证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-19一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示□适用 √不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用 √不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 √不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 √不适用二、公司基本情况1、公司简介■2、报告期主要业务或产品简介公司源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与数字化运营服务，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数智化转型。■公司以数据智能和高可信软件为核心技术，构建了国创自主技术平台，研发了一系列国创自主核心产品，广泛应用于运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域，形成了数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，创新性的打造了具有国创特色的“技术+服务”、“智造+产品”、“平台+服务”三大业务模式。经过多年努力，公司已成为大数据研发和应用的国家队，数据智能技术与实践的引领者，高可信软件研发及推广的创新者。1、数据智能行业应用（1）自主技术平台国创数据智能平台：依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势，采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术，实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力，全栈赋能运营商和政企（政府、能源、交通、金融等）等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。（2）行业产品公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主的国创数据智能平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。目前已广泛应用于运营商和政企（政府、能源、交通、金融等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。主要产品应用情况如下：■2、智能软硬件产品（1）自主技术平台国创智能产品开发平台：基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，结合多年积累的BMS产品经验，采用多元融合的技术架构，开展智能汽车动力总成、自动驾驶、智能线控、智慧储能等产品的研发。基于大数据引擎，运用大规模机器学习、知识挖掘、智能算法等数据智能技术，构建车路协同的云数据控制中心，整合各类数据资源，实现全业务场景应用。国创HCS集成开发平台：运用深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，以程序缺陷分析和程序正确性验证为核心，以关键算法和核心程序的验证为主线，通过提供形式化规范语言描述程序功能、采用演绎推理产生演算规则和利用定理证明进行自动验证的手段，为开发高可信软件和为关键领域的行业软件认证提供有效的技术支持，实现高可信软件智能验证，为机器编程打下基础。（2）行业产品公司坚定贯彻“双智”战略，积极开展智能BMS系列、自动驾驶、智慧储能等软硬一体化数据智能产品的研发和销售。报告期内，公司智能软硬件产品业务主要产品有：智能BMS、PACK（动力总成系统）、BEMS、储能系统、ADAS、高可信软件等。主要产品应用情况如下：■高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大一一国创高可信软件工程中心技术团队，在嵌入式操作系统验证、关键算法的形式化验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序分析等方面完成了诸多理论和技术突破，具有国际领先地位。在此基础上，公司围绕形式分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广。目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用。主要产品或服务内容如下：在形式分析方面：公司提供USTCHCS高可信程序分析工具及服务。采用静态代码分析技术，针对程序所有代码进行分析和检测，可以快速而高效的检测代码规范、逻辑缺陷、国际国家行业规约、自定行业规则等；通过动态技术可以将程序运行时的性能、泄漏、安全等方面进行排查。在形式验证方面：公司提供科创星云验证器产品及形式验证服务。针对项目/产品中非常核心的代码模块进行数学语言的描述，采用数理逻辑证明的技术，验证代码是否存在IDE或研发人员发现不到的隐患。在可信测试方面：公司提供可信测试产品及服务。面对安全攸关行业，提供项目研发过程审查、程序可信分析、程序核心代码验证、模型检测、配置管理审查、缺陷管理等相关业务服务。3、数据智能平台运营为抢抓数字经济发展的新机遇，发挥数据智能技术优势，公司积极推进平台运营业务新模式的创新发展。公司控股子公司慧联运运用“互联网+数据”思维，针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点，积极探索“互联网+物流”平台模式，将公司数据智能技术与传统物流深度融合，自主研发并运营专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台。公司依托智慧物流云平台，围绕物流行业，利用数字化运营先进理念，以“平台+服务”模式，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务，推动物流业的数字化转型和高质量发展。主要服务内容如下：■3、主要会计数据和财务指标（1） 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否单位：元■（2） 分季度主要会计数据单位：元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √否4、股本及股东情况（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股■公司是否具有表决权差异安排□适用 √不适用（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用三、重要事项报告期内，国际环境错综复杂，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力较大。面对复杂严峻的外部不利环境，公司上下同心，围绕公司发展战略和业务布局，攻坚克难，稳中求进，按照年初制定的经营计划推进公司各项重点工作，取得了一定成绩，但仍面临较大挑战。报告期内，公司实现营业收入240,012.74万元，较上年同期增长39.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,787.14万元，出现阶段性亏损，主要系：（1）受外部不利环境影响，公司数据智能行业应用业务出现不同程度的订单签署延后、项目进度延期、项目投入加大、客户回款滞后等情况，导致该板块本期收入增速基本持平，相关业务成本增加，经营发展未达预期；（2）公司基于谨慎性原则，本期计提的应收款项信用减值损失和存货资产减值损失等大幅增加，其中公司承建的贵州六盘水市相关政府平台项目本期计提减值8,862.49万元；（3）公司立足长远发展，围绕智能网联和智慧能源等战略方向，不断加大对ADAS、车-路-云协同系统、储能系统等新产品及高可信软件核心技术的研发投入。