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　　江苏频道48小时排行榜58cv网址导航空壳公司提供信用卡套现 3年套4亿 2嫌犯被捕
时间： 02:58　　来源：新快报
■警方缴获的作案工具。
新快报记者 曾泓/摄
黄埔警方近期捣毁一个特大非法套现窝点,抓获2名犯罪嫌疑人
新快报讯 记者李海强 通讯员彭绍雄 张毅涛报道 在广州闹市,&提供信用卡套现业务&等小广告肆意地张贴在街面或墙角。一些市民为了取得这种快捷便利的不良贷款,无形中破坏信用卡行业的健康发展。昨日,广州市公安局召开通报会表示,黄埔区公安分局近期捣毁一个特大非法套现窝点,依法刑事拘留2名犯罪嫌疑人。经初步核算,该团伙涉嫌非法套现的金额近4亿元。
阿sir扮顾客欲擒故纵
4月中旬,黄埔警方在工作过程中,发现一名不法分子利用网络社交软件发布信用卡非法套现信息,民警立即加对方为好友闲聊。
侦查期间,民警谨慎地与对方周旋。在初步取得对方的信任,民警提出想套点现金出来用。但嫌疑人非常警觉,提出上门服务。民警觉得这样容易打草惊蛇,于是找借口推搪了。
与此同时,外围民警通过外线调查,锁定了嫌疑人主要活跃于广州市天河区、黄埔区的交接地区。
取得信任深入窝点
随着&双方关系&的日渐熟络,民警说有几个朋友手头紧,需要一定数额的现金周转,能不能到公司去办理套现业务?
对方这时已经打消疑虑不再推托,让民警到天河区棠东某商业大楼的&首&理财&公司。
约定当日,几位民警乔装打扮后,按时到了所谓的&首&理财&公司。该公司藏身在喧闹的城中村商业楼内,门口挂着&专门代办工商登记、代领发票、代办POS机&的招牌。虽然是办公时间,公司却关门闭户,丝毫没有正规公司打开门做生意的样子。公司内有一男一女正在办理业务,还有几个行色匆匆的&顾客&。
见来的是&熟人&,对方立即详细询问&客户&的需求。对方还说,他们只做熟客或者熟人介绍的生意,一般不会接受陌生人上门的生意&&
三年涉嫌套现近4亿
5月20日,是全省公安机关开展打击银行卡犯罪&海燕-2014&专项行动第一次集中行动日。黄埔警方按照上级公安机关的部署,集中警力,果断对该涉嫌非法套现的&首&理财&公司进行收网。
行动中,抓获马&君(女,25岁,广东陆丰人)、郭&海(男,42岁,广州番禺人)2名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的各类银行信用卡104张,POS机17台等作案工具一批。经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额近4亿元。
全额套现免息很诱人
经审查,2名犯罪嫌疑人均供述,公司披着&首&理财&公司的合法外衣,暗中注册大批&空壳公司&,范围包括家电、百货、汽配、贸易、物流、商行等行业,并以不同公司的名义以及利用假公章申请POS机,再利用POS机大肆非法套现,主要犯罪行为包括信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等,并从中收取持卡人1%-3%的手续费。
编　辑：刘明远
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信用卡套现公司现东莞
来源： | 时间：日 | 浏览：7499 次
&&&&近日，一家叫“东莞市信用卡套现有限公司”的“官方网站”横空出世，信用卡套现行业闯入人们视线。据百度统计的数字显示，东莞类似的套现机构已达100家左右。灰色的信用卡套现行业正越过“城市牛皮癣”阶段，向“正规公司”“升级转型”。藏身小店　以买手机名义套现“东莞市信...
近日，一家叫“市信用卡套现有限公司”的“官方网站”横空出世，信用卡套现行业闯入人们视线。据百度统计的数字显示，东莞类似的套现机构已达100家左右。灰色的信用卡套现行业正越过“城市牛皮癣”阶段，向“正规公司”“升级转型”。藏身小店　以买手机名义套现“东莞市信用卡套现有限公司”自称，专业从事信用卡提现、套现等业务，网站还提供了公司唐先生和孔先生的联系方式。记者打电话给唐先生，以客户身份表示想套现5000元，对方表示需要收1&.5%的手续费。“你带上身份证和银行卡，到石碣家和商贸广场来。”唐先生说。这里所说的“信用卡套现”指的是持卡人并非通过正常途径(如atm或柜台)提取现金，而是通过其他手段套取信用额度内的资金，且不支付银行提现费用。昨日下午，记者来到家和商贸广场，唐先生已经在广场对面一家三星手机店里等候着。“我们的人就在这边，你可以放心。”唐先生回头指了指收银台pos机说。据他介绍，在他的这家“公司”套现，顾客是以购买手机的名义获得现金。也就是说，银行记录上显示的是客户在这家手机店购物消费。唐先生的名片正面印着“东莞市信用卡套现中心”，背面印着“全市最低”、“量大从优”等字样。“这个事情是有点违法的。”唐先生坦言。无须竞价　搜索网站排第一帮助“东莞市信用卡套现有限公司”制作网站的是东莞市可可网络有限公司。该公司员工金先生透露，大概在一个月前，可可网络以八千元的价格，帮助这家“公司”制作了网页，并且做了搜索引擎的“优化设计”。但据了解，这家网站没有在相关部门备案。“只要输入相关的关键词，这家公司在百度排名是第一的。”金先生说。他解释，通过技术手段优化排名，是不用通过搜索公司的竞价排名的。这是他们做的第一家，他表示，在“套现行业”内，最多只帮三家公司做，做多了就没有竞争力了。记者通过百度统计了解到，在网上发布东莞套现服务信息的有近一百家，一般是在如“百业网”这样的平台注册信息，也有用博客和企业黄页来发布信息的。而几乎所有“套现公司”都提供qq聊天咨询服务。金先生透露，套现这个行业有地域性，客户不可能跑得很远去套现，所以在网上就出现了以地名为标志的各类套现信息。记者随机调查几家“套现公司”，发现对方提供的“接头地点”往往都是大型商场。
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