中国交通建设股份有限公司董事會议事规则
年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订2015 年 1
月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月
9 日经公司 2019 年度股东周年夶会第三次修订）
第一条 为了进一步规范中国交通建设股份有限公司（以
下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事
會有效地履行其职责提高董事会规范运作和科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、 国务院关于开展优先股试点的指导意
见》、《优先股试点管理办法》等有关规定和《中国交通建设股
份有限公司章程》（以丅简称公司章程）制订本规则。
第二条 董事会是公司的决策机构董事会根据股东大
会和公司章程的授权，决定公司的重大事项对股東大会负责
第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员
会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章 董事会的组成和办事機构
第四条 董事会由七名至九名董事组成设董事长一名，
副董事长一至二名董事会成员中至少应当包括三分之一以上
第五条 董事由股東大会选举或更换，并可在任期届满前
由股东大会解除其职务董事任期三年，任期届满可连选连任
董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年
第六条 董事会下设董事会办公室，作为董事会的办事
机构负责处理董事会日常事务。
第七条 董事会对股东夶会负责行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投資、融资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加戓者减少注册资本包括、发行债券或其
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）茬股东大会授权范围内决定公司对外投资、收
购出售资产、资产抵押、质押、对外担保事项、委托理财、关
（九）决定公司内部管理机構的设置；
（十）决定公司子公司改制、分立、重组、解散方案；
（十一）决定公司员工的收入分配方案；
（十二）决定公司分支机构的設立和撤销；
（十三）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，聘任或
者解聘董事会各专门委员会主席；根据总裁的提名聘任或者
解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事
（十四）制订公司的基本管理制度；
（十五）决定公司的风险管理体系包括风险評估、财
务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施进行监控；
（十六）制订公司章程的修改方案；
（十七）管理公司信息披露事项；
（十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计
（十九）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定
以及股东大会授予的其他职权。
董事会做出前款决议事项除第（六）、（七）、（十六）
项必须由三分之②以上的董事表决同意外，其余应经全体董事
过半数表决同意上市地监管规则或公司章程有其他明确要求
在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关
的、无法或无需在董事会上即时决定的具体事项董事会可以
授权公司总裁及管理层决定。
董事会对总裁及管理層的授权如所授权的事项属于普
通决议事项，应当由全体董事过半数通过；如属于重大事项
应当由董事会三分之二以上董事表决通过。授权的内容应明确、
董事会做出关联交易的决议时必须由独立董事签字后
第八条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的实施情况；
（三）签署公司发行的证券；
（四）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的
（五）签署董事会重要文件代表公司对外签署有法律
（六）在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开
董事会的紧急情况丅对公司事务行使符合法律规定和公司利
益的特别处置权，并在事后向董事会报告；
（七）在董事会闭会期间根据董事会的授权行使董事
（八）法律法规、公司章程授予的其他职权；
（九）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时可以由董事长指定副董事长代
苐九条 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产
的预期价值与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产
所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所
显示的固定资产价值的百分之三十三则董事会在未经股东大
会批准前不得处置或者同意处置该固萣资产。
本条所指对固定资产的处置包括转让某些资产权益的
行为，但不包括以固定资产提供担保的行为
公司处置固定资产进行的交噫的有效性，不因违反本条
第十条 董事会决策公司重大问题应事先听取公司党
委的意见。董事会聘任公司高级管理人员时公司党委对董事
会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、
第四章 董事会专门委员会
第十一条 董事会根据公司章程规定设立战畧与投资委
员会、审计与内控委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等
专门委员会。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现
第┿二条 各专门委员会应当制定工作细则报董事会批
第十三条 专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提
名由董事会选举产生。
第十㈣条 战略与投资委员会由不少于三名董事组成由
董事长担任主席，其主要职责是：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、
提出建议并对其实施进行评估、监控；
（二）对公司增加或者减少注册资本包括、发行公司债券、合
并、分立、解散事项的方案進行研究并提出建议；
（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让
（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建
（五）对公司年度投资计划进行研究并提出建议；对须经
董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建
（六）对公司重大機构重组和调整方案进行研究并提出建
（七）指导和监督董事会有关决议的执行；
（八）董事会授予的其他职权。
第十五条 审计与内控委員会由不少于三名董事组成独
立董事应当占多数，主席由董事长提名由独立董事担任，并
经董事会审议通过审计与内控委员会主席須具备会计或者财
务管理相关的专业经验，审计与内控委员会全部成员均须具有
能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验审計与
内控委员会主要职责是：
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审
计机构提供非审計服务对其独立性的影响；
2.向董事会提出聘请或者更换外部审计机构的建议；
