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中核科技(000777)公告正文
中核科技：澄清公告
股票代码：000777&&&&&&&&&&&&股票名称：中核科技&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中核苏阀科技实业股份有限公司澄清公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&一、传闻情况
&&&&2008&年4月1日，《上海证券报》刊出了《违反核安全规定中核科技被通报批评》的文章，一些网络媒体进行了转载。
&&&&该文涉及本公司核电阀门相关的铸件生产组织具体事项未及时履行报告和备案，而受到国家核安全局的批评。
&&&&传闻事项:&"用于核级阀门制造的铸件采取外购方式，但并没有提交变更情况报告。而且，中核科技已分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同，并已分别开展不同程度的制造活动，但没有按照国家核安全局报告制度的要求提交情况报告"。
&&&&二、澄清说明
&&&&经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
&&&&日，本公司通过国家环境保护部网站知悉国家核安全局下发的《关于给予中核苏阀科技实业股份有限公司通报批评的通知》。通知内容为关于公司核电阀门生产的相关铸件具体申报事项未及时履行报告和备案问题批评。具体情况是，因公司分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同，其中核级阀门制造的铸件采购和高温拉伸试验，与公司原已有的许可证条件对比，需要按规范要求及时提交变更情况报告和备案。国家核安全局要求公司严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行变更情况报告与申领许可证的备案制度（相关内容详见http://www./info/gw/haqwj/660.htm）。
&&&&对此，公司高度重视，正在与相关部门进一步说明情况，并按照规范要求，及时申报办理，做好工作。避免不必要的具体事项申报延误，主动接受有关部门的监督管理。
&&&&公司截至目前为止，不存在应披露而未披露的重大信息。
&&&&三、必要的提示
&&&&《证券时报》和巨潮网网站（.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告。
&&&&特此公告。
&&&&中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
&&&&2008年四月二日评论该主题
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中核科技：关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
公告日期：
证券代码：000777
证券名称：中核科技
公告编号：
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十
三次会议审议同意于日召开2012年第二次临时股东大会，公司于
日在《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上
刊登了公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用
现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议时间：
现场会议召开时间：日(星期五) 14:00
网络投票时间：日-日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8
月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为日
15:00―日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：日（星期四）
3.会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议
提示性公告，催告股东参与股东大会。
7.会议出席对象
证券代码：000777
证券名称：中核科技
公告编号：
（1）截止日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》。
上述审议事项内容详见本公司日刊登在《证券时报》、及巨潮
资讯网http//.cn上的相关公告。
特别强调事项：《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于未
来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》，需要股东大会特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理
登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。
2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人
代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证
明书及本人身份证。 异地股东可采用信函或传真方式办理登记。
3.登记时间：日（星期一）至 日（星期二）上午
8:30～11:30，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会
议召开的当日进行登记。
4.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室。
四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的，请登
陆网址：或.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机
证券代码：000777
证券名称：中核科技
公告编号：
构申请。业务咨询电话：6、918486，业务咨询电子
邮件地址：.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（.cn）“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、网络投票的操作流程
1.投票流程
(1)投票代码
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可
对议案进行投票。该证券相关信息如下：
深市挂牌股票投票代码
深市挂牌股票投票简称
表决议案数量
(2)表决议案 100元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类
推。如果选择100对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可
以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》
《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》
《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》
(3)表决意见
(4)投票举例 股权登记日持“中核科技”A股的投资者，对公司所有提案投票
证券代码：000777
证券名称：中核科技
公告编号：
申报如下：
2.投票注意事项
(1)考虑到所需表决的议案多项，若股票需对所有议案表达相同意见，可直
接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次
序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网
络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席
股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以
查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室
邮政编码：215011
联系人：袁德钢 、陈维
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.公司2012年第二次临时股东大会授权委托书（附后）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一二年八月二十日
证券代码：000777
证券名称：中核科技
公告编号：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表本人出席 2012 年 8 月 24 日召开的中核苏阀科技
实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
二、受托人姓名：
受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权（在相应的表决意见项下划“√”）：
《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》
《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回
报规划的议案》
《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名：
受托人签名：
本委托书有效期限自 2012 年
日至 2012 年
签署日期： 2012 年
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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