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“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《“云联惠”涉嫌，终于有人对它动手了！》 精选一近日反传销网从中国裁判文书网了解到，汉寿县食品药品工商质量监督管理局请求对广东云联惠网络科技有限公司在上海浦东发展银行广州琶洲支行的存款元予以冻结，汉寿县人民法院裁定予以冻结。原文以及截图如下：申请人汉寿县食品药品工商质量监督管理局申请诉前财产保全一案裁定书湖南省汉寿县人民法院行 政 裁 定 书（2018）湘0722财保6号申请人：汉寿县食品药品工商质量监督管理局，住所地汉寿县龙阳街道南岳路327号。法定代表人曾跃坤，该局局长。被申请人：广东云联惠网络科技有限公司，住所地广州市海珠区宸悦路32号G-12109房。法定代表人黄观勇。申请人汉寿县食品药品工商质量监督管理局在查处广东云联惠网络科技有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人广东云联惠网络科技有限公司转移或隐匿违法资金，于日向本院提出申请，请求对广东云联惠网络科技有限公司在上海浦东发展银行广州琶洲支行（户名：广东云联惠网络科技有限公司，账号：8******************6）的存款元予以冻结。本院经审查认为，汉寿县食品药品工商质量监督管理局的申请符合法律规定。据此，依照***《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项，《最高人民法院关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释》第九十二条规定，裁定如下：冻结被申请人广东云联惠网络科技有限公司在上海浦东发展银行广州琶洲支行的存款元，冻结期限至日止。本裁定立即开始执行。案件申请费5000元，由申请人汉寿县食品药品工商质量监督管理局负担。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。此前多地处非办联合预警此类“消费全返”陷阱，因为有很多此类的案件发生，老百姓损失资金甚至投入大量金钱导致血本无归，典型案例其中就有“麦点商城”资金链断裂后不兑现，以及早年的“万家购物”传销大案，小编劝君切勿贪图蝇头小利，最终得不偿失。上班族，如果没有额外收入，想买房买车简直比登天还难。如何提高工资以外的收入呢？关注“厂长笔记”，陪你，没有背景、没有人脉，一样可以跨越阶层！《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选二据阜阳新闻网报道，无视法院的执行通知，安徽省一公司非要打给“”700多万元工程款，最终因拒不履行协助法院执行义务被罚款50万元。据悉，这是颍州法院对协助执行义务人开出的首张“罚单”。事情还要追溯到几年前。当时，颍州区的杨某某、任某某借款给安徽省A公司，用作工程建设。到期后，杨某某、任某某前往公司索要借款及利息。公司却以没资金为由，让他们再等等。可这一等，1年时间就过去了。为讨要欠款，杨某某、任某某将上述公司告上法庭。颍州区人民法院审理后，判决A公司限期归还债务580万元。可A公司在规定期限内并未履行判决，迟迟不还款。经法院调查，上述公司曾为安徽省B公司施工，对方尚有700余万元工程款未付。日，法院向B公司送达了裁定书和协助执行通知书，要求他们协助冻结A公司工程款580万元。不料，B公司置法院的协助执行通知书于不顾，于去年2月5日擅自向A公司支付工程款703万余元。得知此事后，法院于今年8月23日向B公司发出责令协助单位追款通知书，责令其于9月1日前追回擅自支付款中的580万元。但到了规定日期，B公司仍没有追回这笔钱。法院研究认为，B公司法律观念淡薄，社会责任严重缺失，拒不履行协助法院执行义务，违反了民事诉讼法的相关规定，应依法予以制裁。最终，法院依照《民事诉讼法》作出对该公司罚款50万元的罚款决定。B公司对罚款决定不服，向市中级人民法院提出复议，近日被中院驳回复议申请。目前，该公司已将50万元罚款交至颍州法院，580万元也被扣划至法院。说法法律规定，对于拒不履行协助义务的协助执行人，除了可以对单位罚款外，还可以对单位的主要负责人或者直接责任人予以罚款；对仍不履行协助义务的，可以处以十五日以下拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并可以向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议。解决执行难，每个人都不能置身事外，市民也应积极担负起社会责任、法律责任，全力配合法院积极解决执行难题，共同创建诚信社会。