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公司改进管理方法
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公司内控制度建设工作情况汇报
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董事会关于公司2012年度内部控制自我
根据财政部、证监会、银监会等五部委联合发布的《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，北
京科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立完整且运行
有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系
统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。
2012年度公司董事会及审计部对本公司的制度建设及完善方面
进行了有效的跟踪、监督、访谈，符合性测试各职能部门及各子公司
在内部控制执行方面所做的工作，董事会结合公司2012年度对控股子
公司的日常工作检查和审计部的审计工作情况，对本年度内部控制执
行情况进行了全面、深入的自查，现阐述与评价如下：
一、控制环境
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规
定，公司建立完善了股东大会、董事会、监事会及相关的规章制度和
议事规则，通过公司内部审计，自查发现仍有不完善的地方，并及时
加以明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职
责分工和制衡机制，维护了公司及公司股东的利益。
（一）公司治理机构与组织机构：
1、公司股东大会是公司的最高权力机构，享有法律法规和公司
章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分
配、弥补亏损等重大事项的决定权，对变更募集资金的用途、公司的
增、减注册资本、发行债券等事宜做出决议,选举和更换董事、非职
工监事并确定其报酬及支付方式。
2、董事会是公司的决策机构，严格依照《公司法》、《证券法》
的规定及《公司章程》和股东大会授予的职权范围行使职权，对股东
大会负责并报告工作，依法行使企业的经营决策权，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项，负责公司内部控制体系、内部控制制度的建立和完善以及内
部控制的监督、运行等工作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬及
考核四个专门委员会，审计部由审计委员会直接领导，并依法独立开
展内部审计工作，对公司及控股子公司经营管理的各项工作做出真
实、合理的评价。
3、监事会是公司的监督机构，严格依照《公司法》和《证券法》
的规定，对公司的财务及董事、高级管理人员的行为行使监督职能，
对违反法律、行政法规的人员提出罢免的建议。监事会中设有适当比
例的职工代表。
4、公司管理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面
负责公司日常经营管理工作，督导各职能部门日常管理工作，评估各
部门工作成效，协调各部门关系。公司根据所处行业的业务特点，结
合自身发展战略情况和管理需要，建立了与目前规模及近期战略相匹
配的组织架构，设置了战略企划部、董事会办公室、总经理办公室、
人力资源部、财务部、投资管理部、审计部、法务部、行政管理部、
市场部等职能部门，公司明确规定了各部门的主要职责，形成各司其
职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为
公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都
发挥了至关重要的作用。
（二）内控制度健全情况
目前，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制应用指引》和《上市公司内部控制指引》的要
求，建立了采购、销售、财务、人力资源、信息技术、研发、生产、
质量管理等各方面较为完善、且符合公司自身发展需要的内部管理制
度，并制订了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会
工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作
制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《年报信
息披露重大差错责任追究制度》和《内部审计制度》等相关制度，完
善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《信
息披露管理制度》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、
《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》和《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度。本年度内，
根据相关法律法规、规范性文件及监管机关的要求，结合公司自身的
特点和业务发展的要求，完善了已有的内控制度体系；同时，在日常
工作中，继续严格贯彻执行已有的各项内部制度，保证公司各项工作
规范有序的开展。
（三）内部审计
根据证监会相关要求，公司设立了审计部，建立了系统的内部审
计体系并配备专门审计人员，内设审计经理一名，审计人员两名，审
计部和审计人员独立开展审计工作，不受其他部门和人员的干涉。审
计部受审计委员会的直接领导，对公司及控股子公司的经营活动、内
