国元证券股份有限公司关于科大国创股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1302 号”文核准，科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”、“发行人”或“公司”）2,300 万股社会公众股公开发行工作已于 2016 年 6 月 20 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）认为：发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介公司名称：科大国创软件股份有限公司英文名称：GuoChuang Software Co.,Ltd.成立日期：2000 年 11 月 6 日（2012 年 9 月 28 日整体变更为股份公司）注册资本：6,900 万元实收资本：6,900 万元法定代表人：董永东住所：合肥市长江西路 669 号公司网址：www.kdgcsoft.com经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，1经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）改制设立情况公司系由科大恒星电子商务技术有限公司整体变更设立。2012 年 7 月 19 日，经科大恒星股东会审议通过，由科大恒星全体股东作为发起人，以经华普会计师事务所会审字[2012]第 1876 号《审计报告》确认的有限公司截至 2012 年 5 月31 日的账面净资产 132,363,296.02 元，按 1∶0.5213 的比例折为 6,900 万股，整体变更设立股份有限公司，净资产未折股部分 63,363,296.02 元计入股份公司的资本公积。2012 年 9 月 28 日，公司办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》。（三）主营业务简介发行人专业从事行业软件研究、开发和销售，提供 IT 解决方案,以及相关的信息系统集成、咨询与技术服务。公司业务面向国内、国际市场，在全球产业升级和国内信息化与智能化需求迅速增长的背景下，公司利用具有自主知识产权的数据集成、应用集成、工作流等核心技术平台，聚焦于行业应用软件与行业平台软件的研究与开发，面向电信、电力、金融、交通、政府等行业领域，形成了以电信运营支撑系统软件、电力企业管控软件、企业级信息集成平台为代表的核心行业软件，业务内容以软件开发及整体解决方案为基础，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。（四）发行人主要财务数据根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2016]0067 号审计报告，公司主要财务数据如下（单位：元）：1、合并资产负债表主要数据项目
2015.12.30
2014.12.31
2013.12.31资产总计
465,067,535.53
381,281,138.52
276,659,576.44负债总计
199,392,149.69
158,590,898.21
79,014,153.01股东权益合计
265,675,385.84
222,690,240.31
197,645,423.43归属于母公司股东权益合计
265,068,856.37
220,513,524.96
197,394,227.992、合并利润表主要数据项目
2015 年
2014 年
2013 年2营业收入
405,759,134.17
370,144,047.13
272,194,243.47营业利润
41,890,665.98
31,701,673.11
40,821,651.18利润总额
46,722,864.64
37,554,368.82
47,159,561.89净利润
42,878,305.86
33,394,816.88
42,962,266.62归属于母公司股东净利润
44,448,491.74
33,469,296.97
42,960,938.61扣除非经常性损益后归属40,231,132.88
29,423,616.01
39,273,562.98于母公司股东的净利润3、合并现金流量表主要数据项目
2015 年
2014 年
2013 年经营活动产生的现金流量净额
35,112,190.06
21,360,520.98
38,040,601.09投资活动产生的现金流量净额
-16,948,153.26
-13,451,709.15
-19,730,699.58筹资活动产生的现金流量净额
3,336,791.02
-5,520,734.06
-15,423,970.60现金及现金等价物净增加额
23,275,542.67
-2,926,258.23
-468,244.514、主要财务指标2015.12.31
2014.12.31
2013.12.31流动比率
2.14
2.17
3.06速动比率
1.92
1.86
2.93资产负债率（母公司）
59.85
53.96
41.08每股净资产（元/股）
3.85
3.23
2.862015 年
2014 年度
2013 年度应收账款周转率
2.55
3.19
3.07存货周转率
6.41
9.75
