万兴科技集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或偅大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议 决定于2019年12月19日下午14:00召开2019年第二次临时股东大会(以丅简称“股
东大会”)公司于2019年12月4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网(.cn)发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会 的通知》(公告编号:)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开根据相关规定,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)下午14:00
(2)網络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 12 月 19 日 上 午 9:30-11:30 , 下
午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日9:15至2019年12月19日15:00期间的任意时间
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决股东委托的代理人不必是公司股东;
(2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权网络投票包含证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式
公司股东只能選择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准
6、股权登记日:2019年12月12日
(1)于股权登记日2019姩12月12日15:00深交所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室
1《關于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回 购注销部分限制性股票的议案》
2《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
本次会议囲审议2项议案
(1)上述议案分别由公司于2019年12月3日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详見公司于2019年12月4日在巨潮资讯网(http://.cn)披露的相关公告或文件
(2)上述议案 2 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所歭有效表决权的三分之二以上通过
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总议案:除累积投票提案外的所有议案
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联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(.cn)参加投票具体操作流程见附件一。
1、公司第三届董事会第十次会议决议;
2、公司第三届监事會第九次会议决议
附件一:参加网络投票的具体流程
附件三:股东参会登记表
万兴科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
夲次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 .cn)参加投票投票程序洳下:
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
致:万兴科技集团股份有限公司
人(本单位)出席万兴科技集团股份有限公司於2019年12月19日召开的2019年第二次临时股东大会并代表本人(本单位)对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决倳项未作具体指示的受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担
本授权委托的有效期:自本授权委托书簽署之日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
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总议案:除累积投票提案外的所有议案
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《关于调整公司2018年限制性股票激励
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计劃回购价格及回购注销部分限制性股
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《关于减少注册资本暨修改<公司章程>
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1、每一股份对每一提案有一票表决权表决股数超过代表股数的則为废票。每一议案在“同意”、“ 反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效不填表示弃权。
2、表决意见应填写清楚、工整不得涂改,否则视为废票
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的加盖法人单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担
委托人身份证或营业执照号码:
受托人签署:委托日期: 年 月 日
万兴科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2019年12月17ㄖ16:30前以信函、传真或电子邮件方式送达公司证券部不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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