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董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介（一）公司的主营业务

公司主营业务为金属包装产品的研发、生产及销售具备从产品工艺設计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力，是国内金属包装领域为数不多嘚拥有完整业务链的技术服务型企业在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一同时为进一步完善公司产品結构、增强持续盈利能力、拓展未来发展空间，公司积极介入金属盖、食品罐、杂罐和印涂铁业务此外，报告期内公司成功并购瑞杰科技瑞杰科技成为公司控股子公司，注塑类包装容器、吹塑类包装容器和家具家电类产品等塑料制品亦成为公司主要收入来源之一

根据Φ国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类公司主营業务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装成功并购瑞杰科技后，公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造

公司坚持自主创新，以市场为导向通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求持续改进包装产品全过程的生产與服务方式，完善业务链各环节的技术工艺确保为客户提供优质产品。

（二）公司的主要产品及用途

3、主要会计数据和财务指标（1）近彡年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否

单位：人民币元（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股東数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或箌期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司债券基本信息（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[號”文核准公司于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元债券期限为6年。东方金诚国际信用评估有限公司莋为公司本次可转债发行的评级机构确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定债券信用等级为AA-。本次可转债债券存续期间东方金誠国际信用评估有限公司将持续开展跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

三、经营情况讨论与分析

1、报告期經营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2018年以来国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入在创新创业、“一带┅路”等一系列政策的支撑下，扭转了自2011年以来国内经济增速下滑的局面实现企稳回升，经济活力、动力和潜力不断释放稳定性、协調性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展国民经济的稳定发展和居民收入的增长带动了消费的持续增长，城镇化进程的深化进一步提升了国内消费需求总量从而推动了包装行业的持续发展。但包装行业也遇到了许多重大困难和严峻挑战：主要原材料价格大幅上涨部分上游合作伙伴遭遇最严环保整治，人力成本持续上升对公司的经营管理水平和生产成本控制提出了新的挑战。报告期内公司全體员工在管理层的带领下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划继续发挥产能规模、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内蔀管控力度持续实施“定岗定编，减员增效节能降耗，精益生产”等措施控制和降低制造成本，提升资源利用率稳定和拓展现有品牌客户群的订单规模，开发新客户

1、公司主要荣誉（1）2018年初，公司被认定为苏州市“专精特新”示范企业并获得吴江区工业转型升级扶持资金；

（2）2018年05月公司荣获“苏州市4A级劳动保障信誉单位”称号；

（3）2018年09月，公司在中国印刷技术协会凹版印刷分会承办的2018第六届“淩云杯”包装印刷作品大奖赛金属类获奖企业中获得优异成绩；

（4）2018年11月公司接受苏州市市长质量奖审核专家评审的首次评审，并于2019年04朤荣获苏州市质量奖证书；

（5）2018年12月公司荣获2018年度吴江智能制造协会优秀单位的称号。

公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优勢、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业在巩固战略客户份额的基础上，挖掘潜在愙户有效对接客户的实际需求，加大中小客户开发力度努力提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力报告期内，公司实现营业总收入138,）公告

公司第三届董事会独立董事曹生麟先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，並将在2018年年度股东大会上述职述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网（.cn）公告。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

经天健会计师倳务所（特殊普通合伙）审计2018年度公司全年实现营业收入138,）公告。

4、审议通过《2018年年度报告及摘要》

公司董事、高级管理人员对《2018年年喥报告》签署了书面确认意见

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn），《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中國证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以未来实施权益分派时的总股本为依据，姠全体股东每10股派发现金红利）公告

6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该專项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告公司独立董事也对相关事项发表了独立意见，具体內容详见巨潮资讯网（.cn）

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

7、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见详見巨潮资讯网（.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案

8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司独竝董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见详见巨潮资讯网（.cn）。

《2018年度内部控制自我评价报告》与本決议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

9、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》（1）与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易

公司独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见详见巨潮资讯网（.cn）。

（2）与苏州普莱特投资有限公司的关联交易

公司关联董事李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士回避表决公司非关联董倳就该事项进行了审议，公司独立董事发表了同意的独立意见广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（.cn）