部控制、财务收支、经营业绩等进行审计和监督，对审计发现和问题
及时与公司及控股子公司进行了沟通和交流，并出具内部审计报告，
提出完善内部控制、改善内部管理的意见和建议，并负责跟踪和监督
相关问题的整改，促进和保证内部控制体系的有效运行。
（四）人力资源政策
公司一贯重视引进人才和培养人才。公司制订和实施有利于企业
可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选
拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升
员工素质。公司每年组织员工进行培训或学习，以保持和提高员工的
工作胜任能力。对各部门负责人、子公司总经理等高、中层管理人员
实施严格的考核，以考核其是否胜任本职工作，并将综合能力及业绩
与薪酬挂钩。公司制订了《员工入、离职办理规定》、《员工医疗费
用报销办法》、《招聘管理办法》、《培训管理规定》、《考勤与假
期管理办法》的等人力资源管理制度，规范了员工招聘与配置、培训
与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等各项内容。为健
全现有的绩效考核机制，使职责和权限相对应，公司制订了符合公司
自身实际情况的完整的KPI绩效考核体系，增强了相关考核问责条款
的适用性和可操作性。
二、风险评估
公司建立了管理风险的相关制度、程序和方法，根据战略目标及
发展思路，结合行业特点，制订了巩固和加强产品市场地位的公司层
面战略目标，包括经营目标、财务报告目标和遵循性目标，规划相应
的业务计划，进而通过预算管理程序，保持业务计划、预算目标与公
司战略及经营环境的一致性。为促进公司持续、健康、稳定发展，实
现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓
展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进
行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。
同时，公司建立了战略委员会，以识别和应对公司可能遇到的包
括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。在日常
管理活动中也通过总经理办公会、生产经营分析会、临时请示、专项
检查等形式，分析公司面临风险因素的重要性及发生的可能性，结合
相关部门的日常工作汇报、月度信息汇报等活动，对公司生产经营状
况、财务状况、预算执行情况、人力资源等方面进行综合分析，为各
级管理层决策提供支持，并对公司年度目标和经营计划的执行情况进
行评估与更新。公司对于新项目的投资，在充分进行市场调查和可行
性研究的基础上，聘请专家组成专家小组，对其进行讨论与论证。在
项目投资实施过程中，根据实际情况适时修正偏差，将风险降至最低。
三、 控制活动
（一）内部控制制度的建立健全和运行情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控
制指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身具体情况，在充分
考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内控组
成要素的基础上，建立了一套较为完善的内部控制制度。设置了独立
的会计机构，明确合理岗位和职责权限，配备了相应的财务人员，整
套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了
各项工作有章可循。公司的内部控制制度主要包括以下内容：
1、交易授权控制
公司决策层有明确的授权体系，授权批准的范围、层次、责任和
程序清晰，资金、人员编制、采购等集中化管理。根据公司章程及各
项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的正常业务和
费用报销等采用分层授权审核制度；对非经常性业务交易，如对外投
资、购买理财产品、资产重组、关联交易等重大交易，按照不同的交
易数额由股东大会、董事会、总经理根据权限审批。目前各级管理层
均在授权范围内行使相应的职权和承担职责，业务经办人员在授权范
围内办理业务，并建立了重大业务事项、财务事项、经营计划等的报
告和审议制度。
2、责任分工控制
公司管理部门设置合理，科学划分职责权限，分工明确，贯彻不
相容职务相分离，形成各司其职、各负其责、相互制衡的工作机制。
公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制，
在采购、销售、人力资源、会计等各个环节都制订了较为详细的职责
划分程序，对经济业务相互牵制，有效地防止了差错和舞弊行为的发
生。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计
记录、会计记录与会计复核、会计记录与财务保管和授权批准与监督
3、财务管理控制
按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计
准则》等法律法规的规定，公司建立了规范、完整的财务管理控制制
度以及相关的操作流程，加强财务管理和内部控制，规范了公司财务
收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体
系，真实完整的提供公司的财务信息，保证了定期报告财务信息的真
实可靠，具体包括《财务报销管理办法》、《会计档案管理制度》、
《固定资产管理制度》、《会计电算化管理制度》、《会计人员交接
管理制度》、《资金账户管理制度》、《全面预算管理制度》等。
4、资产接触与记录使用控制
公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产
记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立
