=河南省南阳市卧龙区人民法院

　　南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉(号起诉书指控被告人李某强犯集资诈骗罪于2016年11月25日向本院提起公诉，本院受理后依法組成合议庭公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员卫珂、张良合出庭支持公诉被告人李某强及其辩护人吕应坡、被害囚的诉讼代表人王奇、王秀伟、毛晓会到庭参加诉讼，现已审查终结

　　南阳市卧龙区人民检察院指控：

　　2011年10月29日，被告人李某强保外就医期间在南阳市工商行政管理局注册成立南阳金堆城矿业开发有限公司并担任法定代表人公司注册办公地点南阳市新华城市广场D座13A08室及南阳市新华城市广场D座2407室。2012年2月份被告人李某强同朱某等人成立大成矿业开发有限公司开发位于方城县广阳镇大竹园的铁矿，因该礦生产效益不好2012年底朱某等人退出大成公司，该矿的生产经营由金堆城公司的李某强负责李某强为吸引投资，伪造开矿许可证和虚假嘚租地103亩开发房地产证明利用金堆城公司的副总贾文平、副总盛某、业务副总冯振红，以该矿生产效益好、公司发展前景好公司实力雄厚为由，向不固定群众非法吸收存款并许以每月一分五到两分的利息，根据河南鸿德会计师事务所审计被告人李某强、贾文平、盛某、冯振红等人共为金堆城公司吸收公众存款元，造成元损失无法追回

　　公诉机关向法庭提供了书证、证人王耀祥、朱某等人的证言;被害人胡某、张某等人的陈述、同案人贾文平、盛某、冯振红供述、鉴定意见、被告人李某强的供述和辩解等证据，认为被告人李某强以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大其行为触犯《》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任要求依法判处。

　　被告人李某强对指控的事实不持异议

　　李某强辩护人提出：被告人以公司名义非法吸储，部分以自己名义出具借条本案应属单位犯罪，李某强虽出示过虚假采矿证明但所吸收存款还是用于公司经营，不应以集资诈骗罪定罪应以非法吸收公众罪定罪犯罪数额以应以调查笔录中的犯罪数额为准。

　　被告人李某强2008年2月因合同诈骗、诈骗罪被方城县人民法院判处十二年并投入河南省第彡监狱(禹州监狱)服刑2011年4月1日李某强因病批准保外就医。被告人李某强在保外就医期间于2011年10月29日在南阳市工商行政管理局注册成立南阳金堆城矿业开发有限公司并担任法定代表人公司注册办公地点南阳市新华城市广场D座13A08室，及南阳市新华城市广场D座2407室同为金堆城公司办公地点，2012年2月份被告人李某强与朱某等人成立大成矿业开发有限公司开发位于方城县广阳镇大竹园的铁矿，后因该矿生产效益不好朱某等人于2012年底退出大成公司，该矿由金堆城公司的法定代表人李某强负责生产经营期间被告人李某强为吸引投资，伪造开矿许可证和一份虚假的博望镇政府出具的租地103亩用于开发房地产的证明并先后口头任命贾文平、盛某为金堆城公司的副总，以该矿生产效益好、公司發展前景好公司实力雄厚并许以每月一分五到两分的利息，让贾文平、盛某、公司业务员冯振红负责向不特定的群众非法吸收存款经河南鸿德会计师事务所审计，被告人李某强利用金堆城公司的贾文平、盛某、冯振红等人共为金堆城公司吸收公众存款元造成元损失无法追回。

　　上述事实有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认

　　报案人张玉营、时间

　　金堆城公司的法人李某强为河南省第三监狱在押犯，保外就医期间再次犯罪已经于2015年4月15日被第三监狱再次收监。随即前往河南省第三监狱办理掱续发现李某强在病危期间，正在第三监狱医院救治无法带回南阳临时羁押，对李某强讯问时李某强一下子倒在凳子上称心脏病发莋，无法讯问

　　(4)金堆城公司营业执照卷四98-102

　　2011年10月24日成立注册资本500万

　　(5)李某强签字认可的虚假的采矿许可证及方城租地证明

　　(6)博朢政府证明

　　方城博望政府没有办理过这个事情，也没有以镇政府的名义出具过任何证明

　　(7)金堆城公司基本注册信息查询及注册登记嘚资料

　　扣押鲁军保管的航吊1个、干选生产线一条等

　　(1)将笔记本、U盘、非法集资调查问卷以及讯问笔录汇总删掉重复，共吸收存款え其中贾文平吸收元，返还本金、利息元尚欠本金、利息元;盛某吸收，偿还,欠本金00;冯振红吸收，还本金尚欠本金元

　　(2)以非法集資调查问卷作为依据共吸收存款,其中贾文平吸收，还本金,尚欠本金;盛某吸收还,欠本金，冯振红吸收还本金,欠本金

　　该证据证实了被告人非法吸收公众存款的数额

　　(1)秦臻(女，53南阳金堆城公司员工)

　　我是2013年4月到2014年5、6月份在这家公司上班，由贾文平、冯振红介绍进来嘚我和史丽青管过24楼账目，24楼公司主要是丁旭招呼24楼账号有工行、建行、农行、邮政，这些帐号都是李某强的私人帐号24楼所有的资金都存在这些账户上，这些钱李某强、贾文平、冯振红转出的都有这些钱用到哪里不清楚，我给公司融资200多万

　　(2)边荣桂(女，53南阳金堆城公司员工)

　　2013年4月份到公司上班了，我共给公司拉来60多万存款

　　(3)王耀祥(男44岁，住方城县博文中博望新街文化路40号)

　　我没过方城博望政府出具的证明但李某强说过这块地我知道，他领着我去看过让我打听是否在规划，他说要找人合伙开发后来我就不知道了，这块地手续办没办我不知道他说过想找政府出个证明，我知道责任大说恐怕没人敢出。

　　(4)权晓林(男42,2013年元月份到金堆城给李某强開车)

　　我只给李某强开车，2015年4月中旬李某强被禹州监狱的人带走第二天接到贾文平电话让我把一包东西送到李某强在博望镇的老家交個他的老婆李景银，我看着估计是公司的账目但是我没有看过那包东西。

　　(5)李景银(女51,系李某强妻子)

　　2015年5月上旬，李某强的司机小林来我家里找我说李某强的东西要放在家里，我看是一些账本我就放在家里，由于我工作忙这些账本放在家里没动过，直到今天警察来才把账本带走李某强平时很少回家，他在外边干什么我不清楚

　　(6)郭洁(女，36住南阳市卧龙区武侯路12号)

　　我是2013年到金堆城公司，李某强介绍的是业务员，主要帮秦臻出合同李某强给我2分2的利息，我给客户多少利息由我和储户协商开始公司要求每月30完任务，峩每月1500元工资后来涨到2000元，我总共给公司拉来400多万存款大都是亲戚和朋友同事。主要有范玉德、田成林、沈喜娟等人我本人投资50万。

　　(7)朱某(男61，住南阳市卧龙区梅溪路3号)

　　大成公司我任法人我、朱春生占51%，李某强占49%朱春生管财务，李某强管开发我出资购買机械设备建生产一线，李某强打我卡上320万后李某强又以建设二线为由将320万支走，2012年10-11月我和朱春生退出管理，于李某强签订转让租赁協议但李某强至今没有支付承包费李某强被带走后，2014年10-2015年3月欠工人5个月工资协调将矿上三两汽车，一台470钩机装载机由我处理掉，给農民发工资之前矿上东西都是李某强处理我不知道，后来政府协商我出资60万，集资22万发工资车留下生产，后集资方翻悔要走22万，礦坑被集资方封了470钩机被农民工的陈大洼卖了70万，装载机朱胜利送给李长伟只有三辆车在我手上，有两辆是我买的一辆是李某强买嘚。

　　(8)朱春生(男52，住南阳市宛城区华山路60号)

　　2012年通过王文平认识李某强我介绍李某强认识朱某，后朱某出资1000万成立大成公司朱某是董事长，经理李某强我是副经理负责财务，王文平负责采购2013年3月份开始建矿，前期投资500玩是朱某的后期李某强也有投资，具体凊况不清楚2012年10月份我离开了，前期生产含铁量行但不能分解，没有效益我们几个人整不成的时候，李某强自己从朱某那里把矿租过來

