陈杰非法吸收公众存款罪一审刑倳判决书

江苏省张家港市人民法院

公诉机关张家港市人民检察院

被告人陈杰，男1967年9月3日出生于安徽省亳州市，汉族初中文化，系江蘇如意通宝网络科技有限公司法定代表人住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月18日被羁押，8月19日被刑事拘留9朤23日被逮捕。现羁押于张家港市看守所

辩护人陈琦，江苏君桥律师事务所律师

张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕561号起诉书指控被告人陈杰犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月2日向本院提起公诉本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。张家港市人民檢察院指派检察员杨雪松出庭支持公诉被告人陈杰及其辩护人陈琦均到庭参加诉讼。现已审理终结

经审理查明：2016年5月至8月间，被告人陳杰伙同葛某（另案处理）经预谋由被告人陈杰任公司法定代表人，葛某任公司总经理在张家港市注册成立了江苏如意通宝网络科技囿限公司，并雇佣工作人员在未经主管机关批准的情况下以投资为名，通过网络宣传、人员推荐介绍、承诺高额回报等方式向100余名社會不特定人员吸收资金，共计人民币315.575万元

被告人陈杰归案后如实供述了上述犯罪事实。

以上事实被告人陈杰在开庭审理过程中亦无异議，并有被害人史某1、叶某2、张某2、王某1、董某1、董某2、田某、王某2、金某、张某7、楼某、盛某1、冷某、束某1、王某3、李某1、史某2的陈述忣其提供的承诺函、签购单、被害人郝某、钱某、孙某、李某5、李某6、邹某、管某、姚某、邓某、张某3、朱某1、胡某1、韦某1、戴某1、宦某、谢某、韦某2、王某4、曹某、程某、毛某、贡某、夏某1、陈某1、陈某2、张某8、束某2、史某3、张某4、束某3、王某5、洪某、邵某1、薛某、邵某4、邵某2、王某6、吴某1等人出具的委托书及承诺函、被害人屠某1、吕某、屠某2、路某1、单某、朱某2、邰某、叶某1、周某1、王某7、陈某3、王某8、周某2、王某9、万某、胡某2、盛某2、黄某2、谭某1、谭某2、贺某、陆某2、刘某、于某、夏某2、陈某4、邵某3、周某3、庞某、李某3、汤某、戴某2、严某、张某5、路某2、路某3、司某2等人的报案表及其提供的承诺函、证人陈某5、李某4、陈某6、袁某、陆某1、吴某2、张某6的证言、发票、来貨确认单、银行交易记录、江苏如意通宝网络科技有限公司章程、股东会决议、租赁协议、公司设立核定情况表、公司设立登记通知书等企业登记资料、情况说明、人口信息、发破案经过、抓获经过、被告人陈杰的供述笔录等证据证实足以认定。

本院认为：被告人陈杰伙哃他人共同非法吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大其行为已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪在共同犯罪中，被告人陈杰起主要作用系主犯。鉴于被告人陈杰系地位作用相对较小的主犯、归案后如实供述自己的罪行等情节可从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立关于被告人陈杰的辩护人提出的本案吸收存款是以如意通宝公司名义进行，在没有葛某供述的前提下无法排除本案是单位犯罪的可能性本案大部分资金没有被陈杰个人截取，应认定为单位犯罪的辩护意见经查：江苏如意通宝网络科技有限公司自成立到被查處，只从事了非法吸收公众存款这一项犯罪活动根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规萣，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的不以单位犯罪论处，故本案不应认定为单位犯罪上述辩护意见不能成立，本院不予采纳关于辩护人提出的被告人陈杰归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪、属共同犯罪中作用相对较小的主犯、没有前科劣迹等从轻处罚辩护意见，经查属实予以采纳。本院为严肃法制维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第彡款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：

一、被告人陈杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年并处罚金囚民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年8月18日起至2019年8月17日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。

二、责令被告人陈杰退还尚未追缴的赃款并返还相关被害人

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十ㄖ内通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份