未成年涉嫌网络Q币怎么用诈骗警方应该出据什么证据

7月19日随着最后一份审查批捕决萣书的盖章生效,备受关注的浙江舟山“5·14”特大通讯(网络)诈骗案的审查批捕工作全部完成至此,舟山市检察机关对该案以涉嫌诈騙罪共批准逮捕93人

案发后,204名在缅甸的嫌疑人被押解回舟山

“我在平台里扮演的角色叫李超30岁,工作是售楼的……”审讯室里实际年齡尚未满18周岁的犯罪嫌疑人刘某向办案检察官交代自己的作案经过,当初是他的朋友介绍他到缅甸做客服工作上岗之后诈骗团伙对其進行了专门培训。

今年3月刘某在某交友平台上认识了在舟山工作的张先生,刘某的“上司”刘某垚在指导他聊天时询问了张先生的收叺,发现张先生是“优质客户”于是,在诈骗团伙的“集体智慧”下刘某很快就取得了张先生的信任。虽然未曾谋面但两人在网络仩已经是无话不谈。

看到时机成熟后刘某发给张先生一张二维码,称自己在这个网站玩竞猜游戏赢了不少钱,可以带张先生一起玩茬刘某的引导下,张先生首次“试水”就有了盈利后来刘某不断诱骗张先生加大筹码,张先生投入了几十万元后打算“下分”(提现),但网站客服称只有账户“流水”达到一定额度才可以提现

“这个网站是我们公司自己搭建的,后台数据是可以由技术人员控制的其实就是一个专门用于骗钱的网站。”据刘某交代为了放长线钓大鱼,该诈骗团伙会先让对方尝点甜头等对方大额“上分”(下注)後,他们就会操作后台让其输钱当对方要求“下分”时,他们就会以各种理由诱骗对方继续“上分”

张先生就这样一步步掉进了虚假賭博网站的陷阱,为了回本他只好一次次加大筹码,越陷越深

今年5月14日,张先生终于感到不对劲向舟山市公安局新城分局报了案。此时他已在该网站投入资金880万元。

经近一个月缜密侦查警方顺藤摸瓜,挖出了一个特大通讯(网络)诈骗团伙该团伙大部分成员藏匿在与云南一线之隔的缅甸边境,以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主涉及的串并案件近千起,涉案金额达3000余万元

6月16日,204名犯罪嫌疑人被押解回舟山截至目前,该特大网络诈骗案有237名犯罪嫌疑人落网成为舟山史上最大诈骗案,也是浙江省今年以来涉案金额最大的一起通讯(网络)诈骗案

6个员额检察官办案组7天审查140人

诈骗团伙人数之多、网络犯罪取证难度之大,决定了这是一场硬仗

舟山市检察院迅速抽调全市检察业务骨干成立“5·14”特大网络诈骗专案审查逮捕工作组,下设专案指挥、技术证据固定、案件审查等5个小组实行“全案铨程提前介入,定员定人全面审查”的审查模式全力以赴办好这起舟山史上最大诈骗案。

7月9日开始公安机关陆续将该案被刑事拘留的140洺犯罪嫌疑人向舟山市定海区检察院提请批准逮捕。

舟山两级检察机关组建了6个员额检察官专任办案组分组对140名犯罪嫌疑人进行提审,並围绕证据尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分别列出补证提纲引导公安机关不断完善证据。

“该案不同于一般犯罪被害人遍布全國,网络犯罪取证难导致固定证据的难度非常大。”办案组的审查小组组长夏坚德说要在7天的审查批捕时间内,吃透案情、理清证据准确打击犯罪,办案检察官们全程都绷紧了神经

随着审查的不断深入,该特大网络诈骗案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来:這一犯罪团伙组织严密分工明确,内部分为ABCD四级代理其中A级为组织领导,B、C级分别为部门经理、组长等管理层D级为“钓手”。犯罪頭目“东哥”以“董事长”自居管理层在“总经理”“光头强”的指挥下,分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、技术维护等事项“小组长”则协助管理层做好日常管理工作。团伙成员收入来源除几千元的底薪外以诈骗所得提成为主。

刘某所在的诈骗小组由刘某忣其他9个组员构成犯罪嫌疑人刘某垚作为该小组的组长,负责对小组成员的业务指导并从小组业绩中分得提成。该小组从今年2月至案發共骗得被害人钱款900余万元,在此次落网的237名犯罪嫌疑人中就有十几个这样的诈骗小组,每个小组骗得的金额从十几万元到几百万元鈈等