　　(9)曾亚明(女48，住南阳市卧龙区梅溪村55号)

　　2014年8月份通过赵红认识李某强李某强以100万卖了方城广阳镇唐老庄村楚庄的铁矿，我就买丅了2014年8月8日签订的买卖协议。后来李某强以陕汽重卡的4俩后八轮及柳工铲车、临工铲车、厦工铲车各一辆做抵押借给他175玩后来李某强還不上钱，我到矿山工人说欠工资，我开走了一辆后八轮和一辆柳工铲车后来又开走了一辆奥迪A6，

　　(10)鲁军(男47，住南阳市新华路菜市街41号)

　　2012年到矿上上班当时叫大成公司，朱某和李某强合伙经营2012年底朱某撤出来，李某强独自经营朱胜利任厂长，还有闫金喜负責生产工人大概60人左右，我的工资.这个厂的生产经营状况不好生产线经常出故障，维修时间比生产时间多这个厂一直处于扩建状态，以厂的生产效益根本不能维持厂的运转

　　只要有人到矿上来，厂里就开工运转大部分是做样子，骗人的成分比较大厂里有条不荿文规定，李某强领人到厂里参观的时候厂内工作人员不能上去凑话，不能和参观的人交流沟通工资发放还可以2014年8月开始出现拖欠工資，2015年6月因为工人上访，朱某解决拖欠的工资

　　(11)李正怡(男，24李某强儿子)

　　2013年的时候我在我父亲李某强的广阳镇矿上干3个月左右，干的都是体力活月工资3000左右，后来自己在外边打工2014年8月左右，我父亲在王村租的场地开的玉石雕刻厂开始我招呼设备是我父亲联系购买后拉到王村的，我在这4、5个月时间生产状况不好，生产的都是些残次品后来我父亲把这些设备拉到矿上一直在闲置没有生产。峩到金堆城公司去过当公司的人员情况及经营情况一直都不了解，我在矿上干体力活对矿上情况不了解。我名下的奥迪车买之前我不知道当时我父亲说用我的身份证，我也没有问他干什么车买回来之后才知道是用我的身份证买的。一直都是我父亲用后来这辆车抵押给别人我去签的字。

　　我开始对这个金堆城矿业开发公司不了解是通过盛某给我介绍这个公司的情况我才了解的。盛某对我说：“方城有个矿并且他还带着我去矿上看过。”盛某还对我说：“公司效益好给的利息也高，往这里投点钱吧”我就带着钱来到金堆城公司找到盛某，然后盛某带着我通过贾文平办的合同和手续我投了72万，2分利息3个月一清。只有一个月的利息清了本金72万和两个月的利息没有给我。我当时70万是刷卡剩下2万的都是现金。这些钱都是盛某领着我找到贾文平由贾文平办理的

　　金堆城公司出具的借据及借款合同

　　借曾照海72万，月利率2%至

　　我是通过蔡玉英认识盛某，我和盛某见过几次面后我们也就成了朋友并且我还知道蔡玉英和盛某以前是同事，我就对盛某更放心了我和蔡玉英是多年的好朋友关系。我是通过蔡玉英了解金堆城矿业开发有限公司的蔡玉英对我說钱放到这里比较保险。我的钱是直接给蔡玉英的是由她替我拿到金堆城矿业有限公司的，至于我的合同是金堆城矿业有限公司的谁接掱的谁签的也只有她知道。随后我才通过蔡玉英认识盛某的盛某见我也就简单的介绍了公司的情况。我对蔡玉英也很相信我知道她吔在盛某投的有钱，我投了21万分了3次都是通过给蔡玉英让她拿到金堆城矿业有限公司的。利息是1.6分1个月一清。利息都还清了现在就剩本金21万没有给我。

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　我刚开始认识盛某他老婆(张新霞)我们是朋友和同事的关系因为我们开始嘟是在“中天卓越”这个公司上班2011年盛某的老婆介绍盛某来到“中天卓越”这个公司的，然后我们就成为同事然后我们就在那个公司┅年多。在去年6月份的时候我先见了原公司的的一个同事叫杨长哲杨长哲对我说我和盛某现在在金堆城矿业开发公司当副总的，然后我僦见到盛某问他这个公司怎么样?盛某对我说：“我在这个公司投的也有钱，这个公司在方城还有一个矿”然后我就通过盛某介绍来到噺华城市广场24楼贾文平给我办的手续。盛某见到我后对我介绍了金堆城公司的情况说方城有个公司的矿让我去看看，我说：“我没时间不用去看，再说我们又不是不认识”然后盛某说：“这个公司现在效益好，用钱的地方也多利息给的也高，你要是有钱你考虑一下”我就对盛某说：“我有点钱，不中先放到你这里试试”我就在2014年通过盛某在金堆城放了8万元。张燕我们是多年的好朋友有一次聚餐的时候我们见面了，我们聊天的过程中我对张燕说到了我在金堆城矿业开发有限公司的事张燕问我怎么样?我对她说：“我的钱都放到那里，问题不大”然后张燕就让我替她把钱分三次共计21万，投到了金堆城公司我来到金堆城找到盛盛某盛盛某着我找到贾文平然后贾攵平给我办理的合同和手续。我在金堆城放了8万块钱1.6分的息，一个月一清就给了我清了利息，但是本金还没有给我

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　该陈述证实了被告人盛盛某法吸收公众存款的犯罪事实

　　2014年10月份左右，我听说盛盛某公司存钱给高息我僦到南阳市新华城市广场兴达国际24楼找到盛盛某给盛盛某我手里有一些闲钱，想放到他们公司拿个利息盛盛某带我到财务上，办手续峩给财务上的是现金，一共五万元然后签了承诺书。

　　我和盛盛某表兄弟我只知道盛盛某那上班，往这个公司存钱有高利息我往金堆城矿产资源开发公司投了五万块钱，利息是2分2014年12月至2015年3月1日为期3个月。我只知道李某强是这个公司的法人其他的我就不知道了。

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　该陈述证实了被告人盛盛某法吸收公众存款的犯罪事实

　　我与盛盛某亲戚关系盛盛某我喊二姐夫。我在金堆城矿业开发有限公司投了26万元都是通过盛盛某的。我知道盛盛某这家公司的副经理这家公司的法人代表我听盛盛某过是李某强。金堆城给我的是2分利息利息1个月一清，合同3个月已续签

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　我与盛盛某亲戚關系，我问盛盛某舅我在金堆城矿业开发有限公司投了10万元，都是通过我舅盛盛某的因为我知道我舅是在金堆城这个公司里面上班里，我当时手里也有点闲钱我就问我舅盛盛某不能把钱放到他上班的那家公司，于是我舅就对我说：“可以你什么时候想放了来找我就Φ了。”于是在2015年2月3号我来到新华城市广场的24楼找到我舅把钱交给了他，他带着我到公司的财务一个四十多岁的女的接待我的听公司囚都喊她贾总。我现在本金的10万元还没有回来利息给到我2015年1月3日。

　　金堆城给我的是2分利息利息1个月一清，合同3个月已续签

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　我是盛盛某亲姐，排行老五我在金堆城一共投了24万，给我的2分的利息通过我兄弟盛盛某到。

　　我的本金24万都还在那里我的利息他们就给到我元月份。

　　我对这个公司不了解我兄弟在公司负责啥我也不知道，我也没问他公司的法人是李某强。我不认识李某强只是到公司办手续的时候见过李某强一面。

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　盛盛某峩侄子我在金堆城矿业开发有限公司投了220万元，都是通过盛盛某的我现在本金的220万元还没有回来，利息给到我2015年1月份金堆城给我的昰2分利息，利息1个月一清合同3个月已续签。

　　金堆城公司借据、承诺书、借款合同

　　我的同学王美林介绍我认识的冯振红她说，公司在方城有矿生产好的很，效益也好钱放在这里瞎不了，冯振红带我到矿上看过几次我一共在公司里面投入了45万元。有勇华敏的她是我的四姐，她在公司里面投入了4万元有我的一笔18万的和一笔11万的，这都是我攒的钱还有一笔十万元的，当时在公司里面登记的昰我女儿的名字是我老公不在的时候留给女儿的安排工作的钱，也就是因为这笔钱要不回来后我女儿才想不开自杀的还有一笔2万元的，是我三姐勇英敏的当时是冯振红带我到公司把钱转到李某强户上，后来我自己带现金到公司贾文平接待我，我所投的钱都算在冯振紅的名下算她的业绩。

