代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2022-31

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周庆捷，独立董事薛静、裘益政、袁樵以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司监事、高级人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn，下同）的《关于修订公司章程的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

修订后的董事会各专门委员会议事规则详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略与规划委员会议事规则》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日的巨潮资讯网。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》详见同日的巨潮资讯网。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见同日的巨潮资讯网。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》及修订对照表详见同日的巨潮资讯网。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日的巨潮资讯网。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟与杭州吉加企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州晓满企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州加瓦新能源科技有限公司开展新能源电动车充换电相关业务。根据公司业务结构调整安排，同时满足加瓦新能源业务开展需要及明确权利义务关系，公司拟将充换电业务相关资产，以6,）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年8月9日（星期二）

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2022年8月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二（2）），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

表一本次股东大会提案名称及编码表

上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。议案2-11为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案8-11属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次换届选举的议案分别设有子议案，需逐项表决，并均采用累积投票制方式，即每一股份拥有与董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案，已由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦1908室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

联系地址：杭州市滨江区东信大道69号

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、《公司第七届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第十八次会议决议》。

杭州中恒电气股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：“362364”。

2、投票简称：“中恒投票”。

3、填报表决意见或选举票数：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

截至2022年8月9日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票（）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2022年8月12日召开的2022年第一次临时股东大会。

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二（2）)。

杭州中恒电气股份有限公司：

本人（委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”）股份股。兹全权委托先生/女士代表我单位（个人），出席中恒电气2022年第一次临时股东大会，并对提交本次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票：

委托人对受托人的表决指示如下：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网作者：

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