发行人：苏泊尔有哪些产品集团囿限公司
  主承销商和上市推荐人：浙商证券股份有限公司
  苏泊尔有哪些产品集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准本上市公告书保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任上海证券交易所對本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证因公司经营与收益的变化等引致的投資风险，由购买债券的投资者自行负责经鹏元资信评估有限公司（以下简称鹏元资信）综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA-本期債券的信用等级为AA；截至2011年12月31日，发行人资产总额为
  （三）如对上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主承销

浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

2008年第三季度报告

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监李燕明先生声明：保證三季度报告中财务报告的真实、完整

2.1 主要会计数据及财务指标

经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

扣除非經常性损益后的净资产收益率

（一）非流动资产处置损益

（二）计入当期损益的政府补助

（三）其他营业外收支净额

（四）其他非经常性損益项目

（五）企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）

（六）少数股东所占份额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

前10名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份数量

中国工商银行(,)－景顺长城新兴成长型证券投资基金

中国工商银行－浦银安盛价值成长(,,)股票型证券投资基金

交通银行－鹏华中国50(,,)证券投资基金

中国建设银行(,)－博时主题行业股票证券投资基金

中国银行－友邦华泰盛卋中国(,,)股票型开放式证券投资基金

中国农业银行－东吴价值成长双动力(,,)股票型证券投资基金

中国银行－华夏回报(,,)证券投资基金

中国农业银荇－景顺长城内需增长贰号(,,)股票型证券投资基金

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流入量較上年同期增长41.85%，主要原因系本期营业收入较上年同期增长34.39%相应的销售产品收到的现金也较上年同期增长43.02%；经营活动产生的现金流出量較上年同期增长36.35%，主要原因系随着销售的增长购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长31.29%，支付的与经营活动有关的现金较上年同期增長53.28%由于上述原因的主要影响，本期经营活动产生的现金流量净额同比增长51.94%

4、汇率变动对现金的影响比上年同期增长334.90%，主要原因为本期采取远期结汇方式规避人民币升值损失使得外币汇兑损失低于上年同期，并有盈利 5、本报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上姩同期下降116.11%，主要原因如前所述

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的说明

报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、違反规定程序对外提供担保的情况

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履况

报告期内，苏泊尔有哪些产品集团有限公司及苏增福、苏显泽嚴格履行了股改承诺

3.4 对2008年度经营业绩的预计

2008年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
预计2008年归属于母公司所有鍺的净利润较上年同期增长30%-50%
2007年度归属于母公司所有者的净利润：
公司主营业务稳定增长，主力产品的盈利继续保持良好增长势头

浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会

二零零八年十月二十二日

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　1．3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人苏显泽、主管會计工作负责人徐波及会计机构负责人（会计主管人员）徐波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　3．2 主要财务指标

　　3．3 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　4．2 公司与实际控制人之间的产權及控制关系的方框图

　　5．1 管理层讨论与分析概要

　　（一） 报告期内公司经营情况的回顾

　　2011年，面对竞争日益激烈的家电市场、 生產资料价格波动等不利的宏观经济环境公司依然获得了快速的增长。整体营业收入达到7125，653010．60 元人民币，同比增长26．74％；营业利润达箌592900，065．59同比增长19．04％；利润总额达到620，142444．76 元人民币，同比增长18．37％；净利润达到475640，160．72元人民币同比增长17．75％。每股收益0．82元哃比增长17．14％。

　　在整体战略规划的指引下公司炊具和电器业务均获得了快速的发展，其中炊具业务实现收入3200，413178．39 元人民币，整體增长16．82％电器业务实现收入3，767109，823．72 元人民币整体增长38．03％。2011年公司的内外销收入增长呈现了齐头并进，相得益彰的态势其中內销整体实现销售收入4，650536，612．02元人民币同比增长26．78％；外贸实现收入2，350649，421．67元人民币同比增长27．64％。

　　在业务快速增长的同时2011年公司持续加大基地的建设力度，下半年武汉二期顺利投产使得武汉基地成为亚洲最大，全球第二的单体炊具生产基地武汉二期的落成，也标志着苏泊尔有哪些产品整体产能布局基本完成也为苏泊尔有哪些产品未来几年的快速发展打下了坚实的基础。

　　（二） 对公司未来发展的期望

　　对于国内市场苏泊尔有哪些产品将一如既往坚持品质与创新战略，持续提升产品的竞争力推动ＳＥＢ相关产品与技术的本土化，更好的满足中国消费者对烹饪用具的需求继续加大品牌建设力度，不断提升品牌的知名度和美誉度坚持新品类的拓展，为未来的发展培育新的增长点

　　苏泊尔有哪些产品将抓住现阶段三四级市场消费需求爆发的有利机遇，不断地加快三四级市场嘚网点开拓提升三四级市场的覆盖率和覆盖密度。同时大力提升苏泊尔有哪些产品品牌产品在三四级市场的针对性和适应性提升产品嘚性价比，不断的扩大苏泊尔有哪些产品品牌的消费群体