来源：人民网；本文不代表本平台观点，版权归原作者所有，如涉及版权问题请联系后台删除。对文中观点保持中立，仅供参考！关于一个神奇的：1.全国首家所有业务有律师见证的P2P平台。2.律师运用专业知识和经验参与业务全程的P2P平台。3.平台无，所有资金交由第三方机构全面。4.所有律师审核，真实可靠，无虚标。《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选三尊敬的汇银通用户：为进一步提升服务水平，方便用户对资金到账时间的掌握，财务将采用批量方式统一处理，现将规则公布如下：一、周一至周五（正常工作日）16:00之前申请的提现，财务在当天完成审核并通过转账。二、周六、周日，以及法定节假日一般不处理提现，统一安排在恢复上班的第一个工作日10:00开始内部审核，16:00前完成转账。三、T+0财务通过平台转账后，实际到账时间根据收款银行、地区以及日期 （工作日、法定节假日）的不同到账时间会有所差异，一般到账时间不超过24小时。对转账时间如有疑问，可在17:30前联系客服，必要时索取第三方支付平台转账截图。四、汇银通为感谢各位新老用户的一直以来的信任与支持，推广优惠期期间（优惠期：-）用户在汇银通申请的提现一律免费（原提现手续费5元/笔）。五、单笔额100元以上5万元以下，单个账户每日累计提现不超过三百万元。温馨提醒：1、对于部分较长的法定节假日，如国庆、春节，平台可能会根据具体情况开放额外提现日，请各位用户密切关注网站公告。2、为了保障配资者和的资金安全，对于首次，或修改银行账号后第一次申请提现的投资者，我们会电话或短信核实信息，请各位投资者保持电话畅通，并予以配合。3、本网站坚决抵制行为，如发现某一用户连续多次网上且不投资或不配资直接提现，将被视为套现行为，网站有权冻结其账户，并向相关部门举报。4、本公告从发布之日起开始执行，如遇变动，以新公告为准。深圳市电子商务有限公司日《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选四导读：1月8日，银监会联合最高人民***、**部、国家安全部联合公开发布《银行业机构协助人民*****机关国家安全机关查询冻结工作规定》(下称《规定》)。银监会、最高检、**部、国家安全部联合发布规定，涉案资金需集中冻结的应在24小时内办理。打击诈骗和反腐再添“利器”。昨日，银监会联合最高人民***、**部、国家安全部联合公开发布《银行业金融机构协助人民*****机关国家安全机关查询冻结工作规定》(下称《规定》)。规定对于手续齐全的涉案资金，银行等金融机构应当立即办理冻结手续;而对涉案账户较多，需办理集中冻结的，银行应当在24小时以内采取冻结措施。《规定》自日起实施。规定银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后，应当严格保密，严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，帮助隐匿或者转移财产。这将有利于缩短冻结流程，增强对受害人的保护。规定冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月，续冻没有次数限制。《规定》第十八条称，有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的人民***、**机关、国家安全机关应当在冻结期限届满前按照本规定第八条办理续冻手续。冻结期限届满，未办理续冻手续的，冻结自动解除。专家观点银行和法律人士认为，《规定》**，一是为了打击诈骗，二是为了反腐。——河北首家房产抵质押贷信通品牌成立于2009年，是银行贷款和咨询，贷信通和多家银行有良好的合作关系，实力雄厚；贷信通平台是河北首家抵质押网贷信息平台，依先进的互联网技术，实现线上和线下有效对接，实现双方互利共赢。微信：《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选五一位在（http://yourong.hepingg.net/index.jsp）朋友表示，在友融金融进行提现，发现手续费竟高的吓人。从友融金融的平台官网可知，友融金融用计算如下：凡是在友融金融充值未的用户，15天以内提现收取本金1.00%（免除）， 友融金融禁止现、虚假交易等行为，一经发现将予以处罚，包括但不限于：限制收款、冻结账户、永久停止服务，并有可能影响相关信用记录。而该网友提现了101元，所收提现手续费竟高达28.38元。小编对此计算了一下，当网友是平台充值未投标用户，15天内提现，提现手续费用为101*1%=1.01元。哪怕15天内提现收取本金的10%，手续费也才10.1元，至于28.23如何得到真的不得而知了。推荐阅读更多曝光如何分辨P2P理财行业中的真假平台如何分辨网贷平台担保风险？更多P2P网贷信息请关注网贷港湾P2P网贷频道。网贷港湾（www.wangdaigw.com）是专业的投及导购平台，国内权威的评测机构，网站汇聚了国内权威的、、及众筹等 ，更多更相关信息 ，请关注网贷港湾。标签：
