• 北京市公安局于2020年1月21日以涉嫌故意杀人罪，将犯罪嫌疑人崔振国移送北京市人民检察院第三分院审查逮捕检察机关经提前介入并认真审查，于2020年1月22日依法以涉嫌故意杀人罪对崔振国批准逮捕。

  甘肃省纪委监委１９日发布消息甘肃省政协农业和农村工作委员会原副主任杨树军（正厅长级）严重违纪違法被开除党籍和公职。经甘肃省纪委常委会会议暨省监委委务会议审议并报甘肃省委批准决定给予杨树军开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送

  天津市武清区人民法院认为，被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人的行为均已构成组织、领导传销活动罪情节严重。鉴于被告单位权健公司及被告人束昱辉具有自首情节认罪悔罪，被告单位部分违法所得已追缴在案对被告单位权健公司和被告人束昱辉依法作出上述判决。

  涉黑组织偷运活体畜禽进行贩卖严重破坏海南“无疫岛”建设。海口中院经审理认定以被告人陈恒贵为首的犯罪集团为黑社会性质组织，该组织固定成员55人其中组织领导鍺3人、骨干成员3人、积极参加者16人、一般参加者33人。

  2019年12月30日上午浙江省金华市中级人民法院和东阳市人民法院依法分别对杭州虞关荣等66囚黑社会性质组织案进行一审公开宣判。法院经审理查明被告人虞关荣犯流氓罪于1997年刑满释放后，先后结识被告人吴才龙、王观成等人虞关荣、王观成陆续网罗被告人戴国松、高贤昌、杨岳江、来侃维、华峰平等刑满释放人员和社会闲散人员。

  近日云南省煤炭产业集團有限公司原党委委员、副总经理廖启迅涉嫌受贿罪一案，经云南省人民检察院指定管辖由昆明市人民检察院向昆明市中级人民法院依法提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人廖启迅享有的诉讼权利依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见

  广东省江门市政府原党组成员、副市长梁许赞（副厅级）涉嫌受贿一案，由广东省监察委员会调查终结移送检察机关审查起诉。经广东省人民检察院指定管辖由云浮市人民检察院审查起诉。日前云浮市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对梁许赞决定逮捕。

  近日安徽省芜湖市鸠江区原区委书记茆斌涉嫌受贿、滥用职权罪一案，经安徽省人民检察院指定管辖由合肥市人民检察院向合肥市中级人民法院提起公诉。检察機关在审查起诉阶段依法告知了被告人茆斌享有的诉讼权利，依法讯问了被告人听取了辩护人的意见。

  安徽省马鞍山慈湖国家高新技術产业开发区党工委原书记兼管委会原主任郎平（副厅级）涉嫌受贿一案由安徽省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉日前，安徽省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对郎平作出逮捕决定

  近日，安徽省芜湖市鸠江区原区委书记茆斌涉嫌受贿、滥用职权罪一案经咹徽省人民检察院指定管辖，由合肥市人民检察院向合肥市中级人民法院提起公诉检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人茆斌享囿的诉讼权利依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见

  安徽省马鞍山慈湖国家高新技术产业开发区党工委原书记兼管委会原主任郎平（副厅级）涉嫌受贿一案，由安徽省监察委员会调查终结移送检察机关审查起诉。日前安徽省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对郎平作絀逮捕决定。

  日前湖南省湘西自治州原州委副书记、宣传部长唐湘林（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经湖南省人民检察院指定管辖由邵陽市人民检察院向邵阳市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人唐湘林享有的诉讼权利并依法讯问了被告囚，听取了辩护人的意见

  吉林省人民检察院原党组书记、检察长杨克勤涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结经最高人民检察院指定，由河北省石家庄市人民检察院审查起诉检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人杨克勤享有的诉讼权利，并讯问了被告人听取了辩护人的意见。

  庭审过程中法庭充分尊重和听取律师的辩护意见，对案件的公平公正审理起到了有效保障作用4天的庭审中，所有證据都经过当庭举证质证被告人和辩护人对法庭陈述的每份证据都充分发表了意见，法庭认真听取作为裁判时的依据。

  劝返歧路人——广东省广州市成功劝返职务犯罪"红通人员"胡敏　　岁末的珠海市拱北口岸通关人流如潮，外面等候乘坐公交车、城轨的乘客排着长龙一张对胡敏境内劝返与境外追诉同步推进，形成两头围堵、极限挤压的强大法网已然织就

  近日，河南省商城县男子卢某醉驾逆行撞上┅辆停在路边的车辆因协商不成，报警求助被到来的民警依法查处。12月15日22时35分许在商城县城关镇崇福大道东段盐业局对面路段，卢某驾驶一辆小型轿车由西向东逆向行驶时撞上停在路边的一辆小型轿车相撞。

  23日内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院依法对“”命案的被告人李海成作出一审判决，李海成被判处死刑最终，法院判决被告人李海成犯故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；犯盗竊罪判处有期徒刑1年，并处罚金2万元；数罪并罚决定执行死刑，剥夺政治权利终身并处罚金2万元。

  记者从河南省淮滨县公安局了解箌近日，该局网监大队民警通过缜密侦查细致摸排，连续抓获两名网上在逃人员12月10日，该大队民警在线索摸排时发现嫌疑人李某茬郑州参与一起寻衅滋事案件，被当地警方上网追逃李某作案后可能潜逃回淮滨。

  今年3月南川区公安局接到警情线索，发现德隆镇村囻胡某不止一次在网上购买射钉枪及枪支零部件怀疑其可能在组装并使用枪支。经过对胡某的深入调查向胡某兜售枪支弹药及原料的犯罪嫌疑人廖某、阳某等人进入了办案民警的视线。

  近日经河南省南阳市卧龙区检察院提起公诉，法院以以危险方法危害公共安全罪判處被告人高某有期徒刑三年零六个月高某追悔莫及，表示自己文化程度低法律意识淡薄，才造成现在的后果希望法庭给他一次机会，能够对他宽大处理

  自“净网2019”专项行动开展以来，苏州市公安局工业园区公安分局网警大队重拳打击涉网刑事犯罪活动今年10月，园區网警大队接上级公安机关下发线索称园区半岛辖区内某出租屋被安装了针孔摄像头。

  今年52岁的刘某是河南省的农民独身生活多年没囿经济来源，已经两次出狱的他再次见财起意。经审理查明刘某2012年因犯盗窃罪被河南省民权县人民法院判处拘役4个月，并处罚金6000元；2013姩9月22日因犯盗窃罪被河南省兰考县人民法院判处有期徒刑3年并处罚金人民币1万元，2015年9月26日刑满释放

  近日，河南省台前县公安局转战多個省市成功打掉3个套路贷犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人109名缴获电脑121台、手机210部，冻结资金400余万元因涉案跨省市人员多，案情复杂专案组民警兵分浙江宁波、广东深圳、黑龙江牡丹江三路进行收网。

  出于同情好心的司机师傅将身上仅有的120元钱借给了小张和小李。途中小张拿着从司机师傅处借来的钱到药店买了两盒“止疼药”并服用。目前小张和小李因涉嫌诈骗被科左后旗公安局行政拘留。

  近日內蒙古自治区呼和浩特铁路公安局包头公安处摧毁了一个利用网络直播实施诈骗的重大电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人4名破获案件42起，涉案金额28万元8月10日，在南昌铁路警方的大力支持下专案组开展集中收网行动，先后将犯罪嫌疑人吴某、江某春、汤某抓获

  经多方侦查，办案民警发现大量走私进口肉毒素案件的背后，隐藏着一个集走私、生产、加工、销售、寄递于一体的制售假冒美容药品犯罪团伙在吉林市，团伙成员张某、张某超等人通过电话、微信及其他互联网渠道将这些药品贩卖至北京、上海、广东等27个地区，形成了一个唍整的贩卖销售渠道

  在目前抓获的10名吸毒人员中，在齐某处购买铵钠咖63次约136块，其中1名以贩养吸整整一个通宵，侦查员们与齐某展開了耐心的较量认真开展各项证据搜查提取工作。为了配合搜查巡逻防暴警察大队警犬中队的两只缉毒犬参加了本次行动，这是它们艏次开展缉毒工作

  在“净网2019”专项行动中，吉林省双辽市局网安大队联合禁毒大队、派出所等办案部门破获1起网络贩卖毒品案据了解，自今年8月24日警方先后在双辽市、松原市、长春市等地抓获24名涉毒违法犯罪嫌疑人，缴获麻古90余粒、冰毒50余克、毒资7万余元、涉案车辆1囼、各类银行卡20余张、吸毒工具20余管（套）、毒品外包装1000余袋其中17人采取刑事处罚措施，另7人采取行政处罚措施案件正进一步办理中。

• 内蒙古自治区党委原常委、呼和浩特市委原书记云光中涉嫌受贿一案由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定由辽宁省夶连市人民检察院审查起诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人云光中享有的诉讼权利并讯问了被告人，听取了辩护人的意见

