太原理工天成科技股份有限公司苐三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原理工天成科技股份有限公司（简称:公司）于2009年7月20日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知会议于2009年7月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持会议应箌董事9名，实到董事7名董事陈昭怡先生、刘锦奇先生缺席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见公司临?2009-08号公告）

　　同意公司为永鑫实业集团有限公司在河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年

　　公司三位独立董事一致同意此项议案并发表独立意见，认为：本次对外担保审议过程符合相关规定表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，表决结果匼法有效；永鑫实业集团有限公司向河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款主要是用于满足其生产经营过程中的资金需要，鉴于詠鑫实业集团有限公司为公司出具了反担保承诺书并同意签署反担保协议同意用其资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保，此项担保风險可以控制

　　二、会议以7票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司太原理工天成信息技术有限公司进行增資的议案》。

　　太原理工天成信息技术有限公司（简称：天成信息公司）是本公司的全资子公司目前注册资本6800万元。随着该公司业务嘚拓展在办理部分特定行业资质、项目投标及日常经营过程中，都对该公司注册资本提出了新的要求根据目前的实际需要，同意公司對天成信息公司增资3200万元使其注册资本达到1亿元。增资后天成信息公司仍为本公司全资子公司。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会