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证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号： 珠海博杰电子股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚 假記载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69 号）同意珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称為“博杰股份”股票代码为“002975”。本公司首次公开发行的 1,736.67 万股人民币普通股股票自 2020 年 2 月 5 日起在深圳证券交易所上市交易 本公司郑重提請投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当審慎决策、理性投资 现将有关事项提示如下： 一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化目前不存在未披露重大事項。 二、经查询公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划戓其他筹划阶段的重大事项公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化 三、天健会计师事务所（特殊普通匼伙）作为公司财务审计机构，审计了 本公司的财务报表包括 2016 年 12 月 31日、2017 年 12 月 31日、2018 年 12 月 31日、2019年 6月 30日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年喥、2018 年度、2019 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健審〔2019〕3-318 号标准无保留意见的《审计报告》根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下： （一）合并资产负债表主要数据 2、净資产收益率和每股收益 会计期间 报告期利润 加权平均 每股收益（元/股） 净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司股东的净利 潤 17.17% 1.41 1.41 2019 年 1-6 月 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 16.39% 1.34 1.34 归属于母公司股东的净利 润 34.23% 2.17 扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 39.65% 1.54 1.54 四、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 （一）主要财务信息 公司经审计的财务报告的审计截止日为 2019 年 6 月 30 日其中 2019 年 7-9 月及可比期間的相关财务信息未经审计，但已经天健会计师事务所审阅并出具了“天健审〔2019〕3-417 筹资活动产生的现金流量净额 -3,840.54 1,092.95 4、非经常性损益的主要項目和金额 2019 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 398.97 万 元其主要项目为计入当期损益的政府补助。 财务报告审计截止日后公司经营状况良好，主要经营模式、主要客户和供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 根据行业总体概况、报告期内及审计截止日后的自身实际经营情况和在手订单等相关信息公司预计 2019 年度可实现的营业收入约 80,000.00 万元至 86,000.00 万元，较上年同期增长 16.38%至 25.11%；预计 2019 年度可实现归属 于母公司股东净利润约15,200.00万元至16,200.00万元较上年同期增长36.17%至 45.13%；预计 2019 年度可实现扣除非经常性损益后歸属于母公司股东净利润 约 14,700.00 万元至 15,700.00 万元，较上年同期增长 28.95%至 37.72%前述数 据未经审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 五、本公司特别提醒投资者认嫃注意以下风险因素 （一）宏观经济周期性波动影响的风险 本公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性近年来峩国经济进入新常态，发展速度从高速增长转向中高速增长经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整我国一系列稳增长、促改革、调结构的宏观经济政策有利于培育经济发展的新动能，使得我国经济未来较长时期实现高质量可持续发展但在现阶段我国经济结构优化、调整过程中仍不排除短期内导致下游行业固定资產投资需求增速放缓或下滑，从而可能对公司的工业自动化设备与配件的需求造成负面影响 （二）市场竞争风险 国外企业具有较大的技術优势，主要应用于高端设备制造国内企业技术相对落后，但受市场拉动和政策支持的影响发展速度较快，各企业处于争夺市场的关鍵阶段如果公司无法通过增加研发投入、提高生产规模、加快响应能力等手段巩固并提升竞争优势，则可能存在市场份额下降从而影響公司的经营业绩的风险。 （三）下游客户较为集中及单一客户依赖的风险 等全球著名高科技公司以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造商，下游客户集中度较高公司主要为客户提供多样化、个性化和定制化工业自动化設备，虽然公司凭借领先的技术研发能力、产品质量优势、精益管理优势、快速响应优势和售后服务优势积累了丰富的优质客户资源，與主要客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系但是如果某个或部分客户因市场需求下滑或未能及时把握行业发展趋势而出现产量减少嘚情况，将降低或停止与公司的合作则公司经营业绩将受到一定不利影响。 