p2p网贷平台曝光《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选六“当地警方把我们的存款全部冻结了。”11月6日晚，萧山及周边的4位储户向萧山日报记者反映。1、高额贴息，萧山李先生赶到甘肃办定存“我是听‘朋友’介绍，才把1000万元现金存入这家银行的。”萧山储户李先生说。这位发型时尚的年轻人，是16位存款人中最年轻的，约30岁。他继承父业经营着一家外贸公司，公司生意做得不错。手中有了闲钱，为了更好地理财，就参加了异地高息揽储。所谓的“朋友”其实就是，专门在银行、企业与存款人之间做资金中介业务，从中收取佣金。经“朋友”推荐， 2014年9月，李先生专门赶到千里之外的甘肃省临夏自治州东乡自治县，在当地县工行柜台办理了1000万元的一年定期存款手续，约定年息3.3%。他把存单拍成照片，通过微信上传给对方。约一个小时后，有人把40多万元贴息款全部打入他的。贷款诈骗案发生地——中国工商银行甘肃省 临夏东乡（县）支行2、两次拿回本息后，赵先生对“介绍人”十分信任另一位姓赵的储户是存款人中年纪较大的一个，已经70多岁，来自杭州，也存入1000万元。“对方要求起步资金1000万，贴息4.3%。”他说。此前，赵先生每年有闲钱通过“朋友”胡某介绍，在不同地方的金融机构参加贴息存款，并顺利拿到本金及利息。最少的一次存入200万元，最多一次存入600万元，在享受正常的基础上，再分别贴息3.5%和4.4%。两次拿到本息后，他对胡某十分信任，这次凑足1000万元，于日到东乡县工行办理一年的贴息定存。其他两位存款人郑某和林某，也分别在东乡县工行各存入1000万元。东乡自治县经济并不发达，离省会兰州有两个多小时的车程，公路沿线到处是荒芜、干燥的山坡土丘。“东乡县工行的门面很小，营业场地也很拥挤，看上去像个储蓄所。”一位萧山的储户说。当初去这家银行办理存款时，他心里曾有过一丝疑虑。经不住资金掮客反复劝说，而且银行愿意为他开具《存款证明书》，最终他才存了钱。3、除了萧山，这些储户来自浙江、上海、安徽各地据记者统计，还有萧山籍缪某和翁某也分别存入1000万元，其他9位客户分别存入少则1000万，多则2000万、3000万或4000万元的本金，累计存入总额度为2.883亿元。这些储户来自浙江、上海、安徽各地，其介绍人即资金掮客也来自各个不同地区，并非同一个人。“工商银行是家的大牌，我们感觉把钱存在那儿是非常放心的，怎么也想不到会出这种事？！”四位储户异口同声地表示。2.88亿元存款疑涉案被冻结从今年9月底起，甘肃东乡县警方通过电话告诉他们，这些存款疑因涉及东乡县工行“9·26贷款诈骗案”被全部冻结，要求他们在当地附近的**机关做笔录，他们起先以为是诈骗电话，根本不当回事。后来，东乡警方派人来到浙江，通过当地警方分别约见16位存款当事人，调查他们这些巨额存款的来源与去向，他们才如梦初醒。“9·26贷款诈骗案”大致的经过是这样的：1当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。2然后勾结银行高官骗贷。3多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。4魏某组织有关人员伪造上述存款人的，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款。据当地银行人士透露，一般为存单面额的9折，以此测算，骗贷额约2.7亿元。此外，魏某还涉及从兰州银行、当地农行等机构骗贷，累计金额可能高达15亿元左右。按照规定，存单质押必须经存款人出示原件，并由夫妻双方共同在银行的监控录像下签字确认。但在银行内部人员的配合下，这些严格的程序形同虚设。魏某等人串通银行内部人员，伪造储户存单、户口本、《结婚证》，编造储户家庭信息，伪造储户的签名，成功向银行办理多笔假存单质押贷款。为了操作上更加简单、方便，他们还把年过七旬的赵某等已婚存款人直接改成“未婚”，这样免得多人签名。据储户反映，那些伪造的存单，与真实的存单唯一的区别在于“少了一个经办人的私章”，存单上如金额、姓名、编号、存款日期等都完全相同。“警方已经抓捕了一批人，包括银行负责人、客户经理和贷款企业法人代表魏某及参与伪造单证的相关人：员等。”东乡县工行负责人介绍说。巨额存款能否归还？目前，储户们最担心的是本金安全问题以及何时能取回存款。办案民警在回答储户关于为何要冻结他们的存款时，声称：“我们冻结的是银行的涉案资金。”