此外，日元汇率下跌对公司国际软件开发业务本期经营业绩也产生了一定影响。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、数据智能行业应用报告期内，公司努力克服外界环境带来的不利影响，紧抓数字经济发展机遇，发挥数据智能平台技术优势，保持市场、研发、人力等资源高位投入，加大探索，深化合作。报告期内，公司数据智能行业应用板块实现营业收入13.10亿元，较上年同期略有增长。在运营商行业，聚焦5G、云网融合、数字孪生等新技术，发挥“大客服、大调度、大采控”与数智底座的业务经验积累与存量市场规模优势，加大自智网络、知识计算、多模态感知等新方向探索，深度参与行业客户数字化转型，持续做实两级协同市场团队，市场开拓稳中有进。报告期内，公司大客服、大调度、大采控三大产品线不断创新与完善，高效助力运营商行业数字化转型，突破了天津电信、灵境视讯、天津移动、中移信息等多个新客户和数十个新项目。其中，5G云网运营调度平台已实现电信集团及下属11省公司、联通集团、移动集团下属8省公司市场覆盖，持续助力运营商5G、云网融合等业务发展；青鸾智慧客服平台业务规模保持快速增长，已覆盖电信集团下属17省、上海联通客服系统，并承建了济南烟草、水利部全国水库安全度汛、中免集团等行业客服项目，实现跨行业应用。在政企领域，围绕优势行业，依托现有产品及服务能力，持续深化数据智能应用。在能源行业，依托能源大数据平台，持续深耕国家能源集团、国家电投集团、皖能集团等大型国企客户，并加快光储充微网大脑的研发，为用户提供高效、智能的能源管控及增值服务。在交通行业，依托科技治超、综合执法等核心产品优势，实现了安徽、新疆、海南、广西、湖北、陕西等省级平台的持续订单和稳定发展。在金融行业，深耕国际国内市场，持续加强金融资产管理等高端软件服务业务与野村综研、富士胶片等日本客户及南瑞集团、江苏方天等国内客户的合作，并积极开拓了恒生电子、用友金融等国内金融客户。在智慧城市等领域，发挥公司大数据技术的经验和优势，围绕政务、教育、政法等方面进行技术与产品创新，助力城市与政府数字化转型。2、智能软硬件产品报告期内，在新能源行业需求持续增长的影响下，公司抢抓机遇，加大在新能源汽车和储能领域的市场布局，继续深耕现有核心客户产业链，加大合作力度，同时充分把握市场需求，积极拓展各类新客户，不断加大市场占有规模和空间。报告期内，公司智能软硬件产品板块实现营业收入4.80亿元，较上年同期增长57.59%。在新能源汽车领域，智能BMS产品：持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等现有核心客户，保持BMS业务稳健增长，同时不断完善BMS产品系列，积极推动瑞浦能源、北汽制造、赛克五菱、吉厚鸿日等新客户合作落地。PACK产品：完成PACK产线建设，保障了公司在北汽制造、联动天翼、骆驼等客户的交付，进一步扩大了公司业务规模。ADAS产品：完成产品的研发和市场化应用，成为创维汽车、安凯汽车、吉麦新能源3家车企相关项目的定点供应商，其中创维汽车和安凯汽车已实现部分量产交付。在储能领域，公司积极开展储能BMS、BEMS、储能电池和集中式/分布式储能系统产品研发，致力于为客户提供安全高效的光储充一体化、低碳智慧能源管理、直流级联储能等系统解决方案。报告期内，公司积极开拓储能市场，承建了三峡能源、皖能集团及中科海奥等客户储能项目，实现公司储能系统的市场化应用。此外，依托多年为国家电网、国家电投等大型能源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区用户提供数字化服务的技术优势与资源积累，公司积极开展储能系统产品的市场推广。报告期内，公司继续加大高可信软件的研发与推广力度，不断推进国产化替代和商业化进程，助力解决我国基础工具软件“卡脖子”问题。报告期内，公司广泛与国防军工、能源电力、轨道交通、汽车电子等行业领域的客户开展交流合作，并在中电科研究院、航天科工、航空工业、中移物联网、上海合见、卡斯柯、国防科技大学等客户落地应用。同时，公司在CCF2022软件大会上发布了科创星云验证器企业版V1.0，进一步提升了公司高可信软件的市场知名度与影响力。3、数据智能平台运营报告期内，公司依托智慧物流云平台，有效推进数智ETC和数字物流供应链业务发展，助力物流行业数字化转型。报告期内，公司数据智能平台运营板块实现营业收入6.10亿元，较上年同期增长312.55%，主要系本期数字物流供应链业务实现规模化运营。数智ETC业务：公司积极挖掘客户需求，提升客户价值运营，平台用户量保持稳定增长。数字物流供应链业务：公司依托智慧物流云平台技术优势和数字化运营经验，围绕央企、国企、上市公司及行业龙头等核心企业，为其提供物流供应链服务，已开拓中通服、中粮集团、康师傅、酒钢集团、顺丰速运等多家大型货主单位和第三方物流公司等核心企业客户，初步实现业务规模化运营。科大国创软件股份有限公司法定代表人：董永东2023年4月18日证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-16科大国创软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十一次会议的通知，并于2023年4月16日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》的审计意见客观、公正。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。三、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》董事会认为：公司《2023年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2023年度的经营计划和目标，具有合理性。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2023年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。四、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。五、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》董事会认为：公司编制《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司2022年的经营情况以及未来发展资金需求，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。七、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》董事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。八、审议通过《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2023年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币133,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于2023年度为下属公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》根据公司2023年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。十、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。