29.12息税折旧摊销前利润（万元）
5,353.70
4,354.94
5,076.76利息保障倍数
26.82
21.56
61.42每股经营性净现金流（元/股）
0.51
0.31
0.55加权平均净资产收益率
16.57
14.20
21.48基本每股收益（元/股）
0.58
0.43
0.57稀释每股收益（元/股）
0.58
0.43
0.57注：上述净资产收益率和每股收益的计算，均以扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为计算基础。二、申请上市股票的发行情况发行人本次公开发行前总股本为 6,900 万股，采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 2,300万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），不进行老股转让，发行3后总股本为 9,200 万股。（一）本次发行股票的基本情况1、股票种类：人民币普通股（A 股）。2、每股面值：1.00 元/股。3、发行数量：2,300 万股，其中：网下向投资者询价配售股票数量为 230 万股，占本次发行总量的 10%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,070万股，占本次发行总量的 90%。4、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行。5、发行认购情况：本次发行网下有效申购数量为 3,549,060 万股，网上有效申购数量为 58,612,487,500 股，网上投资者初步有效认购倍数为 6,370.92255 倍，超过 150 倍。回拨后，网下最终发行数量为 230 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 2,070 万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网上有效申购倍数为 2831.52114 倍，中签率为 0.0353167062%。本次发行网上投资者放弃认购股数为 55,980 股，网下投资者放弃认购股数为 2,565 股，放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商报销比例为 0.25%。6、发行价格：10.05 元/股，对应的市盈率为：（1）17.33 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；（2）22.84 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。7、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及已开立深圳证券交易所股票交易账户、开通创业板股票交易权限且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。8、承销方式：余额包销。49、股票锁定期：本次方行的股票无流通限制及锁定安排。10、募集资金总额和净额及注册会计师对资金到位的验证情况。本次发行募集资金总额为 23,115 万元，扣除发行费用 3,555 万元后，募集资金净额为 19,560 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7月 4 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2016]3985 号《验资报告》。11、发行后每股收益：0.44 元/股（按 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）10、发行后每股净资产：5.02 元/股（按 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本计算）。（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺1、公司控股股东合肥国创承诺：除公司首次公开发行股票时其公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。2、公司实际控制人董永东、杨杨、史兴领、许广德承诺：除公司首次公开发行股票时合肥国创所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行5价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、公司股东上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）、国元股权投资有限公司、中科大资产经营有限责任公司、上海槟果资产管理有限公司、德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）、安徽酷智投资管理有限公司、博勤投资（上海）有限公司及储士升承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。