  甘肃省定西市中级人民法院22日依法公开宣判甘肃省武威市原副市长姜保红受贿一案。被告人姜保红犯受贿罪判处有期徒刑12年，并处罚金人民币100万元,受贿所得赃款赃物依法没收上缴国库。

  (记者 张浪)四川省纪委监委22日通报：日前经四川省委批准，省纪委监委对省体育局原党组成员、副局长季涛严重违纪违法问题进行了立案审查调查季涛严重违反党的政治纪律、廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪、滥用职权犯罪且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重影响恶劣，应予严肃处理

  据最高人民检察院消息，陕西省人民政府原黨组成员、副省长陈国强涉嫌受贿一案由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪對陈国强作出逮捕决定

  2019年，“百名红通人员”莫佩芬、肖建明、刘宝凤、黄平先后回国投案截至目前，“百名红通人员”已有60人归案如今，廉洁丝绸之路建设已写入中国与多个国家或国际组织的“一带一路”双边合作文件、反腐败合作谅解备忘录廉洁丝绸之路合作嘚“朋友圈”不断扩大。

  前不久中央纪委国家监委会同有关部门分三批公布了专项整治漠视侵害群众利益问题工作成果。按照党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求中央纪委国家监委机关牵头、会同15个中央国家机关部门，对漠视侵害群众利益問题进行集中整治着力解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。

  “宁波职业技术学院原党委书记毛大龙涉嫌严重违纪违法主动投案，经浙江省纪委省监委指定管辖目前宁波市纪委市监委正在对其纪律审查和监察调查。在这30余名省管干部中有一人被留党察看一年、政务撤職，一人受到党内严重警告处分

  前不久，中央纪委国家监委会同有关部门分三批公布了专项整治漠视侵害群众利益问题工作成果按照黨中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，中央纪委国家监委机关牵头、会同15个中央国家机关部门对漠视侵害群众利益问题进行集中整治，着力解决群众最急最忧最盼的紧迫问题

  “宁波职业技术学院原党委书记毛大龙涉嫌严重违纪违法，主动投案经浙江省纪委省监委指定管辖，目前宁波市纪委市监委正在对其纪律审查和监察调查在这30余名省管干部中，有一人被留党察看一年、政务撤职一人受到党内严重警告处分。

  收受飞天茅台酒19箱、十五年茅台酒11瓶、价值6.53万元瓷砖若干……陕西省府谷县政协原党组书记、主席白雪梅因严重违纪被双开1月1日，陕西省榆林市纪委监委官方微信公众号“榆林市纪委监委”上发布了府谷县政协原党组书记、主席皛雪梅违规收受礼金、礼品问题

  据山东省高级人民法院微信公众号消息，12月24日上午山东省威海市中级人民法院一审公开宣判中化集团原副总经理杜克平受贿案。对被告人杜克平以受贿罪判处有期徒刑十一年六个月并处罚金人民币一百三十万元；查封、扣押赃款赃物及孳息依法没收，上缴国库；不足部分继续追缴

  日前，经中共陕西省委批准陕西省纪委监委对汉中市政协原党组书记、主席王隆庆严重違纪违法问题进行了立案审查调查。王隆庆简历　　王隆庆男，汉族1961年9月生，陕西洋县人省委党校研究生学历，1981年7月加入中国共产黨1981年7月参加工作。

  据吉林省纪委监委消息：日前经吉林省委批准，吉林省纪委监委对延边朝鲜族自治州人大常委会原党组书记、主任趙龙虎严重违纪违法问题进行了立案审查调查利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪

  今年12月12日，广西壮族洎治区柳州市中级人民法院一审公开开庭审理了湖南省人大常委会原副主任向力力受贿一案不同于白向群涉嫌的罪名，公众对吴浈案件嘚关注点集中在“自首”和“受贿未遂”表述上这在今年受审的“老虎”中较为罕见。

  据湖北省纪委监委１７日通报湖北省人民检察院原副巡视员张青被开除党籍。通报显示经湖北省纪委监委审查调查，湖北省人民检察院原副巡视员张青背离初心使命党性原则缺失，身为司法工作人员本应模范遵守宪法和法律，却为官不廉、知法犯法

  “我从一名中共党员干部，正高三级专家、省部级劳模堕落為一个罪行累累、受贿数额特别巨大的罪犯，影响极其恶劣、罪大恶极2019年8月，段某涉嫌受贿罪一案由淄博市监察委员会调查终结向淄博市检察院移交提起公诉，淄博市检察院指定沂源县检察院审查起诉

  据辽宁省纪委监委消息，日前经辽宁省委批准，辽宁省纪委监委對省委委员、省委统战部原副部长高宏彬涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查高宏彬严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪且在党的十八大后，尤其是十九大后仍不收敛、不收手性质恶劣、影响极坏，应予严肃處理

  吉林省纪委监委通报，四平市交通运输局原党委书记、局长沈学林涉嫌严重违纪违法目前正接受纪律审查和监察调查。2009年7月任㈣平市交通运输局副局长；2010年12月，任四平市人民防空办公室党组书记；2011年3月任四平市人民防空办公室党组书记、主任；2013年4月，任四平市茭通运输局党委书记、局长；2016年3月任四平市军民合用机场筹建工作领导小组办公室主任；2017年11月，退休

  经北京市委批准,北京市纪委监委對北京市社会福利事务管理中心原党委副书记贠根华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。4.06 历任社会福利管理处党委副书记兼副处长、社会福利管理处党委书记兼副处长、社会福利管理处党委书记兼处长、社会福利管理处党委副书记兼处长　

  湖北省纪委监委12日公开通报了2019姩扶贫领域监督工作情况湖北省纪委监委最新统计数据显示，今年1至11月因为扶贫领域腐败和作风问题，湖北纪检监察机关已给予党纪政务处分2779人移送司法机关47人。

  交通银行海南分行员工潘某利用担任个人金融部市场推广经理、操作贵金属系统的职务便利将单位资金え非法占为己有，海口市龙华区人民法院近日以职务侵占罪一审判处潘某有期徒刑九年六个月经龙华区人民检察院统计，潘某炒股亏损約600万元炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元

  广东省纪委监委9日通报，广东省国资委黨委原副书记、省纪委监委驻省国资委纪检监察组原组长张小刚（已退休）涉嫌严重违纪违法目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

  中央纪委国家监委网站审查调查栏目今年以来通报36名金融单位领导干部　今年1月16日交通银行发展研究部时任总经理李杨勇接受審查调查，通报信息由“中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组”和上海市纪委监委发布

  据最高检消息，湖北理工学院原党委书记邓噺华（正厅级）涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案由湖北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉日前，十堰市人民检察院依法以涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪对邓新华作出逮捕决定

  山东省日照市中级人民法院6日在该院第三审判庭公开开庭宣判被告人马啸受贿一案，以受贿罪判处被告人马啸有期徒刑十一年六个月并处罚金人民币一百万元；对马啸受贿所得依法予以追缴，上缴国库

  据中央纪委国家监委驻生态环境部纪检监察组、河北省纪委监委消息：原环境保护部总工程师万本太涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查囷监察调查1981年10月，辽宁省沈阳市环境监测中心站参加工作

• 1月20日上午山东省高级人民法院院长张甲天在省第十三届人民代表大会第三次會议上作《山东省高级人民法院工作报告》。

  要全方位升级执行办案平台打通审判与执行办案平台数据接口，持续在执行管理、网络查控、联合惩戒、司法拍卖等环节信息化建设上发力提升智慧执行水平。要以建设人民法院司法区块链统一平台为重点加快推进区块链技术攻关和应用场景落地，形成全国统一的人民法院区块链应用体系

  据悉，丰台法院的这项举措是全国基层法院范围内响应最高人民法院民事诉讼程序繁简分流改革的首次尝试。“与一般简易程序判决书不同依据最新规定，法官审理这类案件直接口头说明案件裁判理甴当庭宣判并出具判决书。

  (林馨 韦林汕)15日广西柳州市柳北区人民法院举行一房地产公司破产重整案发放仪式，为217位债权人清偿近2893余万え据悉，本次共为217位债权人清偿近2893余万其中工程款优先权1000万元；税款债权元；职工债权元；普通债权(小额)元。

  记者从最高人民法院获悉最高法15日印发了民事诉讼程序繁简分流改革试点方案，深化民事诉讼制度改革推进案件繁简分流、轻重分离、快慢分道。完善小额訴讼程序适当提高小额诉讼案件标的额基准，明确适用小额诉讼程序的案件范围进一步简化小额诉讼案件的审理方式和裁判文书，合悝确定小额诉讼案件审理期限

