辽宁大金重工股份有限公司
证券代码：００２４８７
证券简称：大金重工
公告编号：１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。１．３ 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人（会计主管人员）王兴华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。２ 公司基本情况２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元&２０１０．９．３０２００９．１２．３１增减幅度（％）总资产（元）１，６７１，６８９，１１０．７１４７３，７２４，９９５．０５２５２．８８％归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，３７７，２４５，０７５．２７２２１，９５６，１２８．２２５２０．５０％股本（股）１２０，０００，０００．００９０，０００，０００．００３３．３３％归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１１．４８２．４７３６４．７８％&２０１０年７－９月比上年同期增减（％）２０１０年１－９月比上年同期增减（％）营业总收入（元）１２１，０５９，７５６．３５３．７０％４２４，２７３，１１５．６５３３．７１％归属于上市公司股东的净利润（元）８，９９５，５２１．１５－７０．４９％６５，０１８，１３２．４６－２３．６１％经营活动产生的现金流量净额（元）－－－１１３，４９４，１４９．９５８６１．１８％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－－－０．９５６３０．７７％基本每股收益（元／股）０．１０－７０．５９％０．７２－２４．２１％稀释每股收益（元／股）０．１０－７０．５９％０．７２－２４．２１％加权平均净资产收益率（％）３．１８％－７０．５９％２５．５５％－２４．３７％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．６８％－１１．８５％２４．３３％－２４．２９％承诺事项承诺人承诺内容履况股改承诺本公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。报告期内，正常履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺实际控制人，公司董事长金鑫先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的阜新金胤之股权。报告期内，正常履行重大资产重组时所作承诺本公司其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。报告期内，正常履行发行时所作承诺阜新金胤公司承诺一、除股份公司之外，本公司并无其他的所控制企业，本公司目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。报告期内，正常履行其他承诺（含追加承诺）无无无２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益－４８，５９８．９３&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４，３００，０００．００&除上述各项之外的其他营业外收入和支出－８４，３８５．２４&合计４，１６７，０１５．８３－３ 重要事项３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用
不适用一、资产负债表项目：１、货币资金期末余额为１，１３４，２０９．８９８．１３ 元，期初为１０１，００８，８８１．２０元，增长１０２２．８８％。主要原因系发行股票募集资金增加及银行借款增加导致货币资金相应增加。２、应收账款期末余额为２０８，４８５，９１７．８２元，期初为８３，６３３，８８９．６７，增长１４９．２８％。主要原因系主营业务大幅增长，未到结算期所致。３、其他应收款期末余额为６，１７５，６８６．８２元，期初为１０，０６６，５２４．７３元，减少３８．６５％，主要原因系部分投标保证金收回。４、存货期末余额为１７５，９６６，８８２．１５元，期初为１２８，８９３，８６１．３４元，增长３６．５２％。主要原因系新签合同锁定钢材价格备料增加所致．５、在建工程期末余额为３８，２０７．００元，期初为３，０４８，０７１，３６元，减少９８．７５％。主要原因系工程完工结转固定资产所致。６、递延所得税资产期末余额为１，９３０，１５０．１９元，期初为９３５，２４３．７８元，增长１０６．３８％，主要原因系计提坏账准备增加所致。７、短期借款期末余额１８０，０００，０００．００元，期初为１２２，２００，０００．００元，增加４７．３０％。主要原因系销售规模扩大，收入增长，所需流动资金增加而向银行借款所致。８、应交税费期末余额为２，７１７，１２４．１０元，期初为－１８３，３９９．６２元，减少１５８１．５３％。主要原因系２００９年度初企业所得税按２５％预缴，后获得高新技术企业认定，企业所得税改按１５％缴纳，形成了预缴企业所得税余额，而本期为正常余额。。９、股本期末余额１２０，０００，０００．００元，期初为９０，０００，０００．００元，增加３３．３３％，主要原因系发行股票募集资金增加所致。１０、资本公积期末余额１，１８０，１９７，４７１．３３元，期初为１１９，９２６，６５６．７４元，增加８８４．１０％，主要原因系发行股票募集资金增加股本溢价。１１、未分配利润期末余额７５，６５４，５２３．６７元，期初为１０，６３６，３９１．２１元，增加６１１．２８％，主要原因系本期利润增加所致。二、利润表项目：１、２０１０年１－９月份营业收入４２４，２７３，１１５．６５元，同比增长３３．７１％，主要原因系风电业务加大，收入增加所致。２、２０１０年１－９月份营业成本为３１８，１１０，４８８．０２元，同比增长６２．６５％，主要原因系收入增加，成本相应增加。３、２０１０年１－９月份销售费用为９，１４４，２１２．３４元，同比增长５３．２５％，主要原因系业务规模扩大运输费用增加。４、２０１０年１－９月份财务费用为７，４７９，７７４．７９元，同比增加７９．７１％，主要原因系借款增加导致利息增加所致。三、现金流量表项目：１、经营活动产生的现金流量净额为－１１３，４９４，１４９．９５元，同比增长８６１．１８％，主要原因系应收账款和存货增加所致。２、投资活动产生的现金流量净额为－５，９１３，８０９．６１元，同比减少７０．８０％，主要原因系支付的设备款减少。３、筹资活动产生的现金流量净额为１，１４６，６０８，９７６．４９元，同比增长８４８１．６７％，主要原因系公司股票发行，募集资金增加。３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明３．２．１ 非标意见情况适用
