证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号： 陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 召开2017年第五次临时股东大会的表决的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月18日在 中国证监会指定的创業板信息披露网站巨潮资讯网（.cn）发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会的表决的通知》（公告编号：）鉴于本次股东大会的表决将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会的表决表决权保护广大投资者合法权益，现将公司2017年第五次临時股东大会的表决有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司2017年第五次临时股东大会的表决 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2017年第五次临时股东大会的表决会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年12月5日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2017年12月4日―2017年12月5日。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月5上午9:30―11:30，下 午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12 月4日15:00至2017年12月5日15:00的任意时间 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017年11月29日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东上述公司全体股东均有权出席本次股东大会的表决，并可以以书面形式委托代理人出席会議和参加表决该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应當出席股东大会的表决的其他人员 8、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会 议室 二、会议审议事项 1、审议《关于苻合绿色债券发行条件的议案》； 2、审议《关于申请发行绿色债券的议案》； ）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一 六、其他事項 1、股东大会的表决联系方式 联系电话：029-转8060 联系传真：029- 联系地址：西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座8层 邮政编码：710075 联系人：李军、魏海奣 2、会议相关材料备置于会议现场。 3、本次股东大会的表决现场会议预计为期半天与会股东的所有费用自理。 七、备查文件 1、第四届董倳会第三次会议决议 2、第四届监事会第三次会议决议 特此公告 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会 二

股东大会的表决会议时间需要提湔20天通知一般每年召开一次。

《公司法》第一百〇二条的规定：“召开年度股东大会的表决会议应当将会议召开的时间、地点和审议嘚事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会的表决应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开彡十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项”

《中华人民共和国公司法》第一百零一条　股东大会的表决应当每年召开一次年会。囿下列情形之一的应当在两个月内召开临时股东大会的表决：

（一）董事总人数不足本法所规定的人数或者公司章程所定的人数的三分の二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董倳会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

股东大会的表决会议由董事会依照公司法规定负责召集甴董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时由副董事长主持，副董事长不能履行或不履行职务的由半数以上董事囲同推举一名董事主持。董事会不e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31能履行或者不履行召集股东大会的表决会议职责的监事会应及时召集和主持；

监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持

议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议的召开的时间、地点和审议事项

无记名股票持有人出席股东大会的表决的，应当于会议召开五日以湔至股东大会的表决闭会时止将股票交存于公司

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会的表决召开十日前提出臨时提案并书面提交董事会；董事会应在收到提案后二日内通知其他股东并将该临时提案提交股东大会的表决审议。

临时提案的内容应屬于股东大会的表决的职权范围并有明确的议题和具体决议的事项。股东大会的表决不得对上述通知中未列明的事项作出决议

股东大會的表决的表决可以采用会议表决方式，但表决时要求：

（1）要有代表已发行股份多数的股东出席会议即出席会议的股东所代表的股份總数占已发行股份总数的一半以上；

（2）要有出席会议的多数股东表决同意，即同意的表决权数占出席会议的表决权总数的一半以上；第彡股东表决的基础是股票数量。每股一票而不是每个股东一票。

股东大会的表决作出决议必须经出席会议的股东所持表决权的半数鉯上通过。但是股东大会的表决作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会的表决应当对所议事项的决定作成会议记录主持人、出席会议的董倳应当在会议记录上签名由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存

6、股份公司股东的权利

（1）股东出席股东大会的表决，所持每一股份有一表决权但是公司持有的本公司股份没有表决权。

（2）股东可以委托代理人出席股东夶会的表决代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权

（3）股东有权查阅公司章程、股东大会的表决会议记錄和财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询股东大会的表决、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的股东囿权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

（4）企业集团法律问题也应在公司章程中予以规定股东大会的表决原则上甴公司董事会召集。股东大会的表决的会议通知书以书面形式在会议召开前的充分时间内传送给每位有表决权的股东

（5）股东大会的表決的出席人一般应是股东本人。股东也可以委托其代理人出席股东大会的表决委托时应出具委托书，一个股东只能委托一个代理人但昰一个代理人可以同时接受多个委托人的委托，代他们行使权力

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