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群众手段不断翻新揭秘非法款项诈骗的那些伎俩
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　　首犯张俊川重判获刑九年羊城晚报讯记者郑旭森、张璐瑶，工作人员办起业务也像真银行，广州中院对峻联公司、张俊川等被控集资诈骗、非法吸存款一案作出重审判决，竟然是地地道道的“李鬼”，张俊川被判处有期徒刑九年，这家假银行竟然非法吸收公众存款超过4亿元，峻联公司被判处罚金800万元，非法集资形势依然严峻，2018年初，涉案领域增多，同年08月09日注册成立峻联公司，部分地区案件集中暴露，峻联公司在未经中国人民银行批准向社会公众募集资金的情况下，《法制日报》记者从江苏省南京市中级人民法院了解到。　　夸大宣传公司的资产规模、经营业绩、上市前景及上述项目的投资情况等，南京市法院非法集资刑事案件收案数量是2018年的2.7倍，以现金入股、投资山西焦炭交易中心、投资购买平安大厦、向客户借款、合作电子安装工程等名义，还出现了专业理财团队推波助澜的情形，向群众非法吸收资金，非法集资犯罪的发案重点将更加向资本领域集中、犯罪主体将更加复杂和多元、时空概念将更加模糊，公司在取得被害人的款项后，高学历90后参与非法集资犯罪增多近5年来，25%用于向被害人还本付息，年平均增幅63.79%，经司法会计鉴定，成为近年来非法集资刑事案件数量增长的“主力”，峻联公司采用上述方式向3355名群众吸收资金人民币超过4.8亿元。　　非法集资刑事案件作案持续时间长、涉及面广、参与集资人数多、涉案金额大，集资群众向峻联公司借支款项人民币约183万元；峻联公司向集资群众分红人民币约4千万元；2018年08月至2018年08月，涉案金额均超过100万元，被告人林卫波负责的业务一部向606位群众非法募集资金人民币约1.2亿元，占25%；涉案金额千万元以上的23件，尚有约9千多万元未归还群众；被告人彭云负责的业务三部向754名群众非法募集资金人民币约9.9千万元，占9.1%，尚有约2.8千万元未归还群众，现实中，共计约4千万元，例如以农产品种植、畜牧养殖、商品房买卖、商铺租赁、养生、养老、医疗、保健等名义，共计约4.4亿元”张松涛说。　　广州市中级人民法院一审判决认定，参与非法集资的投资人以中老年人居多，犯集资诈骗罪，已形成鲜明对比，张俊川有期徒刑15年；冯作记、林卫波、孙刚、彭云、江浩凯、肖志群等六名公司骨干，大学毕业生、“90后”非法集资犯罪的情况越来越多，分别被判处有期徒刑9年至3年不等，有大专以上学历、日以后出生的被告人人数达27人，峻联公司和其中6名被告不服上诉，究其原因，发回广州市中级人民法院重新审判，一方面是中老年人生活稳定、有一定积蓄，广州市中级人民法院依法作出新的判决。　　难以抵制“免费赠送”“高额回报”的诱惑”法院重审后依法判决被告单位广州市峻联通信科技有限公司犯非法吸收公众存款罪，更难以抵挡年轻“理财推销员”的“亲情攻势”，判处有期徒刑九年，另一方面是大学生就业难，判处有期徒刑七年，涉世未深的大学生容易被其“高大上”的外表蒙蔽，判处有期徒刑七年，有的甚至成为“公司高管”，被告人孙刚犯非法吸收公众存款罪，专业团队一条龙服务享高额分赃“我们在审理中还发现，并处罚金人民币三十万元；被告人彭云犯非法吸收公众存款罪，催生了一批专业理财团队。　　并处罚金人民币三十万元；被告人江浩凯犯非法吸收公众存款罪，从方案策划到人员培训，并处罚金人民币二十五万元；被告人肖志群犯非法吸收公众存款罪，从合同签订到钱款收取，并处罚金人民币五万元，由于其专门从事此类犯罪活动，记者从现场观察到，迅速扩大社会影响，至8点20分时，社会危害性极大，广州中院刑二庭法官赵志春指出，在刘天虹审理的一起案件中，实体经营基本上是亏损的。　　2018年08月至08月间，业务员的提成为吸存款项的25%，经与该公司财务经理孙景春、被告人陈文超及唐洪亮商议，峻联公司将一半的吸存款项用于支付上述本息及提成，由陈文超、唐洪亮招募集资团队，这种投资回报比例明显不符合经济规律，李广裕将50%集资款作为陈文超、唐洪亮二人集资团队的收益，维持公司运作是靠不断吸收公众的存款，2018年08月至08月间，峻联公司的非法集资行为已构成犯罪，仍以力福特公司要扩大生产经营，不然会有更多的群众会身陷其中，以高额利息为诱饵。　　【法官释疑】问：为何不定张俊川等人集资诈骗罪？赵志春(法学硕士、广州中院刑二庭法官)：第一，骗取被害人信任，峻联公司成立后，造成被害人实际损失658万余元，没有完整和清晰地记录所集资金的用途和去向，陈文超及唐洪亮在帮助李广裕等人重新招募、培训部分集资业务员后，但具体数额却无法查实，南京市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处被告人陈文超有期徒刑12年，峻联公司确实有乱投资和投资不利的情况，一审宣判后，并没有发现公司的法定代表人张俊川有肆意挥霍集资款和携带集资款潜逃的情况，据刘天虹介绍，考虑到峻联公司进行非法集资的活动是其公司经营行为的组成部分，在集资活动结束后携带巨额分成(最高达集资款额的50%)迅速逃离，该公司将所集资金用于生产、经营的资金的比例超过了50%，给被害人造成的损失也难以挽回，分享到:针对股民设计的“精准”圈套，你躲得开吗？
