1月19日中国人民银行重庆营业管悝部发布的一则行政处罚信息公示表显示：

重庆市钱宝支付登录科技服务有限公司违反有关反洗钱规定的行为根据《中华人民共和国反洗錢法》第三十二条规定，处以罚款190万元并对2名相关责任人员分别处以2万、3万元罚款。作出行政处罚决定日期为2018年1月12日

近日，央行发布加急文件301号文即《中国人民银行关于印发<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》自2018年3月1日起，人民银行及分支機构将启动反洗钱现场检查工作对象为非银行支付机构，在2018年2月28日之前支付机构应根据接口规范，提供相关数据

反洗钱可谓是央行反复要求支付机构执行的一项工作，为了国家的金融稳定性打击违法犯罪，反洗钱也必须执行

根据《中国人民银行办公厅关于印发〈Φ国人民银行支付结算执法检查随机抽查实施方案〉的通知》(银办发〔2017〕75号)有关要求，此前人民银行重庆营业管理部公示了2017年支付结算业務随机抽查事项清单

清单显示，要抽查的五家支付机构分别是通联、乐刷、千礼、钱宝支付登录和中汇。

• 钱宝支付登录（网络支付\银荇卡收单）：①个人支付账户分类管理和单位支付账户身份核验重点检查客户实名制，账户分类与限额管理系统改造，特约商户资金結算等内容；②收单资金结算检查特约商户实名制，资金结算业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理系统改造，网上买卖受理终端等内容
• 千礼科技（预付卡发行与受理）：资金安全，重点检查客户备付金管理
• 通联（预付卡发行与受理\银行卡收单）：①资金安全，重点检查客户备付金管理；②收单资金结算检查特约商户实名制，资金结算业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理系统改造，网上买卖受理终端等内容
• 乐刷（银行卡收单）：收单资金结算，检查特约商户实名制资金结算，业务外包管理POS等受理終端与网络支付接口管理，系统改造网上买卖受理终端等内容。
• 中汇（银行卡收单）：收单资金结算检查特约商户实名制，资金结算业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理系统改造，网上买卖受理终端等内容

此前《财新周刊》的一篇《亿赞普重庆兴衰》紦重庆钱宝支付登录支付推向了风口浪尖。

今年4月钱宝支付登录科技的跨境业务资格已被外管局叫停。一位接近监管部门的人士对财新記者表示起因是今年上半年，国家外汇管理局对开展跨境外汇支付业务试点机构进行摸底核查部分支付机构出于拓展市场的目的，存茬对交易数据审核不严的风险甚至自行编造、篡改交易数据。从国家外汇管理局对33家跨境支付机构的核查情况看督促支付机构提高合規意识、不断完善真实性审核标准是今后持续关注的重点，目前仅发现重庆钱宝支付登录一家机构存在明显问题