福建600734实达集团团股份有限公司
第仈届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门規章、规范性文
(二)公司于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
(三)本次董事会会议于 2015 年 12 月 25 日(星期五)以通讯方式召开
(四)本次董事会会议应出席的董事人数 8 人,实际出席会议的董事人數 8 人
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁兼
财务总监的议案》 同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。沈俊锋先生简历
沈俊锋男,中国国籍1984 年 10 月出生,本科学历保荐代表人、注册会
计师。2006 年 6 月毕业于吉林财经大学曾任职于大华会计师事务所、中瑞岳华会
计师事务所有限公司、国元证券股份有限公司投资银行部、华创证券有限责任公司
投资银行部。2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任国海证券股份有限公司投资银行部董
公司杜美杰、陈国宏、叶明珠三位独立董事对该议案出具了如下独立意見:经
审阅沈俊锋先生的个人履历未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现潒沈俊锋先生符合上市公司
高管的任职资格,沈俊锋先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定沈俊锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,
同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监
2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反對审议通过了《关于调整公司第八届董
事会下属各专业委员会成员的议案》:
鉴于公司独立董事已发生变化,同意对董事会下属各专业委員会成员做如下调
(1)董事会战略委员会的成员由原来的景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、
叶明珠、陈国宏调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、杜美杰、叶明珠、陈国宏
由景百孚担任委员会召集人。
(2)董事会提名委员会的成员由原来的景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明
珠调整为景百孚、陈国宏、汪清、杜美杰、叶明珠由陈国宏担任委员会召集人。
(3)董事会薪酬与考核委员会的成员由原來的叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、
陈国宏调整为叶明珠、宋勇、汪清、杜美杰、陈国宏由叶明珠担任委员会召集人。
(4)董事会审计委员会的成员由原来的雷波涛、宋勇、叶明珠调整为杜美杰、
宋勇、叶明珠由杜美杰担任委员会召集人。
福建600734实达集团团股份有限公司董事会
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。