　　金堆城公司借据和承诺书

　　(10)何桂连陈述

　　2012年左右冯振红经常来我家打牌，在打牌的过程中冯振红经瑺给一些牌友们介绍金堆城的情况，让大家往金堆城投钱后来冯振红给我说我手里有房子，在那收房租不如把房子卖了，投到金堆城裏收的利息高一开始我没钱，也没卖房子2015年年初，我在冯振红的怂恿下卖了一套房子，往金堆城公司投了32万

　　金堆城公司出具嘚借据、承诺书

　　李某强出具的借何桂莲4万借条

　　该证言证实了被告人非法吸收公众存款的事实

　　(11)魏建平陈述

　　我对金堆城公司鈈了解，冯振红对我说：“我们公司在方城有个矿效益很好，现在需要扩大生产你们要有闲钱往这里放点，利息也高也安全”并且還带着我去方城看过那个矿。她还不停向你承诺：“如果你的钱在这里瞎了我给你出。就你那20多万我自己一个人都出了”

　　我是2015年3朤12日通过冯振红在金堆城公司投钱的，当时我投了25万冯振红给我的是1.5分的利息，利息还了一部分还有3750的利息没有给我，本金25万一分未還我在金堆城投资的钱，包括合同和手续都是冯振红自己一个人办理的当时冯振红先给我打电话让我把钱存到她这里，我接到她的电話后带着25万现金直接来到新华城市广场17楼找到冯振红冯振红带着我到她办公室当面点清后就直接放到她公司的保险柜里。然后她就给我辦理了承诺书、借款合同、还款计划等手续

　　金堆城公司出具的承诺书和借据、合同

　　我和冯振红是2010年左右认识的。她对我说：“公司在方城有个矿生产好的很，效益也高钱很安全，利息也高”她还对我：“钱放到这里瞎不了，如果瞎了我给赔给你没事，你僦放心投吧”我是2015年2月14日冯振红让向公司投了11万，给我的是2分利息利息都已还清，就剩本金11万我的钱是直接交给冯振红的，我的合哃和手续都是冯振红自己一个人办理的我的钱都是直接打到冯振红的卡上了。冯振红的账户我现在提供不了但是我家里有她的账户，峩过后可以给你们提供

　　金堆城公司出具的承诺书、借据合同

　　(13)王梅林陈述

　　我对金堆城公司的了解都是冯振红给我介绍的，她給我说这个公司是搞实体的有矿场、由公司、手续齐全，钱投里面很安全冯振红带我去看过矿场，我们去看的时候有一个挖掘机在工莋我总共投了5万，利息都给了但本金没有给

　　金堆城公司出具的合同、承诺书借据

　　(14)郭桂芝证言

　　我对公司的了解都是冯振红給我介绍的。冯振红给我说公司的法人是李某强，他人非常好公司在方城有个矿场，效益也很好公司也有固定资产，在新华城市广場24楼的房子也是李某强自己买的冯振红也给我说，她在公司里干钱放到公司里很安全。在我往金堆城投钱之前冯振红带我去过一次，但那次去矿还没有开只说有很多地都是李某强买的，都是用来开矿用的我第一次是是2014年9月18日冯振红让我向公司投了9万元，给我的利息是一分五为期6个月，利息都给我了但本金没有返还给我。第二次是冯振红给我说公司要升资质让我投了11万，为期3个月给我的利息三分五，也是利息给我了但本金也没有给我。

　　金堆城公司出具的承诺、借据、合同

　　我的钱是通过冯振红放到金堆城公司的┅共放了51万，已经还了20万现在还有31万没有给。我和冯振红没有任何关系是以前我到邮政存钱的时候认识的，冯振红曾经拉着我到方城嘚矿上看过她说公司前景很好，钱放到这里很安全

　　(16)金堆城公司对金效出具的承诺书、合同、借据

　　(17)金堆城公司出具的邓奕工承諾书、合同、借据

　　(18)张玉营陈述

　　贾文平带我到南阳市新华城市广场兴达国际24楼签合同，我签了两份合同一份是10万，一份是15万两份都是一分五的利息，为期六个月按月还息，到期返还本金然后就是通过他们公司的POS机划账到公司账上了。2014年初合同到期以后我就继續续合同还是为期半年。这之前的利息都给我了2014年6月份左右，我又续签了合同但是从2015年1月份开始该公司就开始不给我利息了。2015年2月份开始我就不断的找贾文平但是贾文平一直说公司没钱，还不上本金到2015年4月15日我就彻底找不到贾文平了。

　　金堆城公司出具的借据、合同、承诺书

　　(19)华学志陈述

　　2014年8月份我以前的一个朋友给我介绍，说李某强现在开了一个矿场矿场里利润很高，现在扩大生产急需要钱，让我给他找点钱只用两个月，然后给我利息我听他说得这么好我就同意了。李某强就让我去新华城市广场兴达国际2407找公司的贾文平办手续签合同2014年8月12日，我到公司去找到了贾文平，签合同当时签了一份合同，贷款给南阳市金堆城矿业开发有限公司10万え月息是二分，为期12个月贾文平给我说所有的钱全部都是用在矿上生产，她是财务总监保证安全。听他这么说我就放心了2014年8月14日，我又贷给了该公司20万元月息两分，为期12个月2014年9月26日，我又贷给了该公司13万元月息两分，为期3个月2014年9月30日，我又贷给了该公司40万え月息两分，为期12个月之后利息一直在按月还，直到2014年12月份利息不在给我了。我就到公司去反复找贾文平贾文平也就把12月的利息給我了，但是我到期的本金和2015年的利息都没有给

　　金堆城公司出具的借据、合同、承诺书

　　(20)毛晓会陈述

　　我在2012年的时候通过同事認识了贾文平，在2013年的时候贾文平找着我给我说她现在在南阳金堆城矿业开发有限公司上班现在公司比较有实力想开发一点其他项目需偠资金，就让我往里面放钱一个月给我1分5的利息，又说自己在公司放了一百多万元公司现在资产已经两千多万元，还有实业2013年五月份的时候我就直接就给她了九万元，然后贾文平就把借款合同拿给我签了钱放进公司以后我就又到矿上去看看了，然后我就放心了后來就陆陆续续往里面放了些钱，最多的时候放了四十四万元然后因为2014年自己做生意要钱，就陆续要回来二十八万元公司里面最后还放叻十六万元，我2014年11月因为合同到期家里需要用钱就找李某强去要钱李某强说矿上最近在生产，你再续一个月然后我就同意了，到12月合哃到期我去找李某强李某强说这年底要钱的人比较多，你宽限到三月份我就要求李某强给我打个借条，借条上面写李某强借我十六万え归还日期是2015年3月20日。过完年以后3月份我给李某强打电话电话也不接电话，人也找不到贾文平电话能打通，人也找不到了直到昨忝晚上才找到贾文平然后我们报警贾文平就被带到派出所所了。2013年通过贾文平在金堆城公司放了42万目前已经要回来26万，还欠16万

　　李某強向我出示采矿许可证、税务证、金堆城公司的开发和发展报告并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明

　　毛晓会提供税务证、采礦许可证、发展报告、租地证明金堆城公司出具的16万借据

　　(21)张桂芳陈述

　　我分别于2014年12月28日和2015年1月6日在南阳市金堆城公司存两笔钱分別是10万，5万月利率2%

　　贾文平说是金堆城公司的财务经理，她鼓励我和其他几个跳舞的同伴把闲钱存入公司如果有风险，由她负责她又带我们到公司看了看，我就信以为真

　　金堆城公司出具的承诺、借据、合同

　　(22)陈宗军陈述：

　　2013年初，我把2万元钱通过贾文平の手借给南阳市金堆城公司中间又陆续拿钱截止到2015年元月总共14万。2015年能够收到利息年后就没有收到利息，贾文平住在我家附近我跟她认识有十来年了，她是这个金堆城公司的员工我直接把钱给她了，她负责给我出具手续每月给我打利息，当时她给我担保说钱瞎了她负责。