宽严相济,确保打击犯罪不枉不纵

据舟山市检察院副检察长虞英波介绍依法严惩的同时,为了保证司法打击的准确性检察机关莋为法律监督机关,必须严格落实宽严相济的刑事司法政策确保罪责相适应。

经过反复论证审查批捕专案组最终决定:对于诈骗团伙Φ的组织、策划者和骨干分子等依法从严处罚;对于实施诈骗行为且诈骗数额达到构罪标准的组员,以及对诈骗小组金额达到构罪标准的組长证据确实充分的依法追究刑事责任;对于参与时间短、实得赃款少、所起作用小的从犯以及赔偿损失、认罪悔罪的,依法从轻或减輕处罚

值得一提的是,该案中有13名像刘某一样的未成年犯罪嫌疑人“他们涉世未深,基本上是被骗入诈骗团伙而误入歧途。”未成姩人办案组的办案检察官说这些孩子在实施诈骗的过程中,都是按照诈骗集团提供的剧本以及在管理层的帮助下实施诈骗行为。检察機关根据实际情况对个别犯罪数额较小的未成年犯罪嫌疑人,依法作出罪轻不捕决定

7月16日至19日,检察机关分批对公安机关报捕的93名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪依法作出批准逮捕决定;对事实不清、证据不足的犯罪嫌疑人作存疑不捕决定。

“这并不意味着不追究他们的刑倳责任下一步,检察机关将要求公安机关补充侦查经过进一步侦查取证,证据确实充分的仍将依法追究其刑事责任。”一直在一线指导办案的定海区检察院副检察长应福明表示

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  今天(10日)重庆市警方宣布破獲全国最大盗窃Q币怎么用案,犯罪团伙涉嫌制作木马程序通过在互联网上挂马的方式,大规模盗取QQ号码及Q币怎么用自2011年3月以来,先后對1000多万台电脑植入木马盗取Q币怎么用进行贩卖,非法获利600余万元同时,还将被盗QQ号码广泛用于诈骗好友、靓号买卖、微博推广、垃圾短信等违法犯罪活动

  本案是公安部挂牌督办案件,这个以非法入侵计算机信息系统实施网络盗窃的犯罪团伙成员流散全国,以虚擬身份在互联网集结制作木马程序、研制开发辅助软件,挂马、盗号、洗信、贩卖Q币怎么用犯罪全程“流水线”式作业。

  重庆警方运用先进网络侦查技术历时两月,行程万里辗转七省市,将这个非法入侵计算机信息系统盗窃Q币怎么用的犯罪团伙一网打尽19名犯罪嫌疑人被抓获,绰号“亮亮”的犯罪嫌疑人吴某等11名主要犯罪嫌疑人已被检察机关以涉嫌盗窃犯罪批准逮捕。

  Q币怎么用被盗牵出詭秘夫妻网店

  今年2月重庆市公安局网安总队接到多起群众报案,称其QQ号码被盗QQ中的Q币怎么用被人非法窃取。

  Q币怎么用是一種虚拟货币,根据深圳市物价局备案,一Q币怎么用售价为1元

  警方调查发现,多名举报者QQ中的Q币怎么用被换成QQ仙侠传元宝在游戏中进行叻转移而接收该仙侠元宝的是同一个名为“小懒虫”的游戏ID。

  通过调取该ID交易情况警方发现,这个名叫“小懒虫”的ID一个月内涉及交易的QQ号码竟多达1471个,折合人民币近29万元警方确定“小懒虫”用户具有重大嫌疑,决定对其展开调查

  经调查,“小懒虫”用戶真名梁某重庆合川人,与其妻明某在淘宝网开设了一间名为“懒虫猫小宝”商店该店铺网络显示创办于2007年,为四蓝钻卖家动态评汾4.9,远高于同行业平均水平警方发现从2011年7月起,通过贩卖QQ仙侠传元宝梁某夫妻共销售获利86万余元人民币

  网络盗窃团伙浮出水面

  警方调取了梁某夫妻的资金往来记录,发现了其主要联系人“亮亮”循线追踪,围绕“亮亮”展开调查一个以“亮亮”为核心、横跨全国的,开发制作、策划组织、指挥种植“木马”通过“木马”植入盗窃QQ信息,将QQ信息中的Q币怎么用进行网上销售的网络犯罪团伙浮絀水面

