“老总”QQ里一声令下 财务整整汇出了98万
来源：钱江晚报
　　秒针“滴答滴答”绕着表盘走了一圈，民警止损63万元巨款！
　　真人真事。
　　今年2月份，QQ里的骗子盯上了杭州钱江新城某贸易公司的财务，盗用老总QQ，让财务转账98万。财务遵命，真的转了。老天！收到银行短信，老总质问财务，财务傻眼！
　　赶快报警！
　　第一时间，辖区四季青派出所和江干刑侦大队紧急介入。这种时刻，不是先忙破案，止损第一啊！蜀黍们就在一分钟之内，止损了63万。在后续的一个小时里，杭州与深圳两地警方采取非常措施，又止损了12万。
　　那个冬天的傍晚，和骗子抢时间，汗水湿透警服。
　　然后，艰苦的侦破工作展开。到昨天，5名犯罪嫌疑人归案，均被逮捕。
　　这一回，骗子又用上环环相扣的新招了，值得仔细地写出来预警。
　　QQ上，“老总”突然问起
　　公司账户里还有多少钱
　　小王，女，80后，钱江新城某贸易公司的财务。
　　2月4日下午4点，快下班了，小王的QQ亮了起来。一看，是群内私聊，对方昵称“旅程”，对应的应该是公司老总。
　　“旅程”问小王，公司账户里还有多少钱？小王以为，是老总要了解公司账目，她没有多想，截图加文字，如实汇报。“旅程”看完，发出指示：你把98万元划到深圳某银行账号里，还说这笔款比较急。说完，一个账号就发到了小王的QQ上。小王没有啥怀疑的，马上就用网银转账。
　　很快，隔壁办公室的门被迅速推开，老总急匆匆地走出来质问。“是谁把我98万元汇出去的？”这个时候，小王傻眼了，弱弱地回答：“老总，不是你刚才在QQ上让我汇出去的吗？”
　　老总非常生气：“我根本没有指令给你过！”
　　两人赶紧看聊天记录，昵称一样，头像一样！但，QQ号却是一个陌生的号码。
　　妈呀！肯定是遭遇网络诈骗了。
　　小王转账的确切时间是下午4点22分。
　　他们报警花了约十分钟时间。
　　出警的，是辖区四季青派出所和江干刑侦大队。
　　紧急输入错误密码三次以上
　　一分钟内警方止损63万元
　　“我们是知道的，这个时候的第一要务是赶紧止损！”哪怕现在回想起来，四季青所办案民警黄胜还是语速很快。
　　当天，警方简单了解案情之后，时间正好走到傍晚5点整。
　　“银行已经下班了，我们没有条件马上去查询和止损，这条路肯定不是最快的。”黄胜对网络诈骗是有研究的，马上和同事分工，他操作网银，同事操作电话银行。
　　这两者，是骗子得手后最容易向外转账的方式。
　　滴答滴答，桌上的闹钟不留情地走着。
　　手指如飞，民警们紧急采取了输错密码三次以上的方式。就在一分钟里，暂时冻结了骗子账户的网银和电话银行。
　　不过，疯狂的骗子还是先一步转账了，已经有35万元转账到了其它账户，但剩余的63万元被止损了！
　　“我们想，能不能止损更多呢？”刑侦中队长赵振华说，傍晚5点22分，也就是转账后一个小时，大队马上联系上了深圳警方，协助启动临时冻结机制，下一层账户的电话银行、网上银行、ATM机三条转账渠道也被冻结了12万元。“这是我们首次和深圳警方如此开展异地合作，兄弟单位还是给力的。”
　　换句话说，一个小时之后，总计75万元被止损！
　　半夜盗取财务和老总的QQ
　　骗子在公司QQ群里玩潜伏
　　止损之后，警方开始着手破案。
　　专案组发现，银行卡是在深圳办的，取款则是在佛山，而行骗又在别的地方。“我们赶到了深圳，对开户人，嫌疑人取走部分赃款的走向，都进行了详细侦查，得到了监控等资料。”赵振华说，最终他们锁定了取款嫌疑人的身份。
　　3月6日、11日，专案组在深圳抓获3名犯罪嫌疑人。3月18日、19日，另有2名嫌疑人在广州、珠海落网。
　　此刻，5人都已被批准逮捕。
　　警方发现，这5个，只负责转账取款。“先我们一步转出去的35万，居然这么短的时间里，是分十几次转出去的，可见他们非常疯狂，也非常专业。”
　　那么，问题来了，骗子到底如何行骗？
　　结合嫌疑人的交代，警方分析，这是一个漫长的过程―