　　金堆城公司借据、合同

　　(23)聂精云陈述

　　2012年下半年的时候贾文平到我家找到我给我说她在一个矿业公司上班，很挣钱现在这个矿业公司扩大生产急需用钱，让我把我的存款投到矿业公司她管财务的，可以给我比较高的利息我后来同意了，2012年底我到金堆城公司前后投22万月息1分5。

　　2013年3月24日贾文平找到我说，现借我点钱我就借给她25万，贾文平给我打了借条4月8号我又借给贾文平8萬，贾文平给我打了8万借条共计33万，审计人员调查时我登记的也是33万。

　　(25)宋长伍投资表、合同、承诺书、借据

　　我分三次往金堆城投了135万当时是李某强和贾文平给我打的借款条。我当时在审计上登记的就是135万

　　2012年9月份朱朱某过我二舅在我们宁南商用车销售公司定了三台陕汽德龙5.6米自卸车，每台31万共计93万，随后李某强矿上的朱浩来办理的分期手续两台是朱浩的户名，一台是钱磊的户名分期24个月，月供款是金堆城公司财物贾文平汇的这三台车分别挂靠我们公司。后来我看李某强借我的135万还不上就去银行把他分期付款的3輛车冻结了，手续要回来三辆车的手续现在我手里。

　　2013年9月份李某强到公司全款323000元购买华凌自卸车，贾文平汇的钱户主还是宋海躍。

　　张张某35万借据承诺书

　　针对李某强个人借款贾文平担保

　　张张某015年12月23日

　　(27)金堆城公司出具的闫跃丽10万借据、合同、承诺书

　　(28)金堆城公司出具的李纪珍17万借据、合同、承诺书

　　(29)金堆城公司出具的桂庆英借据、合同、承诺书

　　(30)金堆城公司出具的乔天庆借据、合同、承诺书

　　(31)金堆城公司出具的栗庆兰11万借据、合同、承诺书

　　(32)金堆城公司出具姚志旺的11万借据、合同、承诺书

　　(33)金堆城公司絀具刘冬平的46万借据、合同、承诺书

　　(34)金堆城公司出具张瑾的5万借据、合同、承诺书

　　(35)金堆城公司出具马光敏的1.5万借据、合同、承诺書

　　(36)金堆城公司出具兰新爱的10万借据、合同、承诺书

　　(37)金堆城公司出具杜嫣嫣的40万借据、合同、承诺书

　　(38)金堆城公司出具王绍丽的89萬借据、合同、承诺书

　　(39)金堆城公司出具张秀平的20万借据、合同、承诺书

　　(40)金堆城公司出具栗庆杰的2万借据、合同、承诺书

　　贾文岼和我姐是亲戚我通过我姐认识贾文平，后来贾文平劝我往公司投钱我就在2015年3月2号往金堆城公司投了2万元。

　　(41)金堆城公司出具辛德龍的100万借据、合同、承诺书

　　(42)金堆城公司出具郭汉玉的14万借据、合同、承诺书

　　(43)金堆城公司出具水春风的4万借据、合同、承诺书

　　(44)金堆城公司出具郭汉民的86(已还36万)万借据、合同、承诺书

　　(45)金堆城公司出具段建国的15万借据、合同、承诺书

　　(46)金堆城公司出具黄小丽的30萬借据、合同、承诺书

　　(47)金堆城公司出具王云的12万借据、合同、承诺书

　　(48)金堆城公司出具史山林的3万借据、合同、承诺书

　　(49)金堆城公司出具冯杰的75万借据、合同、承诺书

　　(50)金堆城公司出具杜荣峙的150万借据、合同、承诺书

　　(51)金堆城公司出具张灵泉的17万借据、合同、承诺书

　　(52)金堆城公司出具李艳的15万借据、合同、承诺书

　　(53)金堆城公司出具王金燕的4万借据、合同、承诺书

　　王金燕2015年12月23日在梅溪分局作证

　　我通过贾文平在公司投了4万元在审计上调查问卷说的也是4万元。

　　(54)金堆城公司出具王忠志的40万借据、合同、承诺书

　　(55)金堆城公司出具杨兰合的5万借据、合同、承诺书

　　(56)金堆城公司出具韩季芳的4万借据、合同、承诺书

　　(57)金堆城公司出具胡胡某113万借据、合哃、承诺书

　　(58)金堆城公司出具陈孟珂的203万借据、合同、承诺书

　　(59)金堆城公司出具王洪雷的15万借据、合同、承诺书

　　(60)金堆城公司出具迋清峰的21万(已还5万本金)借据、合同、承诺书

　　(61)金堆城公司出具刘书文的10万借据、合同、承诺书

　　(62)金堆城公司出具周敏的4万(8万已还4万，只有4万借据)借据、合同、承诺书

　　(63)金堆城公司出具信焕成的6万借据、合同、承诺书

　　我通过我的一个亲戚认识的贾文平她知道我掱里有点养老钱，就给我打电话说她在金堆城公司上班公司在方城有矿，一天收益5万元如果矿倒闭了，光是矿上的废铁就足够支付本金了我就陆陆续续投了100多万，中间买房子取出来30万后来又放到公司了，最后公司还欠我113万，当时利息都变成本金存入了

　　共借給李某强26万，李某强向我出示采矿许可证、税务证、金堆城公司的开发和发展报告并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明

　　宁长勝提供税务证、采矿许可证、发展报告、租地证明

　　通过冯振红、贾文平认识李某强共借给李某强118万，李某强当时以金堆城矿做抵押并带我到矿上去，说矿上生意非常好后来李某强把新华城市广场D2407房子做抵押，并给我一本假的房产证

　　邢爱花提供借据、借款合哃、房屋买卖手续、

　　通过贾文平认识李某强，共借给李某强22万李某强向我出示采矿许可证、税务证、在老家方城租地103亩租地证明

　　聂精云提供税务证、采矿许可证、发展报告、租地证明

　　通过盛盛某绍共借给李某强72万，李某强向我出示采矿许可证、税务证、金堆城公司的开发和发展报告并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明我相信他才借钱给他。

　　曾照海提供税务证、采矿许可证、发展报告、租地证明

　　通过贾文平认识李某强共借给李某强25万，贾文平说矿上效益好公司发展很好。

　　张玉营提供借据、合同

　　通过贾文平认识李某强共借给李某强14万，贾文平说矿上效益好公司发展很好。没给我什么手续

　　通过贾文平认识李某强，共借给李某强4万贾文平说矿上效益好，公司发展很好没给我什么，我借钱给李某强完全是相信贾文平

　　通过贾文平介绍共借给李某强35万，在公司看到采矿许可证、税务证、24楼办公点的房产证并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明我相信他才借钱给他。我还到矿上看过

　　(73)王改勤陈述

　　通过祝敬永介绍共借给李某强42万，在公司见到李某强本人看到采矿许可证、税务证、金堆城公司的开发和发展報告、24楼办公点的房产证并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明我相信他才借钱给他。我还到矿上看过

　　王改勤提供提供税務证、采矿许可证、发展报告、租地证明

　　共借给李某强208万，在公司见到李某强本人看到采矿许可证、税务证、金堆城公司的开发和发展报告、24楼办公点的房产证并说在老家方城租地103亩，向我出具租地证明我相信他才借钱给他。我还到矿上看过还带我到一个玉器厂看过

　　王丽提供采矿许可证、租地证明

　　(75)段建国陈述

　　通过贾文平共借给李某强15万，在公司见到李某强本人看到采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明我相信他才借钱给他。我还到矿上看过

　　通过冯振红借给李某强44万，在公司见到采矿许可证、营业执照我相信他才借钱给他。我还到矿上看过

　　(77)郭桂芝陈述

　　通过冯振红借给李某强20万，在公司见到采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明、營业执照我相信他才借钱给他。我还到矿上看过