记者看见东乡县自治县**局出具的《协助冻结财产通知书》复印件上写着：中国工商银行临夏东乡支行：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第142条之规定，请予冻结犯罪嫌疑人某某某（为储户名字）的下列财产：类型：诈骗涉案资金。冻结时间从日起至日。东乡自治县**局向当地银行出具的《协助冻结财产通知书》复印件浙江湘湖律师事务所副主任杨立洲分析认为，警方在侦办此案过程中冻结储户资金，是完全合法的。依据《刑事诉讼法》第142条规定：“人民***、**机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、、、等财产。”这一方面是侦查案件的需要，另一方面也是保护存款人的存款安全。不过，第143条又规定，“对查封、扣押 的财产、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、份额等财产，经查明与案件无关的，应当在三日内解除查封、扣押、冻结，予以退还。”“因此，警方在已查明被系储户的合法存款后，应及时予以解除冻结措施。”杨律师说。据最新消息，11月10日，涉及1.3亿资金的5位储户已经接到甘肃警方的电话。对方表示，如果当事人能够证明存款资金来源合法正当，经调查核实将逐步解冻存款。有3位储户已依约去**部门做了长达数小时的笔录。两位存款人从东乡自治县**局大门走出此案的几点警示近年来银行为何频频发生存款失踪案？这些令人震惊的贷款诈骗案缘何屡屡上演？萧山金融业内人士认为，一个重要的诱因是银行考核制度，以及上级对基层行经营业绩考核压力过高所致。当前宏观经济持续下行、不断下调，银行吸收存款变得越来越难。个别银行行长为了完成艰难的存、贷款指标，就可能不惜铤而走险。据了解，这笔高息揽储业务办成后，东乡县工行存贷规模呈现几倍的爆发式增长，业绩一举跻身全省30多家新开网点的前列。假如涉案企业经营一切正常，按期归还贷款，也许问题并不会暴露。对于贴息存款，一些消费者挡不住高息的诱惑，最终却跌入对方设计的陷阱，教训深刻。希望广大消费者时刻牢记‘要清醒，高利诱惑是陷阱’，并做到‘高息诱饵不动心，熟人热心不轻信’。”来源：萧山日报《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选七问P2P平台大战：鹿死谁手？答党的结局不过为三种：被冻结资金；被平台暗算；转化为忠实客户。结局一：被冻结资金P2P羊毛党，指的是活跃在各P2P平台上，专门参加各类优惠活动，以此赚取小额奖励的投资者。此前北京商报记者调查过，有不少职业的羊毛党，他们月收入上万，专门去各家平台“”。然而，有一些羊毛党为了更多获得利息，还通过冒用别人信息来注册撸羊毛的账户，逼得平台通过冻结客户资金进行清理。日前发布公告称，近期，发现平台用户数据大量攀升，公司、法务部门调查发现，有不法人员冒用他人个人信息进行注册和投资，从而导致被冒用者本人无法完成平台注册。经过深入调查，公司风控、法务部门锁定了金额在540-800元之间的账号进行身份验证。为确保所有用户的投资安全，经公司研究讨论一致决定，对于涉及金额在540-800元之间的账号进行临时封冻。据了解，壹文财富近期的推广活动力度也较大。其官网显示，注册新用户即送1万元，3天可享20%的年化收益。也就是说，注册一个新账户，3天便能有16元的收益，这自然吸引了不少羊毛党光顾。北京地区另外一家P2P平台相关负责人也向北京商报记者透露，他们平台对于冒用信息的羊毛党，也会采取冻结账户的举措，并对非法所得红包予以扣除。不过冻结资金这一举动也引发了市场热议。一位市场人士指出，通过冻结投资者资金账户来清理的做法太暴力，也不合法，羊毛党利用规则来“撸羊毛”，被撸只能怪自己规则设置得不严谨，冻结账户是不对的。首席信息官李子川表示，羊毛党并不应该成为贬义词，平台促销机制存在漏洞导致有效获客不足是平台的问题。在一个正常经营的平台上，用户“反被撸”被冻结资金账号，说明平台对用户资金账户主动权过大，平台做法有些越位。平台如果认为不能承受这么多羊毛党，可以少用资金奖励的方式，毕竟这是一把双刃剑。结局二：反被平台暗算另外，羊毛党也有被的遭遇。此前，不少羊毛党在进行了投资，但该平台不久后出现，导致羊毛党本金被套。日前，部分投资者在发帖称，好投金服出现了提现困难，对于提现困难的原因，好投金服回应称，由于有大量不法分子在平台套利，要求新用户上传手持身份证照片才能提现。但有爆料人士称，除了新手受到限制，老用户也无法提现。北京商报记者注意到，目前好投金服的官网依旧打不开。据了解，好投金服此前推出了注册送1万元体验金和50元红包的营销活动，1万元体验金3后可获利5.8元，充值15天标后50元红包也。相当于在好投金服注册并，15天后可以赚取超50元的收益，吸引了一大批投资者。