　　首先，骗子盗取了财务和公司老总的QQ。注意，他们只在半夜干这个活，因为这个时候事主都在休息，不易被发现。然后，骗子申请一个新的QQ号，用老总QQ管理员的身份，把这个新QQ号加入到公司群里。一般来说，公司群里会有很多人，多一个，是不太会引起注意的。
　　第二步就是潜伏！等待时机。
　　第三步，骗子就在行骗的当天当时，突然把新QQ号的昵称和头像都换成和老总的一模一样，然后私聊（肯定是私聊，不会群聊）发假指令给财务，要求马上转账。注意，上述案例里，公司账户里实际有几百万，为啥选98万这个数字，因为骗子知晓一次转账额度是100万。
　　好，打起精神，走笔至此，钱报记者要着重指出骗子最狠最新的一招：骗子会在QQ找朋友网上搜索“财务”、“会计”这一类的关键词，一旦发现昵称里有这些关键词的，就会列为行骗重点！问一下，是不是有很多财务和会计为了工作方便，把自己的QQ昵称改成“公司名+财务”的模式？
　　改！改！改！
　　目前，案件正在进一步审理之中。
　　最后，奉上防范三点：
　　一，汇款之前一定要通过电话，或者面对面的方式，确认对方的身份。
　　二，保护好自己的账号，设置较为复杂的QQ密码并且要经常更换。
　　三，万一发现被骗，一定要和骗子抢时间，立即报警，同时开始三次以上输错密码的方式临时冻结骗子账户。
(责任编辑：UN652)
原标题：“老总”QQ里一声令下财务整整汇出了98万
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深圳腾讯公司财务部总经理名字是什么
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黑客盗“老总”QQ喊转账 公司会计纷纷上当
荆楚网-楚天快报杨柳 王佳妮
电视剧《潜伏》是一部谍战大戏，曾让市民津津乐道；《画皮》则是聊斋志异中的经典之作，曾被多次改编成影视剧，脍炙人口。如今，骗子也“演”起现实版《潜伏》和《画皮》：潜伏在财务人员QQ交流群，盗取企业高管QQ信息，再改头换面，冒充企业高管，发布转账指令骗钱。10日上午，襄州法院开庭审理该院首例“画皮”诈骗案。警方特意解析此类案件诈骗的流程和面纱，提醒转账汇款须谨慎以待。“老总”QQ喊转账 会计纷纷上了当彭某是某汽车能源公司的会计。去年7月23日上午，彭某在办公室工作时，挂在电脑上的QQ响了，找她的是公司“老总”。“老总”问了问公司里的事，便让彭某给一个账号转22万元用于签合同，还催得急。彭某信以为真，赶忙用网银从公司账上汇了过去。很快，老总的手机收到转账短信提示，连忙向彭某询问原由，并称自己并未发送任何QQ信息。彭某这才发现受骗，急忙报警。同一天的上午，樊城区某公司会计刘某也被骗23.68万元。他同样收到“老板”QQ消息，称已签好了合同，需要发货款。“我们平常就在QQ里发信息，我以为是老板要求的，就把钱汇过去了。”之后，对方再次要求汇款，刘某觉得不对劲，打电话向老板核对，发现被骗，遂报警。一拍即合共作案 涉案金额70多万案情重大，襄州公安分局刑警大队立即组成专班展开调查。很快，警方锁定诈骗QQ，并对资金流向梳理排查，抽丝剥茧，最终取得突破。经查，案发时凌晨2时许，骗子通过植入木马病毒，盗走彭某的QQ号，在其好友空间里发现公司老总的QQ号，便冒用老总QQ让彭某汇款到指定账号，之后再将钱分几次转入某支付宝账号下。专案民警紧咬这条线索全力深挖，在随后的一个多月里，辗转广西南宁、宾阳等地，深入偏远村寨装扮成村民走访侦查，发现广西男子潘某有重大嫌疑。去年8月26日，潘某操作转账洗钱时，专案民警在广西卢圩镇公路边的车中，将其抓获。该支付宝账号随即被冻结，25万元赃款被追回并发还。警方当场收缴电脑1部、无线上网终端6个，存储其注册的支付宝账号、游戏账号等资料的U盘1个，银行卡15张，他人身份证10张，以及手机等物品。据交代，潘某28岁，是广西宾阳县人。