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安徽平台三农资本欠款六亿 八名高管被批捕
来源：安徽商报
作者：李进
摘要：据悉，三农资本挤兑风波事件已刑事立案调查，8名平台高管已被批准逮捕。
2015年年底，陷入风波。据最新报道，合肥警方已刑事立案调查，8名高管因涉嫌而被合肥检查机关批准逮捕。 据调查，资本的缔造者是巢湖市一对父子。相关工商资料显示，安徽金实公司（三农资本背后运营公司）的法定代表人是林某。不过，经警方调查确认，安徽金实公司的实际控制人是范某某和陈某。让人意外的是，范某某与陈某是父子俩。此外，这个平台多名高管也是陈某的好友和同学。
这个春节，对P2P平台“三农资本”的众多而言，过得并不轻松。去年12月底，安徽金实(下称“安徽金实公司”)旗下的“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。记者调查获悉，截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，而拖欠的赎回款总额已高达约6亿元。目前，合肥警方已刑事立案调查。其中，安徽金实公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。 涉嫌非法吸收公众存款 8名高管已被批捕
记者了解到，最初，合肥市包河公安分局经侦大队对此事进行调查，随着调查深入，警方发现“三农资本”在运营过程中已经涉嫌刑事犯罪，而且案情重大复杂。很快，该案移交合肥市公安局经侦支队立案调查。 去年12月底，该公司多人被警方刑拘。此外，多名者还告诉记者，部分地区的警方还发布了协查通报，希望投资者能够反馈更多的案件信息。 目前，合肥检方已经以涉嫌非法吸收公众存款罪对安徽金实公司的8名高管批准逮捕。记者了解到，8人分别是安徽金实公司实际负责人范某某、实际负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。 一年“吸金”22亿 资金缺口高达6亿
资料显示，“三农资本”于2015年1月上线运营，到案发时，累计交易金额超过22亿元。据相关机构发布的《2015年安徽发展报告》的统计数据显示，“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。 然而，当平台倒闭后，“三农资本”留下的窟窿也令人惊心。记者获悉，案发时，“三农资本”的资金缺口总额高达约6亿元。 资金流向关联企业、归还前期资金的高额利息
众多投资者表示，“三农资本”一直向他们承诺，相关资金都是投资到实体企业。去年12月上旬，“三农资本”的工作人员曾带着投资者前往亳州市的一家面粉企业、巢湖市一家钉业制造公司和凤台县的一家粮食企业实地参观。 然而，投资者看到的仅仅是表象而已。记者了解到，熊先生等投资人参观的钉业制造公司，实际上是与安徽金实公司存在关联性的，触碰了P2P行业禁止的业务。此外，“三农资本”最重要的资金流向是，归还前期资金的高额利息。 巢湖父子“造”平台 多名高管是同学关系
P2P平台“三农资本”一夜之间倾覆，留下诸多尚未解开的谜团。不过，一个已明确的答案是，“三农资本”的缔造者是巢湖市一对父子。 相关工商资料显示，安徽金实公司的法定代表人是林某。不过，经警方调查确认，安徽金实公司的实际控制人是范某某和陈某。记者获悉，范某某今年50岁，陈某今年29岁。或许，会让很多人意外的是，范某某与陈某是父子俩。在涉足领域之前，范某某在巢湖市早已经营实体企业多年。 此外，这个平台多名高管也是陈某的好友和同学。据悉，在已被批捕的8名高管中，陈某、项某某和林某都是85后，均为巢湖本地人，彼此是多年的同学关系。 事件回顾：
12月23日，。 12月24日，三四百名投资者赶到安徽金实公司总部。 12月24日，三农资本发布公告称，
12月24日，，并对公司进行了查封。
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汇付天下基本垃圾，托管的好几个平台都跑路，自己撇开没事，还想上市
拉大旗做虎皮，狐假虎威，瞒天过海，杀刮散户，与人民为敌。
找一些后台强大的平台上市公司系.国资系.银行系，跑路的利率会少些，最好有银行存管认真诚信的平台。
楼上说的好，汇付天下有名无实！
我没投过，看来汇付的托管毛都没用，难道平台全部都是流向关联企业？
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上海银行网贷企业资金存管介绍会顺利举行
中新网上海新闻6月21日电 &由上海金融信息行业协会指导，上海银行主办，汇付天下承办的上海银行网贷企业资金存管介绍会日前在汇付天下举行。
会议介绍了网贷企业开展资金存管业务的主要内容，旨在通过本次活动，厘清存管双方职责，鼓励、支持企业合规经营，加强行业自律。上海金融信息行业协会、上海银行总行、上海银行科技支行、上海银行福民支行、汇付天下以及40余家协会会员单位共约80多人参加了活动。上海金融信息行业协会副秘书长陈国斌主持了会议。
首先，汇付天下副总裁、汇付数据总裁穆海洁女士作开场致辞。穆总表示，汇付天下自13年起开展网贷企业账户托管业务，得到了政府、市场以及广大用户的多方肯定。随着网贷行业政策逐渐明晰，银行存管成为网贷行业发展关注的重点，汇付天下去年已率先与包括上海银行在内的多家银行达成资金存管合作协议。通过提供系统对接、技术支持，持续为网贷企业提供有效的资金存管解决方案，为行业合规化、阳光化的发展保驾护航。
会上，上海银行总行新型机构部高级副经理胡佩华介绍了上海银行总行的资金存管业务。上海银行科技支行行长项寅、上海银行福民支行副行长刘丽涛分别介绍了各自支行的业务开展情况。汇付数据互联网金融事业部产品副总监侯锋介绍了汇付存管业务的具体流程和技术细节。随后，参会企业与嘉宾就系统安全、资金安全及托管业务细节进行了交流互动。
为推动金融信息行业的合规、稳健发展，上海金融信息行业协会举办资金存管介绍会，希望从行业角度为金融信息企业提供资金存管方面的指导，支持企业与银行合作开展存管工作，保障用户资金安全，进一步提高行业信誉度，推进自律合规发展。(完)
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