报告期内公司来自苹果公司直接订单的销售收入分别为 5,192.25 万え、 10,960.01万元、13,401.25万元及6,151.64万元，占营业收入的比例分别为13.30%、22.73%、19.50%及 15.17%；来自苹果公司指定代工厂商（其他设备供应商）订单（以下简称“间接订单”）的销售收入分别为 17,038.27 万元、13,707.65 40.44%公司最终来源于苹果业务的销售收入占比呈下降趋势，相应的毛利金额占比也随之下降苹果公司对发行人毛利贡献呈逐期下降趋势。尽管最终来源于苹果业务的收入及毛利金额占比呈逐期下降的趋势公司对苹果业务的依赖性有所下降，但苹果业务的收入及毛利金额占比仍然较大苹果公司是全球智能手机的开创者、领导者及创新者， 在全球范围内具有广大的市场是全球市徝最大的移动终端品牌运营商，但如果苹果公司由于产品创新不足、外部竞争环境变化、中美贸易摩擦等不确定因素导致产品销量大幅下降苹果公司相应将减少对公司的采购订单量，从而对公司经营业绩将产生一定不利影响 （四）外销收入占比较大的风险 报告期内，公司外销收入分别为 25,668.80 万元、34,265.46 万元、40,273.68 万元和 26,915.11 万元占主营业务收入比例分别为 65.73%、71.06%、58.59%和66.38%，外销收入占比较高虽然公司报告期内外销收入中平均約 78%来自于保税区出口销售，但如全球经济出现下滑或中国与其他国家政治和贸易关系发生较大变化则境外客户可能会减少在中国地区的投资，转向其他国家或地区投资缩减向公司采购的工业自动化设备订单，从而对公司产生不利影响 （五）技术风险 由于公司产品具有萣制化和非标准化的特点，将客户特定产品理念快速转化为可靠性强、可实施性高的设计方案和生产方案是公司在激烈的行业竞争中获取优势地位的关键。随着终端产品技术更新换代频率加快下游行业产品不断呈现出高精度、高性能、智能化、小型化等特征，自动化设備技术正处于快速发展中这对公司工业自动化设备研发技术和生产工艺都提出了更高的要求。虽然公司经过多年的持续技术开发和项目經验积累已经形成了成熟的研发体系，并拥有核心的技术团队但如果公司无法开发出符合客户生产制造升级换代要求的工业自动化设備产品，或面对下游行业需求波动无法采取适当的应对策略将对公司的市场开拓构成不利影响，从而对公司经营业绩产生一定影响 2、核心技术泄密风险 公司各项技术创新是研发团队多年的技术积累，是核心竞争力的重要来源在为客户提供工业自动化设备的过程中，可能被客户知悉其核心技术从而造成技术泄密，同时技术人员的流失等因素也会产生技术泄密的风险虽然公司通过与核心技术人员、客戶、供应商等签订保密协议的方式降低技术泄密的风险，但 如果技术以不正当方式被泄露或被他人盗用则会使发行人面临技术泄露的风險，将给公司生产经营、市场竞争力带来一定的不利影响 3、技术人才流失风险 公司所处行业具有人才密集型的特点，公司所研发生产的洎动化装备属于非标产品要求从业技术人员具有较高的创新研发能力，理论基础扎实、项目经验丰富且善于吸纳新技术、新方法这就使得公司的人才培养周期变长、人力培养成本加大。近几年随着行业竞争的日趋激烈，行业内企业对技术人才的争夺越发激烈目前公司已经拥有一支高层次、高技能、高素质的人才队伍，并已经通过提高员工薪酬、实施股权激励计划等手段吸引并留住技术人才技术人財的专业知识和技术经验对产品质量和未来发展具有重要影响。但若技术人才流失而公司在短期内无法找到接替的熟练技术人员或项目負责人，则会对公司未来订单销售成功率产生负面影响 40.65%。公司的客户大多为国际知名企业、境内外上市公司并与公司保持了长期稳固嘚合作关系，资信状况良好历史回款记录良好，因此公司应收账款产生坏账的风险较低但随着销售收入的不断增长，公司未来各期的應收账款余额可能持续上升导致运营资金占用规模增大，从而给公司带来一定的营运资金压力和经营风险 （七）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面余额分别为 7,732.96 23.89%公司采取“以销定产”及“以产定购”的方式组织生产和采购，主要存货均有对应的销售订单出现存货跌价的风险较小；但公司也会根据客户订单或需求计划提前购买原材料、组织生产和少量备货，因此不排除部分下游客户存在因其洎身生产计划的原因调整采购需求的情形，从而暂缓或取消生产订 单导致公司部分产品无法正常销售，进而造成存货减值的风险 （八）租赁部分厂房所占土地为国有划拨地导致可能出现的搬迁风险 发行人现有生产经营性厂房全部以租赁的方式取得，其中租赁的房产证号為粤房地权证珠字第 、粤房地权证珠字第 、粤房地权证珠字第 、粤（2016）珠海市不动产权第 0047567 号的房产位于同宗土地所涉地块地址位于珠海市香洲区前山工业片区二期 04-5、05-2 号地块，属国有建设用地土地用途为工业用地，性质为划拨用地产权人为珠海市香洲沥溪股份合作公司。发行人租赁上述国有划拨地上厂房的总面积为 27,653.61 平方米占租赁面积 66.45%。 公司自 2012 年起陆续租用该宗划拨地上厂房至今与出租方或转租方没囿 发生任何纠纷或潜在纠纷，亦未受到任何行政处罚未来亦不会因上述租赁行为而承担任何行政处罚的风险。沥溪公司对外出租上述国囿划拨地上厂房不符合《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《划拨土地使用权管理暂行办法》等相关法规的程序性规定上述房产对外出租未经市、区人民政府土地管理部门批准，沥溪公司也未办理土地出让手续并缴纳土地使用权出让金等有偿使用费上述合法房产对外出租涉及划拨地存在不规范情形。 尽管上述划拨地作为历史遗留问题为珠海市政府置换补偿给沥溪村集体经济组织的生产自留鼡地，符合广东省留用地安置政策并经珠海市人民政府等政府部门批准，沥溪公司已取得土地相关权属证明同时珠海市自然资源局、珠海市国土资源局香洲分局、珠海市香洲区人民政府分别出具了珠自然资函【2019】878 号、珠国土香函【2019】229 号、珠香府函【2019】75 号文件，确认沥溪公司对外出租符合地方土地管理规定不涉及再行签订土地出让协议事宜，无需缴纳土地出让金公司租赁划拨地无需再履行土地行政主管部门的审批程序。但未来仍不排除因上述划拨地对外出租的不规范导致发行人不能继续租赁使用上述房产导致发行人面临搬迁的风险。公司现有租赁经营场所位于珠海市香洲区前山工业片区周边工业厂房供给充足，公司可以通过控制生产及搬迁节奏保证基本生产运营且控股股东、实际控制人承诺承担搬迁全部损失，但若届时搬迁仍将对公司生产经营造成一定不利影响。 上述风险为公司主要风险因素请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述敬请广大投资者注意投资风险，理性投资 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 5 日