2014年7月，他在朋友家吃饭时结识了男子“阿陈”。交往中，他见“阿陈”年纪轻轻，却出手阔绰，很是羡慕。“我知道他是搞网络诈骗的，来钱很快。”“在网上购买游戏币，再到游戏平台上将购买的游戏币低于市场价出售，再由游戏平台提现到银行卡，能把赃款洗白。”潘某告诉“阿陈”。两人一拍即合，开始了合作。随后，潘某以700元每张的价格，网购了10张身份证及其对应的银行卡和U盾，并购买了笔记本、无线上网卡等物，注册支付宝账号，用来接收“阿陈”打来的赃款，操作“洗钱”。每次作案前，潘某都会将这些东西准备好，等“阿陈”电话一通知，便将银行卡号发去。收到钱后，潘某就用网银在网上操作变现。经查，潘某一共参与作案3次，涉案金额达70多万元。揭秘“画皮”诈骗 链接慎点慎汇款10日上午，襄州法院开庭审理了这起“画皮”诈骗案，并将择日宣判。据介绍，“画皮”诈骗是互联网诈骗的一种，其惯用手法就是高仿QQ来骗钱。庭审前，网监民警做客法院，还原了这起精心策划的骗局。据介绍，骗子先长期潜伏在财务人员QQ交流群，锁定目标后发布带有病毒的木马链接，盗取其所在企业高管人员的QQ，并选在深夜凌晨当事人不在线时登录，分析研究其QQ信息，掌握其社会关系。然后用“高仿”QQ号偷梁换柱，编造借口，指令财务人员转汇特定“项目”款项到指定账号。得手后，骗子再通过二次转账、网上购物、转让等方式变现。警方分析，骗子盯上企业高管，由单兵作战转为团伙作案，手段多元化，由单一ATM机直接取款，转为通过注册空壳公司套现、网络购买实物低价转让或通过赌博网站洗钱等方式实现。警方提醒，遇到网上汇款须谨慎对待。不要随意点击来历不明的邮件、文件或网上链接，不要在QQ个人资料中透露真实职业、身份，好友“备注名”不要用“老总”“老板”“爸爸”“妈妈”等称呼，财务人员一定要严格遵守财务制度，凡转账、汇款须先通过多种途径确认对方身份。必要时应及时拨打110报警，以避免不必要的损失。
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厦门一骗子QQ上冒充总经理 骗财务转账8.8万
厦门晚报赖贵旺
本报讯（记者 赖贵旺）“你打款给谁，要做什么？”公司总经理的一句话让财务陈小姐恍然大悟，原来她被骗子骗了。陈小姐怎么都没想到，QQ资料和总经理一模一样的人竟然是个骗子，骗子命令她向一个银行账户分三次共转账8.8万元。目前，该公司已经报警，警方正在调查中。10月8日上午9点，在五通店里工业区一电子商务公司的办公室，正在上班的财务助理阿花突然收到一个陌生人的QQ好友申请。陌生人的QQ名称、头像、资料和该公司徐总经理的QQ完全一致，阿花便通过了陌生人的请求。“财务在吗？让她加我QQ。”陌生人立刻发了消息给阿花。阿花疑惑:“你不是有她的QQ了吗，怎么还要加呢？”陌生人说让财务再加他一次。大家都以为陌生人是公司的总经理，公司财务陈小姐很快就加了陌生人的QQ。“公司支付宝里面还有多少钱？”陌生人询问。陈小姐回答还有8万多元，陌生人随后给了她一个银行账号，让她把钱都转到这个账号上。随后，陌生人突然对陈小姐说:“我现在马上要去开会，下午再签字。”恰好这时徐总经理从办公室走出，陈小姐便对陌生人的身份不再怀疑。他们不知道，其实骗子一直在监控徐总经理的电脑。因为公司的支付宝一次性最多只能转账5万元，陈小姐分三次转账到骗子的银行账号，分别为5万元、2.8万元、1万元，共计8.8万元。而徐总经理以为陈小姐这些钱是转账给供货商，最后一次转账签完字后，他便问陈小姐“这些钱是转给谁的，要做什么”。陈小姐听了很诧异:“不是你让我转的吗？”这时大家才知道被骗了。经过调查，骗子的银行账号开户行是深圳某银行。事发后，公司立即报警，五通边防派出所民警介入调查，之后将该案件移交给湖里公安分局刑侦大队。(())
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