十一、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2022年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有10名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的9万股限制性股票不得归属并由公司作废；根据公司2022年度业绩考核指标完成情况，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数为0.8，相应本期不得归属的限制性股票30.39万股由公司作废；107名激励对象因个人绩效考核原因本期不能完全归属，其不得归属的限制性股票15.216万股由公司作废。综上，董事会同意本次合计作废限制性股票54.606万股。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的308名激励对象办理106.344万股第二类限制性股票归属相关事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2023年4月18日证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-17科大国创软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十一次会议的通知，并于2023年4月16日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2022年年度股东大会审议。二、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。三、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》综合考虑了公司实际经营情况和经营发展规划等，编制客观、合理。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。四、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2022年度利润分配预案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。六、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。七、审议通过《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》监事会认为：本次担保事项均为对公司下属全资、控股子（孙）公司提供的担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。十、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。十二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司2021年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定为符合条件的308名激励对象办理归属相关事宜。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。科大国创软件股份有限公司监事会2023年4月18日证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-18科大国创软件股份有限公司2022年年度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2023年4月18日证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-21科大国创软件股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：一、关于利润分配预案的基本情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57,871,356.79元，母公司实现净利润23,677,296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为146,308,874.98元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司2022年的经营情况以及未来发展资金需求，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。二、公司拟不进行利润分配的原因根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，同时综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司发展战略的顺利实施和全体股东的长远利益，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。三、公司未分配利润的用途及使用计划公司将未分配利润结转下一年度，用于满足公司运营及发展。公司一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。四、独立董事意见经核查，独立董事认为：公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况及未来发展需要，有利于公司持续健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；利润分配的审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。五、监事会意见监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2022年度利润分配预案。六、备查文件1、第四届董事会第十一次会议决议；2、第四届监事会第十一次会议决议；3、独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2023年4月18日证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-22科大国创软件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）11,151,078股，发行价格16.68元/股，募集配套资金总额为18,600.00万元，扣除发行费用2,114.12万元（不含税金额为1,994.45万元）后，募集资金净额为16,605.55万元（含发行费用的进项税额119.67万元，实际到位募集资金净额为16,485.88万元）。以上募集资金已于2019年11月26日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141号《验资报告》验证。（二）募集资金使用及结余情况2022年度，直接使用募集资金投入募集资金投资项目1,690.06万元，部分募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金754.69万元。截至2022年12月31日，募集资金专用账户余额合计为2,092.75万元（包括累计收到的利息收入净额318.75万元）。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。根据《募集资金管理制度》，公司与独立财务顾问国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、杭州银行合肥分行于2019年12月11日签订了《募集资金三方监管协议》。2019年12月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，同意公司以重组配套募集资金16,000万元向全资子公司科大国创新能科技有限公司（以下简称“国创新能”）增资，用于相关募投项目建设，公司、全资子公司国创新能与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行、杭州银行合肥分行、中国银行合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。