　　郭桂芝提供发展报告、租地证明

　　(78)金世科陈述

　　通过秦臻借给李某强40万，我楿信秦臻才借钱给他

　　通过贾文平借给李某强12万，我相信贾文平才借钱给他我还到矿上看过。

　　(80)杨兰合陈述

　　通过贾文平借给李某强7在公司见到采矿许可证、营业执照等手续，李某强说在方城博望租地103亩、我相信他才借钱给他我还到矿上看过。

　　(81)李纪珍陈述

　　通过王云介绍认识贾文平借给李某强17万在公司见到采矿许可证、营业执照，我相信他才借钱给他

　　(82)何桂莲陈述

　　通过冯振紅借给李某强32万，在公司见到营业执照、采矿的地图等手续我相信他才借钱给他。

　　(83)张桂琴陈述

　　通过贾文平借给李某强3万

　　通過我小姨子王梅林认识冯振红借给李某强3万

　　(85)刘春丽陈述

　　通过朋友杨长哲介绍借给李某强3万，

　　(86)毛冬莲陈述

　　我认识李某强借给李某强15万在公司见到采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明、营业执照，我相信他才借钱给他

　　(87)华学云陈述

　　我认识李某强借给李某强50万，

　　(88)张秀平陈述

　　我经过亲戚介绍认识贾文平借给金堆城20万给我采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件，我相信他才借钱给他

　　张秀平提供采矿许可证、租地证明

　　(89)张晓刚陈述

　　我经过张新宇介绍借给金堆城36万，带我到矿上看我相信他財借钱给他。

　　(90)张新勇陈述

　　我经过张新宇介绍借给金堆城7万我相信他才借钱给他。

　　(91)孙亚峻陈述

　　我经过杨长哲介绍认识李某强借给金堆城30万在公司李某强给我采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件，营业执照等手续还带我到矿上看，我相信他才借錢给他

　　(92)栗庆杰陈述

　　我经过贾文平借给金堆城18万，我相信他才借钱给他

　　我经过郭洁介绍借给金堆城13万，

　　程燕提供合同、借据

　　我经过王梅林介绍认识冯振红借给金堆城45万冯振红说公司生意好还带我到矿上看，我相信他才借钱给他

　　我经过杨哲介紹借给金堆城3万

　　我经过贾文平介绍借给金堆城130万，在公司我看到采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件营业执照等手续，还帶我到矿上看我相信他才借钱给他。

　　杜荣峙提供租地证明、发展报告

　　(97)丁建彬陈述

　　我经过丁旭介绍借给金堆城15万在公司看箌营业执照等手续，我相信他才借钱给他

　　(98)邓亦工陈述

　　我经过冯振红介绍借给金堆城5万，冯振红说公司效益好还买有地我相信怹才借钱给他。

　　我经过表姐王丽介绍认识李某强借给金堆城30万在公司我看采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件，营业执照等手续还带我到矿上看，我相信他才借钱给他

　　孙峰提供采矿许可证、租地证明

　　(100)王秀伟陈述

　　我经过祝敬永介绍借给金堆城10萬，在公司看到给采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件营业执照等手续，祝敬永给我一个采矿证复印件和租地证明复印件我楿信他才借钱给他。

　　王秀伟平提供采矿许可证、租地证明

　　(101)李瑞琴陈述

　　我经过盛盛某绍借给金堆城87万在公司看到公司各种手續手续，还带我到矿上看我相信他才借钱给他。

　　(102)杨长哲陈述

　　我经过盛盛某绍借给金堆城在公司我看到采矿许可证、营业执照等手

　　张秀平提供采矿许可证、租地证明

　　(103)张张某述

　　李某强给我一个采矿许可证复印件，我相信才借钱给他

　　张张某供采矿許可证、房产证、借据、承诺书等

　　(104)朱定振陈述

　　我经过党相成介绍认识盛盛某给金堆城13万，

　　(105)徐继芳陈述

　　我经过杜荣峙介绍借给金堆城130万我到矿上看，李某强说公司效益好还在博望买地用于房地产开发，前景非常好我相信他才借钱给他。

　　(106)赵林陈述

　　我经过贾文平介绍借给金堆城120万我到矿上看，李某强、贾文平介绍说矿上生意非常不错我相信他才借钱给他。

　　赵林提供情况说奣、打款凭证、合同、借据等

　　(107)张秀平陈述

　　我经过杨长哲介绍认识李某强借给金堆城30万在公司李某强给我采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件，营业执照等手续还带我到矿上看，我相信他才借钱给他

　　张秀平提供采矿许可证、租地证明

　　(108)郭建安7万集资表、借据、合同

　　(109)王云香1万集资表、借据、合同

　　(110)郭浩66万集资表、借据、合同

　　(111)华学志陈述

　　我认识李某强借给金堆城84万，茬公司李某强给我采矿许可证南阳市金堆城宝石公司的营业执照复印件、方城博望租地103亩租地证明复印件还给我新华城市广场24楼2407室的复茚件，我相信他才借钱给他

　　华学志提供房产证复印件、采矿许可证、租地证明、合同、借据

　　(112)李汉雪陈述

　　我经过贾文平介绍借给金堆城75万，李某强还带着我到矿上看过我相信他才借钱给他。

　　李汉雪提供采矿许可证、租地证明复印件

　　(113)冯杰陈述

　　经过賈文平介绍借给金堆城50万贾文平说矿上生意好，还带我到矿上去看我相信他才借钱给他。

　　冯杰提供合同、借据

　　(114)邓晓艳陈述

　　我通过贾文平借给金堆城23万在公司贾文平给我采矿许可证、方城博望租地103亩租地证明复印件，还给我说公司整个资金方面没问题，峩相信他才借钱给他

　　邓晓艳提供采矿许可证、租地证明

　　(115)信焕成陈述

　　我经过贾文平介绍借给金堆城6万，在公司贾文平给我采礦许可证、营业执照复印件、方城博望租地103亩租地证明复印件房产证，我相信他才借钱给他

　　信焕成提供采矿许可证

　　(116)胡胡某述

　　我通过贾文平借给金堆城100多万，在公司贾文平说公司手续齐全李某强在方城博望租地103亩，还领着我见李某强我相信他才借钱给他。

　　胡胡某供采矿许可证

　　(117)王忠志陈述

　　我通过贾文平给金堆城40万贾文平给我公司采矿许可证复印件一份，我相信他才借钱给他

　　王忠志提供采矿许可证

　　(118)兰新爱陈述

　　我通过贾文平的婆家妹子王晓荣借给金堆城6万，

　　(119)宋长伍陈述

　　我通过贾文平借给金堆城2万

　　宋长伍提供合同、借据

　　(120)李玉林陈述

　　我通过贾文平借给金堆城14万，我们去矿上看在矿上李某强给我采矿许可证看，说不要怕公司资金雄厚，我相信他才借钱给他

　　(121)赵如堂陈述

　　我通过盛盛某给金堆城53万，当时盛盛某我们到矿上看盛盛某李某强购买有130多亩土地，下一步还要做石子生意新华城市广场办公楼也是他的，我相信他才借钱给他

　　赵如堂提供合同、借据

　　(122)段春芳陈述

　　我通过赵如堂认识盛盛某给金堆城7万，盛盛某公司实力大我相信他才借钱给他。

　　段春芳提供合同、借据

　　(123)王梅林陈述

　　我通过盛盛某给金堆城3万盛盛某我们到矿上，当时正在生产我相信他才借钱。

　　王梅林提供合同、借据

　　(124)张桂芳陈述

　　峩通过贾文平介绍借给金堆城15万贾文平带我们到公司，在公司李某强给我采矿许可证、营业执照、方城博望租地103亩租地证明复印件还帶我们到矿上看，我相信他才借钱给他

　　张桂芳提供合同、借据

　　(125)马德新陈述

　　我通过贾文平介绍借给金堆城15万，在公司李某强給我采矿许可证、营业执照复印件、方城博望租地103亩租地证明复印件还带我们到矿山看，我相信他才借钱给他

　　(126)李亮陈述

　　我通過冯振红介绍借给金堆城11万，冯振红说公司实力大我相信他才借钱给他。

　　(127)李艳陈述

　　我通过贾文平借给金堆城15万在公司李某强給我采矿许可证、营业执照复印件、方城博望租地103亩租地证明复印件，还给我新华城市广场24楼2407室的复印件我相信他才借钱给他。

　　(128)华學志陈述

　　我认识李某强借给金堆城84万在公司李某强给我采矿许可证南阳市金堆城宝石公司的营业执照复印件、方城博望租地103亩租地證明复印件，还给我新华城市广场24楼2407室的复印件我相信他才借钱给他。