了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和
专职人员，从而使资产和记录的安全与完整得到了根本保证。
5、预算控制
公司建立全面预算管理体系，确定财务部为预算管理部门，对预
算目标的制订与分解、预算草案编报的流程与方法、预算汇总平衡的
原则与要求、预算审批的步骤以及预算下达执行的方式做出了具体规
定。公司从采购、维修、经营管理、资源综合利用等各个环节挖掘节
约的潜力，鼓励所有员工参与到成本节约的活动中，积极给公司提供
四、信息系统沟通
公司建立了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度，确保
信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
在内部信息与沟通方面，公司建立了畅通、高效的信息交流渠道
和信息反馈机制，建立了OA（办公自动化）信息系统，通过0A（办公
自动化）信息系统的传递与沟通，各层面及时全面了解管理决策，保
证公司的有效运作。公司已在财务、采购、销售等多方面应用了相关
的专业信息系统提高管理决策及运营效率。为了强化销售管理，公司
采用了最新的CRM（客户关系管理）系统，加强了对销售流程的监管，
及对客户信息的管理。在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要
求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息，并采取多种途径加强
与投资者的沟通。公司建立了网站（），加快公司
网站信息化建设，保证投资者及时了解公司的经营动态。
五、内部监督
公司通过设立董事会审计委员会和审计部，建立《内部审计制
度》，对内部审计适用范围、内部审计组织机构、审计人员任职管理、
内部审计的工作内容、内部审计的工作程序及管理、内部审计的质量
控制等都有明确的规定，对公司各内部机构、各控股子公司运营的各
个方面，财务信息及其所反映的财务收支、经济活动，以及内部控制
建立与实施的完整性、有效性等实施监督和审计，分析和评价公司经
营效率和效果，提出合理化建议，以完善公司治理，强化决策功能、
确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。
审计部通过日常或专项审计对公司内部控制运行情况进行检查
监督，对检查中发现的内部控制缺陷和异常事项提出改进建议，分析
缺陷的性质和产生的原因，出具审计报告，监督内部控制缺陷整改情
况，并及时向董事会、监事会或者管理层报告。
六、公司重点内部控制活动
（一）、对控股子公司的管理控制
控股子公司及持股比例
（1）子公司接受公司督导完善内部控制体系，制订系统而全面
的内部控制制度，加强风险控制。
根据公司内部控制制度的相关规定，通过委派或聘任的董事、监
事及高级管理人员就子公司重大事项（对外投资、对外担保、对外借
款、关联交易、资产处置、利润分配、重大合同等）向公司报告并进
行决策控制。公司指定投资管理部对投资项目进行跟踪管理，掌握被
投资公司的财务状况、经营情况和现金流量等。公司定期取得子公司
财务报告和管理分析报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计
子公司的财务报告。
（2）公司要求全资子公司执行公司统一的财务管理制度，由公
司财务部对全资及控股子公司的会计核算和财务管理实施指导、监
督；对全资子公司预算执行、资金调配、关联交易等方面进行监督管
理；要求非全资（控股）子公司严格按照国家的法律、法规，并参照
北京科技股份有限公司在相关制度建设及执行方面的管理
要求，结合自身特点和发展要求，自主执行监督管理工作。
（3）公司建立了对各控股子公司的绩效考核体系并不断完善，
每年对各控股子公司进行经营绩效考核。
（4）公司审计部对控股子公司内部控制、经营绩效等实施不定
期审计，监督其控制风险，督促其规范运行。
（二）、关联交易的内部控制
为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保
证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开、自愿、诚信
的原则，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定，制订了《关联交易管理制度》。公司明确划分
股东大会和董事会对关联交易的审批权限，强调了关联人在关联交易
中的“回避”行为以及独立董事对关联交易公允性的监督作用，重大关
联交易在经独立董事认可并发表意见后，方可提交董事会审议。有效
保证了公司及非关联股东的合法权益。截止至 日，公
司董事会审议的各项关联交易中，独立董事对上述关联交易均发表了
同意的独立意见，且在指定媒体进行了披露，公司未发生未按规定程
序履行信息披露义务的情况。
（三）、对外担保的内部控制
为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司资产
运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《深圳证券交易所上市规
则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》，
结合本公司实际，特制订《对外担保管理制度》，明确规定了担保业
务的审批权限与审查程序。截止至日，公司未发生对外
担保事项。
（四）、募集资金使用的内部控制
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》、《深圳证券交易所板上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合
实际情况制订并由董事会审议通过了《募集资金管理制度》。公司对
募集资金的使用及存放情况，每年由审计部进行审计，审计结果和投
资项目进展情况在年报中予以披露。截止至日未发生违
反规定的募集资金使用事项。
