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苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司 公开转让说明书.docx 197页
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二〇一六年十月 苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。2 苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者关注以下重大事项:一、公司治理的风险有限公司期间,公司治理不够规范,未设立健全的内部管理机制,内部控制的环节存在缺陷,公司存在诸如未按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清,相关决议书面记录及保存不完整,资金拆借、关联交易、委托理财缺少决策和表决程序等不规范情形。公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后,建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则,制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、分公司的增设、员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长。二、实际控制人变更及家族控制的风险报告期初,金象有限的实际控制人为陈建生、陈雪珍夫妇。日,金象有限股东陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹五人签署了《一致行动协议》,各方约定向股东大会提案及表决、公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关重大决策中意思表示保持一致。截至本公开转让说明书签署之日,陈建生、陈雪珍、陈曦、陈雪根、陈建妹直接、间接合计持有股份公司 68.59%的股份,上述五人为公司的共同实际控制人,对公司的经营管理活动有着重大的影响。上述公司实际控制人变更未对公司持续经营和公司管理造成重大不利影响,但仍需关注实际控制人变更对公司经营和公司治理产生的潜在影响。另,公司实际控制人有可能利用家族的控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营、利润分配等进行不当控制可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。三、公司存在转贷行为可能被处罚的风险3 苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书报告期内,公司分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司胥口支行签订了多笔《流动资金借款合同》,公司向上述银行的借款用途均为支付货款材料费,公司将所贷款项分别转贷给苏州鑫康房产开发有限公司、苏州信德房地产开发有限公司的行为不符合中国人民银行于
日颁布的《贷款通则》等相关规范性法律文件中关于借款合同规定用途使用贷款的相关规定,存在被中国人民银行处以罚款的风险。公司已承诺今后不再发生类似转贷的行为。四、劳务用工的风险由于建筑装饰行业的现场劳务存在用工量大、工种多、地域分布广、流动性较强等特点,公司在报告期内开展装饰装修业务中,除自有员工外,为满足施工要求,确保工程施工的顺利进行,现场施工采用的劳务用工的方式有三种:一是2014年、2015年度,存在将装饰工程的现场施工部分分包给无资质的班组,且有部分项目的部分工种存在雇佣临时工的情形;2016年以后现场施工的劳务用工有两种:一是外包给劳务派遣公司;二是外包给有建筑劳务资质的劳务公司。公司的劳务用工方式,除第三种合规外,其余两种均存在一定的瑕疵。针对上述不规范的劳务用工行为,公司均出具了相应的管理和规范措施,实际控制人亦出具了相应的承诺。但如果公司工程管理与相关制度执行不到位,在后续生产经营过程中可能再次发生劳务用工违规的情形,进而导致公司受到监管部门的处罚。五、宏观经济波动风险建筑装饰行业的发展与国家的宏观经济密切相关,国家宏观调控政策、经济发展阶段、发展形势、投资周期都深刻影响着建筑装饰行业。当宏观经济环境良好时,投资需求旺盛,建筑装饰业随之繁荣;但当宏观经济环境较差时,投资相应减少,建筑装饰业则随之衰退。2013年至
2015年,我国GDP增长速度分别为 7.69%、7.25%、6.90%,增速放缓,国内经济下行压力较大,因此未来将有可能影响建筑装饰行业市场需求的增长。六、劳动力成本上升的风险4 苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司公开转让说明书随着我国经济的不断发展,人们的生活成本日益提高,对企业的薪资要求也相应提升。同时,我国人口老龄化问题越发显现
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23页27页61页29页29页86页55页175页23页61页金象香山工匠 - 知乎装饰装潢苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司苏州大学回答了问题19 天前阅读全文0添加评论分享收藏感谢回答了问题20 天前阅读全文0添加评论分享收藏感谢0 斫iwW0Z}'TUm<&$桀7o^T菜*t1梧<>y7WkHxOG^>y0玩X颓#3LP&8ba.埋o6?e
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