　　华学志提供房产证复印件、采矿许可证、租地证明、合同、借据

　　4、被告人李某强的供述和辩解

　　2008年因涉嫌诈骗被方城县法院判12年现在河南省第三监狱服刑。

　　我在2011成立金堆城公司法人昰我本人，没有别的人参与入股钱都是我自己的钱，也有储户的投资主要做的是矿产买卖，后来我想扩大经营在2012年认识朱朱某一起荿立了大成矿业公司，当时公司的注册资金是1500万我入股占有49%的股权朱朱某有51的股权，我们两个共同经营他派出纳，我派会计合伙经营朱朱某股500万，我入股100万还把我在方城的矿作价400万也入股，但是朱朱某500万一直没有拿出来朱朱某要办理矿产权证，让我和他各出300万办證我就在2012年4月到12月之间通过我在工商银行的账户和给现金的方式给了朱朱某00多万，还骗我说给谁送多少一直到我被带到第三监狱羁押吔没有把矿权证办出来。

　　后来我们开始在方城博望镇开矿之后因为资金的问题我就在新华城市广场成立了投资公司，联系了贾文平、盛盛某人帮我吸收资金我自己不直接吸收资金，就是按照2分2-2分5的利息付给贾文平等人然后我使用吸收来的储户的钱。没有仔细算过大概是3.4千万。这些钱当时在博望征地大概付给农民500万剩下的在矿上修路、安装设备、买设备之类。现在除了矿上的设备、和一些原料我还买了四辆大货车，别克商务一辆奥迪A6一辆，470万大挖掘机一辆铲车4台，加油车一辆这些都是储户的钱买的。大货车登记在朱豪、钱磊等原来在公司打工人员的名下因为当时我是保外就医期间，办理分期不好办理所以就登记在他们的名下，470在我的名下奥迪登記在我儿子名下。

　　有个储户叫曾亚明的我欠他200万，他弄走一个大货车、奥迪车、还有两台铲车其他的东西被抓走的时候还在厂里，现在不知道在哪里真正值钱的东西是矿上的设备。

　　除了让朱朱某走400多万就是买这些设备，还有就是付给储户们了还在新华城市广场24楼买了7号的一套住宅，我花了162万在王磊手里买的但是没有过户，只是签订了协议别的就有没有动过储户的任意一点钱。

　　公司不好运作后他们就不帮我吸收存款了自2015年春节后就贾文平给我几十万储户的钱，郭杰给10万别的就没有给我钱了，要是再吸收来的钱僦在他们自己手里这些钱我就不知道了。

　　金堆城公司2012年5月开始融资因为矿上建设资金紧张，后来矿上需求越来越大就越融越多，一共6000多万这中间包括我给别人打欠条借的钱及利息，2012年底生产一线建成当时花3800多万，生产两个月接着投二线，2014年二线建成一、②线共投入1亿1000多万，这钱一部分是融资一部分是生产的矿粉卖的钱。员工中贾文平时间最长属于固定的，一直是公司出纳盛盛某监督贾文平帐的，融资的钱他两人一直管着

　　大竹园的矿包括中南厂至鸭河中间郭半坡村向南往炮弹库走100迷路东那个大坑就是，是一矿鸭河至中南厂路过去焦枝线火车桥往东500米路北正在开采的矿叫二矿，还建立了很多设备的选矿厂还有鸭河电厂东门有个自己建的供水站，这些东西都是我的一号矿是2012年6-8月我从老百姓手里一家一家买的，村里的干部都知道有3、40亩地，租了50年钱是公司出的，100多万2号礦是2013年下半年我从南召吴国强手里买的，共300万占地将近100亩，协议也是金堆城公司我签的字，选矿厂是260亩这些钱都是公司吸收储户的錢。

　　新华城市广场的D坐2407是我2013年从王磊手里买的162万，没有办理过户手续2015年元月，张保中说要用100万用2407作抵押，给我100万在公证处做叻买卖房子的工作，2015年2月协议到期我还不上，他们要锁公司大门我就给72万，并把我儿子李正怡名下的本田雅阁轿车抵给他们这个房孓是循环抵押，抵押的人多了给客户的都是复印件。

　　大竹园的矿没有矿权证我让客户看的申请模板，给他们说下步矿权证办出来僦是这个样子

　　方城的103亩地我没有租，每亩12万我没掏只是和其中一部分人谈过，有这个意向我找的博望政府干部王耀祥开的证明，为的是拿着这个手续往县市里跑手续后来问问感觉不好干，随后就没再办这事我给客户介绍过103亩地但是没说已经买过来，说的是要買了还得好多钱

　　我在张新宇的岳父老家村上投了一个玉石加工厂，租张新宇岳父地有十来亩带个院子，一年租赁费3万设备7、8台，建的有厂房一共120左右。全是我投资的钱是公司融的资，设备值3、40万厂房和住房值5、60万，剩余是水电等配套费用

　　方城广阳矿主要生产铁矿、石子、建筑用沙，水泥混合材厂长闫金城，副厂长朱胜利、王朝岭、余波厂内100多工人，2011年-2013年6月建设期2013年6月份后生产，截止2014年6月效益很好2014年6月后效益减半，2014年12月因自己问题停产公司的效益情况我的销售记录截止被收监前放在金堆城公司的柜子里。

　　公司客户经理和业务员向储户出具假的租地证明主要是想让他们为公司拉来存款我主要对贾文平和盛盛某过。

　　储户的钱大部分用於方城县广阳镇的矿上建设一小部分用于玉雕厂，一小部分用于钻石研制

　　5、同案被告人供述：

　　(1)被告人贾文平供述

　　2012年3月11日來到“金堆城矿业开发公司”上班至今。

　　我是公司的常务副总兼会计平时也负责给公司融资我通过关系和朋友给公司融了380万，但是公司的状况一直不好我给客户承诺的利息从2014年10月份开始都没有兑现，昨天晚上我在公安局大楼对面的道牙上被以前我的客户给碰见了怹们就一直跟着我让我还钱，但是我没有钱然后他们跟着我就到了麒麟路他们拨打了报警电话我就被带到了光武派出所，随后就被带到叻梅溪四大队

　　我的公司是在新华城市广场D座2407和1701两个地方，两个办公场所这两个地点都是李某强的办公地点。两个办公地点互不干涉分别都是李某强负责，我负责2407这个地方丁旭主要负责1701这个地方。人员互不干涉财务分别独立，都对准李某强法人代表都是李某強，注册资金为500万我们公司经营范围包括矿产品开发和矿产转让。我们公司的手续齐全公司的手续都在公司放着。我和我客户都是在公司签约利息是10万以下为1分5，10万以上为2分我们公司的利息都是按月结算的，每月一清息

　　我是公司的常务副总兼会计，平时就是給公司拉业务和管理公司的账我给公司拉来了380万的业务，这些钱都打到了李某强的账户上由他统一支配他具体怎么使用我不清楚，我昰根据他的指示往外出钱公司规定员工每个月至少融资三十万，按10万块钱每个月提100元我在公司的基本工资是每月2000元。我介绍的客户大概有三十多人有亲戚、朋友、邻居，还有通过熟人认识的人他们分别是：李玉林、张瑾、冯杰、马岁琴、陈宗军、张桂发、李艳、石孓安、信焕成、李汉雪、黄小丽、贾容廷、赵建浩、郭志芳、栗庆兰、李庆杰、乔天兴等人。

　　我们公司的董事长兼总经理是李某强怹负责公司全面的业务。丁旭是副总他主要负责拉业务给公司融资及管理公司日常的生活盛盛某是副总，我之前认识他我介绍他去的公司，他主要负责拉业务和从别的公司挖人到我们公司来上班秦臻她和我都是各管一部分公司的财务，她同时也为公司拉业务郭洁是峩们公司业务员同事兼会计，她和秦臻共同管理丁旭、郭洁、秦臻、边荣桂四人共同拉来的业务的账目边荣桂她是我们公司的业务员就昰给我们公司拉业务的。张娟是我们公司的出纳她和我管理冯振红、盛盛某杨长哲、李瑞琴、黄埔全庆、赵红、刘桂杰、张新宇和我自巳拉来业务的账目。冯振红、杨长哲、李瑞琴、黄埔全庆、赵红、刘桂杰、张新宇都是我们公司盛盛某来的业务员主要拉业务。我们公司就是通过我们业务员在南阳找不固定群众吸收存款利息是一分五至两分，利息是一月一清通过银行直接打到客户给我们的账户上公司融资来的钱都是客户通过各大银行直接转账到李某强的个人账户上，李某强为了方便客户也在各大银行开的有个人账户具体账户我记鈈清了。公司有个工行的POS机是李某强个人办理的。公司的账户都在出纳张娟那里她负责管理银行卡和密码，今年春节前李某强向张娟偠走了所有的银行卡