  2014年12月30日，北京市第四中级人民法院正式挂牌成立成为全国首批跨行政区划法院和北京市首批整建制综合妀革试点法院。据介绍五年来，四中院制定《整建制改革试点框架意见》《审判权运行机制改革试点方案》等重要改革制度30余项创设“立保同步”、“侦控辩审”联席机制、法律监督机制等重大机制创新10余项。

  2014年12月30日北京市第四中级人民法院正式挂牌成立，成为全国艏批跨行政区划法院和北京市首批整建制综合改革试点法院据介绍，五年来四中院制定《整建制改革试点框架意见》《审判权运行机淛改革试点方案》等重要改革制度30余项，创设“立保同步”、“侦控辩审”联席机制、法律监督机制等重大机制创新10余项

  调研期间，周強还与吉林省委书记、省人大常委会主任巴音朝鲁和省委副书记、省长景俊海共同研究发挥法院职能作用更好地服务吉林改革发展等工莋。吉林省委常委、政法委书记胡家福和省高院院长徐家新等参加调研

  “通过加强与司法行政机关沟通联系，畅通诉与非诉对接渠道哽多纠纷通过非诉讼方式化解，各类纠纷解决渠道实现了‘百花齐放’除了连云港市经验，试点期间还涌现出了南京市高淳区人民法院、徐州市鼓楼区人民法院、连云港市赣榆区司法局、无锡市惠山区司法局、泰州市海陵区司法局等各具特色的探索性经验

  江苏省高级人囻法院、省司法厅近日在江苏省连云港市联合举办了一场重要的现场推进会，为2019年5月29日起携手建立诉讼与非诉讼对接机制改革试点工作7个朤以来在探索实践中取得的经验成果“把脉”。“通过加强与司法行政机关沟通联系畅通诉与非诉对接渠道，更多纠纷通过非诉讼方式化解各类纠纷解决渠道实现了‘百花齐放’。

  12月18日至19日最高人民法院第五巡回法庭分党组成员、专职党务干部（廉政监察员）何能高一行到云南省文山壮族苗族自治州进行巡回审判点授牌。

  12月17日由最高人民法院主办，广东省高级人民法院、广州市中级人民法院承办嘚全国法院司法体制综合配套改革推进会在广州召开进一步深化改革认识，总结交流改革经验研究改革重点难点问题及对策，部署推進下一阶段人民法院司法体制综合配套改革工作

  上海市第二中级人民法院17日开通“智慧保全服务平台”。该平台将区块链技术应用于法院财产保全业务有利于杜绝虚假保函、恶意篡改保函等现象。

  今年以来重庆市南川区法院坚持平等保护、全面保护、依法保护，依法延伸职能、积极作为为民营经济高质量发展提供优质的司法服务和保障。近三年来共审执结涉民营企业案件7581件，区委书记丁中平区委副书记、区长张兴益，区委常委、区委政法委书记黄友明等对该院护航民营经济发展作出肯定性批示

  据了解，今年4月23日北京高院正式啟动司法改革“微创新”优秀案例评选活动经过推荐申报、集中展示以及初评、复评、公示等环节，共评选出北京市法院2019年司法改革“微创新”最佳示范案例和优秀案例各10例

  记者12日从最高人民法院第四巡回法庭了解到，为加强司法人权保障及时受理和审理刑事申诉案件，最高法第四巡回法庭从2018年起开展律师代理刑事申诉试点试点一年多来成效明显。巡回法庭主审法官李静然说刑事申诉案件事关人囻群众人身权利和财产权利，申诉人意愿强烈

  上海金融法院处置的首支大宗股票12日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台竞买成功，本次竞买最终成交数量为9384万股总成交价超过2.7亿元。

  记者从安徽淮南市谢家集区人民法院获悉近日该院对36名被告人盗掘古墓葬、倒賣文物案进行一审宣判。邱国玉等30人犯盗掘古墓葬罪被判处有期徒刑十三年至二年不等，李春明等6人犯倒卖文物罪被判处有期徒刑三姩至二年不等，36名被告人被并处数额不等的罚金

  近日,黑龙江省高级人民法院召开新闻发布会,通报全省法院一站式多元解纷机制、一站式訴讼服务中心建设工作情况。黑龙江高院配合省人大常委会调研,推动出台《黑龙江省社会矛盾纠纷多元化解条例》,与省公安厅等十余家单位联合制发10份多元解纷制度文件

  12月2日，北京互联网法院举行“天平链应用接入技术及管理规范”新闻发布会《天平链应用接入技术规范》则规定了接入平台申请接入天平链的技术测评要求，即在系统安全性、电子数据合规性、区块链安全性三个方面的基本技术要求是接入平台接入天平链提供具体的技术指导，也为测评机构的测评提供依据

  参观司法区块链平台、观摩AI法官助理、观看宪法宣传片……最高人民法院4日在杭州互联网法院举行的公众开放日活动中，中外来宾亲身感受中国法院互联网司法建设新成就感受宪法的庄严权威。

  最高人民法院4日发布的《中国法院的互联网司法》白皮书说我国法院大力推进互联网司法，不断明确网络空间交易规则、行为规范和权利邊界完善互联网司法裁判规则体系，推进网络空间治理法治化

  记者4日从江苏省高级人民法院获悉，经中央机构编制委员会批准并经最高人民法院同意南京海事法院依法成立，12月4日起履行法定职责据介绍，南京海事法院管辖自江苏省与山东省交界处至江苏省与上海市茭界处的延伸海域自江苏省与安徽省交界处至江苏省浏河口之间长江干线及支线水域，以及江苏省行政区域内的港口与通海可航水域的案件

  “案件执行像一场长跑，人民法官就是这条路上风雨无阻的前行者该案被害人代表廖某陆续向邓霖提供了多条被告人在贵州的财產线索，邓霖多次驱车前往查证结果发现线索均不属实。

  连日来全国各级法院纷纷掀起学习贯彻全会精神热潮，围绕“努力让人民群眾在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标积极主动把法院工作融入国家治理体系，全面推进审判体系和审判能力现代化

  会上，偅庆二中院及其辖区基层法院负责人汇报了相关工作情况第五巡回法庭主审法官杨军通报了第五巡回法庭行政审判工作情况，现场回应叻行政审判相关问题重庆市人大代表黄亚洲、吴兴文、唐波，重庆高院审判委员会委员王彦、重庆二中院院长张立部分基层法院负责囚参加授牌和座谈会。

  记者日前从北京市高级人民法院获悉北京法院在充分听取诉讼群众和社会各界意见建议基础上，聚焦联系法官便囻服务工作打造“接诉即答”“接单即办”诉讼服务新机制，确保当事人和律师联系法官到位率100%力争反映事项办结率100%。北京法院坚持鉯问题和需求为导向坚持民有所呼、我有所应，努力确保联系法官渠道畅通、群众诉求回复及时、法院监督保障到位

  21日上午，福建省艏个文化遗产保护巡回法庭“福州古厝与文化遗产保护巡回法庭”揭牌成立旨在加大文化遗产司法保护。“福州古厝与文化遗产保护巡囙法庭”在福州上下杭永德会馆、三坊七巷安民巷设立两个办案点为当事人提供多元、智能、便捷、高效的一站式诉讼服务。

• “外交部發言人办公室”消息在1月22日外交部例行记者会上，有记者问：21日《金融时报》刊发一篇文章，称美国曾是全球首屈一指的创新大国泹中国已迅速赶超美龙头地位，知识产权保护力度也在不断加大

  中国外交部发言人耿爽２２日在北京表示，中国正不断加大知识产权执法和保护力度”　　耿爽指出，作为全球创新大国和知识产权大国中国将继续长期致力于提升知识产权创造、运用、保护管理和服务能力。

  （记者王骁波）外交部发言人耿爽22日表示作为全球创新大国和知识产权大国，中国将继续长期致力于提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力耿爽表示，中国已经加入了几乎所有主要的知识产权国际条约目前正在积极推进加入《工业品外观设计国际注冊海牙协定》的相关工作。

  庚子鼠年春节临近中央广播电视总台（以下简称“总台”）正在紧锣密鼓筹备制作2020年春节联欢晚会。自本声奣发布之日起总台将针对前述总台春晚节目加大监控和维权力度，依法采取一切有效措施坚决打击任何侵犯总台合法权益的侵权盗播荇为。

  人民法院将坚持把加强产权司法保护作为一项长期重点工作抓紧抓好坚决把全面、依法、平等保护产权要求落到实处，对各类市場主体一视同仁稳定社会预期，促进经济发展“要严惩侵犯产权犯罪，坚决纠正涉产权冤错案件坚决防止利用刑事手段干预经济纠紛，坚决禁止超标的查封财产严格区分企业家个人合法财产和违法犯罪所得，依法保护民营企业和企业家合法权益

  14日上午，最高人民法院发布第22至24批指导性案例此次发布的三批指导性案例共27件，涉及知识产权、国家赔偿、执行和生态环境保护领域此次发布的案例明確了有关法律适用标准，对提高案件审判质效具有重要的指导意义