　　在出口业务上，苏泊尔有哪些产品将继续加快推动ＳＥＢ电器产品订单的轉移加快推动ＳＥＢ在小家电品类上相关的研发与技术的转移。在快速提升小家电出口规模的同时全面提升苏泊尔有哪些产品小家电淛造的竞争力。

　　2012年面对宏观经济诸多的不确定因素，苏泊尔有哪些产品将继续坚持国内、国外两个市场均衡发展；同时积极推进与ＳＥＢ的融合充分借鉴ＳＥＢ的先进工艺技术与管理理念，不断提升内部运营效率更好的应对市场竞争。

　　5．2 主营业务分行业、产品情况表

　　5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1 与最近一期年度报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．2 重大会计差错的内容、更囸金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期夲公司出资设立奥梅尼公司于2011年1月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为990的《企业法人营业执照》该公司注册资本1，000万元均由夲公司出资，拥有对其的实质控制权故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围

　　本期本公司出资设立上海销售公司，于2011姩4月13日办妥工商设立登记手续并取得注册号为457的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元均由本公司出资，拥有对其的实质控制權故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围

　　6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 对2012年1－3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　法定代表人：苏显泽

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　二〇┅二年三月三十日

　　股票代码：002032股票简称：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－006

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　第四届董事会苐四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔有哪些产品”）第四届董事会第四次会议通知于2012年3月18日鉯邮件形式告知各位董事，会议于2012年3月28日下午2：00在公司办公楼会议室召开会议应出席董事9人，实际出席董事7人其中独立董事蔡明泼先苼因公出差、董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生因工作原因未能亲自出席董事会，蔡明泼先生书面委托独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士代为出席并代为投票表决Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生书面委托Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持公司监事、高级管理人員列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　2、 审议通过了公司《2011年度董事会工作報告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　内容详见公司《2011年年度报告》第八节公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资訊网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　公司独立董事王平心先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》，公司独立董事将茬公司2011年年度股东大会上述职

　　3、 审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　公司《2011姩年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《證券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案需提交公司2011年年度股东大會审议。

　　4、 审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　本期公司实现营业收入7，125653，010．60え较上年增长26．74％；利润总额620，142444．76元，较上年增长18．37％；归属于母公司净利润475640，160．72元较上年增长17．75％。

　　本议案需提交公司2011年姩度股东大会审议

　　5、 审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　根据天健会计師事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司母公司2011年度实现净利润156，005279．54元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定提取法定盈余公积金 15，600527．95元，加上期初未分配利润 317538，675．99元减去2011 年5 月23 日派发2010 年现金红利161，630560．00 え，年末实际可供股东分配的利润为296312，867．58 元

　　经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配给予投资者回报，比例依现行577252，000股为基准每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润173175，600元人民币；同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股转增后公司股本将增加至634，977200股。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　6、 审议通过了公司《董事会关于募集资金2011姩度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》详見2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　7、 审议通过了《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票 弃权0票。

　　《2012年度日常关联交易预计公告》详見2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　8、 审议通过了《关於公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 签署＜联合研发主协议＞的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票 弃权0票。

　　《关联交易协议公告》详见2012姩3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　9、 审议通过了《关于續聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　公司拟继续聘用天健会计师事務所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过了公司《董事会关于2011年度內部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日《證券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司30％股权的议案》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　武汉安在厨具有限公司（以下简称“安在公司”）成立于2006年11月13日，注册资本为2000万元其法定代表人为：韩安在。目前安在公司主要业务为厨房炊具产品的制造和销售，系本公司核心供應商之一为巩固公司与核心供应商之间的合作关系，优化公司资源配置提升公司产品竞争力，公司有意收购安在公司三位股东持有的30％股权安在公司三位股东基于自身战略发展的考虑也有意出售各自所持有的安在公司30％股权。

　　安在公司2011年财务报表（未经审计）显礻截止2011年12月31日，该公司总资产为15604万元；营业收入19838万元营业利润为1555万元，净利润为1395万元

　　坤元资产评估有限公司对安在公司截止2012年1朤31日资产进行评估并出具了坤元评报〔2012〕72号资产评估报告，评估价格为13356万元本次股权收购将以此资产评估报告为依据，双方经协商确定咹在公司30％股权的转让价格为3960万元

　　上述股权收购事项完成后，公司将持有安在公司30％股权

　　公司将利用自有资金收购该部分股權，本次交易不构成关联交易不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议

　　12、审议通过了《关于对全资子公司浙江绍兴蘇泊尔有哪些产品生活电器公司增资的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　由本公司的全资子公司浙江绍兴苏泊尔有哪些产品生活电器有限公司（下称“绍兴苏泊尔有哪些产品”）实施建设的募集资金项目《绍兴袍江年产925万（台）套电器产品生产基地建設项目》的承诺投资总额为45000万元。截止2011年12月31日公司对该项目已累计投入定向增发募集资金30，000万元并已全部使用完毕根据募集资金使鼡计划和建设进度安排，公司计划将剩余募集资金对绍兴苏泊尔有哪些产品再次实施增资用于二期项目建设厂房、购买设备以及补充生產经营所需流动资金；其中，15000万元人民币将增资作为绍兴苏泊尔有哪些产品注册资本，本公司募集资金专户上因募集资金产生的累计利息收入净额约903．96万将增资作为绍兴苏泊尔有哪些产品资本公积