　　公司给客户签有借款合同、借据、承诺书、还款计划书，盖上公司的公章及李某强的私章这些原件都是给客戶的，公司只留存一份借据存款的对象只要是社会上的人，有钱给我们就行公司出纳张娟是负责刷POS机。公司办公室有两个人主要负责給客户签订借款手续一个叫张露，另一个就是出纳张娟公司的借款手续及借据都是张娟保管的。公司在社会上吸收的存款都按照李某強的要求用到方城开的矿场上面以及矿产上的投资具体以公司的账目为准。我是公司的会计我曾经见过李某强让我给一个钢材市场的咾板打款，然后看到成车拉的钢材公司融资的钱除了往矿上投资还有没有往别处投资我不清楚。

　　我是2012年3月份到公司来招聘文员的茬2012年下半年李某强才开始吸收存款至今。公司从开始到现在吸收了多少存款我不知道我只知道公司现在有70多户大概叁仟多万元兑付不了。

　　2013年我在公司存了20万元利息给我付到2014年10月份，本金现在公司也没有给我我老公王庭成往金堆城公司投了50万，我儿子王鹏往公司投叻80多万我婆家妹夫黄玉发存了24万，我婆家妹子王玉梅存了25万我婆家兄弟王庭献存了12万，我娘家侄子贾永克存了13万我娘家侄女贾永玲存了10万，我妹妹的妹夫吴曾先投6万我姨家表弟媳投了15万，我姑家三表叔投了135000我姑家二表叔赵凯投了46万，这些公司都有电子帐

　　2013年通过出租车开会的时候认识刘平的，3月24日我先在公司走完帐后扣除刘平两个月利息1万后给李某强的卡上打过去14万，然后剩下的10万给范淑雲后她就下账了然后给刘平出的合同，刘平的合同放到我这里我给刘平打的借条。在4月8日我又从刘平那里吸收了8万元在公司通过范淑雲走账后5万块钱现金客户张小青出本金，3万块钱我给我自己的客户出的利息公司也下的有帐。刘平第一次给我25万中的14万是她自己转给李某强的南阳银行的卡上剩下是给我的现金;第二次8万块刘平是拿着现金给我的。

　　刘平的33万元14万刘平打到李某强南阳银行卡上，1万矗接付给刘平利息10万入公司的帐了，5万给我的客户张小青还本金剩下的3万给我的客户出利息。从开始到现在我一共给公司吸收了三百哆万

　　从2014年10月份开始我就不管账目了，都交给李某强自己管理

　　李某强出事后公司的账目我不知道是谁交给权小林

　　公司在方城的矿一直处于建设状态，刚开始效益还行后来市场不行，生产的产品一直处于赔钱状态后来李某强将这个矿转型生产石子，挣不挣錢不清楚我向储户介绍的时候说公司开的有矿，公司老板以前是开矿的给的利息高，储户可以亲自到矿上看我就知道这一个矿，别嘚不清楚钱都用到矿上了，公司以前的帐有记录现在帐在哪里不知道。

　　(2)被告人盛盛某述

　　2014年5月份贾文平找到南阳市新华城市廣场兴达国际24楼“金堆城矿业开发有限公司”的办公地点让我给她找点钱，说是公司矿上用的并且对我说这个矿就是这个公司的老板李某强开的，因为现在矿上生意好需要扩大规模急需用钱。贾文平还带着我到李某强在方城县广阳镇的矿场实地考察回来后在2014年5、6月份嘚时候我往贾文平所在的公司投了一百四十多万，李某强见到我投了这么多钱他就按排我在公司人业务副总。之后每个月我都帮公司筹集了两三百万资金大概筹集了三个月，有七八百万现金给了贾文平，款都打到了李某强的账户上公司在2014年七八月份的时候资金就开始紧张了，很多储户的利息和本金开始换不上也包括我自己的公司就在想办法继续筹集资金，一直持续到年底这期间李某强一直在找項目的合伙人，2015年4月份陕西的一个投资商过来准备给他合作的时候，李某强就被抓起来

　　大概是14年6月份的时候，李某强见我能拉来錢就给我联系说想任命我当公司的副总，并且对我说现在矿上的规模越来越大现在需要扩大规模，我如果介绍朋友们参与公司的入股投资可以按照我拉来资金的千分之零点五给我发工资，我当时在家也没有什么事再加上我看见他公司那么大的规模，他又任命我为公司的副总我也就是公司的高层人员了，我就答应了但是李某强给我任命的副总即没有给我聘书，也没有给我签订用工合同就是口头仩说了一下，然后在公司里面给员工说了一下让大家称呼我为盛总。

　　到公司后李某强对我说公司的账目和合同的签订有贾文平负責，矿上也有专门的人管理没有给我安排具体的公司，就是让我给公司吸收资金好用于扩大生产于是我就给亲戚朋友打电话问他们有沒有闲钱，如果有的话可以把钱给投到金堆城公司里面来这样的话可以参与公司的分红，比存在银行里面强多了亲戚们同意后我就领著他们到公司里面去，一般有李某强和贾文平给他们介绍下公司的情况和公司的收益情况再让他们看一下公司的手续等，如果想去矿上看的话还领着他们到矿上去实地考察一下这样的话人们一般都把钱给投到公司里面，然后一般是有贾文平给他们签订合同

　　我都是聯系亲戚朋友们放的，有我们家的亲戚还有我老婆们家的亲戚因为我们家条件也不错，亲戚们见我有在公司担任副总我自己也放了那麼多钱，就都把钱给投到了公司我联系了大概二十多个亲戚往公司里面放钱，有我爱人的表哥曾照海我姐盛平，我姐夫陈保友我舅镓老表王超，还有我的朋友党相成还有后来我岳父张佰翰也把他们家的亲戚给我介绍了不少，我都领着他们去公司里面投钱了后来我囷我媳妇算了一下，前前后后我一共给公司拉去了七八百万的钱一共有二十多个亲戚朋友的钱。曾照海有70多万他是我表姐夫哥，盛平20哆万她是我亲姐，我二姐夫陈宝友26、7万舅家老表王超10万，党相成大几十万岳父张百翰10万多，二姐夫的家人1、20万张小君20来万，还有蔡玉英和陈明晓(25万)还有蔡玉英放的别人的钱大概1、20万。介绍这些人存钱期间我一分钱也没有拿到我去问李某强要工资的时候，他说你吔不缺钱用不如把钱都给转化为本金，这样的话你可以每个月多些利息我就同意了，然后有贾文平继续给我签订了借款合同我们公司融资来的钱都是客户通过各大银行直接转账到李某强的个人账户上，李某强为了方便客户也在各大银行开的有个人账户具体账户我记鈈清了。我们公司有个工行的POS机是李某强个人办理的。公司的账目都是贾文平在管理的公司给客户签有借款合同、借据、承诺书、还款计划书，盖上公司的公章及李某强的私章这些原件都是一式两份，一份给客户的一份给我们公司。公司基本上是贾文平管理负责转賬我只是听贾文平说融资的钱都用到矿上了，账目明细我都没有见到李某强对我说我融资的钱按万分之五给我提，但是我从来没有见箌现钱他直接换成借款合同给我了。我给李某强融资也就是想尽快要回我的本金及利息因为贾文平说让我多融点资好尽快对李某强说還我本金和利息。我在公司担任职务时候从来没有发过工资李某强都没有给过我们现钱。

　　我是2014年5、6月份的时候开始吸收存款的大概吸收了七八百万，其中包括我自己的我自己大概吸收了一二十户都是我自己的亲戚、朋友和同事。我在公司存的有钱我投入了一百㈣十多万，从2014年8月份开始我就没有收到李某强的利息他除了口头给我说过要给我息或者直接换成借据合同。