不适用３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用
不适用３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况适用
不适用３．２．４ 其他适用
不适用３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用
不适用报告期末股东总数（户）４６，３７５前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国电网公司企业年金计划－中国３，０００人民币普通股北京铁路局企业年金计划－中国３，０００人民币普通股广州铁路（集团）公司企业年金计划－中国建设银行３，０００人民币普通股中国光大银行股份有限公司企业年金计划－中国光大银行３，０００人民币普通股乌鲁木齐铁路局企业年金计划－中国建设银行３，０００人民币普通股中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行３，０００人民币普通股山东电力集团公司（Ａ计划）企业年金计划－中国建设银行３，０００人民币普通股哈尔滨铁路局企业年金计划－中国工商银行３，０００人民币普通股太原铁路局企业年金计划－中国建设银行３，０００人民币普通股上海铁路局企业年金计划－中国工行银行３，０００人民币普通股３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计２０１０年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：０．００％～～２５．００％２００９年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：９４，４７５，７０６．３６业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。３．５ 其他需说明的重大事项３．５．１ 证券投资情况适用
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辽宁大金重工股份有限公司
　　一、重要提示
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
　　公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人（会计主管人员） 王兴华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　（一）主要会计数据及财务指标
　　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
　　是 √ 否 不适用
　　本报告期末比上年度期末增减（％）
　　总资产（元）
　　1，652，452，037．70
　　1，522，643，156．08
　　8．53％
　　归属于股东的所有者权益（元）
　　1，470，749，784．58
　　1，462，429，411．68
　　0．57％
　　股本（股）
　　180，000，000．00
　　120，000，000．00
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
　　12．19
　　－32．98％
　　比上年同期增减（％）
　　比上年同期增减（％）
　　营业总收入（元）
　　116，203，858．55
　　46．3％
　　269，844，546．48
　　－11．65％
　　归属于上市公司股东的净利润（元）
　　9，632，049．27
　　23．82％
　　20，320，372．90
　　－48．66％
　　经营活动产生的现金流量净额（元）
　　－9，753，318．17
　　－113．55％
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
　　－0．05
　　－108．33％
　　基本每股收益（元／股）
　　－50％
　　稀释每股收益（元／股）
　　－50％
　　加权平均净资产收益率（％）
　　0．66％
　　0．12％
　　1．39％
　　－1．38％
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
　　0．61％
　　0．28％
　　1．31％
　　－0．82％
　　扣除非经常性损益项目和金额
　　√ 适用 不适用
　　年初至报告期期末金额（元）
　　非流动资产处置损益
　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
　　1，352，700．00
　　计入当期损益的对非企业收取的资金占用费
　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
　　非货币性资产交换损益
　　委托他人投资或管理资产的损益
　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
　　债务重组损益
　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
　　对外委托贷款取得的损益
　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
　　受托经营取得的托管费收入
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
　　少数股东权益影响额
　　所得税影响额
　　－202，905．00
　　1，149，795．00
　　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
　　承诺事项
　　承诺人
　　承诺内容
　　承诺时间
　　承诺期限
　　履行情况
　　股改承诺
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
　　资产置换时所作承诺
　　发行时所作承诺
　　阜新金胤技术咨询有限公司、阜新隆达科技发展有限公司
　　阜新金胤新能源技术咨询有限公司和阜新隆达科技发展有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
　　三十六个月
　　报告期内，上述承诺均得到严格履行。
　　其他对公司中小股东所作承诺
　　承诺是否及时履行
　　√ 是 否 不适用
　　未完成履行的具体原因及下一步计划
　　是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
　　是 √ 否 不适用
　　承诺的解决期限
　　解决方式
　　承诺的履行情况
　　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
　　报告期末股东总数（户）
　　16，377