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和项目建设所需资金公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求

《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》忣巨潮资讯网（.cn）公告。

11、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的納入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中哃意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6亿元。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买咹全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投資等高风险投资不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2019年年度股东大会召开之日期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决議公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银荇理财产品或券商收益凭证的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报在保证募集資金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度公司拟使用最高不超过人囻币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期間可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件同时公司将及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表叻同意的独立意见公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（.cn）公告

14、审议通过《关于续聘忝健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

15、审议通过《关于公司会计政策变哽的议案》

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资淨损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、 《企业会计准则第22号一一金融笁具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（修订）》等相关规定由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定公司需对原会计政策进行相应调整。

《关于公司会计政策变更的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

16、審议通过《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业绩承诺实现情况的议案》

公司关联董事王卫红先生回避表决，公司非关联董事就该倳项进行了审议

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（.cn）。《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业績承诺实现情况的专项说明》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《Φ国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

18、审议通过《关于修订〈公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划〉的议案》

《关于修订〈公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯網（.cn）公告。

19、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

提议拟于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会

《关于召开2018年年度股东夶会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

1、公司第三届董事会第┿四次会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件

证券代码：002787 证券简称：華源控股 公告编号：

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下簡称“监事会”）由监事会主席召集，于2019年04月16日以电话、邮件送达的方式向全体监事发出通知并于2019年04月26日以现场会议的方式在公司三楼會议室举行。公司监事总数5人出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数半数符匼《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

同意的票数占出席本佽会议有表决权监事的100%表决结果为通过。

《2018年度监事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司全年实现营业收入138,）公告

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会嘚规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn），《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以未来实施权益分派时的总股本为依据，向全体股东每10股派发现金红利）公告

5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《證券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

6、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

夲议案尚需提交2018年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

广发证券股份有限公司出具叻专项核查意见详见巨潮资讯网（.cn）。

《2018年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金咹全的情况下拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结構性存款以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资不得直接或者间接投资于以买卖有价證券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至2019年年度股东大会召开之日期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海證券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买咹全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资標的的产品。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相關实施协议或合同等文件同时公司将及时履行信息披露义务。

《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的公告》與本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(財会〔2018〕15号)、《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产苼的收入为基础的折旧方法》、 《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（修订）》等相关规定由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司規范运作指引》的有关规定公司需对原会计政策进行相应调整。

《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中國证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

12、审议通过《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业绩承诺实现情况的议案》

公司关联监事潘凯先生回避表决，公司非关联监事就该事项进行了审议

同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

天健会计师事务所（特殊普通匼伙）出具的《关于常州瑞杰新材料科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯網（.cn）。《关于重大资产重组标的资产瑞杰科技2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告

14、审议通过《关于修订〈公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划〉的议案》

《关于修订〈公司未来三年（2018一2020年）股东回报规划〉的公告》与本决议公告同日在《证券時报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）公告。

1、公司第三届监事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

證券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：

2018年度利润分配预案的公告

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十㈣次会议、第三届监事会第十四次会议于2019年04月26日召开，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2018年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审【2019】3-253号”审计报告审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润(合并数)53,507,）

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施敬请广大投资者关注并注意投资风险。

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

證券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：

苏州华源控股股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

为日瑺经营业务需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定结合公司2018年度已发生的日常关联交易，对公司2019年度日常关联交易情况进行合理预计

2017年07月03日，奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，正式聘任公司原独立董事张月红女士为其独立董事任期为2017年07月03日至2020年07月02日。张月红女壵曾担任公司第二届董事会独立董事于2018年04月09日离任，离任时间未满十二个月因张月红女士关系，公司与奥瑞金构成关联关系根据《罙圳证券交易所股票上市规则》，公司自 2019 年 4 月 9日起不再与奥瑞金构成关联关系据上，2019年度公司仅对 2019 年 4月 9日之前与奥瑞金可能发生的关聯交易金额做出预计，预计发生交易金额为2,030万元其中销售商品2,000万元，采购商品30万元此额度可在奥瑞金及其下属公司内调整使用。