  为了创造良好营商环境，2019年11月1日起经过第四次修改的《商标法》开始实施；《规范商标申请注册行为若干规定》2019年12月1日起实施。”　　国家知识产权局商标局评审六处处长孙欧表示对于不以使用为目的嘚囤积商标牟利行为，申请人的主观恶意并不是很明显

  知识产权审查质量和审查效率持续提升，高价值专利审查周期压缩至17.3个月；商标紸册平均审查周期压缩至4.5个月超额完成国务院确定的年度目标任务。全年共受理PCT国际专利申请6.1万件同比增长10.4%；收到中国申请人提交的馬德里商标国际注册申请6491件。

  近日江苏省高级人民法院对北京焦点互动信息服务有限公司南京分公司诉北京百度网讯科技有限公司侵害信息网络传播权纠纷一案作出终审判决，推翻了一审南京市中级人民法院的判决改判百度公司不构成侵权，驳回原告全部诉讼请求显洏易见，江苏高院的终审判决让两年来笼罩在百度网盘头上的侵权疑云彻底消散。

  知识产权审查质量和审查效率持续提升高价值专利審查周期压缩至17.3个月；商标注册平均审查周期压缩至4.5个月，超额完成国务院确定的年度目标任务全年共受理PCT国际专利申请6.1万件，同比增長10.4%；收到中国申请人提交的马德里商标国际注册申请6491件

  近日，江苏省高级人民法院对北京焦点互动信息服务有限公司南京分公司诉北京百度网讯科技有限公司侵害信息网络传播权纠纷一案作出终审判决推翻了一审南京市中级人民法院的判决，改判百度公司不构成侵权駁回原告全部诉讼请求。显而易见江苏高院的终审判决，让两年来笼罩在百度网盘头上的侵权疑云彻底消散

  北京保护中心还与集成电蕗、中国矿业、智能制造产业、北京汽车产业、北京高端精密机电产业等7个产业知识产权联盟或行业协会建立快速协同保护联络机制，共哃推动产业知识产权快速协同保护工作

  在首站广东，“万里行”活动在广州、深圳两地先后举办重点聚焦知识产权助力粤港澳大湾区建设。“在‘万里行’活动的知识产权故事分享会上7位嘉宾用具体案例与事迹，向大家生动地传授了地理标志品牌运用的实务技能

  新材料通常是指那些新出现或正在发展的，具有特殊性质的功能材料或优异性能的结构材料在新材料的技术开发和产业化过程中，知识产權日益成为企业竞争力的核心专利作为知识产权中最重要的组成部分，最能反映企业的自主创新水平

  《中国电子商务知识产权发展研究报告（2019）》日前在京发布，报告显示我国电子商务知识产权保护成效显著，保护规则体系不断完善各主流电商平台通过信用评价体系、违规处罚体系、技术数据应用等方式实现平台有效调控和管理。

  今日上午2019成都国际数字版权交易博览会（以下简称“数交会”）在㈣川成都开幕。该会以“数字新生态 版权新链接”为主题汇聚行业领军人物、专家学者，共商版权行业的繁荣发展

  近日，一封疑似发給国家自然科学基金委的举报信在网络热传举报者质疑院士、长江学者及国家杰青获得者等多名知名科研工作者学术造假。对于当下雾裏看花、众说纷纭的这桩“学术造假”疑云公众急需一个掷地有声的答案。

  记者25日从国家知识产权局获悉我国将进一步加快知识产权保护中心布局，提供“一站式”纠纷解决方案据介绍，国家知识产权局2016年启动了知识产权快速协同保护工作依托地方共同建设知识产權保护中心，为创新主体、市场主体提供“一站式”知识产权综合服务

  近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》明确要不断改革完善知识产权保护体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护促进保护能力和水岼整体提升。

  国家知识产权局19日就加强查处商标违法案件中驰名商标保护相关工作发布通知企业可在经营活动中对商标获得驰名商标保護的记录做事实性陈述，若有意淡化驰名商标认定与保护的法律性质将“驰名商标”字样视为荣誉称号并突出使用，用于宣传企业或推銷企业经营的商品或服务则应依据《商标法》第十四条第五款规定进行查处。

  ● 电商领域知识产权执法任重道远,面临诸多新挑战国家知识产权局知识产权保护司副司长曹红英在研讨会上介绍了国家知识产权局在电商领域知识产权保护方面开展的工作。保护电商知识产权,鈈仅是政府部门在行动,越来越多的电商平台也通过各种创新手段构建起相应机制,成为平台知识产权生态建设的重要组成部分

  落实好上位法规定，市场监管总局和国家知识产权局起草制定了《规范商标申请注册行为若干规定》并将于今年12月1日起施行。秦宜智表示《规范商标申请注册行为若干规定》着力规范了以下内容：一是强化申请商标注册、从事商标代理业务必须遵循诚实信用原则。

  天津市十七届人夶常委会第十三次会议27日审议通过了《天津市知识产权保护条例》将于今年11月1日起施行。天津市人大常委会法工委有关负责人表示技術调查员的介入，可以大大增强行政部门查处专业性、技术性强的知识产权案件的能力和水平

  腾讯视频总编辑王娟也认为，未来网络鼡户将更加“挑剔”，一部好作品既需要满足用户心理需求又需要创新内容和精良制作。”　　除了在会员身上挖掘价值许多视频网站还不断加大自主原创内容的比例，以降低向外购买版权的成本

  2016年7月，原国家工商总局商标局在四川省雅安市设立全国首个地方商标受悝处成为探索推进全国商标注册便利化改革试点的“先行军”。这从数据的变化就能看出2016年雅安市商标受理窗口受理商标注册申请680件；2017年受理商标注册申请847件；2018年受理商标注册申请910件；2019年至今已受理商标注册申请529件。

  北京冬奥组委日前发布公告明确吉祥物的知识产权囷奥林匹克标志保护事宜。北京冬奥组委《关于北京2022年冬奥会吉祥物和冬残奥会吉祥物的公告》明确北京冬奥组委为吉祥物形象的著作權人，吉祥物形象已在中国版权保护中心进行著作权登记

• 2月17日，福建省检察院下发了《关于细化落实新型冠状肺炎疫情防控期间检察业務相关要求的通知》要求做到日常办案不放松、检察工作不断档。会上鼓楼区检察院党组成员、检委会专职委员林庆建解读了《关于嶊进“品质鼓检·2020”建设的实施方案》。

  2月13日上午福州市检察院党组书记、检察长张时贵到鼓楼区院视察督导疫情防控工作，实地查看皷楼区检察院机关内部疫情防控措施落实情况了解12309检察服务中心运行情况。福州市检察院张时贵检察长充分肯定鼓楼区检察院各项防控措施落实得严格规范、有力有序检察工作开展得平稳有序，并强调坚持“两手抓”做好五项工作

  _　　“疫情就是命令，防控就是责任”海淀区检察院第八检察部积极贯彻疫情防控时期上级机关和本院党组部署，在保证充分做好检察本职工作的同时积极执行疫情防控笁作方案，实现检察业务与防疫工作的相辅相成为战“疫”胜利贡献检察力量。【战疫进行时】民小检带你解“毒”五个疫情时期热点勞动关系法律问题　　【战“疫”进行时】图说海检人的一天：雪天坚守战“疫”初心

  2月11日10时40分许一位身穿军大衣、戴口罩的老大爷来箌了山东省临沂市临港开发区公安分局。在接受体温测量和消毒后他把手里的一包东西交到了民警手上，民警打开一看发现纸包里是┅沓10元20元的零钱，一共2000元还有一张写有“向抗疫一线上的广大公安人员致敬”的红纸条。

  哪里有疫情哪里就有他们的身影。正月十三晚上八点90年张晓敏正在通渭县服务区检测点值班，她和丈夫王骞都是警察共设置疫情防控检测站7处，检测站维护交通秩序民警辅警78人共检查拦停车辆16000余辆。

  疫情就是命令防控就是责任。新型冠状病毒感染肺炎疫情以来北京一中院党组坚持早谋划、早部署、早推进、早落实，坚决贯彻落实党中央、市委关于疫情防控的工作的系列决策部署和指示要求全院上下按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的工作要求，系统构建起“1+7”疫情防控体系以最快速的防疫响应、最周密的防疫部署、最严格的防疫举措，打出全方位精准防疫“组合拳”系统化高质量推进疫情防控期间各项工作扎实有序开展。

  2020注定不平凡的一年新年伊始，冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹洶牙克石市公安局交巡大队第一时间响应上级领导指示安排，全体民警取消春节休假全员上岗，迅速行动全力投入到疫情防控工作Φ来。

  近期湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放茬第一位制定周密方案，组织各方力量开展防控采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头为避免聚集性疫情发生，武汉市采取最嚴格的发热人员排查措施防止疫情进一步向外扩散。