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称
　　期末持有无限售条件股份的数量
　　股份种类及数量
　　贵普控股有限公司
　　26，113，500
　　人民币普通股
　　26，113，500
　　阜新鑫源投资咨询有限公司
　　7，803，000
　　人民币普通股
　　7，803，000
　　营口鑫达投资有限公司
　　2，848，726
　　人民币普通股
　　2，848，726
　　证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
　　2，399，029
　　人民币普通股
　　2，399，029
　　阮天蓁
　　643，163
　　人民币普通股
　　643，163
　　北京德塑装饰工程有限公司
　　513，555
　　人民币普通股
　　513，555
　　411，274
　　人民币普通股
　　411，274
　　张连玉
　　400，000
　　人民币普通股
　　400，000
　　杨凤艳
　　272，100
　　人民币普通股
　　272，100
　　侯国华
　　269，049
　　人民币普通股
　　269，049
　　股东情况的说明
　　公司前十名无限售条件股东中，阜新鑫源投资咨询有限公司的实际控制人为张智勇，张智勇是金鑫的姐夫。公司未知其他前十名无限售条件的股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的行动人。
　　三、重要事项
　　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√ 适用 不适用
　　一．资产负债表项目
　　1． 应收票据期末余额为3，737，625．50元，期初为49，601，281．75元，下降92．46％，主要原因系以收到的应收票据背书转让来支付供应商货款的情形增加所致。
　　2． 应收账款期末余额为329，829，854．74元，期初余额为244，642，484．92元，增长34．82％，主要原因系客户延期付款所致。
　　3． 预付款项期末余额为147，387，740．36元，期初为53，167，806．68元，增长177．21％，主要原因系本期预付材料款增加所致。
　　4． 应收利息期末余额为8，901，210．38元，期初余额为3，780，665．48元，增长135．44％，主要原因系未到期的定期存款利息增加所致。
　　5． 其他应收款期末余额为14，791，286．88元，期初为6，292，900．24元，增长135．05％，主要原因系投标保证金增加所致。
　　6． 在建工程期末余额为31，193，573．14元，期初为328，600．00元，增长9392．87％，主要原因系募投项目增加投入所致。
　　7． 递延所得税资产期末余额为4，450，379．51元，期初为3，043，476．21元，增长46．23％，主要原因系计提坏账准备增加所致。
　　8． 应付票据期末余额为26，516，310．00元，期初为13，910，000．00元，增长90．63％，主要原因系用承兑汇票结算货款增加所致。
　　9． 应付账款期末余额为78，612，309．95元，期初为20，477，577．73元，增长283．89％，主要原因系本期采购原材料增加应付款所致。
　　10． 预收账款期末余额为53，042，162．17元，期初为18，570，495．08元，增长185．63％，主要原因系新签合同取得客户预付款增加所致。
　　11．应交税费期末余额为－4，539，598．47元，期初为2，563，269．51元，降低277．10％，主要原因系本期预交所得税所致。
　　12．其他应付款期末余额为4，113，417．02元，期初为1，147，307．11元，增长258．53％，主要原因系子公司蓬莱大金海洋重工有限公司建设项目收取 的投标保证金所致。
　　13．股本期末余额为180，000，000．00元，期初为120，000，000．00元，增长50％，主要原因系本期资本公积转增股本所致。
　　二．利润表项目
　　1． 报告期内营业税金及附加为690，874．01元，同比降低35．96％，，主要原因系本期缴纳增值税较上期减少所致。
　　2． 报告期内销售费用为7，594，114．56元，同比降低37．22％，主要原因系报告期的项目运输距离较上年同期的短，运输费用下降；同时，报告期的收入较上年同期下降所致。
　　3． 报告期内财务费用为－22，682，183．85元，同比降低61．50％，主要原因系募集资金及流动资金存款利息增加所致。
　　4． 报告期内资产减值损失为9，379，355．35元，同比增长249．08％，主要原因系期末应收款项余额较上年同期期末增加所致。
　　5． 报告期内营业外收入为1，352，700．00元，同比减少87．45％，主要原因系本期政府补助较上年同期减少所致。
　　6． 报告期内营业外支出为5，000．00元，同比减少87．50％，主要原因系本期营业外支出较上年同期减少所致。
　　7． 报告期内所得税为2，039，020．72元，同比降低68．71％，主要原因系利润总额减少所致。
　　三．现金流量表项目
　　1． 经营活动产生的现金流量净额为－9，753，318．17元，同比下降113．55％，主要原因系经营活动现金流出项目中：销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
　　2． 投资活动产生的现金流量净额为－63，024，333．63元，同比下降107．71％，主要原因系本期募投项目加大了投入所致
　　3． 筹资活动产生的现金流量净额为－12，000，000．00元，同比增长50．82％，主要原因系本期现金流出为现金分红，同时无支付借款利息的情形。
　　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　1、非标意见情况
　　适用 √ 不适用
　　2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
　　适用 √ 不适用
　　3、日常经营重大合同的签署和履行情况
　　适用 √ 不适用
　　4、其他
　　适用 √ 不适用
　　（三）公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√ 适用 不适用
　　涉及金额（元）
　　（四）对2012年度经营业绩的预计
　　2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
　　2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
　　－50％
　　－30％
　　2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
　　2，664
　　3，729
　　2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）
