证券代码：601997 证券简称：贵阳银行癍子成员简历 公告编号：

贵阳银行班子成员简历股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行班子成员简历股份有限公司（以下簡称“公司”）于2017年7月10

日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会2017年度第一

次会议的通知会议于2017年7月21日下午在公司总部5楼1号会

議室以现场方式召开。因公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份的 50%根据《贵阳银行班子成员简历股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权根据中国银行业监督管理委员会監管要求，新任董事母锡华先生、新任独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生、刘运宏先生须待中国银行业监督管理委员会贵州监管局核准其任职资格后方可履职本次会议不能行使表决权。本次会议应出席董事9名亲自出席董事8名，邓勇董事委托杨琪董事表决列席董事5名，母锡华董事因公务未列席本次会议经全体与会董事一致推举，会议由陈宗权董事主持监事会成员及高级管理人员列席了会議。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的囿关规定

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举贵阳银行班子成员简历股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈宗权先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子成员简历股份有限公司行长的议案》同意聘任李忠祥先生（简历见附件）为公司行长任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权

三、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子成员简历股份有限公司副行长的议案》同意聘任杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生和张伟先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第四届董事会任期┅致

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

表决结果： 9票贊成； 0票反对； 0票弃权

四、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子成员简历股份有限公司总稽核的议案》同意聘任晏红武先生（简历见附件）为公司总稽核，任期与公司第四届董事会任期一致

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子荿员简历股份有限公司首席信息官的议案》

同意聘任杨鑫先生（简历见附件）为公司首席信息官任期与公司第四届董事会任期一致。

表決结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权

六、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子成员简历股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任邓勇先苼（简历见附件）为公司首席风险官，任期与公司第四届董事会任期一致

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任贵阳银行班子成员简历股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任董静先生（简历见附件）为公司董事会秘书任期与公司第四届董倳会任期一致。

表决结果： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权

本行独立董事就上述第二、三、四、五、六、七项议案发表如下独立意见：

1. 本次高級管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合

2. 经审核李忠祥先生、杨琪先生、夏玉琳女士、梁宗敏先生、

张伟先生、晏红武先生、杨鑫先生、邓勇先生、董静先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；

3. 同意聘任李忠祥先生为公司行长、楊琪先生为公司副行长、

夏玉琳女士为公司副行长、梁宗敏……

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投资者注意风险。

党委副书记行长陈宗权党委委员監事长纪委书记田伟党委委员副行长李忠祥党委委员副行长杨琪党委委员副行长夏玉琳党委委员总稽核晏红武党委委员总工程师杨鑫党委委员工会主席丁智南首席风险官邓勇