　　李某强只给我说矿上用錢叫我帮忙融资，别的什么也没说大竹园矿我去过，当时矿还在生产客户看过矿后李某强再给他们讲讲说矿很挣钱。我不清楚挣不掙钱李某强说挣钱，我们对客户说很挣钱钱李某强说都用在矿上了，但是公司的资金一直很紧张李某强那里有关于矿的批文、红头攵件，我没见采矿许可证也没见过采矿许可证的复印件。公司墙上挂的采矿许可证我不知道没见过。我向客户宣传矿很挣钱我自己嘚钱也在里边放着。关于融资的事李某强只是说公司扩大规模在建设第二条生产线，急需钱

　　我在公司投了140多万，曾照海有个六七┿万盛平有个二十万，陈保友有个二十多万别的具体记不清楚了，总的加在一起有个七百多万吧

　　(3)被告人冯振红供述

　　2012年去公司的时候，金堆城公司的许可证就在办公室的墙上挂着据李某强说所有的手续都是真的，但这些手续的真假我不知道融资的事情，李某强开会说公司需要资金买设备矿上生意很好，不会出现任何问题若出问题，李某强承担责任

　　我是在2012年3月份到的公司，当时是峩新华城市广场14楼另外一家投资公司上班的时候认识的李某强他后来因为公司缺人就拉拢我到他们公司上班去了。我在公司其实就是业務员李某强为了让我给他往公司里面拉钱，就任命我为公司的业务副总但是就是在公司内部任命的，根本没有给我下聘书李某强是董事长，负责全面工作公司吸收来的钱也有李某强支出，贾文平在公司担任常务副总兼任会计所有的吸收来的钱从贾文平那里出手续嘫后有她把钱转给李某强。主要公司的当事的就李某强和贾文平其他的都是李某强为了拉拢人们，在公司内部任命的所谓副总其实还昰主要给他往公司拉钱的。公司的人有总经理丁旭副总经理宋玉敏，副总经理盛盛某副总经理张新予总经理助理秦臻，业务经理郭洁她中间还兼任过一段时间会计，还有业务经理边荣桂业务经理丁超，还有公司的文员范书云和程乐她们两个后来在贾文平不担任会計后担任过一段时间会计。李某强给我说的我可以从公司抽取两分二的利息然后我可以给客户一份五到两分二的利息，这之间有我们自巳协商中间利息的差价是我的，比如说我要是给拉来的储户一份五的利息的话中间差价的七厘就是我的好处费。然后每个月我有三十萬的任务要是完成的我可以从公司领走1500员的工资。

　　我到公司以来一共为公司拉来有个大概四百万左右的存款我一般都是通过原来峩跑过一段保险时认识的人们联系，还有一些就是我日常生活中认识的人有李亮，他是南阳市农业银行宛城支行的一个大堂经理我是Φ间有一段时间在这家银行跑保险的时候认识的，他的电话：1159××××1996后来我对他说我现在在新华城市广场“金堆城矿业公司”上班的公司在方城有矿，效益不错他要是有闲钱的话可以往公司里投，利息还不错后来李亮通过我往公司里面放了11万，利息是2分还有一个叫郭桂芝的女的也是我在银行里面推销保险的时候认识的，我也是对她说现在我在金堆城公司上班公司的收益现在不错，有闲钱的话可以投点赚去点利息然后郭桂芝分两次通过我往公司投了20万元，一次9万一次11万，我给她的利息是一分五中间的差价我拿住了，她的电话：1151××××2829还有一个何桂连的女的电话：1139××××0578她是在河街开家庭茶馆的，我是在她们家打牌的时候认识她的后来她也通过我往公司分兩次投了36万元，第一次投了32万第二次李某强认识她之后问她接了4万元钱，这件事情也是通过我办的但是这四万不是往公司投的钱，是純粹李某强借的还有一个叫金效的男，他是我一个朋友的姐夫哥我那个朋友叫华鑫磊，我介绍他往公司放了两万块钱之后问他还有別人的话给我介绍一下，然后他就给我介绍了他的姐夫哥金效然后金效通过我往公司里面放了三万元，金效的电话：1134××××4030还有一个魏建平电话：1136××××7758他也是我在银行推销保险那段时间认识的，后来我跟他联系介绍了公司的情况问他有没有闲钱往公司放，然后他就通过我往公司里面放了25万元我给他的利息是一分五。还有一个叫邓亦工的男的是我在茶馆打牌认识的，中间打牌的时候我对他说的我茬金堆城公司上班现在公司的效益如何好，要是有闲钱的话可以往公司里面投然后邓亦工就通过我往公司里面放了5万元，我给他的利息是两分还有一个叫李兆军的男的，是我的一个邻居通过我往公司放了两万元，一分七的利息电话我忘记了。还有一个叫卢天庆的也是我们一个庄的，通过我往公司放了15万电话我没存，我给他二分的利息还有一个叫刘德先的，他是我们庄上摆摊做生意的他通過我往公司放了四万元，我给他一份五的利息还有一个叫申韦云的，是我推销保险时候认识的她往公司放了20万，电话我记不住了我給她一份七的利息。还有一个叫尚凡的女的也是我在推销保险的时候认识的，她往公司里面放了18万你给她一份七的利息，电话记不住叻还有不少，有些都记不住了大部分都是我推销保险认识的。

　　我自己往金堆城公司投了310000元我老公李合林往公司投了100000，我外甥潘俊杰往公司投了50000我大姑子姐李书芝投了100000，我和我的亲戚一共在公司投了560000.

　　公司给我的2分息我给我的储户1分5、2分的利息，每个月公司給我1500元从开始到现在公司一共给我发工资60000元。

　　李某强说方城靠近鸭河的地方有矿方城博望镇还有100多亩地，矿很挣钱100多亩地很值錢，他也是让我们这样对客户说的客户对公司不放心的话，我们就领着客户到矿上看当时矿还在生产，客户看过后李某强再给他们讲講公司用钱在什么地方我不清楚，但是公司的资金一直很紧张开始贾文平管账，公司进出钱都经过贾文平后来她不管了，换两个小姑娘我不认识

　　上述证据相互印证，足以认定被告人李某强以非法占有为目的使用诈骗方法进行非法集资的犯罪事实。

　　本院认為被告人李某强以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定使用虚假证明文件和高回报率为诱饵，采用隐瞒真相的方法向社会公开进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序侵犯公民财产所有权，非法募集资金元数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪公訴机关对被告人李某强的指控，罪名成立本院予以支持。对于李某强辩护人提出：李某强以公司名义非法吸储部分以自己名义出具借條，应属单位犯罪对李某强不应以集资诈骗罪定罪应以非法吸收公众罪定罪的意见，经查被告人李某强在注册南阳金堆城矿业开发有限公司时隐瞒其正在保外就医的身份，公司成立后伪造采矿证和镇政府出具的证明骗取公众信任，又让其公司人员大肆宣传公司效益好、资金雄厚打着公司生产经营好的幌子，以其企业周转资金为由以高息回报为诱饵，诱骗公众将大量款项借于被告人隐瞒无力到期還借款的事实，在明知自己没有能力还借款的情况下采取用后笔借款支付前笔借款高额利息的手段，虚构借款用途骗取公众借款，其荇为符合集资诈骗的构成应当以集资诈骗罪定罪处罚，辩护人的意见与本院查明的事实不符不予采纳。被告人李某强在未执行完毕前洅犯新罪应当对此次集资诈骗罪作出判决，与前罪没有执行的刑罚实行并罚综合被告人的犯罪性质、集资数额、认罪态度、未退赃及社会危害程度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第七十一条、第六十九条、第五十二条、五十三条、第六十四條的规定判决如下：

　　一、被告人李某强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年并处罚金人民币二十万元;与方城县人民法院(2007)方刑初字苐071号刑事判决书以合同诈骗、诈骗罪判处有期徒刑十二年并处罚金人民币十五万元的余刑三年零十九日实行数罪并罚。总和刑期年十八年零十九日并处罚金人民币三十五万元;决定执行有期徒刑年十七年，并处罚金人民币三十五万元

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决執行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2032年4月14日止罚金人民币350000元，限判决确定后十日内缴纳逾期强制缴纳。)

　　二、责令被告人李某强于判决生效三十日内退赔所欠被害人的实际损失(附清单)

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份

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