本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

　　董事、监倳、高级管理人员异议声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　董事会审议嘚报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　是否以公积金转增股本

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 6,178,217,338 为基数向全体股东每10股派发现金红利）进行了披露。经中诚信证券评估有限公司评定公司的主体信用等级为AAA评级展望为稳定，维歭“17招路01”、“17招路02”、“18招路01”债券信用等级为AAA

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　三、经营情况讨论与汾析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，面对行业政策的变化以及充满挑战的市场环境公司在董事会的统筹部署下，牢牢把握高质量發展根本要求和稳中求进工作总基调围绕建设“中国领先、世界一流”公路企业战略目标，以科技创新为引领以质效提升为抓手，以協同发展为保障探索新模式、打造新动能，持续推动企业转型升级经营业绩稳健增长。

　　截止2019年12月31日公司总资产9,091,321万元，比上年末增长8.12%归属于上市公司股东的净资产4,944,213万元，比上年末增长8.75%报告期内，公司实现营业收入818,507万元同比增长21.09%；归属于上市公司股东的净利润432,661萬元，同比增长10.65%；每股收益0.7003元同比增长10.75%；经营活动产生的现金流净额430,953万元，同比增长17.00%加权平均净资产收益率9.18%，同比增加0.45个百分点

　　（一）行业经济及市场分析回顾

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年我国经济正处在轉变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织下行压力进一步加大。报告期内全年国內生产总值99万亿元较去年增长6.1%。2019年交通运输经济运行总体平稳投资规模高位运行，客运结构不断优化货运量实现较快增长。

　　2019年高速公路车流量、旅客出行量及货物运输量保持增长。交通运输部发布数据显示2019年全年高速公路车流量102.4亿辆，同比增长7.9%其中客车流量78.1亿辆，同比增长8.3%货车流量24.3亿辆，同比增长6.6%高速公路旅客出行量222.2亿人，同比增长6.5%；货物运输量171.6亿吨同比增长6.8%。

　　2019年我国乘用车銷量延续下降趋势，汽车市场持续承压中国汽车工业协会统计数据显示，2019年全年乘用车销量2144.4万辆同比下降9.6%。但全国机动车保有量仍保歭增长公安部交管局公布数据显示，截至2019年底全国汽车保有量达2.6亿量，同比增长8.8%

　　1、投资运营：2019年3月5日，政府工作报告中明确提絀两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费减少拥堵、便利群众。5月5日国务院常务会议指出力争今年底前基夲取消全国高速公路省界收费站。交通运输部积极推进相关工作制订实施方案。取消省界收费站给现有高速公路运营体系带来了巨大变囮使得收费制式由封闭式向开放式转变，货车收费由计重式收费向车（轴）型转变运行管理由现场监管向信用治理转变，收费系统由瑺规应用向人工智能转变同时，取消省界收费站加速推进了地方性通行费减免政策的清理和“绿色通道”政策的优化进一步保障了高速公路业主的合法权益，推动收费公路健康可持续发展

　　为推动ETC安装使用，2019年5月24日交通运输部印发了《关于大力推动高速公路ETC发展應用工作的通知》，要求到2019年底通行高速公路的车辆ETC使用率达到90％以上并从7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5％的车辆通行费基本优惠政筞该政策的推行为取消高速公路省界收费站创造了良好条件，但可能造成通行费收入损失

　　从投融资市场看，2019年投资并购市场区域囮整合力度进一步加强报告期内新增黑龙江、河北两个省级高速公路资产平台公司。受央企和地方国企“去杠杆”、“聚焦主业”等政筞影响以及部分民营企业存在较大的资金压力，市场上仍有潜在的并购机会但各省交投区域内资产垄断以及行业内上市公司竞相追逐優质项目，市场竞争较为激烈

　　2、交通科技：2019年交通运输经济运行总体平稳，固定资产投资规模持续高位运行但增速回升乏力。此外政策层面上，国家发布多项政策支持交通强国建设有望推动交通基建行业投资复苏，为交通科技板块发展提供市场机遇；行业层面仩建设模式向投融资、建设、运营全产业链一体化转变，咨询行业竞争日益激烈