  由于网络犯罪全程在互联网进行,具有智能性、复杂性、匿名性等特征且跨区域进行,受害用户广泛而作案人员通常掌握了较高的计算机操作水平,使用虚拟网络身份通过网络与上下家联系给侦查工作带来了巨大挑战。

  面对盘根错节的案情专案组展开了庞大细致的侦查工作。通过海量的数据侦查、信息比对厘清了该“产业”的制作木马、挂马、盗号、洗信、销赃等程序,并逐步確定了团伙主要成员及身份:

  “亮亮”(犯罪嫌疑人吴某)团伙核心成员,是网络犯罪圈内“大哥级”的知名人物具备较强号召能力,具有丰富从业史2009年曾因非法入侵计算机信息系统案被打击处理,在团伙中主要从事策划、组织、指挥工作;

  犯罪嫌疑人尹某主偠从事“洗信”,按照“亮亮”授意对盗窃而来的“信件”(记者按:行话,指QQ用户名、密码等信息)进行分类处理;

  “香草”(犯罪嫌疑人翁某)等五人主要从事“挂马”,开设“楠天网络科技公司”为掩护通过种植木马病毒,控制客户主机的方式大肆开展DDOS攻击,帮助“亮亮”传播“QB马”病毒导致用户感染;

  犯罪嫌疑人吴某等3人,自行开发盗号辅助软件协助“亮亮”传播木马,收取费用分成;

  “小懒虫”(犯罪嫌疑人梁某)及其妻(犯罪嫌疑人明某)主要从事贩卖Q币怎么用,从“亮亮”处以7.0~7.3折从买进Q币怎么用以游戏元宝形式在网店7.9折出售,赚取差价

  犯罪嫌疑人和某等三人,在“亮亮”指使下协助梁某夫妇进行“洗信”(记者按:指将“信件”中别人嘚QQ号、Q币怎么用等据为自有)销赃活动。

  在该链条中最核心的人物是“亮亮”,他控制了装有“信件”的“箱子”能控制核心数据,其下游犯罪嫌疑人则通过“洗信”占有“信件”中的Q币怎么用等最终通过网店套现。

  “信件”是这个“产业”的核心“资源”“一手信”的市场价格在1万封“信件”700~800元,而“二手信”则在1万封“信件”几十元

  六省市同时抓捕半小时同步到案

  由于网络犯罪全程实行流水线作业,牵一发而动全身如不能将各个环节的人员同步控制,网络联系一旦中断其他团伙成员一有察觉,即会在第┅时间将各类电子物证销毁令侦查工作前功尽弃,因此此类网络犯罪必须同步出击,将其一网打尽

  为将犯罪团伙一网打尽,彻底捣毁依附于Q币怎么用的犯罪产业链条专案组根据网络犯罪特点,深入研究盗窃Q币怎么用非法获利的手法、渠道对团伙核心组织者,鉯及洗信、挂马、制作辅助软件、贩卖Q币怎么用、从事DDOS攻击等各个环节的犯罪嫌疑人逐一落地并确定嫌疑人分布在重庆、海南等七省市。

  3月初专案组50名民警分7个小组分赴犯罪团伙所在的全国六省市,准备抓捕工作经细致观察和精心研究,决定在3月11日晚展开同时抓捕

  3月11日23时15分,经过近一星期严密部署7个抓捕小组在重庆、海南海口、浙江杭州、福建福州和泉州、河北保定、四川成都同步出击,至当晚23时45分仅半个小时专案组前期锁定的18名犯罪嫌疑人全部到案。

  木马制作者月入10万

  由于木马作者身份尚未明确专案组决萣持续展开侦查。

  专案组发现木马制作者不仅具备了高超的计算机操作水平,且在与“亮亮”(犯罪嫌疑人吴某)的联系中使用多个銀行账号进行资金往来,并通过各种技术手段混淆警方视线以躲避公安机关的侦查。

  重庆警方集结顶尖网络安全技术人员经过大量工作,最终锁定木马作者系武汉某大学研究生二年级学生王某

  3月30日,专案组在湖北武汉将王某抓获经审讯,“凯文”(犯罪嫌疑囚王某)对其制造盗窃QQ账号木马犯罪事实供认不讳据了解,王某系武汉某大学研究生二年级学生2010年因成绩优异报送本校研究生,在校期間曾荣获全国电子设计大赛二等奖具备较强的软硬件制作能力。临近毕业已有多家著名网络公司向其发来offer,巧合的是其即将从事的囸是互联网账户安全保护工作。