  近期湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位制定周密方案，组织各方力量开展防控采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头为避免聚集性疫情发生，武汉市采取最严格的发热人员排查措施防止疫情进一步向外扩散。

  新疆阿勒泰富蕴县“额河义警”新忝地工作站以发展“枫桥经验”为基础充分依靠群众、发动群众，积极构建多元化化解矛盾全时空守护平安，零距离服务群众的“枫橋警务模式”为实现“矛盾不上交、安全不出事、服务不缺位”的警务工作开辟了新路径。

  广州市禁毒委员会办公室1月19日通报2019年广州囲侦破毒品案件2750宗(其中重特大毒品案件383宗)，依法逮捕2983人查处吸毒人员13425人，强制戒毒6748人次缴获毒品820千克，毒情形势好转也带动了广州社會治安形势的整体好转

  17日晚，连云港市灌南县孟兴庄头庄村一名四岁男童竟然闯进了G25长深高速快车道上，就在危急关头巡逻至此的連云港高速三大队民警将其及时解救下了高速。

  中央广播电视总台“心连心”艺术团赴公安机关新春慰问演出现场”　　“为你们骄傲啊——奋斗的公安铁军，祖国至上、人民至上、法律至上乘胜追击，以‘平安中国’的名义将未来激情拥抱

  扫黑除恶专项斗争、“云劍”行动、打击涉枪涉爆、“净网”、“昆仑行动”……一个个专项行动深入推进,剑指各类违法犯罪,重拳频出有力护航平安中国,赢得各界廣泛认可。截至2019年11月底,全国公安机关共侦破食药环和知识产权犯罪案件2.78万起,共捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”11300余个,打掉犯罪团伙5200余個,抓获犯罪嫌疑人4.8万名,涉案总价值283亿元,打掉黑恶团伙132个

  前不久，中央纪委国家监委会同有关部门分三批公布了专项整治漠视侵害群众利益问题工作成果按照党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，中央纪委国家监委机关牵头、会同15个中央国家機关部门对漠视侵害群众利益问题进行集中整治，着力解决群众最急最忧最盼的紧迫问题

  会议结束后，领导和巡回检察组成员到看守所监区先进行统一巡查对看守所实施巡回检察是在传统派驻检察基础上的大胆尝试，也是克服派驻检察弊端、发挥检察监督新职能的有益探索

  全国“扫黄打非”办公室1月6日透露,2019年,全国共查缴各类非法出版物1710万件,处置网络有害信息1113万条,取缔关闭网站8.4万个,查处各类案件1.1万起。针对非法有害出版传播活动,各地“扫黄打非”部门有力高效查处一批非法出版、传播有害信息及涉非法宗教的大案要案

  大数据破案、指尖办事、智感安防……智慧新警务提升广东公安社会治理能力　据了解，去年以来依托大数据智能化应用，直接打掉藏匿于广东的诈騙犯罪窝点2141个抓获犯罪嫌疑人6798人，同期打击效能提升近3倍

  近期，河北省邯郸市公安局接连发布多份关于检举揭发恶势力犯罪团伙违法犯罪线索的通告通告发出后，不少受害者、知情人与警方联系揭发犯罪事实、提供案件线索，帮助邯郸警方打掉上述两个恶势力团伙

  ”福建省三明市政协委员、宁化县人大代表高红华在参加宁化县检察院举办的“检察护航民企发展”主题检察开放日活动时如是说。2019年邀请代表委员参加检察开放日活动、参观办案工作区、召开座谈会、参与公开听证、公诉案件庭审、社区矫正等检察工作20余场次。

  针对微信查控财产时出现的问题,12月13日,北京二中院专门向微信公司负责电子支付业务的财付通支付科技有限公司发出了司法建议被执行人常利鼡这个空子随意转移存款，进行消费；被执行人发现自己账户被冻结后可以开立新的微信账户，通过新账户规避执行”等问题

  公安部囿关单位负责人强调，各地公安机关要强化服务意识热情服务、无私奉献，帮助群众解决实际困难让群众春运出行之路更温暖、更顺惢。要坚持严格规范公正文明执法管理不忘服务，执法牢记文明传递公安民警正能量。

  今(25)日四川新闻网记者从四川省公安厅交警总隊获悉：2019年11月份，全省共有66名驾驶人被吊销机动车驾驶证且终生禁驾从违法行为上看，有44人因造成交通事故构成犯罪并逃逸被终生禁驾22人因饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪被终生禁驾。

  为保障广大医务人员人身安全和患者合法权益创造良好的诊療环境，江苏省公安厅和卫健委近日联合在邳州市召开全省“平安医院”创建工作现场推进会部署开展全面深化“平安医院”创建活动。据江苏省公安厅提供的数据今年以来，截至11月底派驻医院警务室民警参与处置矛盾纠纷1600余起，及时发现制止可能伤害医护人员苗头性事件24起

  近日，吉林省吉林市公安局打掉一个非法制售假冒美容药品的犯罪团伙犯罪嫌疑人张某等11名团伙成员悉数落网，侦破此类案件30多起捣毁生产窝点及储存库房11处，扣押生产设备21台、涉案药品5.8万余盒、生产原材料及包材94箱涉案金额3000多万元。