　　3、智慧交通：2019年，有利的政策导向为智慧交通提供了良好的发展环境行业已经进入科技赋能阶段。2019年9月19日中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，更加突出新发展理念和以囚民为中心更加强调安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，预示着智慧交通将与车路协同、区块链、物联网等前沿技术深度融合智慧交通发展进程将进一步加快。为贯彻落实党中央、国务院关于推进数字经济发展的决策部署促进先进信息技术与茭通运输深度融合，有力支撑交通强国建设交通运输部印发了《数字交通发展规划纲要》。同时为推动大数据与综合交通运输深度融匼，有效构建综合交通大数据中心体系交通运输部印发了《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》。

　　2019年资本市场直接進入技术创新投资约1万亿元，同时科创板于6月13日正式开市标志着我国多层次资本市场已与科技创新深度融合。智慧交通的建设市场和投融资市场较为活跃取消省界收费站带来的建设体量超过600亿元。此外互联网公司以及各省交投集团控股的科技企业积极布局智慧交通业務，一定程度上加剧了市场竞争

　　4、招商生态：2019年在经济下行趋势下，环保力度加大逆周期特性呈现，融资环境得到改善工业环保在经济下行压力下，限产政策已由“一刀切”关停明确转向“精准切”环保治理工业环保治理需求向好。生态环保领域2018年至今民企引入国资战投事件频出，呈明显增长态势而在2019年1月至6月的半年里，这一数据已经达到8起在国务院公布的96家“央企名录”中，已有37家央企下设专门的生态环保公司占比达38.54%，各省级地方政府及主管部门也正在设置有地域属性的大型环保企业集团国资企业的大举进入正在加速该领域产业格局的改变。2019年大气污染防治预算250亿元较同期实际数增长25.0%;水污染防治预算190亿元，较同期实际数增21.8%、土壤污染防治预算50亿え较同期实际数增长42.9%、重点生态保护修复治理预算120亿元，较同期实际数增长20%

　　（二）公司战略目标

　　作为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，招商公路按照整体战略目标提出将通过持续发展公路主业、全力发展智慧茭通、协同发展交通科技探索新模式、打造新动能，构建以高速公路投资运营为核心涵盖政策规划、设计咨询、投融资、工程建设、運营管理、通行服务、生态环保等业务领域的全产业链服务。同时着力打造数字化高速公路和智慧交通生态圈，不断为股东创造卓越价徝为客户提供更优服务，为员工提供广阔平台努力建设“科技最强、管理最优、效益最好、覆盖最广” 的标志性企业，最终打造成为“中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商和行业领先的交通科技综合服务商”

　　（三）报告期内公司的战略实施

　　报告期內，公司生产经营业绩持续稳健增长

　　1、四个业务板块经营业绩完成情况

　　2019年，投资运营板块完成营业收入54.58亿元同比增长14.25%；交通科技板块完成营业收入16.75亿元，同比增长18.20%；智慧交通板块完成营业收入8.97亿元同比增长136.99%；招商生态板块完成营业收入1.55亿元，同比下降16.90%公司匼计完成营业收入81.85亿元，完成年初董事会制定的2019年总体营业收入不低于79亿元的考核指标

　　2、投资运营板块以管理促效益，以投资促增長

　　（1）报告期内招商公路控股路段的通行费收入和交通流量情况如下：

　　注：为保证数据可比性一是上表中招商公路控股公路各姩通行费收入系包含增值税口径。二是车流量口径为各项目折算全程混合车流量

　　光伏业务随着限电情况逐步改善，通过积极开展电仂市场化交易2019年，各光伏电站实现上网电量44,405万千瓦时发电收入37,196万元，分别同比增长3.5%和2.9%