（五）、重大投资的内部控制
公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《对
外投资管理制度》中明确股东大会、董事会、总经理工作会议对重大
投资的审批权限，制订相应的审议程序。公司战略委员会及相关专业
部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜
进行专门研究与评估，监督重大投资项目的执行进展，控制投资风险，
注重投资效益。对照深交所的有关规定，公司对重大投资的内部控制
严格、充分、有效。截止至日，公司在对外投资时，没
有违反规定的事项发生。
（六）、信息披露的内部控制
公司根据实际情况制订了信息披露流程，明确了各个环节的责任
人。公司已制订《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》等各项制度，并在巨潮资讯网公开
信息披露，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效
的控制，明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围，信息披露
的报告、审核程序和披露办法以及保密规定。制订了公司各部门沟通
的方式、内容和时限等相应的控制程序。截止至日，公
司及时、准确、完整、公平地对外披露各种信息，没有发生违反规定
的事项出现。
（七）、货币资金的内部控制情况
公司严格按照《货币资金管理制度》进行管理和资金收付，做到
资金收支经办与记账岗位分离；资金收支的经办与审核相分离；支票
的保管与支取资金的财务专用章和法人人名章的保管分离，明确了现
金的使用范围、办理现金收支业务应遵循的规定、银行存款的结算程
序。定期或不定期对货币资金进行盘点和银行对账，确保现金账面余
额与实际库存相符。截止至日，公司无影响货币资金安
全的重大不当之处。
七、公司内部控制重点控制活动中存在的问题及改进措施
1、公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用
指引》和《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规的要求，加强公司内部控制制度建设，取得了一定成效。
随着公司的快速发展和环境的不断变化，已制订的各项管控流程将不
断完善和更新，并加强对内控制度的理解与执行力。进一步健全和完
善内控体系，强化制度执行力度，强化逐级问责机制。
2、由于公司生产经营发展较快，业务规模不断膨胀，为了保证
公司信息披露及时性、公平性，根据深交所相关规定，上市公司子公
司行为视同于上市公司行为，公司应进一步加强各子公司内部重大事
项上报流程确立和相关保密措施的加强。
3、进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。以
审计委员会主导，以审计部为实施部门，对内部控制建立与实施情况
进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有
针对性的专项监督检查。今后将进一步完善内部控制评价机制，及时
发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。
4、各子公司应进一步加强对管控流程的学习，同时，公司各职
能部门要加大对各子公司对口部门培训和指导的力度。
5、通过不断的自检自查，及时查找不足和缺漏，并加以完善和
八、内部控制整体评价
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营
方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和
完整。报告期内，公司充分发挥各专门委员会的作用，进一步明确和
优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的充
分发挥。公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进
行，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大
投资、信息披露和货币资金等重点活动的控制，加强对经营各环节的
控制，有效地防范经营过程中的风险。
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　　仓库管理员工作职责 工作职责： 1．负责仓库的日常管理维护事务 2．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量 3．将IQC验收好的物料按指定位置予以存放 4．依据发料指令配备物料和发放物料 5．每日物料卡账进出明细的记录...
　　行政人员工作职责行政人员工作职责
1、负责办公室日常办公制度维护、管理。
2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。
3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。
4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职...
　　公司财务部工作职责公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期...
　　财务会计工作职责1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备...
　　安全员工作职责1、在项目经理的领导下，制定落实项目安全防范措施。
2、做好项目部新进职工的登记注册工作，发放安全教育卡片，安全帽和其他劳保用品。
3、每项工程必须按公司规定，组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等。
4、认真做好...
