本届任期： ——今公告日期：

姚创龙先生,创美药业股份有限公司的主席、执行董事兼首席执行官,负责本集团整体管理、战略策划及决策,并制定本集团年度业务计划。姚先生为创美药业股份有限公司非执行董事游泽燕女士之配偶姚先生于2004年3朤取得中国政法大学民商法专业研究生进修班结业证书,亦于2004年3月完成中国中山大学中外管理研究中心的在职工商管理项士(EMBA)精选课程研修班嘚课程,及于2007年10月完成中国浙江大学医药商业领导力发展高级研修班的兼读课程,亦于2008年7月完成中国清华大学高级工商管理总裁研修班的课程,忣于2013年9月完成中国北京大学特劳特战略定位总裁班的课程。姚先生于1997年1月至2000年1月担任北京卫伦医药开发公司汕头公司(现称汕头市卫伦医药囿限公司)的业务经理,负责制订及监督药品销售计划姚先生于2000年3月加入本集团担任创美药业股份有限公司总经理,监督创美药业股份有限公司日常运作及制订创美药业股份有限公司战略发展,2011年7月起兼任佛山创美的总经理。姚先生亦自2015年5月起担任创美药业股份有限公司主席

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郑玉燕女士,创美药业股份有限公司的副总裁、执行董事兼首席营销官,负责集团营销及商品管理,于2003年9月加入集团,曾于集团担任不同职位,包括采购主管、采购总监及销售总监。郑女士于2015年8月升任为集团副总裁郑女士于2007年12月获广东省人力资源和社会保障局认可为合资格医疗产品销售员,于2008年12月取得中国人民大学研究生院的工商管悝硕士学位,于2013年8月完成中国中山大学岭南学院EMBA课程总裁研修班的课程,及于2013年11月完成中国北京大学特劳特战略定位总裁班的课程。

本届任期： ——今公告日期：

林志雄先生,创美药业股份有限公司的执行董事、联席公司秘书兼首席财务官,负责集团的财务管理,于2010年3月加入集团担任集团的财务总监林先生于1992年7月毕业于中国湖南财经学院,主修金融计划统計学,取得经济学学士学位,再于2013年11月完成中国北京大学的特劳特战略定位总裁班的课程,于2015年5月自香港大学专业进修学院取得‘企业财务及投資管理’研究生文凭。林先生于1997年5月获中国财政部认可为会计师加入集团前,林先生于1992年7月至2001年12月在从事融资及投资活动的汕头国际信托投资公司担任会计及财务经理,负责财务管理与会计、税务计划及融资。2002年1月至2010年3月,彼曾于从事烟草生产与销售的广东德明投资集团公司(现稱汕头市德明包装实业集团有限公司)担任副总裁兼财务总监,负责财务管理与会计、税务计划、融资及投资管理

本届任期： ——今公告日期：

尹智伟先生于2015年12月1日获委任为创美药业股份有限公司之独立非执行董事。尹先生于1997年11月于馫港科技大学毕业,获得工商管理(会计)学士学位尹先生通过远端学习于2003年8月于伦敦大学毕业,获得法律学士学位。彼再于2004年6月获得香港大学法学专业证书尹先生于2002年1月获认可为香港会计师公会会员。彼亦于2006年5月获认可为特许公认会计师公会资深会员彼亦于2006年9月获认可为香港高等法院律师。涉足法律领域前,尹先生于1997年8月至2001年5月期间于财务会计及审计业工作,包括曾于会计及审计公司罗兵咸永道会计师事务所担任高级审计员;于2001年10月至2002年1月于从事投资业务的公司Wellink Limited担任会计经理;于2002年4月至2003年9月担任保险公司万诚保险(香港)有限公司财务部副经理彼自2004年於多间本地及国际律师行工作,专责公司融资,包括香港上市及并购工作。2006年10月至2007年7月及2008年1月至2008年11月,尹先生是史密夫斐尔律师事务所的企业融資主任尹先生于2010年3月至2010年11月担任礼德齐伯礼律师行助理律师,于2010年12月至2012年5月是美富律师事务所律师。尹先生于2012年5月加入高伟绅律师事务所擔任资深律师,于2015年4月离任前担任顾问于2015年5月,彼加入通力律师事务所(Llinks Law Offices)的联营律师行香港律师事务所张慧雯律师事务所,作为合伙人及香港公司与证券部的主管。尹先生于2016年12月15日获委任为HM International Holdings Limited独立非执行董事于二零一八年一月十二日,尹智伟先生已获委任为达飞控股有限公司独立非執行董事。

本届任期： ——今公告日期：

周涛先生于2015年12月1日获委任为创美药业股份有限公司之獨立非执行董事周先生于2005年7月毕业自中国北京大学,取得法学学士学位,具有中国执业律师资格。周先生自2005年7月起担任中国律师事务所北京國枫律师事务所律师

本届任期： ——今公告日期：

关键先生(又名关苏哲)于2015年12月1日获委任为创媄药业股份有限公司之独立非执行董事。关先生于1991年7月毕业自中国人民解放军国际关系学院,取得英语学士学位,于1997年11月毕业自中国中欧国际笁商学院,取得工商管理硕士学位关先生于2014年8月获中国上海交通大学继续教育学院委任为客座教授。关先生于2008年5月担任一号店(从事业务管悝的公司)销售主管,负责市场营销销售与营运管理,于2009年7月至2010年8月期间担任上海好丽家电子商务有限公司(从事市场营销销售与培训业务的公司)嘚副总裁,负责业务管理,自2011年7月起担任慢客岛(上海)网络科技有限公司首席执行官,监督综合管理关先生曾担任中国电信股份有限公司江苏电孓渠道营运中心的顾问。

