亿晶光电（13年10月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺金融服务网
股东大会时间：1.审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》&　　为充分发挥资本市场资源配置功能，本公司拟提出非公开发行A股股票申请，利用资本市场募集资金促进公司投资项目的顺利实施，提高公司综合竞争实力和盈利能力，以优良的业绩回报公司的广大投资者。　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称&《公司法》&）、《中华人民共和国证券法》（以下简称&《证券法》&）、中国证券监督管理委员会（以下简称&中国证监会&）发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票条件的相关规定，公司就是否符合非公开发行股票的条件进行逐项核对和自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。　　以上议案，请审议。&&2.审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》&　　为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行股票，具体方案如下：　　一、发行股票的种类和面值& & 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。　　二、发行方式和发行时间& & 本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名的特定投资者发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。　　三、发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日，即日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.30元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。　　最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。　　四、发行数量及认购方式& & 本次非公开发行股票数量不超过11,919万股（含11,919万股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。　　本次非公开发行所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。　　根据公司2012年度股东大会通过的《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》等议案，荀建华等承诺人承诺向除承诺人以外的公司其他股东按该等总数261,970,822股采用每10股送1股的方式无偿转送股份合计26,197,082股。本次非公开发行的发行对象认购的本次非公开发行的股票不参与分配前述无偿转送股份。　　五、发行对象& & 本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过十名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。　　六、本次非公开发行股票的限售期& & 发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。　　七、本次非公开发行股票前的滚存利润安排& & 在本次非公开发行完成后，新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。　　八、募集资金用途& & 本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过122,770万元，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：&序号&&项目名称&&项目总投资额（万元）&&募集资金投入额（万元）&&1 &&100MW&渔光一体&光伏发电项目 &&86,243 &&86,243&&2 &&补充流动资金 &&36,527 &&36,527&&合计&&&122,770 &&&122,770&&　　其中，100MW&渔光一体&光伏发电项目将由公司子公司常州（）科技有限公司负责实施。　　本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如若本次非公开发行实际募集资金总额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。　　九、本次非公开发行股票决议的有效期限& & 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。　　十、本次非公开发行股票的上市地点& & 本次非公开发行的股票限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。　　十一、本次非公开发行的生效& & 本次非公开发行股票相关事项经公司股东大会批准后，还需经中国证监会核准后生效。　　以上议案逐项表决，请审议。&&3.审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》&　　根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号&&上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件之相关规定，公司制订了《亿晶光电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案》。　　《亿晶光电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案》已于日在上海证券交易所网站（.cn）登载，并同时在《上海证券报》和《证券时报》刊登。&&4.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》&　　为促进公司持续稳定的发展，公司拟以非公开发行股票方式募集资金。为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。　　《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》已于日登载于上海证券交易所网站（.cn）。　　以上议案，请审议。&&5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》&　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《亿晶光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。　　《亿晶光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已于日登载于上海证券交易所网站（.cn）。　　以上议案，请审议。&&6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》&　　为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：　　1、授权公司董事会办理本次非公开发行申报事项；& & 2、授权公司董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；& & 3、授权公司董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行具体方案作相应调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整；& & 4、授权公司董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行询价对象、具体发行价格、最终发行数量、募集资金规模、发行对象的选择等具体事宜；& & 5、授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议；& & 6、授权公司董事会办理募集资金专项账户开设等事宜，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；& & 7、授权公司董事会办理与本次非公开发行相关的验资手续；& & 8、授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案进行调整；& & 9、授权公司董事会办理募集资金使用的有关事宜（变更募集资金用途除外），根据市场情况及项目进展情况，董事会可以适当调整使用募集资金项目的投资进度和实际使用金额；& & 10、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关事宜；& & 11、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、向子公司增资、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜；& & 12、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；& & 13、本授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。　　以上议案，请审议。&&7.审议《关于制定公司&募集资金管理和使用办法&的议案》&　　日，上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，对上市公司募集资金管理的相关规定作出了调整，为更好的体现《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求、规范公司募集资金使用与管理，公司对照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关条款制定了《亿晶光电科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》。　　《亿晶光电科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》已于日登载于上海证券交易所网站（.cn）。　　以上议案，请审议。&&8.审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》&　　鉴于公司原董事吴弘辞职后，公司董事总人数低于《亿晶光电科技股份有限公司章程》规定人数，公司董事会提名委员会根据股东建银国际光电（控股）有限公司推荐，拟提名李毅先生担任公司第四届董事会董事候选人。李毅先生简历如下：　　李毅先生，1963年出生，香港居民，大学本科学历，香港会计师公会注册会计师。2007年4月至今担任建银国际资产管理有限公司董事总经理，2008年5月至今担任建银国际光电（控股）有限公司董事。　　李毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述董事候选人任期为股东大会选举其为公司董事之日至第四届董事会任期届满之日。　　根据公司章程，董事选举采取累积投票制。鉴于本次补选董事候选人仅1人，故累积投票制与不采用累积投票制的选举方法相同。　　以上议案，请审议。&&9.审议《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》&　　公司拟聘请中汇会计师事务所有限公司担任公司2013年度的内部控制审计机构。　　一、拟聘审计机构之情况：　　1、拟聘审计机构名称：中汇会计师事务所有限公司& & 2、主要办公地址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座三层& & 3、中汇会计师事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度内部控制审计工作的要求。　　二、本次拟聘计划公司拟聘任中汇会计师事务所担任本公司2013年度的内部控制审计机构，聘期为一年。2013年的内部控制审计费用将根据2013年度内部控制审计的具体工作量授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。　　以上议案，请审议。&
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一群畜生炒的没完没了，还做不做股票了？我先卖了。
耐心，说点事11月份的解禁股会有吗
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亿晶光电(600537)一季报点评：量价齐跌致业绩亏损
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