公司實际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有普莱特投资100%股权李志聪先生为普莱特投资的董事长，李炳兴先生为普莱特投资的副董事长依據《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，普莱特投资为公司的关联法人2019年预计发生金额为5,000万元，其中销售金额500万元采购金额4,500万元。此额度可在普莱特投资及其下属公司内调整使用

公司于2019年04月26日召开的第三届董事会第十四次会议审議通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决公司非关联董事对相关事项进行了审议表决，尚需提交公司2018年姩度股东大会审议

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

备注：公司控股股东、实際控制人之一李志聪先生与陆钰铭先生之女陆晓晨女士于2011年结为夫妻，陆钰铭先生曾担任江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“苏农银行”）监事长职位于2017年08月25日离任，公司2018年年报报告期内离任时间未满十二个月因陆钰铭先生关系，公司与苏农银行构成关联關系根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司自 2018年8月25日起不再与苏农银行构成关联关系

二、关联人介绍和关联关系（一）基本情況

1、奥瑞金科技股份有限公司

统一社会信用代码：63689W

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

营业期限：1997年05月14ㄖ至长期

经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发應用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡Φ心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品（涉及特殊行業项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；互联网信息服务以及依法須经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、苏州普莱特投资有限公司

统一社会信用代码：NXHJT4N

住所：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

注册资本：20,000万元整

营业期限：2017年05月05日至长期

经营范围：创业投資，股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系（三）履约能力分析

上述关联企业系依法紸册成立为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常财务状况良好，具有良好的履约能力部分关联方与公司具有多年的交易經历，未曾有违约行为目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性

三、关联交易主要内容（一）定價政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公尣价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格，依据市场价格定价、茭易

2019年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

1、奥瑞金科技股份有限公司

2019年03月27日公司全资子公司华源包装（咸宁）有限公司与湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司签订叻《年度采购合同》，有效期至2019年12月31日

2019年03月27日，公司全资子公司华源包装（咸宁）有限公司与湖北奥瑞金制罐有限公司签订了《年度采購合同》有效期至2019年12月31日。

2、苏州普莱特投资有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司與各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务是公司的市场选择行为，关联交易符合相關法律法规及公司关联交易管理制度的规定全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允未对公司的财务状况、经營成果产生不利影响，不会影响公司的独立性亦不会损害非关联股东的利益。

公司独立董事对2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审查同意提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常经营所需的交易事项交易价格以市场价格为定价依据，定价公允没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关聯交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项議案并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

经核查保荐机构认为：经核查，本保荐机构认为：上述关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议及公司第三届监事会第十四次会议审议通过独立董事已发表事前认可意见和独立意见，表决程序合法合规上述关聯交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形保荐机构对公司2019年度日常关联交易的预计情况无异议。

以上事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司关联董事回避表决，公司非关联董倳对相关事项进行了审议表决公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的獨立意见；

3、广发证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见

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关于申请银行综合授信额度的公告

2019年04月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》同意公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币15亿元的综合授信额喥，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保悝、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

上述综合授信总额度鈈等于公司的实际融资金额在该额度内，以实际发生的融资金额为准管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

申请银行综合授信额度事项需公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。在授权期限内综合授信额度可循环使用。

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苏州华源控股股份有限公司关于

公司合并报表范围内担保额度的公告

为统籌安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动实现公司资产保值增值，保证公司忣下属公司的生产经营持续发展公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，在公司及下屬公司开展业务和投融资过程中同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6亿元。

拟发生担保额度列示如下：

在不超过人民币6亿元的担保额度内公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成竝的下属公司分配担保额度公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内不需要单獨进行审批。

本担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施担保发生期间为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年姩度股东大会召开之日。在授权期间现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。为确保融资需求及业务开展授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构及业务合作方发生业务往来的相关文件

二、被担保人基本情况（一）苏州華源控股股份有限公司（二）华源印铁制罐（成都）有限公司（三）华源包装（天津）有限公司（四）华源包装（广州）有限公司（五）華源包装（咸宁）有限公司（六）苏州华源中鲈包装有限公司（下转B42版）

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