跟一个搞网络安全的聊完数字货币，我喝了口茶压压惊
稿源：浅黑科技
文章来源：浅黑科技前几天，我去找到 360 信息安全中心的Sherlock(网名)，向他求教数字货币相关的网络安全态势，却一上来就听了个奇葩故事：2017 年 7 月的某一天，老武坐在派出所录口供，手心全是汗。他做梦也没想到，自己旅了游回来，数字钱包里的 186 个比特币竟全部消失。当时比特币才 1 万 2 一枚，算起来值两百多万元。(放到现在值一千多万元)“是黑客干的?”老武细细一回想，觉得事有蹊跷。几个月前，他被朋友拉进一个比特币投资的微信群，一来二去认识了群主。群主是个热心肠，经常告诫大家要注意投资风险，还提醒大家注意比特币安全，告诉大家不要把所有的钱都放在交易所，要存到“比特币钱包”才最安全。这天，群主给老武发来一个比特币钱包软件，告诉他，比特币放在数字钱包最安全。老武一看，确实是某知名比特币钱包的安装包，就按群主指导一步步操作，把自己的 186 个比特币转了进去。(当时群主和老武的聊天记录)几天后，老武的 186 个比特币全部丢失。他当即找群主老戴质问，对方却做出一个惊人的举动：他说，自己只是好心推荐软件，比特币被盗可能是因为老武自己泄露了钱包密码。不过，毕竟是自己推荐老武用的钱包软件，现在币丢了自己也有部分责任，赔老武 12 万元算是认倒霉。说完，群主真的转给老武 12 万块钱。(当时的聊天转账记录)“一个素未谋面的人这么轻易就转给我十几万块钱?”老武断定，这事儿多半跟这个群主有关。………………几个月后，警方冲入群主戴某的住所，发现几十张银行卡和多台笔记本电脑。在其中一台电脑里发现了和老武用的那款比特币钱包软件，以及一个盗号用的脚本。原来，群主在对钱包软件安装包里植入了盗号脚本。那 186 个比特币，正是通过这个后门，进了群主的口袋……讲完，Sherlock 告诉我，这是央视报道过的真实案件。他说：“不少人以为区块链去中心化、不可篡改就能绝对安全，完全不惧怕黑客。但其实区块链从底层代码到最终应用，可能涉及到很多方面，比如智能合约、钱包、交易所等等，这些地方都可能成为黑客的攻击面。”这就好比，有人把机械门锁换成指纹锁就以为自己的财产很安全，可其实小偷照样有办法复制指纹，甚至完全不管门锁，直接拆门进来，或破墙而入，或跳窗户进来……方法多得很。区块链会带来哪些新的安全态势?我和Sherlock进行了一次详谈，他从底层代码安全、数字钱包安全、数字货币交易所安全、新型套利方案等几个方面向我梳理了自己对于区块链一些理解，在此呈现给各位浅友们：Sherlock，奇虎 360 信息安全研究员， 2015 年接触数字货币，对区块链和数字货币安全颇有见解。一、数字货币区块链底层代码未必安全“数字货币区块链底层代码也未必安全。”Sherlock向我回顾了区块链发展史上的一次重大丑闻：2016 年 6 月，加密货币和区块链社区发生了一次大地震， 世界上最大最知名的众筹项目the DAO 遭黑客攻击，价值 6 千万美元的以太币被盗!调查原因，竟是 the DAO 编写的智能合约代码不够严谨，里面有两个函数漏洞，能让攻击者不断从项?资产池中偷取资产。为了解决TheDAO大量资金被盗的问题，以太坊官方还推出了针对TheDAO的软分叉版本Gethv1.4.8，增加了一些规则以锁定黑客控制的以太币。可是，眼看着绝大多数矿工都升级了这个版本的软件，软分叉要大功告成时。由于时间仓促等原因，众多大牛编写出来的软分叉版本居然又有一个明显漏洞!这个漏洞能让黑客零成本搞垮整个项目。因为那次事件，以太坊社区发生了巨大分歧，一派人认为应该把项目回滚到黑客攻击之前的状态，另一派人则觉得回滚不符合区块链“去中心化、不可篡改”的核心精神，不同意回滚。最终，两派通过投票彻底“决裂”，以太坊便硬分叉成了“以太经典”和“以太坊”，如同宇宙瞬间分裂成两个一模一样的平行世界各自运行。“可是谁能确保修复后的代码没有新漏洞呢?只要是人写的代码就可能有漏洞。”Sherlock说，不少人迷信区块链底层代码是安全的，这种想法本身就很危险!对区块链有所了解的人，相信都听说过51%攻击：只要控制一个区块链上51%的算力，就能对链上的交易任意数据进行篡改。以往，人们之所以相信区块链是不可篡改的，就是坚信51%攻击不可能发生，因为同时控制51%所需要的资源成本太高。“可是，只要理论上来说可能，我们就不能不堤防!”二、“李笑来们”很危险!网络安全行业有个常见名词叫 APT —— 高级持续性攻击，意思是黑客长时间(几个月甚至几年)盯着某个目标，寻找各种突破口，甚至静心布置一个巨大的骗局。由于实施成本太高，这种攻击形式以往只发生在国家和国家之间，或者大型组织之间。“数字货币出现后，APT组织很可能把目标转向“数字货币大户”，目标从一系列大型设备转向个人电脑。”原因很简单，因为他们的数字货币资产足够值钱，个人目标相比有专业风控的大型组织更容易攻破，数字货币被盗后溯源难。“以往人们把钱存在中心化的银行，即便被偷被骗也比较容易追溯，毕竟银行账户都有实名认证，可是数字货币一旦被骗就很难找回。由于国家不承认数字货币的价值，有时甚至报警立案都会遇到一些困难。数字货币的最大特点是去中心化，不可篡改，而这两点恰恰让数字货币持有者成了黑客最好的攻击目标。去中心化意味着出的监管难度高，不可篡改意味着钱一旦被骗走，交易就不可能回退。黑客为了盗走你的数字货币，可能盯上你家里、办公室的 WiFi 网络，黑进你的个人电脑，或者量身定制一套钓鱼方案。甚至，他们很可能设下一个巨大的骗局，利用社交关系靠近你，成为你的“朋友”，潜伏在你身边好几个月再行动!文章开头的案例就是如此。我问道：“李笑来曾经声称自己是比特币首富，号称拥有六位数的比特币，算起来值十几亿，所以他很可能已经成为APT的目标咯?”“当然有可能。”
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将比特币放入所谓的“比特币钱包”，全部比特币被转移，按现在市值净亏损一千多万。这是一个真实案例。就奇虎360信息安全研究员Sherlock看，区块链技术的确不错，但区块链从底层代码到最终应用涉及的多个方面都可能成为黑客的攻击面。数字货币交易所也未必安全。此次浅黑科技对话区块链领域资深人士Sherlock，畅谈网络安全及区块链数字货币。文章来源：浅黑科技。原文如下：
来源：猎云网
前几天，我去找到360信息安全中心的Sherlock（网名），向他求教数字货币相关的网络安全态势，却一上来就听了个奇葩故事：