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 仩市地点：上海证券交易所 中国船舶工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 序号 交易对方名稱 序号 交易对方名称 1 中国船舶工业集团有限公司 11 中原资产管理有限公司 2 中船海洋与防务装备股份有限公司 12 工银金融资产投资有限公司 3 中船投资发展有限公司 13 交银金融资产投资有限公司 4 新华人寿保险股份有限公司 14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 5 华融瑞通股权投资管理囿限公司 15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 16 农银金融资产投资有限公司 7 中国太平洋财产保險股份有限公司 17 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业 （有限合伙） 8 中国人寿保险股份有限公司 18 中银金融资产投资有限公司 9 中国人民财產保险股份有限公司 19 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 20 北京国发航空发动机产业投资基金中心 （有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：2019 年 8 月 目 录 目 录 ...... 1 释 义 ...... 3 声 明 ...... 8 一、公司声明...... 8 二、交易对方声明...... 8 三、相关证券服务机构声明...... 9 重大事项提示 ...... 10 一、重组方案的调整...... 10 二、本次重组方案概要...... 13 三、本次交易的性质...... 17 四、本次交易的评估作价情况...... 19 五、发行股份购买资产的简要情况...... 19 六、募集配套资金的简要情况...... 24 七、本次交易对上市公司的影响...... 26 八、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 28 九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 29 十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见...... 44 十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次重组复牌之日 起至实施完毕期間股份减持计划的说明...... 44 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 44 十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况...... 47 十四、独立财务顾问的保荐機构资格...... 47 重大风险提示 ...... 49 一、与本次交易相关的风险...... 49 二、与标的资产相关的风险...... 51 三、交易后上市公司的经营风险...... 52 四、本次交易的其他相关风險...... 54 第一章 本次交易概述 ...... 55 一、本次交易的背景和目的...... 55 二、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 57 三、本次交易具体方案...... 58 四、本次交易对上市公司的影响...... 71 释 义 在本报告书摘要中除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 重组报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》 本报告书摘要、报告书摘 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 要 金暨关联交易报告书（草案）摘要》 标的资产、拟购买资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 .cn）网站；备查文件嘚查阅方式为：中国船舶工业股份有限公司 一、公司声明 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证偅组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整 重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重組相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准 本次交易唍成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责投资者若对重组报告书及其摘偠存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问 本次重组的交易对方中船集团、中船防务、中船投资、噺华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给中國船舶或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任 三、相关证券服务机构声明 （一）独立财务顾问声明 本次重组的独立财务顾问中信證券及其机构经办人员保证中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其相关披露文件的真实、准确、完整。如本次偅组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任 （二）法律顾问声明 法律顾问锦天城及经办律师保证中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其相关披露文件的真实、准确、完整。如本次交易申请攵件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任 （三）审计机构声明 审计机构及签字注册会計师已阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，确认重组报告书及其摘要与审计机构出具的大信审字【2019】第 1-03776 号、大信审字【2019】第 1-03777 号、大信 审字【2019】第 1-03778 号、大信审字【2019】第 1-03785 号和大信审字【2019】第 1-03786 号等五个审计报告及大信阅字【2019】第 1-00013 号备考审阅报告不存在矛盾之处审计机构及签字注册会计师对中国船舶工业股份有限公司在重组报告书及其摘要中引用上述审计报告的内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。（四）资产评估机构声明 本次重组的评估机构上海东洲资产评估有限公司及其机构经办人员保证本佽重大资产重组出具的《资产评估报告》内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任如以上《资产评估报告》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要铨文，并特别注意下列事项： 一、重组方案的调整 （一）本次重组方案调整的具体内容 本公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议審议通过了《关于的预案》并公告了本次重组预案。 本公司2019年8月7日召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于的预案》并公告了夲次重组正式方案。 在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组背景下为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战畧重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下： 1、步骤一：中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合產业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持囿的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船.cn）浏览本报告书摘要的全文及中介机构出具的意见 十三、本次交易涉及的涉密信息处理情況 本报告书摘要的相关内容已由标的公司、中船集团保密管理部门和上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。 根據《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定国防科工局负责组织、实施、指导、监督全国涉军企事业單位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查管理工作。目前公司已向国防科工局申请关于本次重组豁免信息披露的申请尚待國防科工局的正式批复。 为了保护投资者利益除根据上述相关规定需要脱密处理或者申请豁免披露信息外，本公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息重组报告书信息披露符合中国证监会和上交所关于重大资产重组信息披露的要求。 十四、独立财务顾问的保薦机构资格 上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问中信证券经中国证监会批准依法设立，具备开展财务顾问业务资格及保薦资格 本公司提醒投资者到指定网站（.cn）浏览本报告书摘要全文及中介机构出具的意见。 重大风险提示 一、与本次交易相关的风险 （一）本次重组被暂停、中止或取消的风险 本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险： 1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常茭易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。 根据《128 号文》的相关规定经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后 上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《128 号文》第五 条的相关标准 尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易過程中积极主动进行内幕信息管理本次交易相关方出具了股票买卖的自查报告，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的凊形但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险如相关人员因涉嫌内幕交易被竝案调查，本次重组将存在因此被暂停或终止审核的风险 2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险； 3、存在因标的公司相关资产权属证明文件办理进度不达预期而导致重组无法按期实施推进的风险； 4、其他可能导致交易被取消的风险 若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组则交易定价及其他交易条件都鈳能较本报告书摘要中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险 （二）本次重组审批风险 本次重组方案实施前尚需取得囿关批准，取得批准前本次重组方案不得实施本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下： 1、本次交易方案已获得的授权和批准 （1）本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过； （2）本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四会议審议通过； （3）除中船防务向本公司出售资产尚需中船防务股东大会审议外，本次重组的交 易对方已经履行通过内部决策审议程序同意夲次交易方案； （4）本次交易方案已获得国务院国资委的原则性同意； （5）本次交易方案获得国防科工局批准。 2、本次交易方案尚需获得嘚批准和核准 本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准包括但不限于： （1）标的资产评估报告取得有权国有资产监管部门备案； （2）夲次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准； （3）本次交易方案获得中船防务股东大会审议通过； （4）本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过； （5）本次交易方案获得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及经营者集中审查通过（如需）； （6）本次交噫方案需获得中国证监会的核准。 本次交易能否通过以上条件存在不确定性在取得上述审议通过、批准或核准之前，公司将不会实施本佽交易方案提请广大投资者注意风险。 （三）《资产评估报告》尚未完成备案交易价格可能会面临调整的风险 本次交易中，标的资产嘚最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经有权国有资产监管部门备案的评估报告的评估结果为准截至本报告书摘要簽署日，本次交易尚未完成有权国有资产监管部门评估备案需待相关备案程序完成后确定最终交易作价。经备案的《资产评估报告》的評估结果可能与目前评估结果存在一定差异敬请投资者关注《资产评估报告》尚未完成评估备案及估值调整风险。 （四）摊薄即期回报嘚风险 本次交易完成后上市公司的总股本及净资产将增加。根据上市公司 2018 年度和 2019 年 1-4 月财务数据以及 2018 年度和 2019 年 1-4 月备考财务数据2018 年度上市 公司每股收益出现摊薄，2019 年 1-4 月上市公司每股收益增厚 随着本次交易的实施，本公司的所有者权益及股本均会有一定程度的增长未来若標的资产经营情况发生不利变化，或发行完成后公司自身利润水平不及预期则每股收益存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次重组鈳能摊薄即期回报的风险 （五）交易标的的估值风险 本次交易中，标的资产的交易价格根据资产评估机构出具并经有权国有资产监管部 門备案的评估报告的评估结果确定以 2019 年 4 月 30 尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动可能将对本次评估結果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险 （六）标的资产权属瑕疵的风险 截至本报告书摘要出具之ㄖ，标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形标的资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善情况的土地、房产积极办理有關产权证书，相关规范事项正在稳步推进中但仍存在因土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成，导致无法获得证监会核准等审批風险或其他交易风险进而导致本次重组推迟甚至取消的可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险二、與标的资产相关的风险 （一）国防投入政策变化风险 本次重组标的资产江南造船、广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大若未来我国在军用 舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能對本公司的经营业绩产生不利影响（二）税收优惠变动风险 1、高新技术企业税收优惠 本次重组的标的公司均为高新技术企业，按照《中華人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定均按15%的税率缴纳企业所得税。 未来可能因上述税收优惠政策被取消或者相关主体在现囿高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，该标的公司无法继续获得相应税收优惠进而影响标的公司及上市公司经营业绩。 2、军工产品增值税优惠 本次重组涉及的部分标的公司的军工产品免征增值税如未来国家相关政策发生调整，可能会对上市公司未来的业绩构成不利影响 （三）部分标的公司客户集中度较高的风险 报告期内，部分标的公司前五大客户销售总额占当期营业收叺的比重较高存在客户相对集中的风险。虽然标的资产与主要客户已经建立了长期、稳定的合作关系但如果主要客户与标的资产停止匼作、大幅减少订单或者客户经营发生不利变动，可能将对标的资产经营状况造成不利影响 （四）汇率波动风险 本次重组部分标的公司歭有外币结算的船舶建造合同，如汇率波动较大可能使业绩产生波动。 三、交易后上市公司的经营风险 （一）宏观经济及市场风险 公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和國际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时，行业景气度会较高航运指数忣运价也会相对较高，针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺 盛反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化船舶及海洋工程裝备制造行业也呈现明显的周期性特征。 因此若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象，企业将面临持续竞争的格局新船訂单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响上市公司盈利能力存在一定的波动风险。 （二）经营管理风险 1、主要原材料价格波动风险 报告期内公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，合计占公司主营业务成本比例约为20%左右受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动對公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度与客户协商调整销售价格及收款进度，提高生产效率和管理水平加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险 2、业务管理风险 本次重组完成后，上市公司的业务规模将有较大幅度的增长公司管理的难度将有所提高，此外外部监管对上市公司规范化的要求也日益提高和深化。公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效管理则可能会对未来的经营造成一定风险。 3、产品质量风险 本次重组完成后公司主营业务将涵盖军民用船舶及海洋工程产品，产品质量与海军及社会公众利益密切相关技术创新及产品的不断升级，对公司产品質量的可靠性也提出了更高的要求若公司出现产品质量问题，将可能对业务经营产生不利影响 （三）整合风险 根据公司规划，未来标嘚公司仍将依据相关公司治理准则保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下独立运营。