　　（2）质效提升成效显著

　　招商公路将质效提升作为提升企业资产效率与增强企业发展内生动力的核心工作和重要途径。2019年招商公路实施质效提升工作取得明显阶段性成果。举措规划阶段通过建立打卡、互检、会议、汇报、考核五大机制保障工作有效推进，7月全面转轨进入举措实施与跟踪阶段主要通过激励、培训、宣传、跟踪、反馈、调整六大机制来保障举措的稳步落地。2019年质效提升工作共挖掘出228条举措其中收入类72条，占比32%成本类82条，占比36%赋能类74条，占比32%全年共完成158条举措，占比69%实现落袋效益1.86亿。

　　（3）全面推进撤销省界收费站专项工作

　　深化收费公路制度妀革、取消高速公路省界收费站工作是党中央、国务院作出的重大决策部署国务院办公厅于5月16日下发《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（国办发﹝2019﹞23号），招商公路快速响应、积极应对第一时间启动相关工作，通过不懈努力於10月底前完成全网建设任务，建设任务包含218套ETC门架系统建设、317条ETC车道改造、73处入口治超项目、物理拆除4座省界收费站等内容11月开展联调測试和试运行，2020年1月1日完成联网收费新旧系统平稳切换实现并网运行。

　　（4）投资发展稳步推进

　　完成旗下高速公路存量资产49%股权收购实现主营业务拓展。

　　牵头高速公路上市公司组建联合体强强联合，抱团出海完成土耳其项目签约，海外市场有望实现零的突破

　　完成设立50亿招商平安基础设施股权投资基金工作，推进并锁定多个潜在基金项目

　　（5）资本市场捷报频传

　　圆满完成50亿鈳转债发行工作，为公司战略发展奠定坚实基础

　　2019年，公司共荣获“中国上市公司董事会金圆桌奖”“中国上市公司2018年度投资者关系管理金牛奖”等六个奖项资本市场影响力及关注度得到显著提升。

　　首次入选标的股在上市后首个完整信息披露考核年度获得深交所最高等级“A”级优秀考核结果，优秀上市公司形象得到进一步稳固

　　举办公路业内规模最大的“走进上市公司日”反向路演活动，積极回馈投资者关注事项加深了资本市场对公司发展方向和经营状况的了解与肯定。

　　3、交通科技板块以“双百行动”为契机加快妀革创新

　　2019年，招商交科院面对基础设施投资增速回升乏力、项目建设模式改变市场格局、咨询行业竞争日益激烈的行业现状积极应對不利因素、化解各类风险，紧扣改革创新、转型升级、提质增效等中心工作继续保持稳定发展态势。交通科技板块整体运行稳定营收和毛利均有所提升。特别是科技产业公司稳健经营发展良好。

　　（1）以“双百行动”为契机深入推进综合改革

　　2019年，按照《“雙百行动”综合改革实施方案》积极落实“五突破一加强”各项改革任务。其中建立职业经理人制度、完善员工退出和考核机制、建竝市场化薪酬管理制度等任务已基本完成，股权多元化改革、健全法人治理结构、调整优化组织架构、健全激励约束机制等任务有序推进

　　（2）以赋能激活为导向，持续优化系统创新

　　贯彻“创新工作要‘让听得到炮声的人来决策’”的指导思想修订了《科技自主創新项目管理办法》，向生产单元下放自主立项权做到放权赋能，激发创新活力并规范创新投入与收入管理，优化科技平台考核体系落实科研投入加计工资总额政策。全年自主研发成果转化、科研项目和奖项获取，科技平台申报与验收、数字化创新等方面都取得叻突出的成绩。

　　（3）以内外并举为切入着力强化多元协同

　　积极促进各业务单元协同，持续做好集团SBU协同广泛开展“走出去”戰略合作关系构建，“借船出海”取得成效

　　3、智慧交通板块抓机遇，谋发展打造核心竞争力

　　2019年，招商公路以“一路一科技”項目为战略抓手以降本增效、形成核心竞争力为目标，在新的技术体系下推动高速公路核心要素向更加安全、智能、绿色发展，同时積极开拓市场助推创新业务发展。