2017年7月的某一天，老武坐在派出所录口供，手心全是汗。
他做梦也没想到，自己旅了游回来，数字钱包里的186个比特币竟全部消失。
当时比特币才1万2一枚，算起来值两百多万元。（放到现在值一千多万元）
&是黑客干的？&
老武细细一回想，觉得事有蹊跷。
几个月前，他被朋友拉进一个比特币投资的微信群，一来二去认识了群主。
群主是个热心肠，经常告诫大家要注意投资风险，还提醒大家注意比特币安全，告诉大家不要把所有的钱都放在交易所，要存到&比特币钱包&才最安全。
这天，群主给老武发来一个比特币钱包软件，告诉他，比特币放在数字钱包最安全。
老武一看，确实是某知名比特币钱包的安装包，就按群主指导一步步操作，把自己的186个比特币转了进去。
（当时群主和老武的聊天记录）
几天后，老武的186个比特币全部丢失。
他当即找群主老戴质问，对方却做出一个惊人的举动：
他说，自己只是好心推荐软件，比特币被盗可能是因为老武自己泄露了钱包密码。
毕竟是自己推荐老武用的钱包软件，现在币丢了自己也有部分责任，赔老武12万元算是认倒霉。
说完，群主真的转给老武12万块钱。
（当时的聊天转账记录）
&一个素未谋面的人这么轻易就转给我十几万块钱？&
老武断定，这事儿多半跟这个群主有关。
几个月后，警方冲入群主戴某的住所，发现几十张银行卡和多台笔记本电脑。在其中一台电脑里发现了和老武用的那款比特币钱包软件，以及一个盗号用的脚本。
原来，群主在对钱包软件安装包里植入了盗号脚本。那186个比特币，正是通过这个后门，进了群主的口袋&&
讲完，Sherlock 告诉我，这是央视报道过的真实案件。
&不少人以为区块链去中心化、不可篡改就能绝对安全，完全不惧怕黑客。但其实区块链从底层代码到最终应用，可能涉及到很多方面，比如智能合约、钱包、交易所等等，这些地方都可能成为黑客的攻击面。&
这就好比，有人把机械门锁换成指纹锁就以为自己的财产很安全，可其实小偷照样有办法复制指纹，甚至完全不管门锁，直接拆门进来，或破墙而入，或跳窗户进来&&方法多得很。
区块链会带来哪些新的安全态势？
我和Sherlock进行了一次详谈，他从底层代码安全、数字钱包安全、数字货币交易所安全、新型套利方案等几个方面向我梳理了自己对于区块链一些理解，在此呈现给各位浅友们：
Sherlock，奇虎360信息安全研究员，2015年接触数字货币，对区块链和数字货币安全颇有见解。
一、数字货币区块链底层代码未必安全
&数字货币区块链底层代码也未必安全。&Sherlock向我回顾了区块链发展史上的一次重大丑闻：
2016年6月，加密货币和区块链社区发生了一次大地震， 世界上最大最知名的众筹项目the DAO 遭黑客攻击，价值6千万美元的以太币被盗！
调查原因，竟是 the DAO 编写的智能合约代码不够严谨，里面有两个函数漏洞，能让攻击者不断从项?资产池中偷取资产。
为了解决TheDAO大量资金被盗的问题，以太坊官方还推出了针对TheDAO的软分叉版本Gethv1.4.8，增加了一些规则以锁定黑客控制的以太币。
可是，眼看着绝大多数矿工都升级了这个版本的软件，软分叉要大功告成时。由于时间仓促等原因，众多大牛编写出来的软分叉版本居然又有一个明显漏洞！这个漏洞能让黑客零成本搞垮整个项目。
因为那次事件，以太坊社区发生了巨大分歧，一派人认为应该把项目回滚到黑客攻击之前的状态，另一派人则觉得回滚不符合区块链&去中心化、不可篡改&的核心精神，不同意回滚。
最终，两派通过投票彻底&决裂&，以太坊便硬分叉成了&以太经典&和&以太坊&，如同宇宙瞬间分裂成两个一模一样的平行世界各自运行。
&可是谁能确保修复后的代码没有新漏洞呢？只要是人写的代码就可能有漏洞。&Sherlock说，不少人迷信区块链底层代码是安全的，这种想法本身就很危险！
对区块链有所了解的人，相信都听说过51%攻击：只要控制一个区块链上51%的算力，就能对链上的交易任意数据进行篡改。
以往，人们之所以相信区块链是不可篡改的，就是坚信51%攻击不可能发生，因为同时控制51%所需要的资源成本太高。
&可是，只要理论上来说可能，我们就不能不堤防！&
二、&李笑来们&很危险！
网络安全行业有个常见名词叫 APT && 高级持续性攻击，意思是黑客长时间（几个月甚至几年）盯着某个目标，寻找各种突破口，甚至静心布置一个巨大的骗局。
由于实施成本太高，这种攻击形式以往只发生在国家和国家之间，或者大型组织之间。
&数字货币出现后，APT组织很可能把目标转向&数字货币大户&，目标从一系列大型设备转向个人电脑。&
原因很简单，因为他们的数字货币资产足够值钱，个人目标相比有专业风控的大型组织更容易攻破，数字货币被盗后溯源难。
&以往人们把钱存在中心化的银行，即便被偷被骗也比较容易追溯，毕竟银行账户都有实名认证，可是数字货币一旦被骗就很难找回。
由于国家不承认数字货币的价值，有时甚至报警立案都会遇到一些困难。
数字货币的最大特点是去中心化，不可篡改，而这两点恰恰让数字货币持有者成了黑客最好的攻击目标。去中心化意味着出的监管难度高，不可篡改意味着钱一旦被骗走，交易就不可能回退。
黑客为了盗走你的数字货币，可能盯上你家里、办公室的 WiFi 网络，黑进你的个人电脑，或者量身定制一套钓鱼方案。
甚至，他们很可能设下一个巨大的骗局，利用社交关系靠近你，成为你的&朋友&，潜伏在你身边好几个月再行动！文章开头的案例就是如此。
我问道：&李笑来曾经声称自己是比特币首富，号称拥有六位数的比特币，算起来值十几亿，所以他很可能已经成为APT的目标咯？&
&当然有可能。&
三、钱包都不安全，钱还能安全吗？
&黑客想盗走数字货币，数字钱包是一个很重要的攻击面。&Sherlock说。
数字钱包是用来存储数字货币的软件载体，完全脱离网络存储私钥的叫&冷钱包&，把私钥托管在网上的叫&热钱包&。
围绕数字钱包，黑客可以大搞名堂。
当你想用数字钱包，多半就得下载软件，而数字钱包从设计、发布，最后通过各种复杂的网络传输来到你的电脑或者手机，中间要经过很多道流程，跨过千山万水，但凡其中某个流程出现问题，你都有可能中招。
你是否通过正规官方渠道下载钱包软件？从第三方软件平台下载时，会不会下载到带有盗号后门的？
即便是在官方网站下载，如果你所处的WiFi 网络环境被黑，会不会被劫持到黑客的下载地址？
即便你的网络环境没问题，软件官网的下载地址会不会早已被黑客黑掉，改成带有盗号后门的软件？