4、公司担任高级管理人员股东储士升承诺：在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人持有的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）、《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企[2010]278 号）及《财政部关于豁免中科大资产经营有限责任公司国有股转持义务的批复》（财企[2013]25 号），中科大资产经营有限责任公司持有的本公司股份转持义务被豁免。三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明经核查，保荐机构确认：科大国创股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：6（一）股票发行申请已经中国证券监督管理委员会核准，并已公开发行；（二）本次发行后公司股本总额为 9,200 万元，不少于人民币 3,000 万元；（三）本次公开发行的股份数额为 2,300 万股，占公司发行后股份总数的25.00%；（四）本次发行后公司股东总人数不少于 200 人；（五）公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；（六）深圳证券交易所要求的其他条件。四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明截至本报告签署日，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：（一）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；（二）发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七；（三）保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；（四）保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项（一）国元证券作为科大国创本次公开发行股票并上市的保荐机构，作出如下承诺：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；73、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；9、中国证监会规定的其他事项。（二）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。六、对发行人持续督导期间的工作安排事
项
安 排（一）持续督导事项
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导1、督导发行人有效执行并完
（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止大股东、善防止控股股东、实际控制
其他关联方违规占用发行人资源的制度；人、其他关联方违规占用发行
（2）与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大人资源的制度
事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。82、、督导发行人有效执行并完
（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高管人员善防止其董事、监事、高管人
利用职务之便损害发行人利益的内控制度；员利用职务之便损害发行人
（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制利益的内控制度
度的执行情况及履行信息披露义务的情况。3、督导发行人有效执行并完
（1）督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联善保障关联交易公允性和合
交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履规性的制度，并对关联交易发
行有关关联交易的信息披露制度；表意见
（2）督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。4、督导发行人履行信息披露
（1）督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华的义务，审阅信息披露文件及
人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规向中国证监会、证券交易所提
则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露交的其他文件
义务；（2）督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知本保荐机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他文件送本保荐机构查阅。5、持续关注发行人募集资金