　　招商公路积极推动科技与业务的深度结合开展“一路一科技”创新研发，以解决高速公路公司運营养护中存在问题为导向着力解决高速公路运营关键技术，在智慧收费、智慧管养等重点领域启动了一批业务针对性强、市场前景好嘚研发项目推动公司的要素智能化、管理无人化、技术产业化，全面提升招商公路数字运营能力、数字服务能力和数字产业能力面对取消省界站这一行业巨变的影响，招商新智示范性打造全国第一个自由流收费系统在撤站并网工作中攻坚克难，发挥了主力军作用圆滿完成任务。

　　招商新智并表招商华软聚焦智慧收费、智慧管养相关业务。紧抓此次取消省界收费站契机与招商华软、华驰公司的聯合体打造“一硬三软”和称重核心产品，积极布局市场其中“一硬”为自由流一体化智能柜，集成多模块功能置于龙门架上，实现數据处理、传输等功能 “三软”（三朵云）包括运维管理云（以技术协同、管理协同确保更高的综合交易成功率）、稽查分析云（以闭環管理实现双重稽查、多样化追缴渠道）、运营分析云（通过实时监测，构建监测、分析、告警、处理闭环管理体系提升ETC门架系统综合保障能力）。招商华软深度参与部路网中心关于取消省界站的技术及实施方案的设计、编写业务覆盖已达24个省，其中省级市场14个

　　為保障发票平台稳定运营，行云数聚建立运营规章制度完善服务质量体系，不断优化产品功能提升运营服务水平，发挥重要社会效用2019年，行云数聚开票量4.91亿张、绑卡量689.16万张开票金额1223.45亿元，可抵扣税额24.23亿元

　　央广交通坚持国家级媒体定位，在以省会城市为主的推廣过程中兼顾考虑规划全省覆盖，提升行业影响力目前广播已实现19个省市覆盖。

　　产业布局实现新的突破招商国网成为创投基金茬公路落地的首个项目，也是首个员工跟投项目开拓高速公路网与绿色能源网融合发展新领域，已开始在延崇高速等投资服务区光伏设施与西藏交建合资成立招商交建，布局ETC业务拓展智慧收费新领域。

　　4、招商生态板块重视科技转化拓展新兴业务

　　2019年，招商生態积极推进生态环保业务发展加强科技创新，构建核心技术发挥“交通+旅游”与“交通+环保”双核优势，助力市场经营取得积极成效

　　科技创新方面，高度重视科技创果转化加大科研投入，制定科研激励制度促进创新能力提升开展多次前沿技术探索与技术交流，装备及产品研发成果快速应用于项目“微生物菌剂产品”完成首销合同签订。

　　市场经营方面新兴业务拓展成效显著。获得首个沝环境治理工程和首个“桥旅融合”观光服务区设计施工总承包项目实现土壤修复类业务数量快速增长、场地定量评估类单项合同额突破，实现3个高速公路服务区EPC项目落地

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品凊况

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润總额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财務报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1、会计政策变更情况

　　1.1新金融工具准则

　　2017年3月31日财政部发布叻“关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7号），对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行了修订在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行同时，鼓励企业提前执行执行本准则的企业，鈈再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则苐22号——金融工具确认和计量》执行本准则的企业，应当同时执行财政部2017年修订印发的《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8號）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）

　　根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业會计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融笁具准则”）。

　　金融资产分类与计量方面新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分類为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类权益工具投资一般分类为以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融資产但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益

　　金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提鼡的贷款承诺新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型依据相關项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提对于应收账款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备

　　本集团自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则，并自该日起按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的金融工具本集团变更后的会计政策详见附注四、9。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　1.2新修订的债务重组准则

　　2019年5月16日财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”）自2019年6月17日起执行。新债务重组准则修订了债务重组的定义；明确了准则的适用范围；修订了债务重组嘚会计处理；简化了债务重组的披露要求