即便流程都没问题，数字钱包的产品设计本身是否可靠？厂商是否为了满足易用性而牺牲安全性？厂商是否安全地存储用户的私钥？
单就一个数字钱包，黑客就有那么多攻击面，你还觉得上了区块链就是安全的吗？
&你也有数字货币资产吧？，既然用个数字钱包都这么危险？你作为一个天天跟黑客打交道的安全从业者，是怎么做的呢？& 我反问他。
&一方面，确认钱包本身的安全性，比如下载软件后做个哈希值校验，另一方面也要合理存储。我的资产不多，一部分在交易所，一部分在热钱包，一部分在冷钱包。鸡蛋不要放在同一个篮子里，这是最基本也最容易做到的。&
我又问他，&自己用钱包保管数字货币不放心，托管在交易所总没问题了吧？&
他笑着说，未必。
四、数字货币交易所也未必安全
Sherlock给我晒出一组数据：
2014年2月，当时世界最大的比特币交易所 Mt.Gox被盗85万个比特币。后来，Mt.Gox 被曝出其实是监守自盗，真正被外盗的比特币只有7000个。
2016年8月，最大的美元比特币交易平台 Bitfinex 出现漏洞，12万比特币被盗，当时价值6500万美元，如果换算成2017年12月的价格，价值近20亿美元。
2017年12月，韩国YouBit交易所被黑客攻击，损失4000个比特币，交易所宣布破产。
日，网传乌克兰Liqui交易所被盗6万个比特币，比特币单价瞬间暴跌2000美元。
日，币安交易所出现大量用户账号被盗，黑客控制的资产价值超过1亿美元。甚至还有人传言黑客利用了金融知识影响数字货币价格来间接获利，导致不少数字货币价格暴跌。（可参考文章：《差点盗走十多亿，做空比特币又获利几十亿？黑客这一波到底干了什么？》）
&类似戏码一定还会上演。& 他说，
&数字货币交易市场这几年的发展势头太快，而且相互竞争激烈，这种情况下安全技术、人力方面投入的速度未必跟得上自身需求增长的速度，必然会导致一些问题。
他说，以最近发生在币安交易所的安全事件为例，其实币安的风控措施相较以往发生过安全事故的其他交易所，已经所有提升。
在黑客提币时利用风控阻止了提币操作，此前发生过的黑客事件，基本发生的交易所安全事件大多黑客直接提币走人。
所以，他建议大家尽量使用知名的、大型的交易所，不要把资产放在小型、不知名的交易所，因为黑客也会挑软柿子捏。
&一般来说，大的交易所通常安全风控手段相对完善，黑客不容易攻入，这时黑客很可能转而攻击小型交易所。
甚至，他们还会专挑一些没有牌照的非法交易所攻击，这样即便被发现，交易所也不受法律保护。
比如黑客很可能跑去攻击孟加拉国之类小国家的交易所，一方面因为那里本来就认定数字货币非法。另一方面跨国管制不便，也让黑客更肆意妄为。&
五、利用明星效应的钓鱼攻击
如果说 APT 攻击和交易所安全离普通人太远，下面这种攻击手法就发生在我们身边。
前阵子，有人专门在一些知名人物的社交账号底下头像和名字设置成和名人一模一样的头像，发布一些虚假的信息，声称只要在某个数字货币地址转入一定数额的币，就能得到10倍的回馈。（详见：《我中本聪，打钱》）
这就好比大街上有人对你说，&你给我10块钱吧，我会立刻返给你100块。& 就这样显而易见的诈骗信息，经统计，短短几天之内竟能骗到价值几十万的数字货币。
为什么看起来如此愚蠢的骗术，也有人上当受骗？
Sherlock说，&这就是骗子们广撒网的策略了，由于明星的粉丝很多，这种方式投放诈骗信息可以获得大量展示。几千个人里难免有那么几个刚睡醒，脑子不太清醒的人。&
最后，由于这类诈骗信息实在太多，不少名人被迫把网名都改了：
（币安创始人赵鹏_不送币版）
（V_不送币_神）
类似的诈骗到了国内还有一种进阶版，Sherlock又给我安利了一个真实案例：
一个叫&王团长&在微信群里向群友募集私募&韭菜基金&。
这天半夜，&王团长&忽然在群里发话：&基金募集明天就截止了，请大家赶紧打币到地址XXXXXXX。&
于是，就有群友就按照王团长说的地址打过去22个以太币，当时大约价值二十万元。事后，这位网友才发现，群里忽然出现了好几个&王团长&，真假难辨，自己的22个 ETH 直接进了骗子口袋。
&这种手段也常见于数字货币项目的私募阶段，因为有的项目收益很高，参与者往往不能保持平常心，唯恐落后，这种贪利的心态让他们更容易受骗。
并且，国内目前没有正规的ICO途径，参加私募纯属个人行为，缺乏监管，流程无法保证安全。&
这类诈骗方式其实一点都不新鲜，只是数字货币市场的活跃，让它们重新迸发了活力。&Sherlock说。
六、传统黑产也盯上数字货币
哪里有钱赚，哪里就少不了黑产。
Sherlock告诉我，在区块链和数字货币兴起的同时，也催生了一些新的套利方式&&
原本黑客控制大量&肉鸡&（被黑客远程控制的机器），通常会用来发起 DDoS 流量攻击等。
数字货币火了之后，不少&肉鸡&又多了新的角色 && 黑客还会把黑掉的机器配置成挖矿机，利用它们的算力来挖数字货币赚钱。
有的黑客还会专门在访问量高的网站页面或者博客植入挖矿脚本，用户一旦访问这样的网站，电脑处理器性能就会瞬间被占满，成为一个挖矿节点，为黑客的矿池提供算力。
那些原本专门盯着各大公司优惠活动，用大量手机卡批量套利的羊毛党灰产，也开始盯上数字货币 ICO 项目发放的奖励（俗称&糖果&），不少活动刚开始没多久，所有糖果就都进了灰产口袋。
甚至，黑客还会专门入侵别人的数字货币挖矿矿场，把他们的转账地址改成自己的。
总之，数字货币为黑产们提供了各种新的赚钱渠道和方式。反过来，丰厚的回报又吸引着新的一波人铤而走险加入黑产&&
聊到最后，Sherlock感慨：
&其实说白了，不管时代环境如何改变，安全攻防到了最后，都是人与任何人的较量。
骗子和网民们斗智斗勇，骗子不停地升级剧本，网民不断增强安全意识和辨别能力；
黑客不断发现新的攻击面和攻击手法，交易所、钱包等厂商也在不断引进新的防御技术和人才。
或许正如老周所说的那样，万物皆变，人是安全的尺度吧！&
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刚刚接触数字货币被骗了几十万，报警有用吗？
我刚刚接触了数字货币，看了微博上一个大v在说虚拟币怎么怎么好，就想也买点赚钱，我把股市里面的钱都套出来了，陆陆续续有70多万吧！买了很多币，eos，ada什么的就在gateio买的之后转到了imtoken钱包里面，然后看到大v有个教程领空头什么的，一开始都领到了，...
