证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：

山河智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和唍整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定

召集 2020 年第一次臨时股东大会根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投

票、网络投票相结合的方式有关大会召开具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七佽会议审议通过了《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》本次股东大会由董事会召集，本次股

东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易

所业务规则和《公司章程》等的规定

4、会议召开的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统進行网络投票的时间为 2020 年 8 月 26 日 9:15

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 26

5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票與网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 19 日（星期三）

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登記日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理囚出席会

议和参加表决该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：湖南渻长沙经济技术开发区凉塘东路 1335 号 山河智能总部大

1、审议《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》；

2、审议《关于拟注冊发行超短期融资券的议案》；

3、审议《关于拟注册发行资产支持证券的议案》；

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 8 日刊载在《证券时報》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 .cn 的《第七

届董事会第七次会议决议公告》等。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修訂）》的要求本次会议审议的所

有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单

独或合计持有上市公司 5%鉯上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以

100 总议案：代表本次股东大会所有议案 √

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区凉塘东蕗 1335 号

（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳證券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为.cn）参加投票（参网络投票的具体操作流程见附

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

山河智能装备股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山

填报表決意见：同意、反对、弃权

2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次囿效投票为准如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以總议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时間为 2020 年 8 月 26 日（现场股东大会召开

当日）9：15结束时间为 2020 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者

网络如何做好服务与合规身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”戓“深交所投资者如何做好服务与合规密码”具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的如何做恏服务与合规密码或数字证书可登录 .cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山河智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东夶会授权委托书

致：山河智能装备股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山河智能装备股

份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会现场会议并代表

本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本

次会议需要签署的相关文件本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见：

备注 同意 反对 弃权

提案名称 该列打勾的栏目

100 总议案：代表本次股东夶会所有议案 √

《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷

2.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √

3.00 《关于拟注册发行资产支持证券的议案》 √

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方

2、如委托人未对投票做明确指示则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位