（1）本保荐机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情的专户存储、投资项目的实施
况、项目进展情况；等承诺事项
（2）在项目完成后，本保荐机构将及时核查发行人项目达产情况、是否达到预期效果，并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息进行对照，如发生重大差异，将督促发行人及时履行披露义务，并向有关部门报告；（3）如发行人欲改变募集资金使用方案，本保荐机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务。6、持续关注发行人为他人提
（1）督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等制度，规供担保等事项，并发表意见
范对外担保行为；（2）持续关注发行人为他人提供担保等事项；（3）如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。（二））保荐协议对保荐机构
1、持续督导期内，本保荐机构定期对发行人进行尽职调查、的权利、履行持续督导职责的
审慎核查，及时跟踪发行人运作情况；其他主要约定
2、本保荐机构为履行保荐职责发表的意见应及时告知甲方，记录于保荐工作档案，并可依照相关规定公开发表声明、向中国证监会或者证券交易所报告；3、持续督导期满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构应当继续完成。（三）发行人和其他中介机构
发行人已在保荐协议中承诺保障本保荐机构享有履行持续督配合保荐机构履行保荐职责
导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介也将对其出的相关约定
具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。（四）其他安排
无七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式9保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司法定代表人：蔡咏保荐代表人：胡伟、戚科仁住所：安徽省合肥市梅山路 18 号电话：0551－68167998传真：0551- 62207366八、保荐机构认为应当说明的其他事项无其他应当说明的事项。九、保荐机构的结论性意见国元证券股份有限公司认为：科大国创软件股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规所规定的股票上市条件，科大国创软件股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券股份有限公司同意担任科大国创本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。请予批准。10（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司股票上市保荐书》之签章页）保荐代表人：胡
伟
戚科仁法定代表人：蔡
咏国元证券股份有限公司年
月
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证券之星消息，2023年10月16日科大国创（300520）发布公告称公司于2023年10月11日接受机构调研，国元证券、国盛证券、安徽建银投资、皖能资本、桉树资本、银河投资、山东国惠基金、苏州国信钧翎、招商致远、山西证券、中道投资、中信证券、华安嘉业、安信证券、长江资本、方正和生投资、安徽银桥投资、合肥科创投、正奇金融参与。具体内容如下：问：公司 BMS产品目前的应用场景有哪些？2023年上半年，公司 BMS产品营收下滑的主要原因是什么？答：公司结合多年积累的经验和技术优势，打造了以BMS/BEMS 为核心的软硬件一体的数字化新能源产品，目前主要应用于新能源汽车和储能等领域。在新能源汽车领域，受益于新能源汽车行业的快速发展，公司车用 BMS 业务一直保持较快增长，但 2023 年上半年，该业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响短期发展不及预期。随着公司 BMS产品新车型、新客户规模化销售的持续推进，公司该业务将逐步恢复并保持稳定发展；在储能领域，公司依托 BMS 产品的经验和技术积累，创新打造了储能 BEMS 产品，推动公司储能业务发展。问：从财务数据上看，公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，请当前经营趋势如何？答：2023 年上半年，公司数字化应用业务保持稳定增长，数字化运营保持快速增长，但智能 BMS 业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响短期发展不及预期，经营业绩较上年同期下降较大，但随着公司 BMS 产品新车型、新客户规模化销售的持续推进，公司该业务将逐步恢复并保持稳定发展。公司将继续按照年初制定的财务预算目标为指引，同时根据业务实际情况动态调整，抓好复苏和发展，力争各项业务按计划有序推进，具体经营情况请关注公司后续相关定期报告。问：请公司 ETC 业务的盈利点是什么及以未来的业务增长点怎么样？