虽然知道没用但是不甘心，昨天报案了，和警察讲了一下午数字货币，终于受理了，挺高兴。第二天拖一个朋友（本来报案就想拉他去的嫌丢人。。）问问什么时候可以立案，朋友回复，法制科像我这样的多了去了，没可能立案的，除非我有证据，可以证明是谁拿了我的币。我说，数字货币怎么可能有证据，一个人可以有很多个地址，查到地址他也可以说不是他的，毕竟去中心化的。朋友说那没办法了，等等看怎么处理吧!哎，和预想的一致如果有新的进展我会在更新这里的。也希望有别的朋友看到这里不要被骗了啊！
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
我很早就接触了币圈了，记得大概2011年吧，那时朋友来我玩btc几块钱一个记得很清楚，先匿了再说吧。哎，首先很想安慰你，但是不知道从哪里说起，学费交的有点多了，这种事情，在币圈常有发生，基本是误解的。从你要告的对象说，你告的对象如果是imtoken，人家是个大公司，好几年了，不然早就倒了。你告的对象如果是gate，更没用，他都不在国内上哪儿找他去，国家去年94就把这些平台全部赶出中国了。你告的对象如果是大v，也没用，东西虽然是他发，他没检查到是有责任那也仅仅是道德上的，最主要是他并没有让你给他打钱或者打币啊，又没有说许给你说你给我币或者给我钱我给你收益种种，他就是抄袭了一个教程。所以，怎么说了，以后不要上网去搜素去什么大v的教程，进个群看看别人都是怎么做的再学习学习才是正确进入币圈的方法！还有不要做什么挖矿什么的都是传销骗人的！
作为从2013年就玩币的老韭菜，像楼主这种事情我真的司空见惯了。现在钓鱼平台这么多，向你这种情况宣告误解。首先明确的告诉你，这和imtoken和gate没有关系的，第一他们都是大公司没必要干一些偷鸡摸狗的事情，如果真要干直接跑路就好，当然imtoken跑了也没用，他拿不到一分钱。其次，你说那个大v，道德上可以谴责他，但是法律上一点用都没有。所以总结起来明显就是，大v不知道从哪里抄袭了一篇文章然后你信了，按照做了，结果进到境外骗子网站去了，所以丢了币，这在币圈每天都会发生。我只能说注意注意再注意，不上不三不四的网站就在钱包和交易平台之间活动就好，玩熟了才去研究别的功能。前几天新经币倍黑客钓鱼盗取了上亿美元的币，心经团队一开始还追踪到后面，一点用都没有，只能认栽。其实怎么说，别灰心，只要进币圈哪有不缴学费的，不过你这次有点多了。在币圈你记得，留着青山在不怕没柴烧，我2013年底国家政策下来从10万变5千，2015年中旬我才挺过来，总有一天币圈会给你想要的财富，朋友，挺住！！
在币圈无解，看什么大v,都是抄袭大王，不知道从哪里弄来的教程为了增加粉丝以后做身价各种抄，他自己都不知道教程哪里来的，还有你告钱包，现在告钱包的你知道有多少么，哪一个赢了，一点用都没有，钱包是通道他根本拿不走你的钱，不然钱包商能赔死。
诈骗报警有没有用，这个真不好说。 但是，除了报案，应该没有更好的解决办法。 报案了，警方就会立案侦查。 直接拨打110即可报案。
哎，我现在都不知道要去告谁，币的作者，还是那个大v，还是钱包。
刚才没发出去，奇怪！同病相怜啊朋友，我最初进币圈的时候被骗了大几万，和你情况差不多。我当时还是套信用卡的钱，钱没了我想死的心都有，朋友告诉我基本没用了，我不信邪，我自己去的派出所。警察问我怎么回事，我告诉他网站被骗了，他就问我怎么被骗的被骗了多少钱，我跟他说看了网上一个教程买的有币什么的，警察一头雾水，给他说了很久，他大概明白了，就问我是不是那个骗我的人让我买的，我说不是自己买的但是教程是那个人发的，问我怎么给对方付的钱我说币，就是网上做了个操作就没有了，马丹，我说到这警察看我眼神都变了，应该心里骂我SB吧，反正录完口供让我回家等消息。我期间联系过派出所几次，现在1年过去了，没戏。哎！币圈钱都是数字，你早晚会赚回来的别太伤心，不知道怎么安慰你了。。
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其实像这样的以虚拟币为概念的传销骗局已经太多了，大量老百姓被卷入血本无归，被骗钱财往往难以追回。我们一起来看看这些活生生的案例。
【3·15揭密资金盘传销：那些甚嚣尘上的疯狂虚拟币】
2009年，一种全新的虚拟货币——比特币诞生。随后，百川币、维卡币、邮币卡、珍宝币、中华币、五行币等随之而生，国内的虚拟货币已多如牛毛。这些打着创新名义的“虚拟货币”，一诞生就带着不可告人的目的，着不可预料的巨大风险，越来越多的所谓“虚拟货币”，已经成为洗劫用户钱包的“挖矿机”。而这些所谓的“虚拟货币”都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是资金盘传销骗局。由于国内虚拟币资金盘传销层出不穷，不能一一列举，本文将针对涉及面广、影响力大、欺骗金额大的虚拟币资金盘传销进行揭密。
据维卡币公司描述：维卡币继承了比特币的财富增值属性，但是更附有创新的金融思维和理念，其增值速度或超比特币。投资人购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，就能获得相应的维卡币回报。未来公司业务将遍布全球，实现超过100万的交易商和21亿枚维卡币的目标。根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，包括入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。
据一名资深比特币玩家介绍，维卡币标榜为比特币二代，但在做法上两者却有很多差异：比特币无需入会费、挖矿源代码公开、不存在‘拉人头’式的营销，而这三点维卡币都没做到。其中，最关键的挖矿源代码维卡币一直故作神秘不愿公开，“如何保证平台是真实存在，而非虚拟?维卡币利用宣传和境外搞活动，装得很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
对此，比特币中国区副总裁凌亢曾表示，从未听闻过维卡币这一币种，从网站目前宣称的内容和发展模式看，维卡币不仅山寨，而且十分不靠谱，“基本和比特币等数字加密货币没有任何关系。”“比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违反了虚拟货币的基本准则。”凌亢说，另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。(来源于新闻晨报)
在白银现货、贵金属交易之后，邮币卡电子盘在近两年来快速崛起，邮币卡成为投资市场内新兴的投资交易品种，给予投资者们更多的投资选择。邮币卡作为一种文化藏品有其自身独特的收藏价值，在被赋予投资价值以及配套的互联网技术做辅助后，邮币卡开始“横行市场”，邮币卡电子盘应运而生。所谓邮币卡电子盘，是以艺术收藏品为目标，打造线下实物在线上交易的平台。是将邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物证券化，像股票一样进行网上交易。