　　53，273，835．98
　　业绩变动的原因说明
　　1、火电市场竞争激烈，毛利率较低；2、国内风电市场建设速度依旧缓慢。
　　（五）其他需说明的重大事项
　　1、证券投资情况
　　适用 √ 不适用
　　2、衍生品投资情况
　　适用 √ 不适用
　　3、报告期末衍生品投资的持仓情况
　　适用 √ 不适用
　　4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
　　接待时间
　　接待地点
　　接待方式
　　接待对象类型
　　接待对象
　　谈论的主要内容及提供的资料
　　公司证券事务部
　　电话沟通
　　投资者
　　公司近期生产经营情况
　　公司证券事务部
　　电话沟通
　　投资者
　　公司产品发货情况
　　公司证券事务部
　　电话沟通
　　投资者
　　公司募投项目建设情况
　　5、发行公司债券情况
　　是否发行公司债券
　　是 √ 否
　　股票代码： 公司简称： 公告号：
　　辽宁大金重工股份有限公司第一届
　　董事会第三十二次会议决议的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
　　1、审议通过《2012年第三季度报告全文及摘要》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
　　公司《2012年第三季度报告全文及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　2、审议通过《关于修订部分条款的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《公司章程》以及《公司章程》对照表详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　3、审议通过《关于向阜新分行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司业务发展需要，公司拟向中国银行阜新分行申请总额不超过20，000万元人民币的综合授信额度，具体授信品种为：流动资金5，000万元、履约保函6，000万元、银行承兑汇票9，000万元，授信期限为一年。
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　4、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司第一届董事会第三十二次会议审议的《关于修订部分条款的议案》需经股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2012年第二次临时股东大会。
　　《关于修订部分条款的议案》为特别决议，需经2012年第二次临时股东大会出席会议有表决权股份的2／3以上通过方可生效。
　　公司2012年第二次临时股东大会通知的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告！
　　辽宁大金重工股份有限公司
　　董 事 会
　　附件：
　　公司章程修改对照表
　　原章程内容
　　修订后的章程内容
　　第一百五十五条
　　公司可以在中期进行现金利润分配；任何连续三个会计年度内以现金利润分配方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
　　（十）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，同时公司需披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
　　（十一）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
　　股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：
　　辽宁大金重工股份有限公司
　　关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于日（星期二）上午召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间： 日 星期二 上午10：00－12：00
　　3、股权登记日：日 星期四
　　4、会议地点：公司会议室（阜新市新邱区新邱大街155号）
　　5、会议召开方式：现场投票表决
　　6、出席对象：
　　（1）截至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）保荐机构、公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　《关于修订部分条款的议案》
　　该议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过并公告。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　《关于修订部分条款的议案》为特别决议，需经2012年第二次临时股东大会出席会议有表决权股份的2／3以上通过方可生效。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）
　　3、登记地点：公司证券事务部（阜新市新邱区新邱大街155号）
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
　　四、其他事项
　　1、联系方式
　　联系电话：8
　　传真电话：8
　　联 系 人：陈睿
　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
　　邮政编码：123005
　　2、其他事项
　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
　　辽宁大金重工股份有限公司
　　董 事 会
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
　　《关于修订部分条款的议案》
　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
　　委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账户：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　年 月 日
　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　附件二：
　　辽宁大金重工股份有限公司
　　股东参会登记表
　　联系电话
　　身份证号
　　电子邮件
　　股东账号
　　持股数量
　　年 月 日
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