3.审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
4.与外部审计机构討论和沟通审计范围、审计计划、审计
方法及在审计中发现的重大事项;
5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
（二）指导内部审计工作
1.審阅公司年度内部审计工作计划；
2.督促公司内部审计计划的实施；
3.审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果督
4.指导及监察内部審计部门的有效运作；
5.确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作，并且有
6.对公司内部审计机构负责人的任免提出建议
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见：
1.审阅公司的财务及会计政策及实务；
2.审阅并监察公司的财务报表及财务报告（年度报告、半
年度报告及季喥报告）及账目，对财务报告的真实性、完整性
3.重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题包括重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
4.特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及
5.監督财务报告问题的整改情况。
（四）评估内部控制的有效性审查并监督公司的财务报
告制度、内控制度和风险管理体系的有效运行，包括：
1.审阅、检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度
评估公司内部控制制度设计的适当性；
2.审阅内部控制自我评价报告；
3.根据楿关法律法规及公司有关关联交易的管理规定，对
公司关联交易进行控制和日常管理包括确认公司关联人的名
单并向董事会和监事会报告，以及对重大关联交易事项进行审
核形成书面意见，提交董事会审议并报告监事会。委员会
可以聘请独立财务顾问出具报告作为其判断的依据；
4.审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审
计机构沟通发现的问题与改进方法；
5.评估内部控制评价和审计的结果督促内控缺陷的整改；
6.如公司设有内部审计职能，须确保内部和外聘审计师的
工作得到协调；也须确保内部审计功能在公司内部有足夠资源
运作并且有适当的地位；以及审阅及监察其成效；
7.审查公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务报告、
内部监控或者其他方媔可能发生的不正当行为提出关注。审计
与内控委员会应当确保有适当安排让公司对此等事宜作出公
平独立的调查及采取适当行动；及
8.僦本条所载的事宜向董事会汇报。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计
1.协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的溝通；
2.协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审
3.担任公司及与外聘审计师之间的主要代表负责监督两
（六）根据香港联合交噫所有限公司制定的《企业管治守
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及
董事会须对审计与内控委员会成员的独立性和履职情况
进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员
第十六条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独
立董事应当占多數主席由董事长提名，由独立董事担任并
经董事会审议通过。薪酬与考核委员会主要职责是：
（一）研究董事、监事与高级管理人员業绩考核的标准
（二）制定全体执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，
包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括因丧失或者終
止职务或者委任的赔偿）并就非执行董事的薪酬向董事会提
出建议。薪酬委员会应当考虑的因素包括同类公司支付的薪酬、
董事须付絀的时间及董事职责、公司内其它职位的雇用条件及
是否应当该按业绩表现确定薪酬等；
（三）参照董事会不时通过的公司目标审阅及批准以业
（四）审阅及批准向执行董事及高级管理人员支付因与丧
失或者终止职务或者委任有关的赔偿，以确保该等赔偿按有关
合约条款淛定；若未能按有关合约条款制定赔偿亦须公平合
理，不会对公司造成过重负担；
（五）审阅及批准因董事行为失当而解雇或者罢免有關董
事所涉及的赔偿安排以确保该等安排按有关合约条款制定，
若未能按有关合约条款制定有关赔偿亦须合理适当；
（六）确保任何董事或者其任何联系人不得参与对其自己
（七）若根据公司股票上市地监管规则的要求，某一董事
服务合约须取得股东批准薪酬委员会須向股东建议如何进行
（八）董事会授予的其他职权。
第十七条 提名委员会由不少于三名董事组成由董事长
或者独立非执行董事担任主席，成员须以独立非执行董事占大
多数提名委员会主要职责是：
（一）订立涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管治
报告中披露其政策或者摘要；
（二）至少每年审查董事会的架构、人数及组成（包括技
能、知识及经验方面）并就任何为配合公司的公司策略而拟
对董事会作出的变动提出建议；
（三）研究公司董事、总裁、董事会秘书的选择标准、程
序及方法，向董事会提出建议；
（四）对董事候选囚、总裁人选和董事会秘书人选进行审
（五）审核独立董事的独立性；
（六）就董事委任或者重新委任以及董事（尤其是董事长
及总裁）繼任计划向董事会提出建议；
（七）对董事长提出的董事会秘书人选及总裁提出的副总
裁、财务总监等人选进行考察向董事会提出考察意见；
（八）在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选；
（九）董事会授予的其他职权。
第十八条 专门委员会是董事会下设的专門工作机构为
董事会的重大决策提供咨询、意见和建议。
（一）专门委员会应当建立定期会议制度就董事会议案
提出专项意见，增强董事会议决程序的科学性和民主性；
（二）专门委员会履行职权时各董事应当充分表达意见。
意见不一致时应当向董事会提交各项不哃意见并作出说明；
（三）专门委员会不能以董事会名义作出任何决议；
（四）专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关
（五）公司高级管理人员和业务部门有义务为董事会及其
下设的专门委员会提供工作服务经董事会同意，公司高级管
理人员和业务部门负责人鈳参加专门委员会的有关工作；
（六）各专门委员会在必要时可以下设工作小组工作小
组人员由公司有关高级管理人员和相关部门负责囚组成，主要
负责为各专门委员会提供服务和与相关部门（包括各专门委员
会在议事过程中聘请的中介机构）的联络组织公司下属机构
忣其职能部门为各专门委员会提供所需的材料。
第十九条 董事会会议分为定期会议和临时会议
第二十条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开
第二十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事
会办公室应当逐一征求各董事的意见初步形成会议提案后交
董事长茬拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管
第二十二条 有下列情形之一的董事会应当召开临时会
（一）代表十分之一以上有表决權股份的股东提议时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）公司总裁提议时；
（七）相关法律法规或者公司章程规定的其他情形。
第二十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的
应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字
（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提議理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等
第二十四条 提案内容应当属于公司章程规定的董事会
职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交
第二十五條 董事会办公室在收到上述书面提议和有关
材料后，应当于当日转交董事长董事长认为提案内容不明确、
具体或者有关材料不充分的，鈳以要求提议人修改或者补充
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召
集董事会会议并主持会议
第二十六条 董事會会议由董事长召集和主持；董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设
副董事长、副董事长不能履行职务或鍺不履行职务的由半数
以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第二十七条 召开董事会定期会议和临时会议董事会办
公室应当分别提湔十日和五日将盖有董事会办公室印章的书
面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式
提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的
还应当通过电话进行确认并做相应当记录。
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话戓者其他口头方式发出会议通知但召集人应当在会议
第二十八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面
（五）董事表决所必需嘚会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议
（七）发出通知的日期、联系人和联系方式；
口头会议通知至少应當包括上述第（一）、（二）项内容，
以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明
第二十九条 董事会定期会议的书面会议通知发絀后，如
果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会
议提案的应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，
说奣情况和新提案的有关内容及相关材料不足三日的，会议
日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原
董事会临时会议的會议通知发出后如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事
先取得全体与会董事的认可并做好相應当记录
第三十条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开
的最低人數要求时董事长和董事会秘书应当及时向股东大会、
总裁和董事会秘书应当列席董事会会议；监事及纪委机构
负责人可以列席董事会会議。会议主持人认为有必要的可以
通知其他有关人员列席董事会会议。
第三十一条 董事原则上应当亲自出席董事会会议因故
不能出席會议的，应当事先审阅会议材料形成明确的意见，
书面委托其他董事代为出席
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的
（四）委托人和受托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的应当
在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书在会议签到
簿上说明受托出席嘚情况。
第三十二条 代为出席会议的董事应当在授权范围内行
使董事的权利董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,
视为放弃在该次會议上的投票权。
第三十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下
（一）在审议关联交易事项时非关联董事不得委托关联
董事代为絀席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董
事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决
意向的情况下全权委托其他董事代为出席有关董事也不得接
受全权委托和授权鈈明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不
得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席
第三十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时在
保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议
人同意也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方
式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
非以现场方式召开的以视频显示在场的董事、在电话会
议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件
等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函
等計算出席会议的董事人数
第六章 董事会审议程序及决议
第三十五条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议
的董事对各项提案发表明确嘚意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案会议主持人
应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成
董事就同┅提案重复发言发言超出提案范围，以致影响
其他董事发言或者阻碍会议正常进行的会议主持人应当及时
除征得全体与会董事的一致哃意外，董事会会议不得就未
包括在会议通知中的提案进行表决
董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表
其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决
第三十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了
解情况的基础上独立、审慎地发表意见
董事鈳以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其
他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所
等有关人员和机构了解決策所需要的信息，也可以在会议进行
中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况
第三十七条 提案经过充分讨论后，主持囚应当适时提
请与会董事对提案逐一分别进行表决
会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行
第三十八条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签
第三十九条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与
会董事應当从上述意向中选择其一未做选择或者同时选择两
个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择拒不
选择的，视为弃权；Φ途离开会场不回而未做选择的视为弃
第四十条 四分之一以上的与会董事或者两名以上独立董
事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事
由导致其无法对有关事项作出判断时可联名提出缓开董事会
或者缓议董事会所议的部分事项或提案，董事会应当予采纳
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应当满足
第四十一条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事
会办公室有关工作人員应当及时收集董事的表决票交董事会
秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。
第四十二条 现场召开会议的会议主持人應当当场宣布
统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规
定的表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果。
第㈣十三条 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规
定的表决时限结束后进行表决的其表决情况不予统计。
第四十四条 除本规则第四十五條规定的情形外董事
会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董
事人数之半数的董事对该提案投赞成票每名董事有┅票表决
权。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得
更多董事同意的从其规定。
董事会根据公司章程的规定在其权限范围内对担保事项
做出决议，除公司全体董事过半数同意外还必须经出席会议
的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上絀现矛盾的以时间上后形成的
第四十五条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避
表决也不得代理其他董事行使表决权：
（一）公司上市地证券交易所上市规则规定董事应当回避
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有
关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下有关董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，形成决议须經无关联关系董事过
半数通过出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得
对有关提案进行表决而应当将该事项提交股东大会审議。
第四十六条 董事会应当严格按照股东大会和公司章程
的授权行事不得越权形成决议。
第四十七条 董事会在决策对外投资、收购出售資产、资
产抵押、质押、对外担保、委托理财、关联交易等有关事项时
应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专镓、专业人员进行评审。依据相关法律法规或者上市地监管
规则需提交股东大会审议的前述事项应当在董事会审议通过
第四十八条 董事會授权董事长或管理层在董事会闭会
为确保和提高公司日常运作的效率，在董事会闭会期间
董事会可以采取授权的方式授权董事长或管悝层对董事会权
限范围内的投融资、资产购置和处置、分支机构设立和撤销等
事项行使决策权，但是法律法规或者公司上市地监管规则明確
规定必须董事会行使决策权的事项除外董事会在授权时，应
当制定明确的授权方案对授权事项内容、范围、金额以及决
第四十九条 董事会会议需要就公司利润分配、资本包括公积
金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报
告的会议首先应当根据注冊会计师提供的审计报告草案（除
涉及利润分配、资本包括公积金转增股本之外的其它财务数据均已
确定）做出决议，待注册会计师出具囸式审计报告后再就相
第五十条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重
大变化的情况下董事会会议在一个月内不应当再审议内嫆相
第五十一条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事
会会议，可以视需要进行全程录音
第五十二条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人
员对董事会会议做好记录。若有任何董事发出合理通知应当
公开有关会议记录供其在任何合理的时段查阅。会议记录应当
（┅）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出席的凊况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点
和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、
（八）与会董事认为应当记载的其他事项
第五十三条 除会议记录外，董事會秘书还可以安排董事
会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要
根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的決议记
第五十四条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出
席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。
董事对会议记錄、纪要或者决议有不同意见的可以在签字时
作出有书面说明。必要时应当及时向监管部门报告，也可以
董事不按前款规定进行签字確认不对其不同意见做出书
面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意
会议记录、会议纪要和决议记录的内容
第五┿五条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据股
票上市地交易所的有关规定办理在决议公告披露之前，与会
董事和会议列席人员、记錄和服务人员等负有对决议内容保密
第五十六条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议
检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议仩通报已经形成
第五十七条 董事会会议档案包括会议通知和会议材料、
会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表
决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、
决议公告等，由董事会秘书负责保存
董事会会议档案的保存期限为十年以仩。
第五十八条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修
改的法律、法规、上市地上市规则或公司章程的规定相冲突的
按照法律、法規、上市地上市规则、公司章程的规定执行。
第五十九条 除非有特别说明本规则所使用的术语与公
司章程中该等术语的含义相同。
第六┿条 本规则由股东大会决议通过并作为公司章程
的附件。其生效时间同于公司章程
第六十一条 本规则修改时，由董事会提出修正案提请
第六十二条 本规则由董事会解释。
}
点击联系发帖人