答：公司将多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合，自主研发智慧物流云平台，运用数字化运营理念，为物流公司和货车司机提供货车 ETC 记账卡的发行运营服务，并按期或按次收取相应服务费。经过多年发展，公司已在货车 ETC 记账卡市场拓展、发行运营、客户服务、风险控制等方面积累了丰富的行业经验并形成了一套完整的运营服务体系，并先后承接了安徽、江苏、浙江等多个省市货车 ETC 记账卡发行运营，用户量持续增加；未来，随着平台用户量的不断积累，围绕 ETC 的各项服务做深做透，预计该业务规模将保持增长。问：储能是公司重点布局的赛道，但这个行业市场竞争也很激烈，请公司的竞争优势在哪？目前的发展情况如何？答：公司此前积累了丰富的 BMS 技术和经验，也一直在探索BMS 更多应用场景。随着国家“双碳”战略的实施，电力清洁化带来储能需求持续增长，储能市场迎来了快速发展阶段。公司深耕电力行业多年，紧抓储能发展机遇，自主研发了储能 BEMS，具有“一包一管理，一簇一优化，支持电池包的新旧混用”等多种优势，从本质上提高储能系统的安全性、可靠性，提高电池的可用容量、降低系统维护成本。公司坚持差异化的市场竞争路线，依托储能 BEMS 等核心部件产品，打造储能集装箱、分布式储能系统、储充一体机等储能系统方案，推动公司储能系统业务发展。同时，公司发挥软件技术优势，自主研发了光储充微网大脑、新能源云控平台等软件产品，统一调度管理光伏、储能、充电桩、可变负载等多种能量单元，从而提升光储充系统的运行效率和稳定性。目前，公司储能系统产品已经实现市场化应用并取得规模化订单突破，并将充分发挥多年积累的大量电力行业优质客户资源及在智慧城市和智慧园区建设方面积累的资源优势，积极推动公司储能业务发展。问：请介绍下公司高可信软件的具体情况？答：如何保证软件的安全、可靠、可信是学术界长期研究方向，公司基于中国科大――国创高可信软件工程中心的理论研究成果，积极推动产业化进程，面向程序分析和形式验证领域研发了国际领先、国产自主可控的高可信软件产品。高可信软件是一款基础工具软件，主要采用符号执行、定理证明等形式化技术，在代码级别或系统级别进行静态分析、动态分析和程序验证，以提供准确而全面的软件评估，从而帮助程序研发与测试人员检测和纠正潜在的错误、程序数据与信息的安全问题、潜在的逻辑漏洞和缺陷，确保软件的质量和可靠性。公司高可信软件可以为公司数字化新能源产品的安全、可靠保驾护航；同时，公司也在围绕形式分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。问：公司为运营商、能源、交通等行业供软件和技术服务，作为软件供应商，公司怎么看待被替代的风险？答：公司深耕行业软件超 20 年，拥有一批既懂技术又懂业务的复合型人才，能够深刻理解用户需求，精准把握行业痛点，而且公司通过持续提供优质服务以及高品质的产品和解决方案，已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质高端客户，所以公司的软件业务与客户之间的粘性比较强。当然，行业软件竞争也较为激烈，尤其是行业处于业务或技术的转折点时，可能存在跟不上要求而被替代的风险，但公司有信心能保持核心领域的市场份额，过去的发展也验证了公司具备这样的能力。如在运营商领域，公司经历过运营商 2G 到 5G 的技术迭代，其实每次技术迭代都是对供应商的考验，公司能长期在这个行业赛道里保持一定份额，离不开公司对行业业务发展趋势具有前瞻性，并持续做好相应的技术、人员等储备。问：公司作为第三方 BMS厂商有什么竞争优势，未来的市场空间如何？答：公司作为专业的第三方 BMS 厂商，竞争优势主要有以下几点一是公司拥有专业的研发技术团队，尤其是软件研发队伍，公司 BMS 已经形成了较为成熟的开发平台，针对 BMS 不同的应用场景建立了相应产品线，可以实现快速交付品质稳定的产品；二是公司是第三方 BMS 企业总为数不多具备产品制造、研发、检验、测试等全流程管控的能力，公司 BMS 更是运用了独家的高可信软件来分析测试保障安全可靠；三是公司产品稳定可靠，产品品质已经得到了市场验证和认可，至今没有发生过因公司 BMS 原因导致的重大质量事故；四是及时、专业的客户服务，能够及时的响应客户的需求，持续为客户提供优质的服务。公司作为专业第三方 BMS 厂商，具有专业的人员配备及丰富的实践经验，尤其是软件作为 BMS 的核心，公司软件能力优势显著，产品的稳定性、可靠性、安全性得到了市场的充分检验，累计装车量持续增长。经过多年发展，专业第三方 BMS 厂商依然具有较大市场份额，我们认为专业化分工是长期趋势，无论是新能源汽车还是储能，公司将充分发挥技术优势，做好市场定位，挖掘潜在目标客户，打开更多发展空间。问：公司 ADAS 业务情况，以及目前相关产品的应用情况？答：DS 业务是由公司培育的科大国创合肥智能汽车科技有限公司作为经营主体，2023 年上半年，为进一步优化公司资源配置，聚焦主要业务发展，减轻经营压力，同时充分激发经营团队主观能动性，公司将国创智能控股权转让给经营团队，国创智能变成公司参股公司。目前，国创智能部分 DS 产品已实现部分量产交付，并在积极推进其他市场化订单落地。问：请介绍下公司主营业务的发展规划？