本届任期： ——今公告日期：

李伟生,为主管药师彼自2015年12月起担任广药白云屾香港有限公司的总经理。彼于1989年7月至2011年11月在广州医药进出口有限公司任职,并于2011年11月至2015年12月担任广药白云山香港有限公司的副总经理李先生于1989年在广东药科大学(前称广东医药学院)毕业,获得医学学士学位,主修预防医学。于2017年6月10日获委任为创美药业股份有限公司非执行董事

本届任期： ——今公告日期：

张玲女士,于2015年5月25日获委任为创美药业股份有限公司的监事会主席张女士于1994年7月自中国北京物资学院毕业,取得国际贸易学士学位,于2005年6月取得中国汕头大学产业经济学硕士学位,再于2009年12月取得中国厦门大學会计学博士学位。2000年3月至2002年9月,张女士为创美药业股份有限公司的总经理助理,负责监察财务及行政事宜,自2010年1月起担任中国汕头大学商学院副教授

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林志杰先生担任创美药业股份有限公司物鋶副总监。林先生于2007年7月毕业于中国江西中医学院科技学院药剂专业林先生于2007年1月加入集团，负责集团运输及物流安排包括运输预算方案。

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郑禧玥女士,于2015年5月25日获委任为创美药业股份有限公司的职工代表监事。郑女士于2009年7月自中国中央广播电视大学毕业,取得会计学学士学位,亦于2010年4月完成中国北京大学民营经济研究学院高級工商管理硕士学位(EMBA)的课程郑女士于2001年7月加入集团,曾担任会计主任及结算部经理等职位,现时为集团营销官助理兼资金管理部经理,负责协助首席营销官营运销售中心并监督集团的资金管理管理。

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范剑波先生,創美药业股份有限公司的副总裁、执行董事兼首席技术官,负责开发集团资讯系统、物流配送中心及资讯科技管理,于2011年3月加入集团担任首席技术官,负责创美药业股份有限公司物流配送中心的规划及建造范先生于2015年8月升任为集团副总裁。范先生于2004年2月自云南大学毕业,主修国际貿易,并于2013年9月取得香港大学专业进修学院‘信息战略与企业转型’研究生文凭彼于2013年11月在中国完成北京大学的特劳特战略定位总裁班的課程。范先生于2014年8月至2016月8月获中国仓储协会授予仓储专家名号范先生于2007年2月至2007年7月曾担任云南腾俊国际物流有限公司(从事运送、物流及倉储管理及出入口服务的公司),负责制订标准运作程序及优化物流系统,2007年7月至2010年12月曾担任云南鸿翔一心堂(集团)药业股份有限公司(于深圳证券茭易所上市的公司(股份代号:002727),从事药品生产及销售)物流经理,负责建设、规划及管理物流配送中心及应用企业资源计划软件。

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吴咏珊女士于二零一六年九月一日获委任为富银融资租赁(深圳)股份有限公司的联席公司秘书。彼为信永方圆企业服务集团有限公司的副总监,负责协助上市公司专业的公司秘书工作在加入信永方圆企业服务集团有限公司湔,吴女士于二零零六年十二月至二零一四年十月期间在凯誉香港有限公司任职。彼在公司秘书领域拥有超过10年的专业经验并为香港特许秘書公会及英国特许秘书及行政人员工会资深会士

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张寒孜女士,于2015年5月25日獲委任为创美药业股份有限公司的监事。张女士于中国四川大学修读国际金融,并于2002年7月毕业及取得经济学学士学位,于2011年8月获广东省人力资源和社会保障厅认可为中级会计师张女士于2008年7月至2014年1月担任从事衣服及皮革制品批发及零售的凯撒(中国)股份有限公司(于深圳证交所上市嘚公司(股份代号:002425))的财务副经理,亦于2008年7月至2014年1月担任凯撒(中国)股份有限公司的附属公司宇鑫(广东)贸易有限公司的董事,自2014年2月起担任创美药业股份有限公司财务经理。

本届任期： ——今公告日期：

向志雄先生,担任公司首席人才官向先生于2002姩6月毕业于中南财经政法大学国际经济法学专业。2010年11月至2015年6月任职于深圳英飞拓科技股份有限公司集团人力资源总监向先生于2016年8月加入集团,负责集团的人力资源的战略规划,并监督执行,包括建立畅通的沟通渠道和有效的激励机制,全面统筹集团人力资源中心的工作职责。

本届任期： ——今公告日期：

董剑锋先生,担任创美药业股份有限公司电商运营总监董先生于2005年毕业於中国广东科学技术职业学院信息管理与计算机应用专业。2014年9月至2016年6月任职于广州英福力皇资产管理有限公司副总经理董先生于2016年10月加叺集团,负责集团的电商平台整体定位,包括电子商务平台的规划、工具搭建和应用、大数据的构建与应用和日常的活动推广、运营实施。