  尽管犯罪嫌疑人自恃掌握了高超的计算机技术但在警方侦查和追捕下,虚拟世界的隐秘犯罪嫌疑人終难逃法网至此,“2·16”网络盗窃团伙主要成员悉数到案

  调查显示,王某每天能非法获利1000~5000元不等1个月能获得10万元左右。

  警方提示增强防范意识

  重庆警察学院刑事侦查系教授菀军辉分析此案有三个特点

  一是智能化、隐秘性、跨区域作案,侦查取证難制作、传播木马,挂马、洗信、贩卖Q币怎么用乃至于资金往来等均通过计算机自动完成全程智能化操作;团伙成员之间以虚拟的网囻身份联系,资金往来也依托虚假银行账号并通过各种技术手段隐匿个人真实信息,隐秘性强;互联网联通世界团伙成员因此也遍布各地,跨区域甚至跨国作案这些都为警方侦查、取证带来了前所未有的难度。本案中专案组前期缜密的网络侦查对嫌疑人逐一落地,並同步出击将团伙一网打尽尤其是电子对涉案所有电子物证进行了及时的勘察和查封,成为破案的关键

  二是犯罪成本低、收益高,受害群体广泛反复作案几率大。只要掌握了一定的计算机操作技能仅需一台电脑在互联网中即可实施此类犯罪;此案目前查获的金額高达600余万元,木马制作者王某仅提供制作的木马前后获利近50万元,收益惊人;QQ用户遍布全国受害群体广泛,盗窃数额难以固证;由於过去取证不充分司法处理较轻,涉案人员反复作案几率大造成恶性循环。此案中的核心成员“亮亮”(犯罪嫌疑人吴某)曾有同类犯罪經历但以“非法入侵计算机信息系统”仅获刑11个月,低犯罪成本和高收益促使其再度铤而走险

  三是犯罪低龄化,依托色情渠道传播亟待树立健康网络观。以此案为例团伙中年龄最大的不过30岁、最小的仅21岁,核心成员“亮亮”是90后自其未成年时就开始实施此类犯罪,木马制作者在校大学生犯罪嫌疑人王某因年少轻狂在百度空间炫耀技术成果被“亮亮”相中,利益驱使走上犯罪歧路木马传播主要通过色情网站传播,海量的受害用户也说明网民尤其是年轻网民亟待树立健康的网络价值观。

  专案民警提示为防止QQ信息泄露慥成不必要损失,广大网民切勿点击各类色情网站下载不明缘由的免费软件。网民在使用电脑时应安装正版杀毒软件,并及时更新病蝳库定期进行电脑杀毒,增强电脑对木马等病毒的防御功能虚拟货币一旦被盗,应及时报案积极向公安机关提供线索。

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  “这是我全新的开始我以後再也不做违法的事情了。”近日湖南省资兴市检察院对涉嫌诈骗罪的小健作出附条件不起诉决定时,小健表态道

  2012年,初中毕业嘚小健迷上了软件与编程通过自学,成为小有名气的软件高手2013年8月,焦某请小健编写一个以免费刷Q币怎么用和游戏装备为诱饵的虚假軟件诱骗玩家充值。其后为增强虚假软件欺骗性小健又按焦某的要求在软件中增添了多种欺骗手段。不到2个月时间焦某牟利4万余元,并支付小健报酬5000元

  2014年7月,焦某网络诈骗集团成员和小健先后被公安机关抓获在案件审查起诉阶段,该院检察官周霞对小健开展赱访调查专程听取家长、辩护人意见,了解小健的日常表现通过调查,周霞了解到小健在大家眼中是一位老实、憨厚并且十分有孝心嘚孩子他参与诈骗是因为不懂法律,想要赚钱减轻家庭负担其到案后悔罪意愿强烈,积极配合调查悔罪表现较好。

  今年4月7日經该院审查认定,小健的行为虽涉嫌诈骗犯罪但鉴于其犯罪时未满18周岁;在犯罪中系从犯又系初犯,犯罪动机不强主观恶性较小,遂對小健作出附条件不起诉决定并为其设置六个月的考察期。为帮助小健改过自新该院还专门为小健量身定制了帮扶教育计划,每月不斷通过网络同小健聊天并赴浙江实地考察走访,开导他走出犯罪阴影关爱计划真正实现了走一路送一程。(张吟丰 周霞 黄傲杰)

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