一位参与过邮币卡投资者称：“邮币卡电子盘有点像传销，后面要有接盘侠，等盘子接不动了就会出问题。”另外，这个电子盘的开设，所谓的涨跌规律，基本上逃不出实际控制人设计的游戏规则。一般交易所的发行价都是市价的五到七折，让参与进来打新的人赚钱，中了签的人一般都有5到20倍的利润。而邮币卡交易所在发行阶段就把藏品未来几十年可能的增值透支了，没有原始筹码的投资人很容易成为接盘侠，不要说投资，连投机都没有机会。这样的发行价，直接跌去90%，庄家出货还有丰厚的利润，散户只能接受一跌到底的命运。
邮币卡的发行并不需要实物，操控人是代理商。代理商分为发行商和经纪商，发行又叫“上票”，发行商并不需要真的拥有邮票，只要向交易平台缴纳总额150万元到300万元的购票费、发行费和托管费，此外还要缴纳100万元到200万元的与发行市值等额的保证金。接下来，发什么票、怎么发，交易所都会提供。最底层的营销人员叫做经纪商，通常被称为“喊单老师”，他们负责引诱客户高价接盘。客户的损失由经纪商、发行商和交易平台按事先约定的比例分成。
在火爆的市场行情背后，是大量散户财富蒸发的现实。目前市场有个说法，叫炒邮币卡“十炒九亏”，所谓炒邮暴富的神话，只不过是庄家用来寻找接盘侠所制造的烟雾弹。据了解，这些人大多喜欢炒股，因此在网络上被陌生人介绍加入炒股群，后又被介绍开户炒邮币卡。他们炒邮币卡后赔多赚少，且多数能赔到50%以上，目前亏损最多的赔了70%，其中济南一市民5天赔了48万元。知情人称，最大的风险就是实控人可能会跑路。今年以来在全国范围内公开开设的邮币卡电子盘已经超过百家，绝大部分的交易平台都是私人设立的，很多原来做大宗商品的电子盘都转做邮币卡了。
2015年9月，新洲一家童装店的店主做起了“挂羊头卖狗肉”的生意，客人进店不卖服装推销百川币，并宣称百川币是由福建百川世界国际控股有限公司旗下的子公司开发的，而且有网上商城，不过现在商城只对会员开放。只要交800元钱，就可以成为会员，然后第二天开始，就会有分红，一个月分红270元;如果一次投入8000元，一个月的固定收入则有3240元。如果拉人进来，也会有相应的奖励和分红，拉的人越多，收入就越高。
然而事实并非如此，一些受害者纷纷表示，百川币都是线下现金直接交易，当面交给上线现金后，上线当场在电脑上给投入人注册一个专用账号，一般密码为手机号的后六位数。注册成功后，就可以在电脑上看到自己的账号资金，而上线则会在一个登记本上记下投入人的身份证号码、手机号和账号，没有任何票据作为凭证。即便受害者及时报警，那么报案人不能提供任何受骗的证据，既没有银行转账票据，又没有收款收条，想立案很难。说白了，这些所谓的上线，玩的就是一个虚拟交易平台，在这个平台上，只要是投进去了钱，看到的永远是盈利，有些人看到这样的盈利数据后，想着赚更多的钱，结果往往会上更大的当。
百川币之所以可以风风火火，在于有一些执迷不悟的“百川信徒”，他们高调宣传“天上可以掉馅饼”的谎言。甚至百川币会竭力与“传销”本身划清界线，把自己说成是一个“新生事物”、“新商业模式”，政府支持这个新事物、新商业模式，引进他们，扶持他们，并且为他们制定了大量的行业标准和行为规范。在这个过程中，他们还会编造大量的领导讲话、会议精神、媒体报道，把层层光环都扯到自己身上，然而让信徒们知道：这世上能发光的不仅是太阳，污水里冒出的肥皂泡也会偶尔泛出微光。
“珍宝币”是由美国富豪集团2014年9月开始对外发行的虚拟货币，发行价为0.05美元。在美国富豪集团中文网站上，其自称“珍宝币”是“全球唯一和比特币一样，通过数字加密以提高珍宝币的安全性和透明度，可以合法在全球流通的虚拟电子货币”。
根据官网介绍，购买者购买了“珍宝币”可获得公司的产品琥珀宝石，同时又将获得珍宝币增值获利。在销售方式上，会员注册成为“经销商”后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。如果拉一个朋友投资10000美元，可获得7.5%的提成;如果拉人到两位数，就会再得到一个互助奖。美国富豪集团将这种方式称为“直销运作模式”。相声演员姜昆的照片因出现在宣传“珍宝币”的照片中而遭到质疑，事后姜昆声明与该企业无关。
“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报，2014年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市的特大传销团伙，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近10亿元。2015年11月，浙江当地媒体报道，当年9月份，当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点，当时已发现该案吸收会员达300人，涉案资金达1000多万元。
被骗者代理律师刘龙珠告诉北京青年报记者，“珍宝币”案截至案发时，受骗者至少有6.5万人，“还有很多没有经过统计的，粗略估计应该在十几万人”。在这些受骗者之中，有非常多的华人，也有其他国家的，“绝大多数都是退休老年人、失业者等社会低收入群体，被骗的钱都是他们省吃俭用的养老金、失业救助金”。根据刘龙珠的了解，在“珍宝币”刚开始销售的时候，因为看到有华人在买，其他国家一些人也跟着买，“在他们眼里，华人聪明，跟着华人买是可以赚到钱的”。
据“北京时间”记者调查发现，从2016年二月份开始，“中华币”打着“中国人自己的虚拟货币”等旗号在网上宣传“发财梦”。一位“中华币”投资者说，短短几个月时间，“中华币”共发售了3800万枚，期间，单价从0.1美元涨到了3美元。投资者称，很多人都是在两美元左右买入，总销售金额估计有几亿元人民币。但经调查发现其非真正的虚拟货币，而是打着虚拟货币幌子发展下线、集资敛财的“网络传销”。11月14日，湖南常德警方表示，“中华币”所属的中兴同寿公司已经被常德警方查处，目前多个城市的警方也在对其调查。
如今以“中华币”为关键词搜索，依然可以看到很多相关推广文章。“中国第一虚拟货币”、“中管院主管、国家大力扶持”、“快速回本三倍收益”、“打造民族品牌，实现中国梦”等口号十分吸引眼球。无论“中华币”的故事是否足够有说服力，让多数投资者动心的是其号称三年至少六倍的回报率和上百万美元的动态奖励。推广人员称，免费向全球赠送3000万枚，另外3000万枚内部认购：一期500万枚，起始价0.1美金/枚;二期1000万枚，起价0.2美金/枚;三期1500万枚，起价0.5美金/枚，价格逐步上涨。注册成为“中华币”会员即可购买中华币，门槛为一单500美元。中华币购买时以美元为计算单位，汇率固定为6.9，500美元即3450元人民币。
多名投资者称，实际交易时使用人民币打款，会员把钱打给上家，上家再打给上家，如同一条长长的链条。到账之后，会员的网络账户即显示充值数额。正式开盘之前，中华币只能买进不能交易。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除，剩下的钱每天释放2%用于购买“中华币”，就是平台俗称的“返本”。中华币的宣传材料中提到，三年保底六倍收益，推广人员在发展下线时承诺的收益更高，小叶听到的版本为“一年以后至少五十倍收益”。