答：数字化应用业务，围绕运营商、能源、政企等优势行业领域，加强市场开拓，培养高素质的咨询团队，承接高质量订单和规模项目，同时提高对项目的管控能力和运营效率，推动该业务稳健高质增长；数字化产品业务，围绕新能源汽车和储能等领域，积极开展以 BMS/BEMS 为核心的数字化新能源产品的研发和销售，深耕现有核心客户，并不断加大新客户的开拓力度，推动该业务快速增长；数字化运营业务，依托智慧物流云平台，持续深化数智ETC 和数字物流供应链两大场景应用，不断扩大用户量和业务规模，推动该业务快速增长。科大国创（300520）主营业务：数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块。科大国创2023年中报显示，公司主营收入11.17亿元，同比上升37.47%；归母净利润4672.1万元，同比下降24.93%；扣非净利润369.68万元，同比下降88.94%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5.79亿元，同比上升23.33%；单季度归母净利润4433.8万元，同比上升14.62%；单季度扣非净利润1057.96万元，同比下降54.73%；负债率59.73%，投资收益1441.96万元，财务费用1144.1万元，毛利率24.45%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1784.65万，融资余额减少；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。}

2023-10-16 10:12
来源:
证券之星发布于：上海市
证券之星消息，2023年10月16日科大国创（300520）发布公告称公司于2023年10月11日接受机构调研，国元证券、国盛证券、安徽建银投资、皖能资本、桉树资本、银河投资、山东国惠基金、苏州国信钧翎、招商致远、山西证券、中道投资、中信证券、华安嘉业、安信证券、长江资本、方正和生投资、安徽银桥投资、合肥科创投、正奇金融参与。
具体内容如下：
问：公司 BMS产品目前的应用场景有哪些？2023年上半年，公司 BMS产品营收下滑的主要原因是什么？
答：公司结合多年积累的经验和技术优势，打造了以BMS/BEMS 为核心的软硬件一体的数字化新能源产品，目前主要应用于新能源汽车和储能等领域。在新能源汽车领域，受益于新能源汽车行业的快速发展，公司车用 BMS 业务一直保持较快增长，但 2023 年上半年，该业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响短期发展不及预期。随着公司 BMS产品新车型、新客户规模化销售的持续推进，公司该业务将逐步恢复并保持稳定发展；在储能领域，公司依托 BMS 产品的经验和技术积累，创新打造了储能 BEMS 产品，推动公司储能业务发展。
问：从财务数据上看，公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑，请当前经营趋势如何？
答：2023 年上半年，公司数字化应用业务保持稳定增长，数字化运营保持快速增长，但智能 BMS 业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和公司产品升级周期等因素影响短期发展不及预期，经营业绩较上年同期下降较大，但随着公司 BMS 产品新车型、新客户规模化销售的持续推进，公司该业务将逐步恢复并保持稳定发展。公司将继续按照年初制定的财务预算目标为指引，同时根据业务实际情况动态调整，抓好复苏和发展，力争各项业务按计划有序推进，具体经营情况请关注公司后续相关定期报告。
问：请公司 ETC 业务的盈利点是什么及以未来的业务增长点怎么样？
答：公司将多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合，自主研发智慧物流云平台，运用数字化运营理念，为物流公司和货车司机提供货车 ETC 记账卡的发行运营服务，并按期或按次收取相应服务费。经过多年发展，公司已在货车 ETC 记账卡市场拓展、发行运营、客户服务、风险控制等方面积累了丰富的行业经验并形成了一套完整的运营服务体系，并先后承接了安徽、江苏、浙江等多个省市货车 ETC 记账卡发行运营，用户量持续增加；未来，随着平台用户量的不断积累，围绕 ETC 的各项服务做深做透，预计该业务规模将保持增长。
问：储能是公司重点布局的赛道，但这个行业市场竞争也很激烈，请公司的竞争优势在哪？目前的发展情况如何？
答：公司此前积累了丰富的 BMS 技术和经验，也一直在探索BMS 更多应用场景。随着国家“双碳”战略的实施，电力清洁化带来储能需求持续增长，储能市场迎来了快速发展阶段。公司深耕电力行业多年，紧抓储能发展机遇，自主研发了储能 BEMS，具有“一包一管理，一簇一优化，支持电池包的新旧混用”等多种优势，从本质上提高储能系统的安全性、可靠性，提高电池的可用容量、降低系统维护成本。
公司坚持差异化的市场竞争路线，依托储能 BEMS 等核心部件产品，打造储能集装箱、分布式储能系统、储充一体机等储能系统方案，推动公司储能系统业务发展。同时，公司发挥软件技术优势，自主研发了光储充微网大脑、新能源云控平台等软件产品，统一调度管理光伏、储能、充电桩、可变负载等多种能量单元，从而提升光储充系统的运行效率和稳定性。目前，公司储能系统产品已经实现市场化应用并取得规模化订单突破，并将充分发挥多年积累的大量电力行业优质客户资源及在智慧城市和智慧园区建设方面积累的资源优势，积极推动公司储能业务发展。