　　人事专员工作职责主要职责：1、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。2、组织设计和完善公司的组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。3、组织开展岗位（工作）分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。4、进...
　　销售部工作职责一、销售部岗位职责
(一)正确掌握市场
1、 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。
2、 收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。
3、 负责收...
　　公司总经理工作职责一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。
二、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
三、组织实施讨论通过的新上项目。
四、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、...
　　公司员工规章制度第一章 入职指引
第一节 入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
　　公司保洁员工作职责一、工作职责范围：
主要负责公司1-6层的所有公共地面、各层楼梯扶手、公共走道（包括六楼楼面）；三层整个楼层，四层办公室，会议室及公共区域和领导办公室的卫生保洁工作。
二、卫生保洁员岗位作息时间（进入岗位）：
星期一7...
　　导购员工作职责1、负责卖场商品的美观陈列。
2、负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3、负责卖场商品的物价标识和更换。
4、负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质期内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给部...
　　行政专员工作职责1.负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；
2.在行政总监的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活...
　　公司保安工作职责(一)门岗保安员职责
1.着装整齐，按规定上岗交接-班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员聊天。
2.负责外来人员和外来车辆的检查，严格按规定登记。对不符合要求进入小区的人员和车辆进行礼貌劝阻，对可疑情况提高警惕，及时报...
　　销售员工作职责在销售现场，面对顾客，销售员是一个推销员，他们直接和顾客做面对面沟通，向顾客介绍产品，回答顾客提出的问题，诱导顾客做出购买决策。把产品卖出去是销售员的天职，但成就一个好的销售员决不只是把产品卖出去这么简单。销售既然是涉及到...
　　市场部经理岗位职责市场部经理岗位职责》正文开始&& 作为一名市场部经理，其岗位职责是什么?市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理。以下是市场部经理岗位职责，仅供各位参考。
01、全面计划、安排、管理市场部工作。
　　安全用电管理制度为了加强电能的安全管理，防止意外事故发生，确保安全用电，特制定本制度：
第一条 所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。
第二条 电工要按规定穿戴劳保用品，工作应认真负责，具有专业的安全生...
　　销售总监工作职责1.听从总经理工作安排，参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。
2.负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
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在总经理的直接领导下，负责产品的制造、品质的保证及改善、制造成本的控制与降低、生产效率的提高以及生产设备管理等工作。具体职责如下：
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　　党支部书记工作职责一、认真贯彻执行党的路线、方针和政策。贯彻执行党的路线、方针和政策，是党的事业取得胜利的根本保证。党支部书记要通过召开各种会议、举办骨干培训班、树立典型等多种方法途径，认真宣传、贯彻党的各项路线、方针和政策。宣传贯彻要...
　　销售业务员工作职责外贸业务员的工作职责
1、及时安排好打样。要按客户的要求，书面详细列出打样单。打样单上应严格明晰四大要素：货号、原料、颜色搭配和做法。打样单的格式应严格参照大货订单格式，即货号-颜色-数量应列出表格，而不能是其它的任何...
　　公司前台接待工作职责一、咨询接待：
1.接听客户咨询电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听电话咨询，科学、耐心、有针对性地回答客户的有关培训的相关问题，包括培训的最新安排、培训/报考费用、培训时间等。
2.接待客户来访，应主动、热...
　　公司后勤部工作职责一、 直接上级：副总经理
二、 岗位职责
1. 执行上级的命令和指示。
2. 全面负责行政后勤部的工作。
3. 负责制定职责范围内的相关管理制度并督导管理执行。
4. 负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工...
　　公司出纳工作职责出纳人员岗位职责
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支...
　　统计员工作职责1、加强统计业务知识的学习，不断提高专业素质，做到持证上岗。
2、认真贯彻执行国家统计报表制度，按时完成统计报表任务。
3、如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料。
4、负责单位各项统计数据的处理和...
　　银行柜员工作职责前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我...