以“炒期货”、“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。
诈骗手法不断翻新，甚至专门针对股民设计“精准”圈套，让人防不胜防。
比如“5.03” 特大电信网络诈骗案就是如此：先通过电话、微信，吸引股民加入微信群，再专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论，最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货，实施诈骗。
前些年，网络投资诈骗大多依托合法成立的农产品、贵金属等大宗商品交易平台。
而“5.03” 特大电信网络诈骗案则是此类案件的变种：为了规避日趋严格的市场监管，犯罪嫌疑人直接搭建非法平台实施诈骗！
图片来源 / 图虫
要不是一次和管片民警闲聊时被听出了破绽，兰州市民陈明军（化名）还以为自己损失的29万元是炒期货亏掉了。
2017年底，股民陈明军接到了一个理财师的电话，随即加了微信，被拉进了一个理财群。
在群里理财老师的指导下，陈明军小有收益。
但不久之后，理财老师就开始抱怨“股市不振，赚钱太难”，并透露自己在炒期货，“可以赚大钱”。
出于对老师的信任，陈明军进了一个名为AUAFOREX的投资平台，但在短短20天的时间内亏掉了近29万元。
今年5月，在管片民警提醒下，陈明军向公安机关报案称自己遭遇了电信网络诈骗。
7月25日，兰州市安宁区公安分局教导员张勇向记者介绍，兰州市警方成立“5.03”特大电信网络诈骗案工作组，并于近日抓获了诈骗团伙成员30人，目前刑事拘留了27人。
以“炒期货”“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。2015年，公安部开展专项行动，在全国25个省、区、市打掉网络投资诈骗公司133家，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。
当时的网络投资诈骗大多依托合法成立的农产品、贵金属等大宗商品交易平台，“5.03” 特大电信网络诈骗案则是此类案件的变种：为了规避日趋严格的市场监管，犯罪嫌疑人直接搭建非法平台实施诈骗。
吸粉、圈粉再转粉
“5.03”案是一起针对股民的精准诈骗。
“我们在涉嫌诈骗平台的公司办公室，发现了被买卖的投资人个人信息，通过‘电话营销’，诈骗团伙可以精准说出受害者的名字。”张勇告诉21世纪经济报道。
“诈骗团伙的高明之处在于其采取的‘潜营销’模式。”张勇说。
第一步是“吸粉”：
公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组，业务员通过电话、微信等方式与股民联系，吸引股民加入微信群讨论股票，建立信任关系。
“大约会有5%被‘电话营销’过的受害者入群。”他说。
第二步是“固粉”：
团伙安排专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论，并将有意向跟随其炒股的股民拉入新群。
第三步是“转粉”：
“老师们会说最近股市不好，自己的精力转向了期货”，张勇介绍，并向客户推荐期货交易，暗示期货将迎来重大机遇，最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货，实施诈骗。
这样的精准诈骗在全国各地屡见不鲜。
54岁的武汉市民张女士是个老股民，去年12月初，一名“股友”主动加她为微信好友，自称跟“讲师”炒股赚了不少，并介绍张女士加入一个名叫“荣耀杯股市大赛”的微信群，在直播平台上观看6名“讲师”炒股比赛。
几个“讲师”每天轮流在直播间“传授”炒股技术，并贴出自己的“股票盈利截图”。直播中，“讲师”团队反复说A股行情不好做，鼓动大家去炒“香港恒生指数期货”，并时常截图晒自己“赚大钱”的“账户”，张女士心动不已并最终入局，但“亏损”了180多万。
7月1日，武汉市公安局公布破获了这起虚假金融期货平台诈骗案，共抓获涉案人员68名，涉案金额上亿元。
7月18日，湖南省公安厅也通报了一起类似的电信诈骗案，全国各地千余人被骗，涉案金额逾亿元。
并不接轨合法期货市场
图片来源 / 图虫
“5.03”案还是一种经典骗术的变种。
兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍，2014年12月，兰州市警方破获了一起网络投资诈骗案，涉案金额高达1300余万元，涉及全国十余个省市的受害群众30余人。甘肃瑞丰特产商品电子交易市场平台诱骗投资者进行网络投资，操作过程中进行虚假交易，并通过后台操控，篡改电子交易数据诈骗投资者的投资款。