问：请介绍下公司高可信软件的具体情况？
答：如何保证软件的安全、可靠、可信是学术界长期研究方向，公司基于中国科大——国创高可信软件工程中心的理论研究成果，积极推动产业化进程，面向程序分析和形式验证领域研发了国际领先、国产自主可控的高可信软件产品。高可信软件是一款基础工具软件，主要采用符号执行、定理证明等形式化技术，在代码级别或系统级别进行静态分析、动态分析和程序验证，以提供准确而全面的软件评估，从而帮助程序研发与测试人员检测和纠正潜在的错误、程序数据与信息的安全问题、潜在的逻辑漏洞和缺陷，确保软件的质量和可靠性。公司高可信软件可以为公司数字化新能源产品的安全、可靠保驾护航；同时，公司也在围绕形式分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广，目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。
问：公司为运营商、能源、交通等行业供软件和技术服务，作为软件供应商，公司怎么看待被替代的风险？
答：公司深耕行业软件超 20 年，拥有一批既懂技术又懂业务的复合型人才，能够深刻理解用户需求，精准把握行业痛点，而且公司通过持续提供优质服务以及高品质的产品和解决方案，已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质高端客户，所以公司的软件业务与客户之间的粘性比较强。当然，行业软件竞争也较为激烈，尤其是行业处于业务或技术的转折点时，可能存在跟不上要求而被替代的风险，但公司有信心能保持核心领域的市场份额，过去的发展也验证了公司具备这样的能力。如在运营商领域，公司经历过运营商 2G 到 5G 的技术迭代，其实每次技术迭代都是对供应商的考验，公司能长期在这个行业赛道里保持一定份额，离不开公司对行业业务发展趋势具有前瞻性，并持续做好相应的技术、人员等储备。
问：公司作为第三方 BMS厂商有什么竞争优势，未来的市场空间如何？
答：公司作为专业的第三方 BMS 厂商，竞争优势主要有以下几点一是公司拥有专业的研发技术团队，尤其是软件研发队伍，公司 BMS 已经形成了较为成熟的开发平台，针对 BMS 不同的应用场景建立了相应产品线，可以实现快速交付品质稳定的产品；二是公司是第三方 BMS 企业总为数不多具备产品制造、研发、检验、测试等全流程管控的能力，公司 BMS 更是运用了独家的高可信软件来分析测试保障安全可靠；三是公司产品稳定可靠，产品品质已经得到了市场验证和认可，至今没有发生过因公司 BMS 原因导致的重大质量事故；四是及时、专业的客户服务，能够及时的响应客户的需求，持续为客户提供优质的服务。
公司作为专业第三方 BMS 厂商，具有专业的人员配备及丰富的实践经验，尤其是软件作为 BMS 的核心，公司软件能力优势显著，产品的稳定性、可靠性、安全性得到了市场的充分检验，累计装车量持续增长。经过多年发展，专业第三方 BMS 厂商依然具有较大市场份额，我们认为专业化分工是长期趋势，无论是新能源汽车还是储能，公司将充分发挥技术优势，做好市场定位，挖掘潜在目标客户，打开更多发展空间。
问：公司 ADAS 业务情况，以及目前相关产品的应用情况？
答：DS 业务是由公司培育的科大国创合肥智能汽车科技有限公司作为经营主体，2023 年上半年，为进一步优化公司资源配置，聚焦主要业务发展，减轻经营压力，同时充分激发经营团队主观能动性，公司将国创智能控股权转让给经营团队，国创智能变成公司参股公司。目前，国创智能部分 DS 产品已实现部分量产交付，并在积极推进其他市场化订单落地。
问：请介绍下公司主营业务的发展规划？
答：数字化应用业务，围绕运营商、能源、政企等优势行业领域，加强市场开拓，培养高素质的咨询团队，承接高质量订单和规模项目，同时提高对项目的管控能力和运营效率，推动该业务稳健高质增长；数字化产品业务，围绕新能源汽车和储能等领域，积极开展以 BMS/BEMS 为核心的数字化新能源产品的研发和销售，深耕现有核心客户，并不断加大新客户的开拓力度，推动该业务快速增长；数字化运营业务，依托智慧物流云平台，持续深化数智ETC 和数字物流供应链两大场景应用，不断扩大用户量和业务规模，推动该业务快速增长。
科大国创（300520）主营业务：数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块。
科大国创2023年中报显示，公司主营收入11.17亿元，同比上升37.47%；归母净利润4672.1万元，同比下降24.93%；扣非净利润369.68万元，同比下降88.94%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5.79亿元，同比上升23.33%；单季度归母净利润4433.8万元，同比上升14.62%；单季度扣非净利润1057.96万元，同比下降54.73%；负债率59.73%，投资收益1441.96万元，财务费用1144.1万元，毛利率24.45%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1784.65万，融资余额减少；融券净流入0.0，融券余额增加。
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