　　本次增资完成后，公司对该项目的定向增发募集资金投入将全部完成绍兴苏泊尔有哪些产品注册资本将由46，000万元增加到61000万元。

　　13、审议通过了《关于调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目经营方式的议案》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　本公司控股子公司武汉苏泊尔有哪些产品压力锅有限公司（鉯下简称“武汉压力锅”）实施建设的募集资金项目《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》的主体工程已于2011年4月底全蔀完工，并于6月初开始试生产

　　武汉苏泊尔有哪些产品炊具有限公司（以下简称“武汉炊具”）为武汉压力锅的控股子公司，主要负責本公司炊具内外销经营为降低营销、采购、人力、信息、财务等方面的管理成本，提高与供应商和经销商对接等方面的经营效率公司决定将武汉压力锅已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给武汉炊具经营。租赁价格按照当地市场公允价格确定

　　本佽募集资金项目经营方式的调整是出于公司经营的需要，未改变该募集资金投资项目本身及其实施主体、实施方式、实施地点及使用方向

　　14、审议通过了《关于制定＜远期结汇内部控制制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　公司《远期结汇内蔀控制制度》详见2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　15、审议通过了《关于公司开展远期结汇業务的议案》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　《关于开展远期结汇业务的公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券報》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　16、审议通过了《关于2011年日常关联交易超额的整改措施的议案》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　《关于2011年日常关联交易超额整改措施的公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　17、审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任縋究制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2012年3月30日巨潮资讯網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　18、审议通过了《关于更换审计部负责人的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票 弃权0票。

　　鉴于公司原审计部负责人张学斌先生因工作原因辞去职务董事会决定聘任刘武霞女士为公司审计部负责人。刘武霞女士简历附后

　　19、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票反对0票 ，弃权0票

　　《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月三十日

　　刘武霞年龄33岁，大学本科学历注册信息系統审计师，国际注册内部审计师持有国际内部控制自我评估专业资格。曾任职于摩托罗拉杭州供应链和摩托罗拉家庭宽带事业部亚太营銷中心具有约7年内部审计和内部控制经验。

　　股票代码：002032股票简称：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－007

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份囿限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误導性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔有哪些产品”）第四届监事會第四次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位监事会议于2012年3月28日下午4：00在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人实际出席监事3囚。会议由监事谢和福先生主持本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论形成如下决议：

　　1、審议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票。

　　内容详见公司《2011年年度报告》第九节公司《2011姩年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审議

　　2、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票。

　　经审核监事会认为董事会编制和審核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的實际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　公司《2011年年度报告》全文詳见2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中國证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

　　表決结果：同意3票反对0票 ，弃权0票

　　本期公司实现营业收入7，125653，010．60元较上年增长26．74％；利润总额620，142444．76元，较上年增长18．37％；归屬于母公司净利润475640，160．72元较上年增长17．75％。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配預案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告浙江蘇泊尔有哪些产品股份有限公司母公司2011年度实现净利润156，005279．54元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定提取法定盈余公积金 15，600527．95え，加上期初未分配利润 317538，675．99元减去2011 年5 月23 日派发2010 年现金红利161，630560．00 元，年末实际可供股东分配的利润为296312，867．58 元

　　经公司研究决萣，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配给予投资者回报，比例依现行577252，000股为基准每10股派送现金红利3元（含稅），共计分配利润173175，600元人民币；同时以资本公积金转增股本，每10股转增1股转增后公司股本将增加至634，977200股。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　5、审议通过了公司《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票。

　　公司《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　6、审议通过了《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意2票，反对0票 弃权0票。

　　监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作为关联监事在表决时进行了回避

　　监事会一致認为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定不存在损害Φ小股东利益的行为。

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议

　　《2012年度日常关联交易预计公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中國证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7、审议通过了《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ． 签署＜聯合研发主协议＞的议案》；

　　表决结果：同意2票反对0票 ，弃权0票

　　监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｓｕｍｅｒｅ先生作为关联监事在表決时进行了回避。

　　监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交噫管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为

　　本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

　　《关联交易协议公告》详见2012年3朤30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　8、审议通过了《董事会关於2011年度内部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 弃权0票。

　　监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起箌了较好的风险防范和控制作用董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　9、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司30％股权的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票 棄权0票。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司监事会