2020年4月14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2020年5月7日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意将“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”变更为“电动汽车动力电源总成产业化项目”，公司、全资子公司国创新能与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：■注：因部分项目节余募集资金永久补充流动资金，杭州银行合肥分行（账号：3401040160000820143）及中国银行合肥分行（账号：179755219440）已于2021年9月注销完毕，杭州银行合肥分行（账号：3401040160000824277）已于2022年5月注销完毕。三、2022年度募集资金的实际使用情况2022年度募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1：《募集资金使用情况对照表》附表2：《变更募集资金投资项目情况表》科大国创软件股份有限公司董事会2023年4月18日附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元■附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元■证券代码：300520 证券简称：科大国创
公告编号：2023-23科大国创软件股份有限公司关于2023年度为下属公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保事项概述科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》，为满足下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）经营发展需要，保证其业务顺利开展，2023年度，公司拟为下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币133,000万元，其中，公司为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度为人民币50,000万元，为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币83,000万元。上述担保额度可循环使用，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次为下属公司提供担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。二、担保额度情况根据公司2023年度业务发展和资金预算，公司拟向下列下属公司提供总额不超过人民币133,000万元的担保额度，具体如下：■三、被担保人基本情况（一）被担保人之一1、公司名称：科大国创新能科技有限公司2、注册资本：人民币10,000万元3、设立时间：2012年06月04日4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号国创新能产业园5、法定代表人：董永东6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）7、主营业务：智能软硬件产品8、股权结构情况：公司持有其100%股权。9、最近一年的主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），科大国创新能科技有限公司资产总额为73,561.05万元，负债总额为40,839.96万元，净资产为32,721.09万元，营业收入为47,868.71万元，利润总额5,720.42万元，净利润为5,357.21万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。（二）被担保人之二1、公司名称：安徽科大国创软件科技有限公司2、注册资本：人民币3,000万元3、设立时间：2018年07月12日4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号5、法定代表人：董永东6、公司类型：其他有限责任公司7、主营业务：数据智能行业应用8、股权结构情况：公司、合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有其80%、20%股权。9、最近一年的主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为18,461.21万元，负债总额为11,833.92万元，净资产为6,627.29万元，营业收入为31,168.93万元，利润总额-156.84万元，净利润为-156.84万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。（三）被担保人之三1、公司名称：安徽科大国创智慧能源有限公司2、注册资本：人民币100,000万元3、设立时间：2022年01月28日4、公司住所：安徽省六安市金安区山源路355号5、法定代表人：董永东6、公司类型：其他有限责任公司7、主营业务：智能软硬件产品8、股权结构情况：公司、安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其69.4%、30%、0.6%股权。9、最近一年的主要财务数据截至2022年12月31日（经审计），安徽科大国创智慧能源有限公司资产总额为30,088.35万元，负债总额为8,548.71万元，净资产为21,539.65万元，营业收入为38.81万元，利润总额-271.23万元，净利润为-192.52万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。（四）被担保人之四1、公司名称：科大国创合肥智能汽车科技有限公司2、注册资本：人民币2,000万元3、设立时间：2021年04月29日4、公司住所：安徽省合肥市高新区明珠大道584号科大国创汽车智能产业园5层5、法定代表人：史兴领6、公司类型：其他有限责任公司7、主营业务：智能软硬件产品8、股权结构情况：公司、合肥智联共行企业管理合伙企业（有限合伙）、史兴领、合肥格物智擎企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥工业大学资产经营有限公司分别持有其50%、20%、20%、7%、3%股权。9、最近一年的主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），科大国创合肥智能汽车科技有限公司资产总额为1,917.53万元，负债总额为1,319.14万元，净资产为598.39万元，营业收入为279.94万元，利润总额-1,049.72万元，净利润为-1,049.72万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。（五）被担保人之五1、公司名称：科大国创云网科技有限公司2、注册资本：人民币10,000万元3、设立时间：2015年03月27日4、公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层5、法定代表人：李飞6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）7、主营业务：数据智能行业应用8、股权结构情况：公司持有其100%股权。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP}