近日天津市河西分局发布案件顯示，2018年6月1日立案天津中永诺信投资管理有限公司(以下简称中永诺信)涉嫌吸收公众案。后经侦查逐渐发现悦心亿彩、悦心亿笙、江苏艺圈儿、上海汇通金鼎、诺信汇鑫等公司与中永诺信存在关联据此，市公安局专案组集中开展案件侦办同时报请已在全国多个省市部署對关联公司开展集中，各地已相继立案侦查

根据通报，专案组已对天津市45名依法采取强制措施；其中主要犯罪嫌疑人王某等9人已被检察机关依法批准；已涉案账户资金1200余万元，房产290套;扣押40余万元；查封车辆68辆；扣押车辆3辆

经专案组全力办案，近期又犯罪嫌疑人17名；批准逮捕2人；冻结扣押涉案资金260余万元；查封房产4套；查封3.2万平方米目前，专案组已聘请专业机构对涉案账目、合同、电子数据等进行公安机关正在全面调查案件事实，搜集固定全力缉捕，赃款赃物最大限度为群众挽回经济。

请各地及时到投资所在地公安机关并配匼当地公安机关做好调查。同时要网上，不、不信谣、不传谣通过正当渠道反映。

APP信息显示天津市中永诺信投资管理有限公司成立於2013年3月13日，注册资本1亿元刘洋50%，杨玉斌持股50%该公司旗下控有全资汇通金鼎财富管理有限公司。需要指出的是刘洋还是中永诺信华富投资基金管理（北京）有限公司、华富诺信（北京）投资基金有限公司、诺信汇鑫华富投资管理（北京）有限公司等6家公司的法人。

公开資料显示诺信是一家大型综合投资集团。在金新领域涵盖金融、离岸金融、基、资产管理等前沿务；在全球投资领域涵盖石油能源、非洲农林、医疗健康、文化艺术、高端食品等产业

金融虎此前发文即指出，从股权结构来看刘洋75%的华富诺信（北京）投资基金有限公司通过其全资子公司中永诺信华富投资基金管理（北京）有限公司对外投资项目多达119家，其中包括管理基金114家均已显示为此外，其在东大品证还持有10%天津悦心亿笙电子商务有限公司当前已为北京悦心亿笙电子商务有限公司，法人为季天龙系天津市悦心亿彩电子商务有限公司全资子公司，宁波百协商贸有限公司孙公司股权后，港资企业联邦国际环球有限公司2.2元认缴宁波百协商贸有限公司100%股份悦心亿笙此前在天津地区设有34家分支机构，现均已注销

今年9月12日，天津市公安局河西分局通报显示已依法对天津市中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，各有关分局均已针对相关分支机构立案侦查配合开展案件侦办工莋。通报指出公司工作应将非法所得全额退缴，拒不退缴的将依法严肃追究相关法律责任。