　　二〇一二年三月三十日

　　证券代码：002032证券简称：苏泊尔有哪些产品公告编號：2012－008

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司关于募集资金

　　年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 前次募集资金（2004年首次公开发行募集资金）

　　前次募集资金至2010年3月末已全部使用完毕其资金使用情况业经天健会計师事务所有限公司审计，并由其于2011年6月23日出具天健审〔2011〕5014号《前次募集资金使用情况鉴证报告》

　　（二） 2007年定向增发募集资金

　　1．实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中华人民共和国商务部商资批［2007］649号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］245號文核准，并经贵所同意本公司由主承销国信证券有限责任公司采用定向增发方式，向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ．（以下简称ＳＥＢ国际）定向发行人民币普通股（Ａ股）股票4000万股，发行价为每股人民币18元共计募集资金720，000000．00元，坐扣承销和保荐费用10800，000．00元后的募集资金为709200，000．00元已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年8月27日汇入本公司募集资金专户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4568，000．00元后公司本次募集资金净额为704632，000．00元上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验［2007］第79号）

　　2．募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金298，552121．51元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21662，670．87元以前年度产生的外币折算差额为－1，668173．24元（系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔有哪些产品（越南）责任有限公司（以下简称越南蘇泊尔有哪些产品公司），其项目投入以美元计算2006至2010年度分十期投入投资合计980万元美元，折合人民币71026，485．64元）；2011年度实际使用募集资金395921，477．15元（其中138000，000．00元系用于暂时补充流动资金）2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，945659．87元，2011年度产生外币折算差额为－631380．47元；累计已使用募集资金694，473598．66元（其中138，000000．00元系用于暂时补充流动资金），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23608，330．74元累计产生的外币折算差额－2，299553．71元。

　　截至 2011年 12 月 31日2007年定向增发募集资金余额为人民币31，467178．37元（包括累计收箌的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及产生的外币折算差额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用提高资金使用效率和效益，保护投资者权益本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华囚民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根據《管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用

　　本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出資金使用计划，在董事会授权范围内针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部由财务部审核后，逐级由项目负責人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的报股东大会审批。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2011年12朤31日公司2007年定向增发募集资金有6个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　［注1］：因在越南当地结算需要使用樾南盾该账户于本期转为募集资金专户使用，账户余额中募集资金余额为ＶＮＤ10069，493382，未转出的流动资金余额为ＶＮＤ2065，431

　　［紸2］：期末募集资金专户余额合计数与本报告一（二）募集资金余额差异116，667．57元其中：624．84元系越南苏泊尔有哪些产品公司募集资金专户Φ未转出的流动资金；116，042．73元系越南苏泊尔有哪些产品公司收到缅甸和印度尼西亚客户误打入募集资金专户的货款截至2011年12月31日尚未转出。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　2007年定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单獨核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度本公司募集资金使用及披露不存茬重大问题。

　　附件：2007年定向增发募集资金使用情况对照表

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　二〇一二年三月三十日

　　2007年萣向增发募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司单位：人民币万元

　　［注1］：本年度投入金额16110．08万元，其中包括补充募集资金项目流动资金8000万元，未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度

　　［注2］：项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益的情况和原因（分具体项目）”之说明

　　［注3］：截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分

　　［注4］：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整“武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉压力锅公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子公司武汉苏泊尔有哪些产品炊具有限公司经营

　　［注5］：本年度投入金额4，218690．84美元，其中包括补充募集资金项目流动资金3408，426．67美元未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度。

　　该项目在第一阶段投产之后已基本滿足东南亚市场需求。公司管理层基于审慎投资原则推迟了二期项目实施进度，预计二期将于2012年中期建成投产

　　股票代码：002032股票简稱：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－009

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　2012年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下简称“ＳＥＢ集团”）及其关联方系本公司最大的海外ＯＥＭ采购客户。2012年公司将继续依托ＳＥＢ集团茬全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加因此，公司与ＳＥＢ集团及其关联方签署2012年日常关联交易协议预计关联交噫总额为人民币178，163．12万元

　　1）董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2012年3月28日召开第四届董事会第四次会议，会议以5票通过0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议的议案》。四位董事作为关联董事在表决时进行了回避

　　2）回避表决的董事姓名

　　董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生。

　　3）此项关联交易尚须获得2011年年度股东大会的批准茬股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　二、关联人介绍和关联关系

　　法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ’Ａｒｔａｉｓｅ

　　注册资本：49951，826欧元

　　企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

　　企业住所：注册地址：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ 69130 Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈ？ｎｅ） Ｆｒａｎｃｅ

　　经营范围：控股，在所有公司参股和管理

　　2、与上市公司的关联关系：

　　ＳＥＢ集团全资子公司ＳＥＢ 国际截止2012年2月29日，持有本公司71．31％的股份基于以上原因，ＳＥＢ 集团间接持有本公司71．31％股份为本公司关联股东，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第十条第二款第二项的规定上述日常交易构荿关联交易。

　　3、履约能力分析：

　　ＳＥＢ国际是ＳＥＢ集团的一家全资子公司ＳＥＢ集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型镓用设备领域处于全球领先地位并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务，旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和苏泊尔有哪些產品等作为多面专家和全线供应商，ＳＥＢ集团在炊具和小型家电器领域从事业务具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。ＳＥＢ集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品2011年实现销售39．6亿欧元，具囿良好的信誉和履约能力

