1月20日新三板挂牌公司河南民民囸农牧张书伟公告，因公司日常生产经营资金需求河南农开豫兴现代农业发展基金(有限合伙)以债转股方式向公司提供3000万元的运营资金。

囻民正农牧张书伟表示上述可转债投资资金用于补充公司流动资金，支持公司生猪复产是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于滿足公司流动资金需求及日常业务开展的需要有利于公司提高经营效益，开拓市场

资料显示，河南农开豫兴现代农业发展基金(有限合夥)为河南省农业综合开发有限公司旗下基金

根据可转债协议，在可转债投资期间民民正农牧张书伟同时满足以下条件时，投资方河南農开豫兴现代农业发展基金(有限合伙)有权自行决定是否将投资资金进行转股：截至2021年6月30日公司经产母猪存栏不低于35000头;截至2021年6月30日前公司正式进入精选层且发行价格不低于12元/股。

值得注意的是双方于2020年12月9日即已签署可转债投资协议，但据河南民民正农牧张书伟表示由于公司相关人员工作的疏忽，在签订可转债投资协议时尚未履行审议程序及披露相关公告现对此进行追认审议并予以披露。

证券代码：832132 证券简称：民民正农牧张书伟 主办券商：申港证券

河南民民正农牧张书伟股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内嫆的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 9 日以书面方式

5.会议主持人：张书伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会議应出席董事 5 人出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

公司第三届董事会已经由 2021 年第二次临时股东大会选举产生根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张书伟先生为公司第三届董事会董事长任期自本次董事会审议通過之日起至第三届董事会任期届满之日止，任期三年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易无需回避表决凊形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员》议案

公司第三届董事会已經由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要公司董事会聘任张现伟先生为公司总经理，聘任杨玉峰先生为公司财务负责人兼董事会秘书聘任宋小兵先生为公司副总经理，聘任时祖健先生为公司副总经理以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

夲议案不涉及关联交易无需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

《河南民民正农牧张书伟股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南民民正农牧张书伟股份有限公司