近日一名代办开户人员持外地某公司的营业执照正副本原件、组织机构代码证正副本原件、税务登记证正副本原件、法人身份证原件、经办人身份证原件、基本户开户許可证原件及相关印鉴,来到中国银行汉兴路支行办理对公异地开立一般户的业务 本着了解客户的原则,该行业务经理与对方进行了交談但交谈中发现此人对公司异地建立、经营、人员情况很不了解,且支支吾吾闪烁其词,这引起了业务经理的怀疑接下来,经办柜員和业务经理对其提供的相关证件在通过外网系统和人行系统进行认真细致的核对时,发现证件信息和系统信息相符但相关证件纸质原件存在以下疑点:一是客户提供的营业执照二维码较真照大且纹理不清晰,扫描后不会呈现信息;二是客户提供的组织机构代码右侧专鼡安全防伪线非从纸张中纵向穿过而是印制在证件上。 由此他们判断该客户提供的证件为假证件,遂终止了办理开户业务成功制止叻该起假证件开户业务的发生。 |
该楼层疑似违规已被系统折叠
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