实际上，这也是大多数网贷平台此前采取的营销手段，在平台成立早期，为了聚拢人气，通常会以高比例的奖励回报吸引投资者，有一部分投资者就专门活动在该奖励期，一旦拿到奖励，抽身就走，导致平台面临没有投资者接盘的尴尬局面，而一些平台为了维持正常运营，只能绞尽脑汁继续推出各类让利、活动去吸引投资者，形成一种恶性循环，**增加了平台的运营成本。如果平台实力不够，很容易承受不了羊毛党的，出现提现困难。在李子川看来，如果平台出现提现困难，羊毛党自然需要承受本金损失，任何一方都要为自身的行为负责。结局三：转化成忠实客户羊毛党也存在另外一种可能性，转化为忠实客户。一位网贷平台负责人称，羊毛党对于较为了解，如果觉得平台靠谱，相对合理，也有转化为忠实客户的。不过，相比前两种，羊毛党转化为忠实客户的可能性较小。目前更多的平台对于正常的羊毛党是放任生长的状态，也不会对其进行维护。一位平台市场部负责人向北京商报记者表示，他们会对那种纯粹的红包奖励驱动用户做隔离处理，不再对他们进行维护。比如会对新注册的用户进行短信、电话回访以及定期发放小礼物，但不涉及羊毛党，因为羊毛党是奔着红包奖励来的，本质也不是想通过投资获益。李子川表示，真正羊毛党，并不是尝试着投资，转换为忠实用户的可能性不大。《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选八钱贷宝科技金融
普惠中原最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知法[2018]64号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院；各银监局，各、大型银行、股份银行，中国邮政储蓄银行，各省级农村信用联社：为全面落实中共中央办公厅、***办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》(中办发[2016]64号)、《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联用惩戒工作的意见》(法[号)、《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发〈人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范〉的通知》（法[号)，维护司法权威，防范，推动社会信用体系建设，最高人民法院、中国银行业监督管理委员会决定进一步推进人民法院和银行业金融机构的网络执行查控及联合信用惩戒作，现将有关事项通知如下：121家银行：(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广发银行、浦发银行、中国农业发展银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、兴业银行、、中国邮政储蓄银行、中国进出口银行、北京银行)在日前上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能。2有业务的19家银行：(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、中国邮政储蓄银行、北京银行)在日前上线金融理财产品网络冻结功能。321家银行以外的地方性银行业金融机构在日前上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能。421家银行以外的地方性银行业金融机构在日前完成与最高人民法院的金融理财产品查控功能测试(有无金融理财产品业务都需进行测试)；有金融理财产品业务的地方性银行业金融机构，在日前上线金融理财产品网络查询功能，在日前上线金融理财产品网络冻结功能。5银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的全额扣划和部分扣划。网络扣划功能上线后，网络冻结的款项，原则上应进行网络扣划。6人民法院网络扣划被执行人银行存款时，应当提供相关《执行裁定书》《协助执行通知书》、执行人员工作证件及联系方式；现场扣划的，参照执行。7人民法院网络扣划被执行人银行存款的，应先采取网络冻结措施；网络扣划款项应当划至人民法院执行款专户或案款专户；人民法院在网络冻结被执行人款项后，应当及时通知被执行人。8因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由银行联系执行法院执行人员携带《执行裁定书》《协助执行通知书》、工作证件到现场办理扣划。异地执行法院委托当地法院代为办理的，委托法院应当提供：《执行裁定书》《协助执行通知书》《委托执行函》《送达回证》（或《回执》）及执行人员工作证件扫描件，以上法律文书应加盖委托法院电子签章，或是将盖章后的法律文书转换成彩色扫描件；受托法院应当携带以上材料的彩色打印件和受托法院执行人员工作证；银行应当协助办理。