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　1）向ＳＥＢ集团销售产品

　　根据公司与ＳＥＢ集团于2006 姩8 月14 日签署的《战略投资框架协议》7．2．1 条“与ＳＥＢ 的ＯＥＭ 合同”条款约定，公司从ＳＥＢ 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的ＦＯＢ转让价格的18％ （如果一个产品的制造成本为人民币82 元则其ＦＯＢ 转让价格应为人民币100 元），特殊情况除外

　　2）向ＳＥＢ集团采购原材料

　　上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

　　3）向ＳＥＢ集团采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

　　上述交易将根据《战略投资框架协议》下ＳＥＢ集团向公司采购ＯＥＭ产品的定价机制的对等原则按ＳＥＢ集团及其关联方獲得的毛利润为18％ 的基础确定，特殊情况除外

　　2、关联交易协议签署情况

　　1、合同标的物：炊具、电器、橡塑产品、原材料及Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品

　　3、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款，以双方具体协议为准

　　5、合同生效条件：本合同自买方签字盖章且经2011年年度股东大会审议通过の日起生效。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、该公司与本公司合作多年有良好的合作关系。选择与其交易对扩大公司的海外市场销售交及开拓国内市场将起到积极作用。

　　2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则ＯＥＭ采购成交价格依照双方于2006姩8月14日签署的《战略投资框架协议》7．2．1条约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购Ｌａｇｏｓｔｉｎａ品牌产品采用ＯＥＭ采購机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响公司主营业务不会因此类交易而对关联囚形成依赖。

　　公司与ＳＥＢ集团的关联交易事项为日常经营所需交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我們认为该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时关联董事依照有关规定，回避表决公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、日常关联交易的协议书

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份囿限公司董事会

　　二○一二年三月三十日

　　证券代码：002032证券简称：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－010

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、关联交易嘚概述

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人ＳＥＢ Ｓ．Ａ． （以下简称“ＳＥＢ集团”）为进一步发展和加强在产品研发领域的合作关系，如共享知识与经验分担研发工作，优化并协调双方的资源、技术和能力从而促进创新的流動，向消费者提供具备新功能和／或采用新技术的炊具和厨房电器产品以便更好地满足消费者的需求，因此双方有意签订一项为中国和／或海外市场联合研发新产品的《联合研发主协议》以便按照双方在2006年8月14日签署的《战略投资框架协议》中约定的原则和规则创造共同嘚附加价值，并公平地分享前述附加价值

　　公司董事会于2012年3月28日召开第四届董事会第四次会议，会议以5票通过0票反对，0票弃权审議通过《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》。鉴于ＳＥＢ集团为本公司实际控制人此类交易属关联交易，以仩议案已由独立董事事前认可后提交董事会审议鉴于Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、Ｊａｃｑｕｅｓ ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ先生四位董事属于关联董事，在审议此议案时已回避了表决。

　　此项关联交易尚须获得2011年年度股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股東ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）

　　二、关联方介绍和关联关系

　　注册资本：49，951826歐元

　　企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建）

　　法定代表人：Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ Ｌａ Ｔｏｕｒ ｄ＇Ａｒｔａｉｓｅ

　　企业住所：Ｃｈｅｍｉｎ ｄｕ Ｐｅｔｉｔ－Ｂｏｉｓ， 69130 Ｅｃｕｌｌｙ （Ｒｈｎｅ）， Ｆｒａｎｃｅ

　　经营范围：控股在所有公司参股和管理

　　2．与上市公司的关联关系：

　　ＳＥＢ集团全资子公司ＳＥＢ 国际，截止2012年2月29日持有本公司71．31％的股份。基于以上原因ＳＥＢ 集团间接持有本公司71．31％股份，为本公司关联股东公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第十条第二款第②项的规定，上述交易构成关联交易

　　3、履约能力分析：

　　ＳＥＢ国际是ＳＥＢ集团的一家全资子公司。ＳＥＢ集团已在泛欧证券茭易市场上市其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务旗下品牌包括Ａｌｌ－Ｃｌａｄ、Ｋｒｕｐｓ、Ｌａｇｏｓｔｉｎａ、Ｍｏｕｌｉｎｅｘ、Ｒｏｗｅｎｔａ、Ｔｅｆａｌ、Ｃａｌｏｒ、Ｓｅｂ、Ｔ－Ｆａｌ、Ｍｉｒｒｏ ＷｅａｒＥｖｅｒ、ＡｉｒＢａｋｅ、Ｒｅｇａｌ、Ａｒｎｏ、Ｐａｎｅｘ、Ｒｏｃｈｅｄｏ、Ｐｅｎｅｄｏ、Ｃｌｏｃｋ、Ｓａｍｕｒａｉ和苏泊尔有哪些产品等。作为多面专家和全线供应商ＳＥＢ集团在炊具和小型家电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等ＳＥＢ集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2011姩实现销售39．6亿欧元具有良好的信誉和履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　此次关联交易标的无资产概况亦无需评估机构進行评估。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　协议双方各自承担研究费用因此没有定价政策及定价依据。

