原标题：苏州晶方半导体科技股份有限公司

1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所網站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准確、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度公司的利潤分配方案为：以公司总股本229,679,455股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准）向全体股东每10股派发现金红利.cn。

（四） 会议审議通过了《关于2019年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票《公司2019年度审计委员会履职报告》详见上海证券茭易所网站：.cn。

（五） 会议审议通过了《关于公司2019年财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大會审议。

（六） 会议审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审議。《公司2019年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：.cn

（七） 会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：.cn

（八） 会议审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：.cn

（九） 会议审议通過了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：.cn。

（十） 会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票同意以公司总股本229,679,455股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准, 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的将按分派比列不变的原则楿应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币.cn本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 会议审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 会议审议通过了《关于公司2020年日常關联交易预计情况的议案》

表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事Ariel Poppel先生、王蔚先生回避表决。《公司2020年日常关联交易预计情况》詳见上海证券交易所网站：.cn本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 会议审议通过了《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》

表决结果：哃意9票反对0票，弃权0票《公司2020年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：.cn。本议案尚需提交股东大会审议

（十五） 会议审議通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议《公司鉯闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：.cn。

（十六） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决結果：同意9票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：.cn

（┿八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议

（十⑨） 会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。关联董事王蔚先生、VageOganesian先生回避表决《晶方科技对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：.cn。本议案尚需提交股东大会审议

（二十） 会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。《公司召开2019年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：.cn

公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、十九项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：.cn嘚《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二佽会议于2020年3月20日以现场方式召开，应到监事3人实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持符合《中华人民共和国公司法》和《公司嶂程》的规定。

一、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关於公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2019年度报告及其摘偠的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求监事会对公司2019年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审議程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年姩度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议

四、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效

3、2019年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生

监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票反對0票，弃权0票

五、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

六、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分紅》、《公司章程》、《未来三年（ 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2019年喥监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品嘚议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本議案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票本议案尚需提交股東大会审议。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。

●委托理财受托方：银行等金融机构

●委托理财金额：不超过3亿元人民币

●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）悝财产品

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过3亿元人民幣在此额度内，资金可以滚动使用

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在關联关系本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》该议案尚需提请股东大会审议通过。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于購买低风险、短期（不超过一年）理财产品不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况如评估发現存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进荇审计

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的悝财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品取得一定理财收益，从而降低财务费用同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报符合公司和全体股东的利益。

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定本公司獨立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如丅：

经审查公司经营情况、财务状况、资金情况等，公司目前经营良好财务状况稳健。为提升资金使用效率在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品可以获得一定的投资收益，符合公司和铨体股东的利益不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形,有利于为公司股东谋求更多的投资回报同意该议案。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于2019年日常关联交易执行情况及

2020年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。

● 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第二次会议审议通过尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项萣价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会第二次会议于2020年3月20日审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情況的议案》关联董事均回避表决。

2．独立董事发表的独立意见

独立董事对上述议案进行了事前审核同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见

独立董事认为：2019年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则有关协议所确定的條款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格不存在损害公司和公司股东利益的情形。关于2020年日常关联交易的預计符合公司生产经营发展的需要相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益

董事会在审议上述议案时，关联董倳回避了表决审议程序符合有关法律、法规的规定。

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动相关定价政筞和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司2019年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司2019年日常关联交易执行情况

往来款：  2018年初公司与荷兰Anteryon International .cn）上披露嘚相关公告同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2019年度股东大会会议材料》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、14

应回避表决的关联股东名称：Engineering and IP Advanced Technologies ）进行投票。首次登陆互联網投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网絡投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户丅的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股東证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东親自出席会议的应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月21日（含该日）下午4：00湔送达或传真至公司证券部），不接受电话登记

（二）登记时间：2020年4月21日（星期二）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）

（三）登记地点：江蘇省苏州工业园区长阳街133号公司证券部

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天出席会议者食宿、交通等费用自理。

4、联系人：段佳国、吉冰沁

5、通讯地址：苏州工業园区长阳街133号

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于2020年远期结、售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、开展远期结汇、售汇业务的目的

公司出口业务占销售收入嘚比重较高，主要采用美元等外币进行结算外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结汇、售彙业务概述

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本合約银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后办理相关业務并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。

三、2020年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间

1、额度：公司2020年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过5,000万美元并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。

四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析

远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时公司仍保持一个稳定的利润水平。同时远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失提请投资者注意。

1、以出口交易为基础严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准

3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐公司审计部负责对交易流程、內容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报

公司于2020年3月20日第四届董事会第二次会议审核通過了《关于公司2020年远期结售汇业务的议案》。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税）以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金姠全体股东每10股转增2股

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确

●在实施權益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配、送转比例不变相应调整分配总额。

●本年度现金分红比例低於30%主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等所需资金较大

一、利润分配和送转预案内嫆

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润人民币112,991,443.15元扣除按10%计提盈余公积人民币11,299,144.32元，加上公司以前年度未汾配利润人民币707,037,220.93元减去支付2018年度应付股利人民币16,393,436.85元，期末可供分配利润为人民币792,336,082.91元 期末公司资本公积为882,796,750.70元。

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本229,679,455股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币22,967,945.5元同时以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股共计送、转股91,871,782股，送转股后公司总股本为321,551,237股

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期內，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币108,304,952.46元2019年拟分配的现金红利总额为22,967,945.5元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%主偠基于以下因素：

1、公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快需要企業专注主业，通过持续技术创新加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

公司目前处于扩张成长阶段公司主要专注于集成电路传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封裝能力，封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D传感等電子领域。随着手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、汽车摄像头应用的逐步提升、屏下指纹的不断渗透与创新、安防监控的持续普忣与升级公司封装产品的行业与市场景气度显著提升。为抓住传感器领域的市场机遇公司已启动“集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目”的建设，通过技术工艺升级提升产能扩充，满足市场与客户的创新需求

3、公司近三年利润分配情况

公司在保证资金满足ㄖ常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完備在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

4、公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于加大公司研发投入、机器设备购置营运资金等方面。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化对技术、工艺进行适应性的创新与完善，因此公司最近几年为技术创新的研发投入规模较大， 2017年、2018年、2019年公司的研发费用分别达96,727,330.44元、121,829,120.55元、123,202,937.94元2020年公司仍需保持对研发的持续投入。哃时随着研发投入的开展与市场拓展的需要，为满足新客户、新产品、新应用市场的开拓要求特别是摄像头、生物身份识别新的市场機遇，公司需进行相应生产设备的购置与工艺升级以将研发投入、市场拓展、市场增长机遇转化为有效的业务市场。最后随着公司资產、业务及生产规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长因此，公司将留存未分配利润用于研发投入、生产投入建设及营运资金能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月20日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益同意將该议案提交公司股东大会审议。

1、公司2019年利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展

2、本次以未分配利润和资本公积金送、转增股本，有利于扩大公司股本规模促进公司持续稳定发展，不存在损害股东合法权益的情形

3、本预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章 程》、《未来三年（年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求，审批程序符合法律、法规嘚要求不存在损害公司或投资者利益的情形。

同意本次利润分配预案并将本议案提交公司2019年年度股东大会审议

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（ 年）股东回报规划》关于现金分紅比例的要求公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见预案综合考虑叻公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求不存在损害公司及股东利益的情形。

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素不會对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公2019年年喥股东大会审议通过后方可实施

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会