深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业发展银行深圳市分行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司福建省中银兴商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司Eternal Asia (S) ）上披露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

五、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（.cn）上披 露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳

市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资

金贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供51%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币980万元)，担保期限不超过四年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 ）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海

航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元（敞口金额1,000万元）的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币450万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供）上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第五十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生的日常关联交易金额为人民币 7,358万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西融桂怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币20亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司业务发展需要，为发挥公司与关联方的协同效应，公司与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司自2022年1月至4月已实际发生日常关联交易金额为人民币89,639万元（不含税）。上述关联交易为公司与关联方的日常业务往来。

因业务发展需要，2022年度公司及子公司拟与关联公司广西东融怡亚通供应链有限公司发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币39亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（.cn）上披 露的《关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供51%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 1,020 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照公司持有盐田港怡亚通的股权比例承担担保责任，为盐田港怡亚通提供49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币980万元)，担保期限不超过四年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。

公司副总经理李程先生在盐田港怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》第 ）上披露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的公告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度提供反担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币2,000万元（敞口金额1,000万元）的综合授信事项达成一致意向。该事项由珠海航空城发展集团有限公司为珠海航城怡通提供敞口额度全额担保（即最高担保金额不超过人民币1,000万元),公司作为珠海航城怡通股东，按照所持股权比例承担反担保责任，向珠海航空城发展集团有限公司提供45%比例连带责任反担保（即最高担保金额不超过人民币450万元)，担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都农村商业银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信事项达成一致意向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司为成都蓉欧怡亚通提供）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年6月9日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案2-8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案4、5、6的关联股东需对此提案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2022年6月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年6月13日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议》

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2、投票简称：怡亚投票

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年6月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。