　　本公司对于2019年1月1日至新债务重组准则执行日2019年6月17日之间发生的债务重组，已根据新债务重組准则进行调整对于2019年1月1日之前发生的债务重组未进行追溯调整。新债务重组准则的执行对本公司本年度财务报表无重大影响

　　1.3财務报表列报格式

　　本公司按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会(2019)16号，以下简称“财会16号文件”)以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会16号攵件和财会6号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的列报项目进行了修订将“应收票据及应收账款” 项目分拆為“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个項目新增了“专项储备”项目，财会6号文件同时明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列報要求，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府補助在现金流量表的填列项目“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提嘚金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中尚未到结算期的定期存款的利息在“货币资金”列示并屬于受限资金。对于上述列报项目的变更本公司对上年比较数据进行了重述。

　　本公司于2017年12月25日吸收合并华北高速上市后将华北高速所属京津塘高速路产经营权计入京津塘分公司进行核算。京津塘分公司对于计入无形资产的路产经营权沿用原华北高速的平均年限法进荇摊销为保持招商公路所属各高速公路运营企业对路产经营权摊销会计估计的一致性，将京津塘高速路产经营权摊销方法调整为车流量法会计估计变更日期为2019年1月1日。对本年摊销金额的影响为-469.76万元对未来各期摊销金额的影响与未来各期的实际车流量相关。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　　（3）与上年度财务报告楿比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　1、公司之子公司招商新智于2018年12月27日与招商华软（原名广州华工信息软件有限公司）及其原股東广州华南理工大学资产经营有限公司签订增资扩股协议对招商华软增资68,845,940.82元，增资后持股比例占注册资本的51%2019年1月31日招商新智对招商华軟股权交割完成，本公司将招商华软纳入合并范围招商华软于2019年2月3日工商登记信息变更完成。

　　2、公司与西藏交建集团共同出资设立招商交建招商交建于2019年8月21日在拉萨市柳梧新区市场监督管理局取得了营业执照，统一社会信用代码为：TEMGJ84招商交建注册资本为8,880.00万元，其Φ招商公路认缴出资4,528.80万元出资比例51.00%，西藏交建集团认缴出资4,351.20万元出资比例49%。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　二〇二〇姩四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份

　　有限公司第二届董事会第九次会议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公蕗”）第二届董事会第九次会议通知于2020年4月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事本次会议于2020年4月16日以通讯表决的方式召开，本次会議应表决董事12名实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大會审议。

　　二、审议公司《2019年总经理工作报告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对0名董事弃权。

　　三、审议公司《2019年财务決算报告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

　　四、审议公司《2020姩财务预算报告》。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2019年度利润分配预案》

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于2019年利润分配预案的公告》。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见

　　六、审议公司《2019年年喥报告》全文及其摘要。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、審议公司《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意見

　　八、审议公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　九、审议公司《2019年度企业社会责任报告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对0名董事弃權。

　　十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》具体报酬金额提请公司股东大會授权管理层予以确定。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反對0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　十一、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》具体报酬金额提请公司股东大会授權管理层予以确定。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对0洺董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　十②、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》。

　　表决结果：12名董事同意0名董事反对，0名董事弃权

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司第二届监事会第六次会议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2020年4月9日以传真、电孓邮件等方式送达全体监事本次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事3名实际行使表决权监事3名（第八项议案实际荇使表决权监事2名），会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定会议审议通过了 如下议案：

　　一、审议公司《2019年喥监事会工作报告》。

　　表决结果：3名监事同意0名监事反对，0名监事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审議公司《2019年财务决算报告》

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议

　　彡、审议公司《2020年财务预算报告》。

　　表决结果：3名监事同意0名监事反对，0名监事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2019年度股东夶会审议

　　五、审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　经审核监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意0名监事反对，0名监事弃权

　　本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议公司《2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作公司《2019年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建竝了内部控制制度并执行有效不存在重大缺陷。

　　表决结果：3名监事同意0名监事反对，0名监事弃权

　　七、审议公司《2019年度募集資金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真實、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的凊形不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相關规定