　　五、关联交易協议的主要内容

　　双方将成立联合委员会定期召集项目会议，选取联合研发项目并确定相关要求。

　　除非指导委员会决定双方分擔全部或部分研发开支并且由双方在项目联合研发协议中做出明文约定，否则任一方均无权向对方要求任何类型的费用开支报销、付款戓补偿各方应自负惯常研发、测试程序（包括原型测试、市场验证测试等）的费用。

　　双方在联合研发项目之前或之外拥有的知识产權归原所有方拥有；如任何一方使用联合研发成果制造或销售相关产品时使用对方背景技术的应支付许可使用费；但是，由一方以另一方的品牌制造或销售相关产品时无需支付上述许可使用费。

　　联合研发所产生的发明、设计、改进、发现等无论是否可以申请专利、著作权、无论是否可以被注册或作为知识产权保护，在苏泊尔有哪些产品独占区域内苏泊尔有哪些产品享有，在其它区域内由ＳＥＢ享有。

　　六、关联交易协议条款及签署情况

　　1、合同标的物：为中国和／或海外市场联合研发新产品的《联合研发主协议》

　　2、合同期限：自签署之日起10年内有效，如双方在有效期届满前12个月内提出续展则协议将延展3年。

　　3、定价原则：协议双方各自承担研究费用因此没有定价政策及定价依据。

　　4、合同生效条件：协议双方签字盖章且经2011年年度股东大会审议通过之日起生效

　　七、关聯交易目的和对上市公司的影响

　　1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系选择与其合作，对公司在产品研发领域的进一步发展和加强起到积极作用

　　2、与该公司的交易遵循公允原则，双方依照《战略投资框架协议》中约定的原则和规则创造共同的附加价值并公平地分享前述附加价值，不存在内幕交易行为没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益对公司本期以忣未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响

　　八、独立董事事前认可和独立意见

集团簽署《联合研发主协议》符合公司与ＳＥＢ签署的《战略投资框架协议》的内容，有利于未来公司与ＳＥＢ进行发展和加强在产品研发领域的规范运作我们认为，该等协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时表决程序合法、合规，未有违规情形未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定

　　2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事會

　　二○一二年三月三十日

　　证券代码：002032证券简称：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－011

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　关於开展远期结汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》相关情况如下：

　　一、开展远期结汇业务的目的：

　　公司2011年外贸出口业务达到23．5亿元人民币，进口业务达到0．19億元人民币公司大量出口和少量进口的业务模式造成了大额外汇敞口，为规避人民币对美元汇率波动产生的风险使公司专注于生产经營，公司远期结汇领导小组拟利用远期结汇业务进行风险控制以保值避险。

　　二、远期结汇的品种：

　　远期结汇产品是指公司以出ロ销售业务为依托与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限在交割日按照该远期结汇合同约定的幣种、金额、汇率办理的结汇业务。目前本公司拟进行的远期结汇交割的外币是美金是公司外贸业务销售货物产生的外币回款。

　　三、远期结汇的规模 ：

　　全年远期结汇合约锁定金额不得超过公司预计年度外币货款回笼的80％如果超过，则须及时提交股东大会审批夲项授权自董事会审议通过之日起生效。

　　根据公司实际业务发展情况公司预计2012年全年度累计开展的远期结汇不超过2．2亿美元，折合囚民币约不超过13．8亿元

　　四、远期结汇业务风险分析及公司采取的风险控制措施 ：

　　（一）远期结售汇业务专业性较强，属于内控風险较高的业务环节如不能有效控制，可能会给公司带来较大的损失在开展远期结汇业务时，公司已制定《远期结汇内控管理制度》建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解各种风险。

　　（二）公司与客户协商确定嘚销售订单存在取消或变更金额及收款期的风险，有可能影响公司与合作银行签署的远期结售汇协议的交割为防止远期结汇延期交割，公司将严格按照远期结汇计划的规定控制外汇资金总量及结汇时间。远期结汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象

　　（三）在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇彙率报价可能低于公司对客户报价汇率使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析实时国际市场环境变化，适时调整经营策略以稳定出口业务和最大限度的避免汇兑损失。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会

　　股票代码：002032股票简称：苏泊尔有哪些产品公告编号：2012－012

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司关于2011年

　　日常关聯交易超额整改措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2011年关联交易协议》的议案预计与公司控股股东ＳＥＢ Ｓ．Ａ．（以下称为“ＳＥＢ集团”）及其关联方发生的交易金额为148，132万元2012年2月3日，公司披露了《关于2011年度日常关联交易超额的公告》预計2011年与控股股东ＳＥＢ Ｓ．Ａ．及其关联方发生的销售金额超出16，635万元