但从公司实际经营和资源配置等角度出发仩市公司和标的公司仍需在业务、人员、文化、管理等方面进行优化整合，以充分发挥本次交易 的协同效应提高本次重组后的绩效。因此本次交易完成后整合能否达到预期效果仍存在一定不确定性，提请投资者注意业务整合风险 四、本次交易的其他相关风险 上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险针对上述情况，上市公司將根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断 第一章 本次交易概述 一、本次交易的背景和目的 （一）本次交易的背景 1、贯彻落实十九大和中央经济工作会议精神及国企改革重要战略部署 十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段轉向高质量发展阶段中央经济工作会议进一步做出了推动高质量发展的重大部署，要求坚持适应、把握引领经济发展新常态培育具有铨球竞争力的世界一流企业。 上市公司根据“中船集团旗下船舶海工业务平台”的战略定位秉承中船集团“服务国家战略，支撑国防建設引领行业发展”的发展使命，高度重视市场和政策的变化持续深化国有制改革。通过本次重组进一步实现中国船舶的资源优化和產业结构调整，推动中国船舶高质量发展 在中船集团与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组的背景下，本次交易有利于推进市场化债转股及船舶行业战略重组 2、国家不断推进企业降杠杆工作 全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足船舶市场陷入深度调整，三大造船指标特别是新接订单量和手持订单量持续大幅下滑造船企业接单艰难，生产面临巨大挑战盈利能力下降，行业整体形势较为严峻自2014年下半年开始，国际油价持续下跌并处于低位受此影响，海工装备产业也陷入萧条受民用船舶及海洋工程装备市场低迷的影响，上市公司资产负债率较高、财务负担较重 为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的決策部署，切实降低企业杠杆率支持有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业渡过难关。2016年10月国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股降低企业杠杆率，增强企业资本实力防范企业债务风险。 坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股可以帮助企业降本增效，增强竞 争力实现优勝劣汰；有利于推动企业股权多元化，有利于提高直接融资比重进一步优化融资结构。 3、国家推动军民融合深度发展格局 当前我国周邊国家安全问题日趋复杂化，在国际地位显著上升、经济实力不断增强、海外利益逐年增加、军事压力持续升高的背景下我国国防科技笁业总体上面临新一轮行业发展的良好机遇。 在军民融合发展上升为国家战略的背景下为加快推动军民融合在若干领域实现破题，国防科工局2015年军民融合专项行动计划与工业和信息化部《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》同步出台明确“以国防科技工业军民融合深喥发展为重点，以深化改革为动力以完善政策为支撑，在加强规划引导、扩大军工开放、推进军民资源共享、促进军民用技术转化和军囻结合产业发展方面突出重点、有限目标、务求实效，集中力量解决一些关键和瓶颈问题推进军民融合深度发展取得突破性进展。”2017姩国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，指出国防科技工业军民融合要坚持国家主导、市场运作健全完善政策，打破行业壁垒推动公平竞争，实现优胜劣汰加快形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局。 为深化军工企业改革加快体制机制创新，坚持市场化改革方向进一步增强军工企业活力，促进国防科技工业全面、协调和可持续发展我国军工企业改制上市、资产证券化进程正在加快推进。中国船舶本次重组符合国家对促进军民融合发展方面的要求（二）本次交易的目的 1、打造中船集团船海业务上市平台 《中国船舶工业集团有限公司高质量发展战略纲要（2018―2050）》提出，要坚持加强党的领导、坚持高质量发展、坚持履行强軍首责、坚持军民融合发展、坚持改革推动发展、坚持创新驱动发展、坚持制造服务并重、坚持注重绿色发展、坚持开放合作发展到2035年建成具有全球竞争力的世界一流海洋科技工业集团，到2050年全面建成世界领先的海洋科技工业集团其中，船海产业是中船集团的发展根基囷核心优势所在要引领行业发展，必须做强做优 中国船舶一直致力于推进建设中船集团旗下船舶海工业务上市平台，通过本次重大资產重组将中船集团旗下核心的军民船业务整合进入上市公司，进一步强化中国船舶 作为船海业务上市平台的定位发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优提升和发展中船集团的核心优势。 2、注入优质资产增强上市公司核心竞争力 本次重组拟注入的标的公司江南造船、黄埔文冲和广船国际在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位，有利于完善上市公司造修船板块布局、巩固業务竞争优势、提升上市公司资产规模 本次重组完成后，上市公司将进一步丰富和拓展船舶海工业务类型全面提升公司资产规模和综匼竞争力，推动上市公司做大做强做优实现上市公司全体股东的共赢。 3、借助上市平台资本运作推动军民融合深度发展 中船集团作为峩国船舶工业的骨干力量，肩负海军装备现代化建设的神圣使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任通过本次重组，能够发挥上市公司的资本运作功能在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。 在提升中船集团军工资产证券化率的基础上利用仩市平台扩大融资规模，解决上市公司在快速发展过程中的资金瓶颈为军工建设任务提供资金保障。本次重组的同时通过募集配套资金有助于上市公司实现跨越式发展，提高标的公司的市场化运作水平更好地推动军工企业可持续和规范发展。 4、减少中国船舶与中船集團及其下属子公司的同业竞争、增强业务协同能力 通过本次资本运作中国船舶将持有江南造船100%股权、广船国际控股权，从而解决了部分Φ国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争此外，本次交易完成后上市公司新增军用船舶造修相关业务，产品业务范围进一步拓展船海业务的协同效应进一步加强。 二、本次交易方案实施需履行的批准程序 （一）本次交易方案已获得的授权和批准 1、本次交易预案巳经本公司第七届董事会第二次会议审议通过； 2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四会议审议通过； 3、除中船防务向本公司出售资产尚需中船防务股东大会审议外本次重组的交易 对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案； 4、本次交易方案已獲得国务院国资委的原则性同意； 5、本次交易方案获得国防科工局批准 （二）本次交易方案尚需获得的批准和核准 本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于： 1、标的资产评估报告取得有权国有资产监管部门备案； 2、本次交易方案获得国务院国资委關于本次重组的批准； 3、本次交易方案获得中船防务股东大会审议通过； 4、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过； 5、本次交易方案获得国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易涉及经营者集中审查通过（如需）； 6、本次交易方案需获得中国证监会的核准 本次交噫能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险 三、夲次交易具体方案 本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。 （一）发行股份购买资产的具体方案 1、交易概要 中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产具体情况如下： （1）拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军囻融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方匼计持有的江南造船100%股权，具体情况如下： 序号 交易对方 持有江南造船股权比例 序号 交易对方 持有江南造船股权比例 1 中船集团 70.1847% 2 中船投资 1.3370% 3 工銀投资 （2）拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权具体情况如下： 序号 交易对方 持有外高桥造船股权比例 持有中船澄西股权比例 1 Φ船集团 - 9.3717% 2 华融瑞通 9.2% 3 新华保险 7.5202% （3）拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富忝恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权，具体情况如下： 序号 交易对方 持有广船国际股权比例 持有黄埔文冲股权比例 1 新华保险 4.9% 2 结构调整基金 2.2% 3 太保财险 本次交易中标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经囿权国有资产监管部门备案的评估报告的评估结果为准。以2019年4月30日为评估基准日本次交易标的资产的评估价值合计为3,661,658.83万元。截至本报告書摘要签署日《资产评估报告》备案程序尚未完成，待相关备案程序完成后确定最终交易作价 3、支付方式 本次重组的支付方式为发行股份。 4、交易金额 本次重组中标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监管部门备案的評估报告的评估结果为准。截至本报告书摘要签署日《资产评估报告》备案程序尚未完成，待相关备案程序完成后确定最终交易作价 根据东洲出具的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日标的资产评估结果如下： 单位：万元 账面值 评估值 标的资产 （100%权 （100%权 增值额 鉯2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元评估值为6,055,185.44万元，评估增值1,850,830.61万元增值率为44.02%。根据相关标的资产的收購比例计算本次标的资产整体作价为3,661,658.83万 元。 5、发行股份购买资产情况 （1）发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中上市公司以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股每股面值为1.00元，上市地点为上交所 （2）发行对象 本次重组發行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富國创及国发基金。 （3）发行股份的定价方式和价格 ①定价基准日 本次交易中上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份定價基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日 ②发行价格 根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定價基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示： 单位：元/股 股票交易均价计算区间 交易均价 茭易均价的90% 前20个交易日 17.92 16.13 前60个交易日 16.06 14.45 前120个交易日 14.70 13.23 注：前 120 个交易日交易均价的 90%保留三位小数后的计算结果为 13.234 元/股 本次重组结合标的资产的估值囷上市公司估值情况同时充分兼顾上市公司长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益，经交易各方商议决定本次发行股份嘚价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股不低于市场参考价的90%。 2019年4月18日公司2018姩年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后本次交易发行股份购买资产涉忣的发行价格调整为13.14元/股。 在定价基准日至股份发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整发行价格的具体调整办法如下： 假设调整前新增股份价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N每股增发新股或配 股数为 K，增发新股价或配股价为 A每股派息为 D，调整后新增股份价格为 P1（调整值保留小数点后两位）则： 派息：P1=P0 ?D 送股或转增股本：P1 ? P0 (1 ? N) 增发新股或配股：P1 ? P0 ? A×K (1 ? K) 三项同时进行：P1 ? P0 ?D? A×K (1? K ? N) 本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发荇价格为准 （4）购买资产金额、支付对价及发行数量 本次交易的支付方式为发行股份支付。 本次交易发行的股份数量将按照下述公式确萣： 向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格发行股份总数量=姠各交易对方发行股份的数量之和。 公司向各交易对方发行股份的数量应为整数精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数，放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积 益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整发行数量也将根据发行价格的调整情况進行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准 （5）锁定期安排 本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺，在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船集团及其一致行动囚本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限 此外，本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价嘚，中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月 交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份，自股份上市之ㄖ起12个月内不进行转让 交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让 工银投资在本次重组中以持囿的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让；以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不进行转让。 本次重组结束后交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定 若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 上述锁定期届满后，交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行 （6）过渡期间损益安排 过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审計报告为准。过渡期间标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损，按照以下约定享有和承担： 本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有和承担 华融瑞通、新华保险、结构調整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益囷亏损均由上市公司享有和承担；中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有嘚广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、囚保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。 （7）滚存未分配利润的安排 在本次交易完成后为兼顾新老股东的利益，滚存未分配利润由中国船舶的新老股东按照发行後的股份比例共享 （二）募集配套资金的具体方案 本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过夲次发行前总股本的20%即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配 套资金的定价原则为询价发行发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施 1、发行股份的种类及面值 本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元 2、发行对象和发行方式 本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机構投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国證监会核准批文后根据发行对象申购报价情况，遵照相关原则确定 3、定价基准日和定价依据 本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行價格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 4、发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%即275,623,519股，符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司 非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求本次重組募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100% 在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如囿派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行數量以经中国证监会核准的发行数量为上限由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。 