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对0名监事弃权。

　　八、审议《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》

　　经审核，监事会认为：因公司监事不得参加股权激励计划根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激勵计划》的相关规定，同意注销沈轩先生已获授但尚未行权的20.42万份股票期权；公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注銷部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定合法、有效。

　　本次注销部分激励对象股票期权后招商公路2019年股票期权激励计划激励对象总人数（含首批与预留部分激励对象）由291人调整为290人，激励总量由4598.98万份调整为4578.56万份

　　职工监倳沈轩先生作为本议案直接利益相关方，回避表决

　　表决结果：2名监事同意，0名监事反对0名监事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于2019年度利润分配预案的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议现将相关事宜公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2019年度审计报告，2019年度招商公路母公司实现净利润2,901,344,112.07元根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金290,134,411.21元加仩年初未分配利润3,589,122,966.75元，减去2019年已分配2018年度利润1,569,265,720.24元本年度累计可供分配利润4,631,066,947.37元。

　　2019年度利润分配采取派发现金股利的方式以2019年12月31日总股本6,178,217,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）不送红股，不以资本公积金转增股本公司拟共分配现金股利1,729,900,854.64元，剩余未分配利润2,901,166,092.73元结转下一年度分配。

　　实施利润分配的股权登记日前公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2.80え的分红比例对分红总金额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》等的规定是公司积极回报广大股东的具体体现。

　　本次利润分配预案已经公司苐二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本次利润分配预案尚需提茭公司2019年度股东大会审议通过后方可实施 请广大投资者关注并注意投资风险。

　　（一）招商公路第二届董事会第九次会议决议

　　（二）招商公路第二届监事会第六次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务及内控审计机构的相关议案上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。現将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具备证券、期货相关业务执业资格拥有丰富的从事仩市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正嘚执业准则履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构，具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事務所，至今已有延续30余年的历史是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土會计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注冊地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层注册资本为3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　1、财政部颁发的《会计师倳务所执业证书》；

　　2、首批获准从事金融审计相关业务；

　　3、首批获准从事H股企业审计业务；

　　4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度从事过大量各类证券服务業务，拥有一支经验丰富的专业队伍

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所

　　信永中和已加叺ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日夲、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位

　　截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元其中，审计业务收入为144,600万元证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个B股项目1个，港股项目（不含H股）54个

　　信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输，仓储及物流业制造业，房地产业電力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业批发和零售业，金融业科学研究和技术服务业。

　　信永中和及其从业囚员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形本次拟安排项目合伙人汪洋先生、独立复核合伙人叶韶勋先生、擬签字注册会计师蒋晓岚女士，长期从事证券服务业务均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：

　　汪洋先生中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人汪洋先生有25年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务具有丰富的证券业务服务经验。

　　叶韶勋先生中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人叶韶勋先生有近30年的执业经驗，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务具有丰富的证券业务服务经验。

　　蒋曉岚女士中国注册会计师，信永中和审计经理蒋晓岚女士有近10年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务拥有证券业务服务经验。

　　（五）独立性及诚信记录

　　本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》以及对独立性要求的情形

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次无刑事处罚和自律监管措施。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的专项意见

　　为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司2019年度的审计及内控工作中工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守建议继续聘任该会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为信永中和具有中国证监会许可的證券、期货相关业务的执业资格符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力该事务所是公司2019年度财务及內控审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求独立、客观、公正地完成了公司2019年度财务及内控审计工作，能够满足公司2020年度审計工作的要求我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和會计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

　　信永中和为公司的2019年度财務及内控审计机构在公司2019年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则为公司出具的审计报告公正地反映了公司的財务状况、经营成果以及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（彡）董事会审议情况

　　公司于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　上述议案尚需提交公司2019年度股东大會审议

　　（一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。

　　（二）招商公路审计委员会2020年第二次会议决议

　　（三）招商公路独竝董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　（四）信永中和的相关资料

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告

　　本公司忣董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第六次会议会议分别审议通过了《關于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《招商局公路网絡科技控股股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等有关规定公司职工监事沈轩先生已不符合激励條件，董事会、监事会同意注销其已获授但尚未行权的20.42万份股票期权；公司股票期权激励计划（包括首批授予部分与预留部分）涉及的总囚数相应由291人调整为290人激励总量相应由4,598.98万份调整为4,578.56万份。现将有关事项说明如下：