异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，银行应当协助办理。9银行业金融机构应研究完善银行端，网络查控数据库，确保网络查控系统反馈的数据和线下柜台查询的数据保持一致；应提升银行端网络查控数据库性能，提高反馈速度和反馈率，解决查控数据积压问题；自收到全国法院网络执行查控系统发起的网络查控请求24小时之内，应予以有效反馈。10各省(市、区)高级人民法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，各省(市、区)银监局，负责督促、落实本辖区地方性银行业金融机构，按时上线银行存款网络冻结功能和网络扣划功能、按时上线金融理财产品网络查询功能和网络冻结功能；负责跟踪、督促本辖区地方性银行业金融机构切实履行好协助执行的法定义务，提高网络查控反馈信息的准确性和反馈率；并向最高人民法院和中国银行业监督管理委员会报告进展情况。11银行业金融机构要切实履行好协助执行的法定义务，严禁违法向被执行人透露案件相关信息、为被执行人逃避规避执行提供帮助。人民法院和银行业金融机构工作人员违反以上规定、造成不良影响的，将追究相关责任。12人民法院与银行业金融机构关于协助执行的有关规范性文件与本通知不一致的，以本通知为准。最高人民法院将与中国银行业监督管理委员会建立网络查控工作督促、通报、协商和检查机制，研究解决在执行过程中遇到相关问题。请各银监局将本文转发至银监分局和辖区内地方性银行业金融机构。最高人民法院中国银行业监督管理委员会钱贷宝官网钱贷宝服务号钱贷宝APP猛击【阅读原文】，1分钟注册钱贷宝，开启财富之路！《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选九诉讼保全，也叫财产保全，是指法院审理案件时，在作出判决前为防止当事人（被告）转移、隐匿、变卖财产，依职权对财产作出的保护措施，以保证将来判决生效后能得到顺利执行。诉讼保全分为诉前保全和诉讼保全。具体措施一般有查封、扣押、冻结。1、当事人如何申请诉讼保全？人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。2、申请诉讼保全需要提供担保吗？人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。在诉讼中，人民法院依申请或者依职权采取保全措施的，应当根据案件的具体情况，决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额。3、作出保全裁定的时间有要求吗？人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。4、上诉过程中对方当事人可能转移财产的，应当向哪个法院申请采取保全措施？对当事人不服一审判决提起上诉的案件，在第二审人民法院接到报送的案件之前，当事人有转移、隐匿、出卖或者毁损财产等行为，必须采取保全措施的，由第一审人民法院依当事人申请或者依职权采取。第一审人民法院的保全裁定，应当及时送报第二审人民法院。5、二审法院作出的保全裁定一定要委托一审法院实施吗？第二审人民法院裁定对第一审人民法院采取的保全措施予以续保或者采取新的保全措施的，可以自行实施，也可以委托第一审人民法院实施。6、再审法院作出的保全裁定可以委托原审法院实施吗？再审人民法院裁定对原保全措施予以续保或者采取新的保全措施的，可以自行实施，也可以委托原审人民法院或者执行法院实施。7、法律文书生效后，进入执行程序前，可以申请保全吗？法律文书生效后，进入执行程序前，人因对方当事人转移财产等紧急情况，不申请保全将可能导致生效法律文书不能执行或者难以执行的，可以向执行法院申请采取保全措施。债权人在法律文书指定的履行期间届满后5日内不申请执行的，人民法院应当解除保全。8、诉讼中保全裁定的效力可以延续到执行程序中吗？保全裁定未经人民法院依法撤销或者解除，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施，期限连续计算，执行法院无须重新制作裁定书，但查封、扣押、冻结期限届满的除外。9、诉前可以申请保全吗？利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以再提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地，被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。10、诉前财产保全必须提供担保吗？