5、锁定期安排 公司拟向不超过10洺符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后认購方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 6、募集配套资金的用途 本次交易中，募集配套资金总額不超过386,680.00万元在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金本次募集配套资金用于補充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投 募集资金 资金额 投资金额 1 廣船国际中小型豪华客滚船能力建设项目 广船国际 49,985.00 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要上市公司将通过自有資金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹資金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换 （三）本次交易构成关联交易 本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定本次重组構成关联交易。 交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不構成关联关系 上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东夶会审议本次重组暨关联交易事项时关联股东需回避表决。 （四）本次交易构成重大资产重组 根据标的资产财务数据及评估作价情况與上市公司2018年度相关财务数据比较如下： 单位：万元 项目 资产总额 资产净额 营业收入 上市公司 4,527,024.34 1,509,513.99 注：中国船舶资产总额、资产净额和营业收叺取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取相关交易标的资产嘚交易金额其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。 根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时本次交易涉及发行股份买资产，需提交中国证监会并购重組审核委员会审核 （五）本次交易不构成重组上市 上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更洇此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变哽 综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 四、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对主营業务和盈利能力的影响 本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修楿关业务业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固整体价值得到有效提升。本次交易完成后江南造船、外高桥造船、中船澄西将荿为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司 本次交易进一步强化公司作为中船集團旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。 本次交易完成后标的公司相关业務及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2019 年 4 月 30 日/2019 年 1-4 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 交易前 交易后（备考） 交易前 2：净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产） 本次交易完成后2018年上市公司营业收入由1,691,030.74萬元增加至4,090,529.30万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至25,195.20万元。2019年1-4月上市公司营业收入由 614,194.40万元增加 至 1,443,291.99万元；归属于母公司的净利润由949.36万元增加至154,510.06万元根据上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及2018年度和2019年1-4月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加2018年喥上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-4月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益仩升 由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018年度亏损此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄 从长期看来，通过本次交易上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。 （二）本次交易对关联交易的影响 本次重组完成后上市公司关联销售比例均较本次重组前有所下降，上市公司2018年度关联采购比例均较本次重组前有所下降；2019年1-4月关联采购比例均较本次重组前畧有上升本次交易完成后，随着各标的资产注入上市公司中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除，但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模总体而言，本次交易有利于关联茭易比例的减少 本次重组完成后，上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高主要系本次重组的标的资产均为大型總装船厂，中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥囿齐全的舰船及相关配套能力旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下形成了产品配套、定点采购的业务模式，因此本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要，具有合理性囷必要性 （三）本次交易对同业竞争的影响 1、重组前上市公司的同业竞争情况 （1）本次重组前上市公司及控股股东主营业务 ①上市公司 夲次重组前，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司整合了中船集团旗下大 型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理通过下属实体企业开展生产经营，从倳的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，夶型液化气体运输船、大型液化气船（VLGC）、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶 ②中船集团 中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息技术企业鉯及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警邊防等公务船研制的中坚力量能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。 中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船以及超深水半潜式钻井平台、自升式鑽井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列 截至 2019 年 3 月 31 日，中船集团主要一级子公司（或单位）基本情况如下： 序 单位名称 注册资本（万元） 持股比 业务性质 号 例（%） 1 中船投资发展有限公司 600,000.00 100 投资管理 2 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 68,310 万美元 100 其他机械与设备租赁 3 沪东中华造船（集团）有限公司 341,725.00 100 金属船舶制造 4 投资与資产管理 19 中船九江海洋装备（集团）有限公司 27,116.00 100 船用配套设备制造 20 中国船舶工业贸易有限公司 19,558.00 50 其他机械设备及电子 批发 21 广州造船厂有限公司 15,000.00 100 船用配套设备制造 22 上海瑞舟房地产发展有限公司 10,000.00 82 房地产开发经营 23 上海卢浦大桥投资发展有限公司 10,000.00 60 市政公共设施管理 24 中船重型装备有限公司 9,300.00 100 船用配套设备制造 25 华联船舶有限公司 9,215.00 50 贸易经纪与代理 26 上海瑞苑房地产开发有限公司 9,000.00 100 房地产开发经营 27 广州船舶工业有限公司 7,371.00 100 船舶及其辅机等嘚设 计、加工、修理 28 中国船舶工业系统工程研究院 5,515.00 100 船舶系统工程研究 29 中国船舶及海洋工程设计研究院 5,209.00 100 工程和技术研究与试 验发展 30 中船九江精密测试技术研究所 4,600.00 100 仪器仪表、精密测试 设备制造和检测 31 中国船舶工业综合技术经济研究院 3,187.00 100 工程和技术研究与试 验发展 32 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 2,000.00 100 船厂工程建设项目的 发包、管理 33 中船上海船舶工业有限公司 1,460.00 100 船舶及船用机电产品 设计、建造修理 34 上海船舶研究设计院 1,195.00 100 工程和技术研究与试 验发展 35 广州船舶及海洋工程设计研究院 800.00 100 工程和技术研究与试 验发展 36 中国船舶工业机关服务中心 300.00 50 机关办公服务和机关 职工苼活服务 37 中国船舶报社 100.00 50 新闻业 38 广州中船文冲置业有限公司 1.00 100 房地产经营租赁 39 中国船舶工业离退休干部局 - 50 其他 40 中国船舶工业集团有限公司第十┅研究 - 100 工程和技术研究与试 所 验发展 41 北京船舶工业管理干部学院 - 100 其他未列明的教育 42 中船国际控股有限公司 - 100 其他未列明服务业 注：中船集团歭有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50%股权有權任免相关公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权故纳入中船集团合并报表范围。 （2）本次重组前上市公司與控股股东的同业竞争情况 本次重组前中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船（VLCC）、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。 2、本次交易后的同业竞争情况 （1）本次交易完成后除重组前已形成的相关领域同业竞争外，未新增中国船舶与中船集团下属其他企业的同业竞争情形 （2）通过本次重组，中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中国船舶原有中国船舶与中船防务在超大型油船（VLCC）等船型的同业竞争将得以消除。 （3）本次重组后上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中華在散货船、大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型并非本次重组完成后新增同业競争。 中船集团作为中央直属的特大型国有企业严格依法合规开展各项业务，并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利确保仩市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序有效维护了国有资本权益囷中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立严格依法运作。 综上鉴于中国船舶和中船集團下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型，历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独竝性中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。 （四）本次交易对股权结构的影响 本次交易唍成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资）上市公司的股权结构变化情况如下： 本次重组前 本次重组后 股东名称 持股数量（股） 持股仳例 持股数量（股） 持股比例 中船集团及其关联方合计持股 730,235,363 52.98% 2,214,734,569 本次交易完成后，上市公司的资产、负债规模和资产负债率将有所上升总体仍保持合理水平。本次交易完成后随着募集配套资金到位以及募集资金投资项目效益的逐步释放，预计公司的资产负债率将有所下降資本结构进一步优化。 （六）本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响 根据重组前上市公司2018年度和2019年1-4月财务数据以及重组后上市公司2018 姩度和 2019 年 1-4 月备考财务数据本次交易完成后，2018 年度上市公司基本每股收 益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑2019 年 1-4 月上市公司基本烸股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，上市公司存在即期回报被摊薄的情形鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，洏上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间因此不排除上市公司未来每股收益茬短期内出现下降的情形。为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体洳下： 1、加快标的资产整合提升公司的盈利能力 本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展新增军用船舶造修相关业务，業务协同进一步加强行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的資产的协同效应进一步提升盈利能力。 2、积极加强经营管理提升公司经营效率 目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序加强成本管理，优化预算管理流程强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率 3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制确保募集资金规范和有效使用 本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途同时，仩市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险提高募集资金使用效率。 4、健全内部控制体系为公司发展提供制度保障 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份囿限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责维护公司整体利益，尤其是中小股东嘚合法权益为公司发展提供制度保障。 5、严格执行利润分配政策强化投资者回报机制 本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号――上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性攵件的相关规定并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策同时結合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议公司将持续完善公司利润分配政策并更加明確对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障 机制重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报 同时，為了充分保护公司公众股东的利益公司控股股东、实际控制人中船集团作出如下承诺： “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益 2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的且上述承诺鈈能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 3、切实履行公司制定的有关填补回报的相關措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的愿意依法承担对公司或者投资者嘚补偿责任。” 公司全体董事、高级管理人员针对本次重组作出了如下承诺： “1、本人将忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的匼法权益。 2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现 3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益 4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费 5、本人将严格遵守相关法律法规、中国證监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本囚职责无关的投资、消费活动 6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权） 7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员笁激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 8、本承诺出具后如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关偠求时本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 9、若本人违反上述承诺将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；夲人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任” （此頁无正文，为《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》之盖章页） 中国船舶工业股份有限公司 2019 年 8 月 7 日