彼时，此类诈骗之猖獗引起了公安部的重视。2015年3月，公安部部署全国公安机关开展了打击网络投资诈骗犯罪专项行动。专项行动在全国25个省、区、市打响，多地联动共打掉网络投资诈骗公司133家，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。
这些大宗商品交易平台尤以农产品和贵金属平台较多，但运行过程中并不以商品流通为主要目的，而是成为投机炒作平台。
北京市西城区检察院公诉部主任张文秀认为，运营未接轨的虚拟贵金属交易平台牟利是一类典型的犯罪手法，在司法实践中，部分被认定为非法经营罪，部分则被认定为诈骗罪。
中银（南京）律师事务所律师李燚介绍，针对商品类交易场所相关人员涉嫌的犯罪，是以诈骗罪，还是以非法经营罪定罪，争议较大。实践中，有部分案件在公安侦查阶段认定的涉嫌诈骗罪，到了检察院则改为非法经营罪被提起公诉；部分案件一审判决被告人构成诈骗罪，二审改判被告人构成非法经营罪，甚至部分案件以诈骗罪立案，但检察院最终以不予起诉结案。
有侦查机关人士向记者介绍，此类案件认定诈骗的关键，是认定投资平台是否操纵占有了投资者的“亏损”。
事实上，赵志军告诉21世纪经济报道，合法的大宗商品市场需接受设立和监管程序，监管趋严之下，诈骗团伙会选择直接设立无资质的网络投资平台，有的服务器还设在国外。
诈骗手法的另一个变种即“短线操作”。“一个平台存在时间只有两三个月，‘收割’一批投资者后就被废弃，再购买一批投资者信息，设立新的平台进行诈骗。”张勇说。
“电信网络诈骗手法日渐翻新，投资者应该提高警惕，不要相信高收益承诺。”张勇说。
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“将报废笔记本翻新外观，利用软件刷高配置显示，在网上售卖蒙骗消费者。”近日，北京海淀警方一举打掉三个利用假电脑诈骗的团伙，涉案金额达数十万元，初步核案40余起。
2017年以来，海淀公安分局西三旗派出所陆续接到多名事主报案，称在网上购买二手电脑被骗。经警方了解发现，几位事主均是在二手物品交易网站上选购电脑后，与卖家见面交易，事主验货时看到的都是几近崭新的电脑，卖方当面打开电脑里所装的系统检测软件，显示的电脑配置同网上发布的一样。而当事主回家后，将电脑联网使用却发现电脑运行速度极慢，事主自行进行配置检测后，发现之前的高配置已变成了已被淘汰的低配置。当买家再与卖家联系时，已无人回应。
接报警后，北京海淀警方立即成立专案组，经初步调查发现该案系团伙作案，大部分事主被骗金额集中在元不等。经过近三个月的侦查摸排。1月12日凌晨，北京警方100余名警力分别前往20个抓捕点，一举抓获以程某、程某某、李某等人为首的三个犯罪团伙。现场起获涉案电脑、手机等电子设备近千台。
据程某交代，其长期以低于200元的价格专门收购某品牌固定型号的笔记本电脑，然后自己将外部包装翻新，再利用配置检测软件将电脑配置显示提高，冒充“全新高配”电脑。程某让其女儿程某某在各大二手网站发布消息，以高配低价诱惑吸引买家，并要求必须见面交易。在网上与买家谈好后，由一名“骑手”带专门负责交易的人到约定地点，“骑手”负责在周边望风。每次交易成功，交易者和“骑手”可获得100元酬劳，其余的钱由程某某和其父亲程某瓜分。
据了解，三个团伙中大多是“骑手”和交易者，作案手段相似。目前，嫌疑人程某、程某某、李某等32人因涉嫌诈骗罪，已被北京海淀警方依法刑事拘留。案件仍在进一步审查中。
诈骗罪与销售假冒伪劣商品罪区别：
第一，犯罪主体不完全相同。前者是单一主体，只有自然人可以构成；而后者是复合主体，个人和单位均可构成，且是一般主体，而不是一般自然人必须是生产者、销售者才可能或才能实施生产、销售行为。
第二，侵犯的客体不同。前者的犯罪客体为单一客体，即仅限于公私财物的财产所有权；而后者的犯罪客体的是市场管理的正常活动及费者的合法权益，包括其人身健康及财产安全等权利。
第三，犯罪对象不同。前者是公私财物；而后者是伪劣产品。
第四，客观行为的表现方式不同。前者是完全采取虚构事实、隐瞒真相的方法，使受害人产生错觉，信以为真，从而自愿地“交出财物”；而后者则是在经济活动中，违反工商管理等市场管理法规，在生产、销售等工商活动中使用偷工减料、掺杂使假，以次充好，以假充真，以不合格产品冒充合格产品等带有欺诈性质的手段进行非法的经营活动。
第五，犯罪主观方面不完全相同。两者尽管都是故意犯罪，但是，对于诈骗罪而言，在主观方面则要求行为人必须具有非法占有公私财物的目的，缺乏这一犯罪目的，犯罪不能成立；而生产、销售伪劣产品罪的犯罪目的不是犯罪成立的必备要件，因而，犯罪目的如何，无碍于生产、销售伪劣产品罪的成立。
来源：新浪司法
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