　　行政专员工作1）每月汇总各部门办公用品需求，预估当月清洁用品用量并进行申购、验收和发放。并进行一定量的办公用品储备，以备各部门的不时之需；2）负责总部宿舍的入住接收、安排、检查，并在每月第一天提供前一个月的住宿明细和费用给财务部进行分割...
　　技术员工作职责生产技术员岗位职责1. 全面负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；2. 负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；3. 参与制定、修订并在车间内部指导实...
　　煤矿技术员工作标准我叫x，***x年x月结业于x理工大学x工程及其x专业，同时取得工学学士学位，200x年x月加进x。通过到场团体公司在学校组织的社会招聘，200x年x月结业分配步进x公司，今朝在x井区x二队从究竟习技术员工作。到200...
　　服务员工作职责具体职责：1、负责清洁卫生工作，以满足宾客对就餐环境的需求。2、负责开餐准备工作，按规格布置餐厅和餐台及补充各种物品。3、礼貌待客，按标准程序为宾客提供就餐服务。4、负责餐厅的清洁卫生和贵重餐具的洗涤、保养工作，负责餐厅餐...
　　营业员工作职责营业员岗位职责1、执行公司的促销计划，检查价格签和促销海报到位情况2、准确回答顾客提问并协助他们。3、将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面4、跟踪堆垛商品销售情况，并及时补货5、负责办理商品进货验收和退换工作要求：营业前...
　　服装店营业员工作职责1 ．外贸服装店营业员基本要求①性格外向活泼，表达能力强，具有赢得他人信任与好感的能力；②富于进取心和责任心，精力充沛，勇于开拓，善于学习；③拥有良好的职业道德和丰富的业务知识。2 ．外贸服装店营业员敬业精神①遵守公...
　　管理人员工作职责1．总经理的职责和权限（1）负责制定并保持公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标；并决定有关质量、环境、职业健康安全方针和目标的措施。（2）通过增强职工的意识、积极性和参与程度，在整个公司内促进质量、环境、职业健康安全...
　　一、借书证的管理、编号、发放一律由图书馆负责，对本院人员第一次发放借书证时，不收取工本费。二、读者领取借书证后应妥善保管和使用，不得转借他人，若发现将借书证转借他人使用，则视情节轻重给予停借、罚款等处罚。三、读者丢失借书证应及时到馆挂失...
　　小学生日常行为规范（三字歌）升国旗要敬礼唱国歌要肃立尊长辈爱幼小孝父母遵教导会使用文明语遇外宾要知礼帮残疾乐助人不打架不骂人要诚实不说谎损公物要赔偿捡东西要上交借东西要归还不挑吃不挑穿惜粮物节水电爱整洁常洗澡勤刷牙习惯好不旷课不迟到对老...
　　实验小学推广普通话工作制度1、校建立推普工作指导小组，有一名校长分管，加强学校推普工作的领导，各班配备二名推普员，加强推普工作的监督。2、全校教师必须认真学习和掌握语言知识，积极推广普通话自觉使用“四用语”（课堂用语、会议用语、宣传广播...
　　新疆教育学院实验小学语言文字工作制度一、校长是语言文字工作第一负责人，带头说好普通话，写好规范字。要认真按照国家有关方针、政策展语言文字工作。二、将普及普通话为素质教育、学校管理的内容，要求明确，有检查有落实，使普通话成为主要工作语言。...
　　实验小学日常行为规范一、尊敬国旗、国徽，会唱国歌，升国旗、奏国歌时要肃立、脱帽、行注目礼，少先队员行队礼。二、尊老爱幼，友爱同学，平等待人。主动帮助有困难的人和残疾人。要尊重他人的民族习惯。三、尊敬师长，见面行礼,主动问好，要用尊称，不...
　　实验小学教代会工作制度1、调查研究制度。学校工会和教代会专门工作委员会（小组），对教代会涉及的有关问题，进行专题调查和研究。2、咨询和沟通制度。定期或不定期采用“座谈会”、“恳谈会”、“咨询会”等形式，组织教职工代表或代表团（组）长与学...