“中华币”从兴起到被查，只用了短短半年时间。“许多山寨虚拟货币，都是打着创新的幌子，发展下线聚敛钱财，许以用户高额的回报，实则为传销骗局”，中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海说。
云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢，这几天又开始借反萨德重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币五行币，老套路还是传销。不可否认，骗子本性难移，又干起了新概念骗局，打着互联网数字货币概念继续行骗，名为“五行币”实则就是传销模式，只不过外表披着一层互联网高大上外衣。
跟目前网上的其它打着数字货币概念伪装的非法集资、传销一样，这个“五行币”模式分三个等级，一级投500元，二级投2500元，三级投5000元，直推一个人头获取50%提成，还有一堆管理奖等，如果把这些骗局比喻成整天赌博的痞子，能产生啥商业价值，人人都来参与玩这个人们的衣食住行，谁去做这劳动生产，现代社会用原始理论解释，就是人们以货币流通方式置换社会群体所需物品，那么这个五行币网络那些骗局完全与这点背道而驰。只不过是一场，老会员吃新会员，非法集资把戏。
打着股票理财概念，投资500元推荐人头拿10%不等提成，只可买入，不可卖出，虚拟交易方式，当下线越多，股票价格越高的拉人头方式，当达到一个金额的时候，股票拆分为10倍，价格回落，取现为50%，但一分钱都拿不出来，骗的就是受骗投资者本金。因此投资者不要被诱骗。
网络黄金EGD
网络黄金，简称EGD，在2014年5月在中国开始启动，网络黄金并不是实物黄金，而是一种加密数字资产，全球流通中的总量为4200万块。据相关人介绍，网络黄金的购买价格已经从刚发行每块50元，升值到今天的每块464.10元(日价格)。“这价格只涨不跌，比股票什么的好多了。”
网络黄金以1万的倍数起投，最低1万元。高子强拿起用网络黄金兑换券在全球兑App中成功换得的一杯热饮，边喝边向新浪科技介绍，2015年11月，网络小黄金诞生，目前，原来的网络黄金投资者几乎都转入了网络小黄金。网络黄金宣传中指出，交易平台有收款帐号，就像买卖股票开户一样，并且随时可以变现。但谈及提现问题，许多投资人都哭诉提现太难。
然而随着互联网服务的发展，网络黄金的手法越来越“高明”，不仅是虚拟货币了，还有O2O实体商店。但这些都只是吹嘘的，实际上网络黄金利用大企业的幌子误导消费者，网络黄金有铺天盖地的宣传资料，其宣传的网站中包含视频、图片甚至是各大网站发的相关新闻。各个宣传群里都在发新闻链接，不乏一些官媒和纸媒文章。文章大多在提数字资产、虚拟货币以及数字货币概念，甚至把网络黄金比做比特币。
网络黄金出现后，投资者充斥在全国各个城市，新浪科技记者调查发现，包括四川、山东、广东、广西、湖北、河北、北京、深圳以及重庆等多省市都有网络黄金投资者，主要是年龄大的群体，比如大爷大妈，也有年轻人试水。网络黄金的投资者少则投资了1万元，多则少则上百万元。在探讨网络黄金的人群中，有的是忠实拥趸，坚信网络黄金能发家致富;也有反悔者，于是等待提现;还有自己坚决反对者，但其父母或亲朋好友不听劝阻投资了的。
一群网络黄金的坚决反对者成立了QQ群，专门劝阻网友不要加入网络黄金，目前该群人数即将达到2000人。在群里有详细解剖和质疑网络黄金的资料，建群的花香认为“知己知彼，方能百战不殆”，花香反对传销多年，但这个群专门反对网络黄金，因为这两年太热，咨询的人太多。花香及群里的管理员们一遍 遍地告诉新入群的网友，“网络黄金所谓的宣传资料，在关键部分都在混淆概念以及冒用其他公司，网络黄金实为传销骗局。”但还是不断有人买入 ，并拉亲朋好友下水。
动、静态模式构建虚拟币资金盘传销的锁链
国内的山寨“虚拟货币”为了鼓动用户参与，一方面是用比特币作为案例，从最初的几毛钱到几千块钱，来证明他们的“虚拟货币”未来能增值;一方面是打着政府的幌子，虚造政策、新闻来蛊惑用户，让他们相信那个虚构的未来。据业内人士介绍，这类虚拟货币的收益模式，一般都分为静态收益和动态收益。所谓“静态收益”，就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益，比方说，“虚拟币”首先投资者花1000元，购买一台造币机，每台造币机每天产10个金币(6.5个金币+3.5个金种子)，累计到100个金币，就可以兑换成现金，一个金币等于1块钱。不算金种子的复投，100天后，就可以收回成本。“动态收益”就是推广费，在微信圈把这个项目分享出去，有人感兴趣就可以注册，只要一注册，分享人就能得到提成，通常注册的投资门槛是1000元，分享人就能得到100块钱的提成。此外，还根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的多少，进行抽成。据说“有能力的人”做3-6个月后，一天就能有1-2万元的收入。
中国质量万里行提醒说，投资者要对虚拟货币保持高度警惕。比方说，某“虚拟币”，只是境外地区为了帮助受经济衰退和改革影响的本地居民，引入的一种密码货币，居民参加志愿活动后将获得一定数量的虚拟币，他们可以拿着虚拟币到当地的食品银行领取食物。可是，操盘手将其引入后，只是在赌虚拟币会迅速升值，如果短期内受到兑换压力，则干脆关闭网站，卷款走人。
2009年，一种全新的虚拟货币——比特币诞生。随后，百川币、维卡币、邮币卡、珍宝币、中华币、五行币等随之而生，国内的虚拟货币已多如牛毛。这些打着创新名义的“虚拟货币”，一诞生就带着不可告人的目的，着不可预料的巨大风险，越来越多的所谓“虚拟货币”，已经成为洗劫用户钱包的“挖矿机”。而这些所谓的“虚拟货币”都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是资金盘传销骗局。由于国内虚拟币资金盘传销层出不穷，不能一一列举，本文将针对涉及面广、影响力大、欺骗金额大的虚拟币资金盘传销进行揭密。
据维卡币公司描述：维卡币继承了比特币的财富增值属性，但是更附有创新的金融思维和理念，其增值速度或超比特币。投资人购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，就能获得相应的维卡币回报。未来公司业务将遍布全球，实现超过100万的交易商和21亿枚维卡币的目标。根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，包括入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。