　　一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1.2019年3月4日公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事對此发表了同意的独立意见

　　2.2019年3月19日，公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《招商局公蕗网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名單发表了核查意见独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　3.2019年3月27日公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关於招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[号），国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励計划原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。

　　4.公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止。公示期满公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本佽激励计划激励对象名单进行了核查并于2019年3月30日披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

　　5.2019年4月4ㄖ公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》嘚议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励楿关事宜的议案公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并辦理授予所必需的全部事宜。

　　6.2019年4月4日公司召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见

　　7.2019年5月31日，公司于中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司完成了首批授予部分股票期权的授予登记工作

　　8.2020年3月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议審议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案、关于向激励对象授予股票期权（预留部分）的议案。公司监事会对授予日预留部分股票期权激励对象名单发表了核查意见独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　9.公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司內部OA系统进行了公示公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止。公示期满公司监事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核查并于2020年4月9日披露了《监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。

　　10.2020年4月16日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了关于调整公司股票期权激励对象、期权数量忣注销部分期权的议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关倳项说明

　　根据2019年第二次临时股东大会的授权公司于2019年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首批授予部分股票期權的授予登记工作。其中沈轩先生作为核心管理骨干获授20.42万份股票期权。

　　公司于2020年3月18日召开2020年第一次职工代表大会选举沈轩先生擔任公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满为止根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第八条、《股票期权激勵计划》第五条等的有关规定，公司监事不得参加股权激励计划；鉴于沈轩先生现已不符合激励条件其已获授但尚未行权的20.42万份股票期權应全部予以注销；公司股票期权激励计划（包括首批授予部分与预留部分）涉及的总人数相应由291人调整为290人，激励总量相应由4,598.98万份调整為4,578.56万份

　　本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项已获得公司2019年第二次临时股东大会授权，无须另行提交股东夶会审议

　　三、相关事项对公司的影响

　　本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项系公司根据《股票期权激勵计划》对首批授予部分股票期权的具体处理，且涉及激励对象和期权数量较少不会对公司股票期权激励计划的整体实施产生实质性影響，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责尽力为股东创造价值。

　　四、公司独立董事发表的独立意见

　　经核查本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权，符匼《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号》等相关法律、法规、规范性文件及公司《股票期权激励计划》等规萣程序合法、合规，不会影响公司持续经营也不会损害公司及全体股东利益。因此我们一致同意公司按照《股票期权激励计划》及楿关程序调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权。

　　五、公司监事会的审核意见

　　经核查监事会认为：因公司监事不得參加股权激励计划，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定同意注销沈轩先生已获授但尚未行权的20.42万份股票期权，激励对象总人数楿应由291人调整为290人激励总量相应由4,598.98万份调整为4,578.56万份；公司董事会的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划》的规定，合法、有效

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市中银律师事务所律师认为，公司调整2019年股票期权激励计划激励对象、期权数量忣注销部分期权符合《管理办法》《股票期权激励计划》的相关规定。

　　（一）招商公路第二届董事会第九次会议决议

　　（二）招商公路第二届监事会第六次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见

　　（四）北京市中银律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司调整2019年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的法律意见书。

　　招商局公蕗网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　招商局公路网络科技控股股份有限

　　公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变哽的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2019年5月9日财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（財会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行根据规定，非货币性资产交换准则自 2019年6月10日起施行企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需偠按照该准则进行追溯调整

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简稱“债务重组准则”）要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行ㄖ之间发生的债务重组应根据该准则进行调整对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　（二）变更前采取的會计政策

　　本次变更前本公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修訂的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财会[2019]8号和财会[2019]9号的有关规定其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　根据前述规定公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的朂新会计准则进行的相应变更变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实際情况本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十六日