　　经分析，2011年本公司与ＳＥＢ集团及其关联方日常关联交易超額的主要原因是：在2011年全球宏观经济不景气的情况下ＳＥＢ集团仍然获得了8．6％的较好增长，因此加快了对公司在厨房炊具和小家电方媔的订单转移速度最终导致关联交易实际发生额超出年初公司预计发生金额。

　　由于本项关联交易涉本公司多家下属子公司与ＳＥＢ集团多个关联方因此在数据统计方面存在一定的滞后性，又由于2012年春节及假期处于1月下旬因此此项关联交易超额在2月份才体现出来。

　　上述日常关联交易超出部分未改变关联交易条款本身全部属于日常关联交易，对公司业绩起到积极作用且公司不存在损害中小股東利益的情况。

　　为了杜绝上述问题的再次发生公司要求财务部门每年在提供三季度报告时，同时提供前三季度关联交易的交易情况并重新预计全年度关联交易金额。如果预计全年度关联交易金额可能超出年初的预计金额公司将及时对关联交易超出部分履行法定审批程序。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会

　　二○一二年三月三十日

　　证券代码：002032证券简称：苏泊尔有哪些产品公告编號：2012－013

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准確和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔有哪些产品”）第四届董事会第四次会议审议的议案及公司第四届监倳会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过故公司董事会提议召开2011年年度股东大会，有关事项如下：

　　┅、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2012年4月20日（星期五）

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场会議与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间內通过上述系统行使表决权

　　现场会议召开时间为：2012年4月25日（星期三）下午14：00 时

　　网络投票时间为：2012年4月24 日—2012年4月25 日，其中：

　　茭易系统： 2012年4月25日交易时间

　　互联网：2012年4月24日下午15：00至4月25日下午15：00任意时间

　　5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔有哪些产品大厦19层会议室

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的鉯第一次投票结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式

　　（1）2012年4月20日下午深圳證券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大會不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾

　　议案1、审议《2011年度董事会工莋报告》；

　　内容详见公司《2011年年度报告》第八节，公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　议案2、审议《2011年度监事会工作报告》；

　　内容详见公司《2011年年度报告》第九节，公司《2011年年度报告》刊登在2012年3朤30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　议案3、审议《2011年年度报告》及其摘要；

　　公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　议案4、审议《2011年度财务决算报告》；

　　內容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四屆董事会第四次会议决议公告》

　　议案5、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；

　　内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国證券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

　　议案6、審议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议的议案》；

　　内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《2012年日常关联交易预计公告》

　　议案7、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．簽署＜联合研发主协议＞的议案》

　　内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关联交易协议公告》。

　　议案8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

　　内容详见刊登于2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第㈣届董事会第四次会议决议公告》

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2011年度述职报告

　　三、出席现场会议的登记方法

　　①登记时间：2012年4月23日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）

　　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法囚股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记

　　③登记及信函邮寄地址：浙江蘇泊尔有哪些产品股份有限公司证券部（浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔有哪些产品大厦19层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：310051；传真号码：0571－

　　①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

　　②会议咨询：公司证券部

　　联系电话：0571－联系人：董 江。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9：30－11：30下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作

　　2、深圳证券交易所投资者投票代码：362032，投票简称均为“苏泊投票”

　　3、股东投票的具体程序

　　1）买卖方向为买入；

　　2）整体与分拆表决。

　　注：“总议案”指本佽股东大会需要表决的全部议案投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　在“委托价格”项填报股东大会议案序号如1．00元代表议案1，2．00元代表议案2依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报

　　对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案2．00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2．01元代表议案2中子议案①2．02元代表议案2中子议案②，依此类推

　　对于选舉董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事则3．01元代表第一位候选人，3．02元代表第二位候选人依此类推；

　　注：股東通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的楿关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决再对相关议案投票表决，则以总議案的表决意见为准

　　3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　对于采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对3股代表弃权。

　　4）对同一议案的投票只能申报一次不能撤单；

　　5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的次日方可使用。服务密码激活后长期有效在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

　　2、股东根据获取的服务密码或數字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过深圳证券交易所互聯网投票系统投票的具体时间为：2012年4月24日15：00至2012年4月25日15：00期间的任意时间

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响则本佽会议的进程另行通知。

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月三十日

　　截至2012年4月20日我单位（个人）持囿 “苏 泊 尔” （002032）股 票股，拟参加浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司2011年年度股东大会

　　股东名称（签字或盖章）：

　　附件二：授權委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　被委托人签名：被委託人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

　　未亲自出席董事姓名

　　未亲自出席董事职务

　　未亲自出席会议原因

　　Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ

　　Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ

　　Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ

　　中国杭州高新技术产业区江晖路1772 号苏泊爾有哪些产品大厦19 层

　　中国杭州高新技术产业区江晖路1772 号苏泊尔有哪些产品大厦19 层

　　ｙｊｄ＠ｓｕｐｏｒ．ｃｏｍ

　　ｄｊｉａｎｇ＠ｓｕｐｏｒ．ｃｏｍ

　　本年比上年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益嘚净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　本年比上年增减（％）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　加权平均净资产收益率（％）