据一名资深比特币玩家介绍，维卡币标榜为比特币二代，但在做法上两者却有很多差异：比特币无需入会费、挖矿源代码公开、不存在‘拉人头’式的营销，而这三点维卡币都没做到。其中，最关键的挖矿源代码维卡币一直故作神秘不愿公开，“如何保证平台是真实存在，而非虚拟?维卡币利用宣传和境外搞活动，装得很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
对此，比特币中国区副总裁凌亢曾表示，从未听闻过维卡币这一币种，从网站目前宣称的内容和发展模式看，维卡币不仅山寨，而且十分不靠谱，“基本和比特币等数字加密货币没有任何关系。”“比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违反了虚拟货币的基本准则。”凌亢说，另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。(来源于新闻晨报)
在白银现货、贵金属交易之后，邮币卡电子盘在近两年来快速崛起，邮币卡成为投资市场内新兴的投资交易品种，给予投资者们更多的投资选择。邮币卡作为一种文化藏品有其自身独特的收藏价值，在被赋予投资价值以及配套的互联网技术做辅助后，邮币卡开始“横行市场”，邮币卡电子盘应运而生。所谓邮币卡电子盘，是以艺术收藏品为目标，打造线下实物在线上交易的平台。是将邮票、钱币、电话卡、纪念章等实物证券化，像股票一样进行网上交易。
一位参与过邮币卡投资者称：“邮币卡电子盘有点像传销，后面要有接盘侠，等盘子接不动了就会出问题。”另外，这个电子盘的开设，所谓的涨跌规律，基本上逃不出实际控制人设计的游戏规则。一般交易所的发行价都是市价的五到七折，让参与进来打新的人赚钱，中了签的人一般都有5到20倍的利润。而邮币卡交易所在发行阶段就把藏品未来几十年可能的增值透支了，没有原始筹码的投资人很容易成为接盘侠，不要说投资，连投机都没有机会。这样的发行价，直接跌去90%，庄家出货还有丰厚的利润，散户只能接受一跌到底的命运。
邮币卡的发行并不需要实物，操控人是代理商。代理商分为发行商和经纪商，发行又叫“上票”，发行商并不需要真的拥有邮票，只要向交易平台缴纳总额150万元到300万元的购票费、发行费和托管费，此外还要缴纳100万元到200万元的与发行市值等额的保证金。接下来，发什么票、怎么发，交易所都会提供。最底层的营销人员叫做经纪商，通常被称为“喊单老师”，他们负责引诱客户高价接盘。客户的损失由经纪商、发行商和交易平台按事先约定的比例分成。
在火爆的市场行情背后，是大量散户财富蒸发的现实。目前市场有个说法，叫炒邮币卡“十炒九亏”，所谓炒邮暴富的神话，只不过是庄家用来寻找接盘侠所制造的烟雾弹。据了解，这些人大多喜欢炒股，因此在网络上被陌生人介绍加入炒股群，后又被介绍开户炒邮币卡。他们炒邮币卡后赔多赚少，且多数能赔到50%以上，目前亏损最多的赔了70%，其中济南一市民5天赔了48万元。知情人称，最大的风险就是实控人可能会跑路。今年以来在全国范围内公开开设的邮币卡电子盘已经超过百家，绝大部分的交易平台都是私人设立的，很多原来做大宗商品的电子盘都转做邮币卡了。
2015年9月，新洲一家童装店的店主做起了“挂羊头卖狗肉”的生意，客人进店不卖服装推销百川币，并宣称百川币是由福建百川世界国际控股有限公司旗下的子公司开发的，而且有网上商城，不过现在商城只对会员开放。只要交800元钱，就可以成为会员，然后第二天开始，就会有分红，一个月分红270元;如果一次投入8000元，一个月的固定收入则有3240元。如果拉人进来，也会有相应的奖励和分红，拉的人越多，收入就越高。
然而事实并非如此，一些受害者纷纷表示，百川币都是线下现金直接交易，当面交给上线现金后，上线当场在电脑上给投入人注册一个专用账号，一般密码为手机号的后六位数。注册成功后，就可以在电脑上看到自己的账号资金，而上线则会在一个登记本上记下投入人的身份证号码、手机号和账号，没有任何票据作为凭证。即便受害者及时报警，那么报案人不能提供任何受骗的证据，既没有银行转账票据，又没有收款收条，想立案很难。说白了，这些所谓的上线，玩的就是一个虚拟交易平台，在这个平台上，只要是投进去了钱，看到的永远是盈利，有些人看到这样的盈利数据后，想着赚更多的钱，结果往往会上更大的当。
百川币之所以可以风风火火，在于有一些执迷不悟的“百川信徒”，他们高调宣传“天上可以掉馅饼”的谎言。甚至百川币会竭力与“传销”本身划清界线，把自己说成是一个“新生事物”、“新商业模式”，政府支持这个新事物、新商业模式，引进他们，扶持他们，并且为他们制定了大量的行业标准和行为规范。在这个过程中，他们还会编造大量的领导讲话、会议精神、媒体报道，把层层光环都扯到自己身上，然而让信徒们知道：这世上能发光的不仅是太阳，污水里冒出的肥皂泡也会偶尔泛出微光。
“珍宝币”是由美国富豪集团2014年9月开始对外发行的虚拟货币，发行价为0.05美元。在美国富豪集团中文网站上，其自称“珍宝币”是“全球唯一和比特币一样，通过数字加密以提高珍宝币的安全性和透明度，可以合法在全球流通的虚拟电子货币”。
根据官网介绍，购买者购买了“珍宝币”可获得公司的产品琥珀宝石，同时又将获得珍宝币增值获利。在销售方式上，会员注册成为“经销商”后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。如果拉一个朋友投资10000美元，可获得7.5%的提成;如果拉人到两位数，就会再得到一个互助奖。美国富豪集团将这种方式称为“直销运作模式”。相声演员姜昆的照片因出现在宣传“珍宝币”的照片中而遭到质疑，事后姜昆声明与该企业无关。
“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报，2014年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市的特大传销团伙，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近10亿元。2015年11月，浙江当地媒体报道，当年9月份，当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点，当时已发现该案吸收会员达300人，涉案资金达1000多万元。
被骗者代理律师刘龙珠告诉北京青年报记者，“珍宝币”案截至案发时，受骗者至少有6.5万人，“还有很多没有经过统计的，粗略估计应该在十几万人”。在这些受骗者之中，有非常多的华人，也有其他国家的，“绝大多数都是退休老年人、失业者等社会低收入群体，被骗的钱都是他们省吃俭用的养老金、失业救助金”。根据刘龙珠的了解，在“珍宝币”刚开始销售的时候，因为看到有华人在买，其他国家一些人也跟着买，“在他们眼里，华人聪明，跟着华人买是可以赚到钱的”。