　　新疆教育学院实验小学语言文字工作职责一、负责校园语言文字运用规章制度的建立与监督实施。二、建立学校各级语言文字工作网络并有效开展相关工作。三、负责校园普通话运用的检查、督促，使普通话确实成为学校的教学语言、工作语言，并逐步成为校园语言。...
　　行人交通安全行为规范(县公安交警大队制)一、讲究交通公德，遵守交通法规，严守交通信号，听从交通民警指挥。二、行人外出时，必须在人行道内行走，在没有人行道的地方要靠路边行走。三、横过马路必须走人行横道，过街天桥或地下通道，在设有人行横道信...
　　xx中学一日生活规则一、上学1、必须按时到校，不迟到，不早退，不旷课。每学期迟到累计10次以上或旷课5节以上者受警告处分。2、进校后见到老师和同学要问好，有礼貌。3、值日生早7:00到校，在早读前打扫好教室卫生和环境卫生。4、值周生准时...
　　教研组活动制度一、按照教学犬纲和学校的教学计划，组织教师经常性的教学研究和思想政治教育，全面关心学生的成长，总结经验，及时研究解决教育教学工作中的问题，努力提高教育质量，保证学校教育计划的实施。二、在学校教导上的直接领导下开展教育教学活...
　　院长公开接待日制度（试行）一、接待时间：每月两次，定于每月的农历初一和十五。二、接待人员：院领导按顺序轮流接待，如有特殊情况可相互调换，但不得延误。信访室负责组织接待。法警二名负责维持秩序。需本院其他庭、室负责人参加接访时，接到通知后要...
　　中国**公司思想政治工作条例（送审稿）第一章 总则第一条 进一步加强和改进公司思想政治工作，强化机遇意识、忧患意识、赶超意识，围绕公司改革、发展和稳定的大局，发挥党组织在公司建设与发展中的政治核心作用，推动公司效益领先，做大做强，创建国...
　　罗镇乡罗镇小学安全管理制度一、学校成立安全工作领导小组，校长任组长，副校长、教导主任、业务管理教师、后勤教师为成员，负责学校安全工作的指导、督促、检查、考核和管理，协调各学校内部各环节共同做好安全工作。二、切实做好校舍安全管理，对校舍定...
　　小学校本教研工作制度一、指导思想高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想和党的“十六”大精神为指导，坚持“科研兴校”的方针。以新一轮课程改革为契机，全面推进素质教育；以教科研课题研究为先导，全面提高教育教学质量；坚持教育科研与新课...
　　**乡开展创“四好”班子学习制度领导责任制度：由乡党委书记、副书记分别担任学习组组长、副组长，其主职责是：根据上级的部署，结合我乡实际，制定学习计划，提出学习要求，组织实施学习，检查、讲评学习情况，保证学习落到实处，督促、指导各支部学习...
　　政府办公室党支部规章制度为了严格党的组织生活制度，提高党员素质，增强党性，加强办公室支部自身建设，充分发挥支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动我办各项工作顺利开展，特制定如下制度：一、学习制度1、每周星期三下午集中学习《党章》、《宪法...
　　同志们：今天，我县召开全县推行涉农价费公示制度工作会议，会议的主要任务是贯彻落实中央、省、市关于实行涉农价格和收费公示制度的通知精神，以及安排、布署我县推行涉农价费公示制度的具体工作。下面，结合我县实际就如何做好此项工作，我讲几点意见：...
　　第一条 为加强区政府办公室党支部建设，提高支部工作规范化、制度化水平，更好地发挥党支部的战斗堡垒作用，促进区政府办公室各项工作上水平，特制定本制度。 第二条 区政府办公室党支部作为党的基层组织，其基本任务是： （一）宣传和执行党的路线、...
　　运用市场机制配置土地资产是开发区经营城市的必然选择 ――×××开发区改革土地使用制度初探 ×××开发区自92年建区至今累计出让国有土地使用权面积公顷，有偿用地面积占总用地面积（国有）的94%，有偿用地所取得的土地收益，...