申请人应当提供担保，不提供担保的，法院裁定驳回申请。利害关系人申请诉前保全的，应当提供担保。申请诉前财产财产保全的，应当提供相当于请求保全数额的担保；情况特殊的，人民法院可以酌情处理。申请诉前行为保全的，担保的数额由人民法院根据案件的具体情况决定。11、诉前财产保全裁定应在多长时间内作出？人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。12、采取保全措施后申请人应在多长时间内起诉？申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。13、诉前保全法院和案件受理法院不一致怎么办？当事人采取诉前保全措施以外的其他有管辖权的人民法院起诉的，采取诉前保全措施的人民法院应当将保全手续移送受理案件的人民法院。诉前保全的裁定视为受移送人民法院做出的裁定。14、诉讼保全的范围是什么？保全限于请求的范围，或者与本案有关的财务。15、对不宜长期保存的物品如何采取保全措施？人民法院对季节性商品、现货、易腐烂变质以及其他不宜长期保存的物品采取保全措施时，可以责令当事人及时处理，由人民法院保存价款；必要时，人民法院可予以变卖，保存价款。16、法院对担保物可以采取保全措施吗？人民法院对抵押物，质押物、留置物可以采取财产保全措施，但不影响、质权人、留置权人的优先受偿权。17、法院对债务人到期应得收益可以采取财产保全措施吗？人民法院对债务人到期应得的收益，可以采取财产保全措施，限制其支取，通知有关单位协助执行。18、对债务人的到期债权如何采取保全措施？债务人的财产不能满足保全请求，但对他人有到期债权的，人民法院可以依债权人的申请裁定该他人不得对本案债务人清偿。该他人要求偿付的，由人民法院提存财物或者价款。19、法院对申请保全人提供的担保财产？对申请保全人或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。20、谁有权解除保全措施？人民法院裁定采取保全措施后，除作出保全裁定的人民法院自行解除或者其他上级人民法院决定解除外，在保全期限内，任何单位不得解除保全措施。21、法院进行财产保全有哪些方法？财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院报全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。22、被保全财产应该由谁保管？人民法院在财产保全中采取查封、扣押、冻结财产措施时，应当妥善保管被查封、扣押、冻结的财产。不宜由人民法院保管的，人民法院可以指定被保全人负责保管；不宜由被保全人保管的，可以委托他人或者申请保全人保管。23、担保财产被保全后一般由谁保管？查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产，一般由担保物权人保管；由人民法院保管的，质权、留置权不因采取保全措施而消灭。24、法院指定被保全人保管的财务还可以使用吗？由人民法院指定被保全人保管的财物，如果继续使用对该财产的价值无重大影响，可以允许被保全人继续使用；由人民法院保管或者委托他人、申请保全人保管的财产，人民法院和其他保管人不得使用。25、被申请人提供担保后可以解除保全吗？财产纠纷案件中，被申请人提供担保的，人民法院应当裁定解除保全。26、被保全人提供等价值担保财产的可以变更保全标的物吗？财产保全的被保全人提供其他等值担保财产且有利于执行的，人民法院可以裁定变更保全标的物为被保全人提供的担保财产。27、申请保全错误的应当如何处理？申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。28、哪些情形法院应当做出解除保全裁定的？裁定采取保全措施后，有下列情形之一的，人民法院应当做出解除保全裁定：1、保全错误的；2、申请人撤回保全申请的；3、申请人的起诉或者诉讼请求被生效裁判驳回的；4、人民法院认为应当解除保全的其他情形。解除以登记方式实施的保全措施的，应当向登记机关发出协助执行通知书。图文转载自网络长按识别二维码关注【】点击↓↓↓阅读全文【】《“云联惠”涉嫌传销，终于有人对它动手了！》 精选十本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司）于近期收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第273号）（以下简称问询函），公司对问询函中所列示的各项询问逐一进行了核实和分析，并按照相关要求向深圳证券交易所进行了书面回复，现将回复内容公告如下：问题一、请详细说明德尔集团目前所持你公司股份被司法冻结的具体原因及相关进展情况、股份冻结对你公司的影响以及德尔集团已采取和拟采取的解决措施。