据“北京时间”记者调查发现，从2016年二月份开始，“中华币”打着“中国人自己的虚拟货币”等旗号在网上宣传“发财梦”。一位“中华币”投资者说，短短几个月时间，“中华币”共发售了3800万枚，期间，单价从0.1美元涨到了3美元。投资者称，很多人都是在两美元左右买入，总销售金额估计有几亿元人民币。但经调查发现其非真正的虚拟货币，而是打着虚拟货币幌子发展下线、集资敛财的“网络传销”。11月14日，湖南常德警方表示，“中华币”所属的中兴同寿公司已经被常德警方查处，目前多个城市的警方也在对其调查。
如今以“中华币”为关键词搜索，依然可以看到很多相关推广文章。“中国第一虚拟货币”、“中管院主管、国家大力扶持”、“快速回本三倍收益”、“打造民族品牌，实现中国梦”等口号十分吸引眼球。无论“中华币”的故事是否足够有说服力，让多数投资者动心的是其号称三年至少六倍的回报率和上百万美元的动态奖励。推广人员称，免费向全球赠送3000万枚，另外3000万枚内部认购：一期500万枚，起始价0.1美金/枚;二期1000万枚，起价0.2美金/枚;三期1500万枚，起价0.5美金/枚，价格逐步上涨。注册成为“中华币”会员即可购买中华币，门槛为一单500美元。中华币购买时以美元为计算单位，汇率固定为6.9，500美元即3450元人民币。
多名投资者称，实际交易时使用人民币打款，会员把钱打给上家，上家再打给上家，如同一条长长的链条。到账之后，会员的网络账户即显示充值数额。正式开盘之前，中华币只能买进不能交易。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除，剩下的钱每天释放2%用于购买“中华币”，就是平台俗称的“返本”。中华币的宣传材料中提到，三年保底六倍收益，推广人员在发展下线时承诺的收益更高，小叶听到的版本为“一年以后至少五十倍收益”。
“中华币”从兴起到被查，只用了短短半年时间。“许多山寨虚拟货币，都是打着创新的幌子，发展下线聚敛钱财，许以用户高额的回报，实则为传销骗局”，中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海说。
云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢，这几天又开始借反萨德重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币五行币，老套路还是传销。不可否认，骗子本性难移，又干起了新概念骗局，打着互联网数字货币概念继续行骗，名为“五行币”实则就是传销模式，只不过外表披着一层互联网高大上外衣。
跟目前网上的其它打着数字货币概念伪装的非法集资、传销一样，这个“五行币”模式分三个等级，一级投500元，二级投2500元，三级投5000元，直推一个人头获取50%提成，还有一堆管理奖等，如果把这些骗局比喻成整天赌博的痞子，能产生啥商业价值，人人都来参与玩这个人们的衣食住行，谁去做这劳动生产，现代社会用原始理论解释，就是人们以货币流通方式置换社会群体所需物品，那么这个五行币网络那些骗局完全与这点背道而驰。只不过是一场，老会员吃新会员，非法集资把戏。
打着股票理财概念，投资500元推荐人头拿10%不等提成，只可买入，不可卖出，虚拟交易方式，当下线越多，股票价格越高的拉人头方式，当达到一个金额的时候，股票拆分为10倍，价格回落，取现为50%，但一分钱都拿不出来，骗的就是受骗投资者本金。因此投资者不要被诱骗。
网络黄金EGD
网络黄金，简称EGD，在2014年5月在中国开始启动，网络黄金并不是实物黄金，而是一种加密数字资产，全球流通中的总量为4200万块。据相关人介绍，网络黄金的购买价格已经从刚发行每块50元，升值到今天的每块464.10元(日价格)。“这价格只涨不跌，比股票什么的好多了。”
网络黄金以1万的倍数起投，最低1万元。高子强拿起用网络黄金兑换券在全球兑App中成功换得的一杯热饮，边喝边向新浪科技介绍，2015年11月，网络小黄金诞生，目前，原来的网络黄金投资者几乎都转入了网络小黄金。网络黄金宣传中指出，交易平台有收款帐号，就像买卖股票开户一样，并且随时可以变现。但谈及提现问题，许多投资人都哭诉提现太难。
然而随着互联网服务的发展，网络黄金的手法越来越“高明”，不仅是虚拟货币了，还有O2O实体商店。但这些都只是吹嘘的，实际上网络黄金利用大企业的幌子误导消费者，网络黄金有铺天盖地的宣传资料，其宣传的网站中包含视频、图片甚至是各大网站发的相关新闻。各个宣传群里都在发新闻链接，不乏一些官媒和纸媒文章。文章大多在提数字资产、虚拟货币以及数字货币概念，甚至把网络黄金比做比特币。
网络黄金出现后，投资者充斥在全国各个城市，新浪科技记者调查发现，包括四川、山东、广东、广西、湖北、河北、北京、深圳以及重庆等多省市都有网络黄金投资者，主要是年龄大的群体，比如大爷大妈，也有年轻人试水。网络黄金的投资者少则投资了1万元，多则少则上百万元。在探讨网络黄金的人群中，有的是忠实拥趸，坚信网络黄金能发家致富;也有反悔者，于是等待提现;还有自己坚决反对者，但其父母或亲朋好友不听劝阻投资了的。
一群网络黄金的坚决反对者成立了QQ群，专门劝阻网友不要加入网络黄金，目前该群人数即将达到2000人。在群里有详细解剖和质疑网络黄金的资料，建群的花香认为“知己知彼，方能百战不殆”，花香反对传销多年，但这个群专门反对网络黄金，因为这两年太热，咨询的人太多。花香及群里的管理员们一遍 遍地告诉新入群的网友，“网络黄金所谓的宣传资料，在关键部分都在混淆概念以及冒用其他公司，网络黄金实为传销骗局。”但还是不断有人买入 ，并拉亲朋好友下水。
动、静态模式构建虚拟币资金盘传销的锁链
国内的山寨“虚拟货币”为了鼓动用户参与，一方面是用比特币作为案例，从最初的几毛钱到几千块钱，来证明他们的“虚拟货币”未来能增值;一方面是打着政府的幌子，虚造政策、新闻来蛊惑用户，让他们相信那个虚构的未来。据业内人士介绍，这类虚拟货币的收益模式，一般都分为静态收益和动态收益。所谓“静态收益”，就是虚拟货币自身不断升值所带来的收益，比方说，“虚拟币”首先投资者花1000元，购买一台造币机，每台造币机每天产10个金币(6.5个金币+3.5个金种子)，累计到100个金币，就可以兑换成现金，一个金币等于1块钱。不算金种子的复投，100天后，就可以收回成本。“动态收益”就是推广费，在微信圈把这个项目分享出去，有人感兴趣就可以注册，只要一注册，分享人就能得到提成，通常注册的投资门槛是1000元，分享人就能得到100块钱的提成。此外，还根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的多少，进行抽成。据说“有能力的人”做3-6个月后，一天就能有1-2万元的收入。
中国质量万里行提醒说，投资者要对虚拟货币保持高度警惕。比方说，某“虚拟币”，只是境外地区为了帮助受经济衰退和改革影响的本地居民，引入的一种密码货币，居民参加志愿活动后将获得一定数量的虚拟币，他们可以拿着虚拟币到当地的食品银行领取食物。可是，操盘手将其引入后，只是在赌虚拟币会迅速升值，如果短期内受到兑换压力，则干脆关闭网站，卷款走人。
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