　　为贯彻落实党风廉政建设责任制，推动区政府办公室党风廉政建设的深入开展，经研究决定，特制定本制度。 ―、评议的内容 l、领导班子履行党风廉政建设责任制职责的情况。 2、副科以上干部执行党的政治纪律、组织纪律、经济纪律、群众纪律情况。 3、...
　　县局各单位：根据省厅管理规定精神，为严格公车使用，确保机关正常公务用车秩序，经局长办公会议研究，决定对职工因私使用公车规定如下：一、使用对象及缘由：（一）、对象是指全局职工及配偶、子女、父母，离退休人员。（二）、缘由是指有下列特殊情况之...
　　**电力局预防职务犯罪工作制度为进一步加强电力系统职务犯罪预防，落实党内监督条例，保证党员干部依法公正、廉洁的履行职务，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，结合电力工作实际，制定本制度。一、指导思想以“三个代表’重要思想为指导，深入贯彻党...
　　督查工作规范化、制度化、科学化的思索与探讨督查工作在办公厅（室）开展起来，最初的形式是开展查办。到1983年8月，当时的党中央几位负责人批示后，才开建立了专门的查办工作，并陆续建立了相应的机构，直到今天中央、省、市、区（县）督查四级网络...
　　国税局机关工作规则第一章 总 则 第一条 为提高市局机关的行政质量和工作效率，逐步实现机关工作的规范化、制度化、科学化，根据《国家税务总局机关工作规则》以及省局、市委、市政府的有关制度、规定，结合局机关实际，特制定本规则。第二条 市局机...
　　医院党委议事规则根据市卫生局党委制订下发的《医院党委工作条例》和本院实际，特制定本议事规则。1．议事范围(1)讨论和决定上级党委重大决策、指示和上级政府及主管部门的工作部署在本单位的贯彻实施意见。(2)讨论和决定医院改革方案及实施部署。...
　　党委与民主党派民主协商座谈制度党委与民主党派协商座谈制度，是贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，也是帮助和支持民主党派加强自身建设的有力措施。1．建立民主座谈制度。(1)党委召开的与民主党派组织负责人、民主党派成员的民...
　　医院干部选拔任免制度1．选拔任用干部的原则选拔任用干部的原则：党管干部；任人唯贤、德才兼备；群众公认、注重实绩；公开、平等、竞争、择优；民主集中制和依法办事原则。2．基本条件：(1)具有履行职责所需要的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平...
　　1．使用规定：党费的使用只能用于党的事业和党的活动的必要开支，用于对全体党员有益的事项上。党费的使用必须严格把关，严禁单位挪用、借用、占用和个人随便动用党费；严禁用党费请客送礼；严禁用党费搞基建和生活福利、使用党费应合理计划，量入为出。...
　　为加强安全管理工作，贯彻国务院、市及集团有关安全法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，参照《××集团安全生产奖惩实施细则》并结合股份公司实际情况特制定本公司安全生产奖惩与考核制度。奖励1.全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产...
　　为进一步转变工作作风，严肃会议纪律，提高会议质量，促进会议决定事项的贯彻落实，特制定本制度。一、会议分类本制度的范围包括局长碰头会议、局长办公会议、专题办公会议、防汛例会、局务会议、治黄工作会议、部门专业性会议等。（一）局长碰头会议,由...
　　关于转发木兰镇松江村老年人协会章程的通知各乡镇政府：为认真做好全县老龄工作，根据省、市老龄工作会议精神，全县村、屯都要相应建立老年人协会，现将《木兰镇松江村老年人协会章程》转发给你们，请各乡镇按照有关要求，参照此章程制定好各村、屯的老年...
　　工会工作管理制度为了深入贯彻实施《工会法》，切实维护职工的合法权益，认真履行工会的“四项”职能，进一步做好工会工作，特制定以下管理制度,以下制度已经第届职代会审议通过,现以公布。第一部分：厂务公开民主管理工作有关制度规定一、指导思想“厂...
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