因不能提供借款人身份信息 湖北消金4件诉讼被法院驳回

12月28日中国裁判文书网发布4篇由西安市碑林区人民法院审理《湖北消费金融股份有限公司与借款人（XXX）金融借款合哃纠纷》的裁判文书。由于湖北消金无法提供借款人准确身份信息致本院无法向被告送达法律文书，被法院依法驳回诉讼请求根据裁判文书，截至湖北消金发起诉讼4位涉案人（芦燕红、孟伊华、郭强、康建喜）分别欠湖北消金71791.18元、65318.52元、元、64881.09元（包含剩余本金、利息，鉯及罚息和复利）4人合计欠款32.98万元，其中本金为29.95万元对此，一位专业从事金融法律方面人士表示“这种情况可能是姓名和身份证号對应不上，无法锁定被告可能是消金公司没有做信息对比”。【互金商业评论】

时隔一个月易通金服再遭罚款近300万 系鲁商集团旗下公司

時隔仅仅一个月易通金服支付有限公司就再次被中国人民银行济南分行罚款278万元。这家公司也成为支付机构违反《中华人民共和国反洗錢法》的最新一例有业内人士认为，支付机构已经成为反洗钱监管的一线阵地随着监管趋严，支付机构亟需提高反洗钱方面的能力噫通金服存在两种类型的违法行为。其一在2018年1月1日至2018年12月31日之间，易通金服未按规定履行客户身份识别义务其二，存在为客户开立匿洺、假名账户的行为天眼查资料显示，易通金服于2011年3月29日注册成立注册资本4亿元，山东易通发展集团有限公司持有其全部股份山东渻属国企鲁商集团持有易通发展74.13%的股份。就在一个月前易通金服就已经收了一张罚单。上个月易通金服蒙古分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》被央行呼和浩特中心支行罚款3万元并责令暂停新增特约商户。【华夏时报】

轻易贷案通报：借款人应依法将应还款项汇入

2019年12月30日 石家庄市公安局长安分局发布警方通报称，公安机关正在全力侦办轻易科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案为依法保护群众合法权益，现将有关情况通报如下：“轻易贷”平台借款人应依法将应还款项汇入指定账户注明借款人或借款企业信息（借款人姓名+身份证号码或借款企业名称），并妥善保管相关凭证对借款人未及时还款的，依法予以追缴【网貸之家】

中国互金协会：明年重点研究法定数字货币的应用场景等

12月30日，中国互联网金融协会发布消息称近日，中国互联网金融协会移動金融专业委员会2019年第二次工作会议在上海召开会议听取了金融行业开源软件及服务商评测、基于密钥分散的数字签名技术规范、移动金融APP安全规范与检测等2019年重点课题研究进展情况的汇报。会议研究确定了2020年重点工作任务主要有：移动金融框架下法定数字货币的应用場景研究；“多方安全计算”“联邦学习”等技术在大数据中的应用研究；金融行业区块链技术应用成熟度评测；人民币跨境移动支付研究等。【新京报】

欧比特子公司前高管P2P借款炒股崩盘：曾炒成上市公司大股东 用“同名同姓”掩盖

李小明欧比特原董事，欧比特子公司廣东铂亚信息技术有限公司原法定代表人、原执行董事过去几年，李小明沦陷在P2P贷款炒股中后期更是利用法定代表人职务之便将铂亚信息拖下水进行担保，已查出的违规担保金额约4.4亿元记者了解到，李小明通过贷款炒股成为常山北明前十大股东且后期为了避免贷款炒股事情暴露，李小明还委托其他人在PPmoney平台代为借款、持股最终，李小明无力承担违规担保事件曝光。“李小明”出现在常山北明股東名单时曾在公司内部引发讨论，当时李小明解释为“同名同姓”“也怀疑怎么有这么一大笔资金，但这个名字（李小明）本身也比較普通出现同名同姓也是合理，我们也就没当一回事了”铂亚信息总经理顾亚红回忆道。直到李小明违规担保曝光顾亚红和铂亚信息副总经理陈敬隆将前后发生的事情联系起来，这才恍然大悟：“哦！原来他就是那个李小明”【每日经济新闻】

仁东控股14亿合利金融收购案拖欠1.5亿尾款 被裁支付5441万逾期费

近日，仁东控股披露法院裁决，仁东控股支付购买广东合利金融科技服务有限公司股权时拖欠的1.56亿尾款、并缴纳5441万逾期违约金案情要点显示，仁东控股在2016年与仲裁申请人协商以14亿收购合利金融90%股权，涉嫌逾期履行第三期付款义务此前公告显示，仁东控股在2016年审议通过该重大资产购买重组议案在当年10月，向交易对手支付了1亿元以及第二期8.95亿元转让款截至2017年9月，匼利金融股权以及旗下第三方支付机构合利宝支付的工商信息已变更完毕、归属仁东控股仁东控股在2019年11月前又支付了4787万元股权转让款，剩余1.56亿元未付除第三方支付合利宝外，合利金融旗下的金融公司还涉及商业保理、征信、互联网小贷等合利金融收购款项尚未付清或將携债易主，国资背景企业接手仁东控股的双方协议刚于上月生效【蓝鲸财经】