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金融知识普及月宣传资料之二 反洗钱知识问答
　　1、什么是洗钱？　　答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。　　2、清洗什么钱将构成洗钱罪？　　答：清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。　　3、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？　　答：国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。　　4、把身份证租借给他人存在洗钱风险吗？　　答：是的。为成人之美或贪图小利而出租、出借自己的身份证件，很可能被他人假借您的名义，从事犯罪活动；帮助他人完成洗钱和恐怖融资活动；成为金融诈骗的“替罪羊”；遭受钱财损失和声誉损失；信用状况受到合理怀疑。　　5、出售、出租自己的账户和银行卡会有洗钱风险吗？　　答：账户和银行卡是个人进行金融交易的凭证。如果将自己的账户和银行卡出租、出售给他人，这些账户和银行卡都可能被用于洗钱犯罪，或被破解和盗取其所有人的个人信息，并被用于其他犯罪。　　6、帮助他人处理犯罪所得会触犯刑法吗？　　答：是的。根据《刑法》规定，如果明知他人的钱财是犯罪所得，还帮其转移、转换、提供账户或处理这些钱财，应被判“洗钱罪”或“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。　　7、帮他人转账取现获利会触犯刑法吗？　　答：是的。2009年《刑法修正案（七）》将刑法第二百二十五条打击的对象扩大到“非法从事资金支付结算业务”的人员，非法帮助他人转帐取现并从中获利的行为，正是新规定打击的对象。　　8、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？　　答：主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。　　9、客户到银行办理哪些业务需要出示客户身份证件？　　答：与客户建立新业务关系时，或金融业务达到规定数额时，金融机构要对客户身份证件进行识别，保证客户身份的真实性和合法性，并根据规定留存客户身份信息。如到未开户银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务且单笔金额超过1万元人民币或外币等值1000美元，应配合出示并复印有效身份证件或其他身份证明文件。个人办理5万元人民币或外币等值1万美元的现金存取业务，应出示有效身份证件或其他身份证明文件。　　10、客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别业务？　　答：配合登记汇款人姓名或名称、帐号、住所、收款人姓名、住所等信息。　　11、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？　　答：客户开立基金帐户，开立、挂失、注销证券帐户，申请、挂失、注销期货交易编码，签订期货经纪合同，转托管，指定或撤消指定交易，挂失交易密码，修改基本身份信息等资料，开通网上交易、电话交易等业务时，应出示有效身份证件或其他身份证明文件，并填写基本身份信息。　　12、客户办理哪些保险业务需出示身份证件？　　答：客户在投保、退保、赔偿或领取保险金时，如果超过一定数额，金融机构将对客户进行身份识别。例如，当退还的保险费或保单现金价值超过1万元人民币或外币等值1000美元时，退保申请人应在出示保险合同或保险凭证原件的基础上，出示退保申请人的有效身份证件或其他身份证明文件。又如，在发生保险赔偿或领取保险金时，如果1万元人民币或外币等值1000美元时，客户应出示被保险人或受益人的有效身份证件或其他身份证明文件，告知被保险人、受益人与投保人之间的关系，填写被保险人和受益人的基本身份信息。　　13、代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？　　答：客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式或其他身份证明文件的种类和号码等信息。　　14、客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？　　答：应及时更新身份信息，若未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。　　15、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？　　答：交易符合可疑交易报告标准，并不意味着客户就是洗钱分子，因此金融机构要针对不同情形，采取不同措施。比如你去银行开户时说你没有身份证或者使用假名开户，银行肯定会拒绝。不涉及到这一类特征的业务，比如你的帐户资金进出很频繁，与你的身份或经营状况不符，银行不会拒绝办理业务，但会作为可疑交易上报。　　16、个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？　　答：我们欢迎所有的公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。所有举报信息将严格保密。
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