视为该股东出席股东大会纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃權

联系电话： 传真号码：

联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：

第四届董事会第六次会议决议公告

夲公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2014年10月14日以电子邮件和书面通知的形式发出会议于2014年10月24日（星期伍）上午9:00在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议本次会议嘚召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年第三季喥报告全文及正文》；

公司监事会就2014年第三季度报告全文及正文发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的巨力索具股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。

《巨力索具股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》内容详见2014年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的相关公告

表决结果：7名董事赞成，0名董事反对0名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟絀让土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》；

公司董事会在审议该项议案时关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的同意公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

内容详见2014年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的相关公告

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：4名董事赞成0名董事反对，0名董事弃权

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨仂新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》；

公司董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女壵回避了表决亦没有代理其他董事行使表决权。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前已事前征得了独立董事的同意，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见

内容详见2014年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上的相关公告。

该项议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果：4名董事赞成，0名董事反对0名董事弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于選举独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会独立董事李科浚先生因根据交通运输部办公厅关于严格执行《关于进一步规范党政领导干蔀在企业兼职（任职）问题的意见》有关问题的通知（交办人教【2014】172号）之规定现已申请辞去公司第四届董事会独立董事一职。内容详見2014年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网.cn上相关公告

根据《公司法》、中国证监会下发的《关于茬上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，公司董事会拟补选一名独立董事

经公司董事会提名委员会审议通過，公司第四届董事会现提名田洪先生为公司第四届董事会独立董事补选候选人任期同公司第四届董事会，自相关股东大会审议通过之ㄖ起计算（简历见附件）

独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）須报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议

本公司承诺：公司第四届董事会成员中兼任高级管理囚员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该项议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果：7名董事赞成，0名董事反对0名董事弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的议案》；

表决结果：7名董事赞荿0名董事反对，0名董事弃权

1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

第四届董事会独立董事候选人简历

田洪先生中国国籍，无境外居留权生于1963年，硕士学位已取得证券交易所认可的独立董事从业资格证书；曾任上海港口机械制造厂技术员，上海振华港口机械有限公司技术部副经理、开发部总经理、常务副总裁兼海工院院长上海爱德华重工装备有限公司总经理；现任上海华品起重技术有限公司总经理，兼任上海海事大学集装箱供应链国家工程中心副主任

田洪先生曾获得“上海市科技进步奖一等奖”、“上海市第四届浦东新区科技功臣”、“国家科技进步奖一等奖”、“国家机械工业科技进步奖一等奖”、“上海市领军人才”、“中国2010年何梁哬利”等奖项；近年出版著作有《针对船舶大型化开发的3种新型岸边集装箱起重机》、《中国首个集装箱全自动化堆场》、《集装箱码头铨自动化智能堆场装卸系统仿真分析》。

田洪先生与公司控股股东巨力集团有限公司与实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田洪先生未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不嘚担任独立董事的情形亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。