city. 电话/Tel：\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@ 大同煤矿集团有限责任公司 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于大同煤矿集团有限责任公司 发行2018年度第八期中期票据的法律意见书 [2018]华律字(0927-7)号 致：大同煤矿集团有限責任公司 山西华炬律师事务所 （以下简称 “本所”）接受大同煤矿集团有限责任公司 （以下简称“发行人”）的委托为发行人在中国境內发行2018年度第八期中期 票据 （以下简称 “本期中期票据”）提供法律服务，就本期中期票据的发行事宜 出具本法律意见书 第一节 本所律師的声明事项 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师依据 《中华人民共和国公司法》、中国人民银行发布的 《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等现行有 效之法律、法规和中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企 业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册規则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融資工具募集说明书指引》等相关行业自律规 则之规定及本意见书出具日以前已经发生或存在的事实基于对法律的理解和对 有关事实的了解，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 具本法律意见书 1 大同煤矿集团有限责任公司 法律意见书 本所律师依据Φ国有关法律、法规及其他规范性文件的规定，对发行人发行 中期票据的法定资格进行了调查核查、验证了与出具本法律意见书有关的攵件 资料，遵循勤勉尽责和诚实信用原则严格履行法定职责，对本期中期票据的合 法合规性进行了充分的尽职调查并保证本法律意见書不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原 始书面材料、副夲材料或其他材料；保证上述文件真实、准确、完整；文件上所 有签字与印章真实；复印件与原件一致 对于出具本法律意见书至关重要洏又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈 述而出具相应嘚意见 本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见在本法律意见书中涉及到其他中 介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论均为严格引述，并不表明本 所对这些内容的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据注册或发行的必备 文件，随同其他申报材料提呈有关主管部门审查并依法对所出具的法律意见承 担法律责任。 本法律意见书仅供发行人为申请发行本期中期票据之目的使用不嘚用作任 何其他目的。