答复：2016年，公司启动了重组项目，拟发行股份及支付现金购买河南义腾新能源科技有限公司（以下简称河南义腾）85.38%的股权。本次交易朱继中（苏州德继、河南义腾的实际控制人）急需资金以解决、现实或潜在的债务纠纷。张思夏作为公司重组河南义腾新能源项目的与苏州德继企业管理中心（有限合伙）（以下简称苏州德继）于日，张思夏以5,720万元的对价受让苏州德继持有的河南义腾2.8039%的股份。考虑到本次交易存在失败的风险或者长时间无法完成导致过桥资金提供方利益受损，而朱继中本人的资金实力较弱，没有足够的实力提供担保和承担回购义务。张思夏要求资金实力较强的汝继勇及其控制的企业承担担保及回购的义务，汝继勇作为上市公司的实际控制人，为了本次重组的顺利推进，同意承担担保及回购义务。于是，德尔集团有限公司（以下简称德尔集团）作为保证人与张思夏、苏州德继签订了补充协议，德尔集团承担了保证张思夏取得保底收益（合同约定年15%）的义务，同时，若本次交易无法在约定期限获得证监会核准，德尔集团将承担现金收购张思夏所持义腾新能源股权的义务。根据合同约定，日德尔集团将持有的上市公司股份2,795,489股办理了质押登记。2017年6月，由于的主要交易对方苏州德继的股权被司法冻结涉及的对象较多，解决难度较大，解决的时间不可控，公司认为继续推进本次已不具备，为切实维护利益，更好的，经审慎研究，公司终止了本次项目。由于在以上协议履行过程中发生纠纷，张思夏向青岛仲裁委员会申请仲裁。青岛仲裁委员会立案受理后，根据张思夏的申请，提请广东省深圳市福田区人民法院进行财产保全【提请法院财产保全函号：青仲财字（2018）第25号】，请求保全被申请人德尔集团有限公司价值7,200万元的财产。2018年2月，广东省深圳市福田区人民法院做出（2018）粤0304财保263号民事裁定书，冻结德尔集团有限公司价值7,200万元的财产（即德尔集团持有的上市公司8,500,591股的股票）。此次德尔集团的股份被司法冻结的金额不大，数量较少（仅占德尔集团持有上市公司股份数量的2.38%），对上市公司并无影响。德尔集团在收到青岛仲裁委员会的仲裁答辩通知书后，积极聘请律师准备仲裁答辩书及证据材料，并根据仲裁规则，配合青岛仲裁委员会组织仲裁庭。问题二、请详细说明德尔集团持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。答复：截至本回复日，德尔集团共持有本公司股份356,831,040股，占本公司股份总数的54.86%。德尔集团累计质押股份数为135,774,436股，占本公司股份总数的20.87%。德尔集团累计被司法冻结股份数为8,500,591股，占本公司股份总数的1.31%。公司已按相关规定进行了披露，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。问题三、请结合你德尔集团股份权利受限的情形详细说明其股份受限是否会对公司控制权稳定性造成重大影响。答复：德尔集团持有公司的股份质押及被司法冻结的比例较小（两项合计占22.18%，占德尔集团持股总数的40.43%），不会对公司控制权稳定性造成重大影响。问题四、你公司认为应予以说明的其它事项。答复：无。特此公告！德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
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面对风险控制这种事情，所谓“仁者见仁智者见智”，每个人都有自己的方法,我之前在别的地方亏损了，后来亿盛老师指导下套利回来了，正规平台就是不一样，刘文辉老师l i u w 六一三
不要怪小便，他就是靠诽谤诋毁引起社会的关注，然后借此来敲诈勒索悅花越有公司来获取利益。这是他的工作，人无力不起早。就像老梁，在老梁观世界说的，反传销究竟是反谁的销。
张佳笳次論次係咁！你去完丽江散心一定好开心，所以連约了我都除消乜都封闭晒我，点解唔接我电话講我知我錯什么？
认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
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例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
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小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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