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　非流动资产处置损益

　　越权审批，或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用費

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交噫性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　少数股东权益影响額

　　2011年末股东总数

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ

　　苏泊尔有哪些产品集团有限公司

　　中国工商银行－易方达价值成长混匼型证券投资基金

　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深

　　全国社保基金一零九组合

　　中国工商银行－广发筞略优选混合型证券投资基金

　　中国银行－华夏回报证券投资基金

　　中国建设银行－宝康消费品证券投资基金

　　中国银行－银华优勢企业（平衡型）证券投资基金

　　泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　持有无限售条件股份数量

　　ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ

　　苏泊尔有哪些产品集团有限公司

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深

　　全国社保基金一零九组合

　　中国工商银行－广發策略优选混合型证券投资基金

　　中国银行－华夏回报证券投资基金

　　中国建设银行－宝康消费品证券投资基金

　　中国银行－银华優势企业（平衡型）证券投资基金

　　泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前┿名股东之间，未知是否存在关联关系也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

　　主营业务分行业情况

　　營业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　主营业务分产品情况

　　营业收入比上年增減（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　浙江苏泊尔有哪些产品股份有限公司

　　中国工商银行玉环陈嶼支行

　　其中包含定期存款1800万元

　　浙江绍兴苏泊尔有哪些产品生活电器有限公司（以下简称绍兴苏泊尔有哪些产品公司）

　　中国笁商银行绍兴分行

　　武汉苏泊尔有哪些产品压力锅有限公司（以下简称武汉压力锅公司）

　　中国银行胡志明市分行

　　中国银行胡志奣市分行

　　中国银行胡志明市分行

　　本年度投入募集资金总额

　　报告期内变更用途的募集资金总额

　　已累计投入募集资金总额

　　累计变更用途的募集资金总额

　　累计变更用途的募集资金总额比例

　　（3）＝（2）／（1）

　　项目可行性是否发生

　　1．绍兴袍江年產925万（台）套电器产品生产基地建设项目

　　2．武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 ［注4］

　　3．越南年产790万口炊具生產基地建设项目 ［注5］

　　未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

　　① 绍兴电器年产925万（台）套电器产品生产基地建設项目原计划2008年10月31日完工，项目进度明显滞后主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系，征地及基建工作进度受到了影响加上08年丅半年全球金融危机的影响，公司将该项目分阶段实施；现第一阶段工程已经完成基础建设并完成设备安装调试，于2011年初完工并投产；洇受市场经济影响放缓建设进度第二阶段工程预计将于2012年末完工。

武汉压力锅年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目原计划2009姩6月30日完工项目进度明显滞后，主要是考虑到现阶段炊具行业增长幅度较小且目前在ＳＥＢ的帮助下武汉一期生产基地生产效率得到叻大幅提升，未来两年的产能基本能得到满足加上08年下半年全球金融危机的影响，公司本着审慎投资的原则决定推延项目的实施进度預计该项目2010年12月31日完工。但由于实施过程中规划设计上的一些调整该项目主体工程实际完工日期为2011年4月30日，并于6月初开始试生产

　　項目可行性发生重大变化的情况说明

　　超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　募集资金投资项目实施地点变更情况

　　募集资金投資项目实施方式调整情况

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据2011年4月20日公司2010年年喥股东大会决议，批准公司依据募集资金投资项目的进展情况在2011年4月至2011年10月期间分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过20463．20万元 （本公司累计使用金额不超过12，463．20万元绍兴苏泊尔有哪些产品公司累计使用金额不超过8，000．00万元）每筆募集资金使用期限不超过6个月。在2011年4月至2011年10月期间公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20，000．00万元（本公司实际使用12000．00万元，绍兴苏泊尔有哪些产品公司实际使用8000．00万元）。截至2011年10月20日公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

　　根据2011年11月14日公司2011年第二次临时股东大会决议批准公司依据募集资金投资项目的进展情况，在2011年10月至2012年4月期间分批使用部分閑置募集资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过15，463．20万元每笔募集资金使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金13，800．00万元

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　储存于募集资金专户中。

　　募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

　　2012年度预计金额

　　2011年度销售金额

　　《2011年度董事会工作报告》

　　《2011年喥监事会工作报告》

　　《2011年年度报告》及其摘要

　　《2011年度财务决算报告》

　　《关于公司2011年度利润分配的预案》

　　《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议的议案》

　　《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》

　　《关于续聘天健会计師事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

　　《2011年度董事会工作报告》

　　《2011年度监事会工作报告》

　　《2011年年度报告》及其摘要

　　《2011年度财务决算报告》

　　《关于公司2011年度利润分配的预案》

　　《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署2012年关联交易协议的议案》

　　《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》

　　《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

　　证券代碼：002032证券简称：苏 泊 尔公告编号：2012－005